名称变更 - 公司拟将中文名称变更为“华润江中药业股份有限公司”，英文名称变更为“China Resources Jiangzhong Pharmaceutical Co., Ltd”，证券简称变更为“华润江中”，证券代码不变[2] 股本与注册资本 - 2024年2月5日 - 2025年10月30日，公司总股本由629,444,958股变为634,953,289股，注册资本由629,444,958元变为634,953,289元[2] 董事会调整 - 公司拟将董事会席位由9名调整为11名，独立董事由3名增至4名，非独立董事由6名增至7名[2] - 公司拟增补3名非独立董事，提名白晓松、江春林、李国峰为候选人[6] - 公司拟增设1名独立董事，提名王金本为候选人[7] 制度调整 - 公司拟对现有治理制度体系进行调整，修订23项、新增4项、废止1项[4] 授信额度 - 公司（含下属子公司）申请不超过10亿元综合授信额度，有效期内单笔不超2亿元，原5亿元终止使用[9] 股东大会 - 公司拟于2025年12月29日下午14：50在江中药谷召开2025年第二次临时股东大会[11]

人员变动 - 胡凤祥、崔兴品、邓蓉因工作调整申请辞去董事职务[3] - 胡凤祥离任时间为2025年12月11日，原定任期至2027年12月22日[4] - 崔兴品、邓蓉离任时间为改选出的董事就任之日，原定任期至2027年12月22日[4][5] 提名情况 - 华润江中提名白晓松、江春林、李国峰为非独立董事候选人，提名王金本为独立董事候选人[7] - 增补独立董事事项以相关议案获股东大会表决通过为前提[8] 人员持股 - 截至公告披露日，胡凤祥持有公司股票183,000股[7] - 王金本未持有公司股份[16] 会议召开 - 公司于2025年12月10日召开第十届董事会提名委员会2025年第二次会议[7] - 公司于2025年12月12日召开第十届董事会第十次会议[7] 人员合规 - 王金本任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定[16]

核心观点 - 多家公司公告重大资本运作，包括大规模现金管理、股权收购、增发募资及子公司分拆上市，显示企业积极进行资金管理和战略布局 [1][5][8][14] - 部分公司因监管处罚或信息披露问题面临风险警示，凸显合规经营的重要性 [6][10] - 工业自动化、机器人、新能源材料等领域成为战略合作与投资热点，反映产业升级趋势 [4][5][8][16][18] - 多家公司发布经营数据，港口集装箱吞吐量及特种养殖产品销售保持增长 [20][21] - 股东增减持及股份回购活动频繁，显示内部人对公司价值的不同判断 [22][24][25][26][27][28][29][30][31][32] - 多家公司获得重大合同或项目中标，涉及船舶建造、农田建设及智慧城市等领域 [33][34][35][36][37] 资金管理与融资 - 摩尔线程计划使用不超过75亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型产品，期限12个月 [1] - 雷赛智能拟向特定对象发行股票募资不超过11.44亿元，用于智能装备运动控制核心零部件研发及产业化等项目 [5] - 广州发展收到交易商协会通知，接受其注册发行总额140亿元的债务融资工具，包括80亿元中期票据和60亿元超短期融资券 [19] - 首药控股正在筹划发行H股股份并在香港联交所上市 [14] 股权收购与整合 - 欧菲光拟以合计3.64亿元收购控股子公司安徽车联8.46%的少数股权，交易完成后持股比例将由78.5354%增至86.9974% [2] - 容百科技拟使用4.82亿元自有资金收购并增资贵州新仁，交易完成后将持有其93.2%股权，以快速构建磷酸铁锂规模化生产能力 [8][9] - 格林美拟以4亿元收购河南循环集团16.38%的股权，以实施循环产业战略布局，交易后河南循环集团将成为其参股公司 [12] - 云南锗业拟出资设立控股子公司云锗生物，从事以有机锗为核心的日化产品等开发业务，注册资本1000万元 [11] 经营情况与项目进展 - 招商港口2025年11月集装箱吞吐量为1724.8万标箱，同比增长6.4%；本年累计吞吐量1.89亿标箱，同比增长5.2% [20] - 天马科技2025年11月鳗鱼出池约1197.15吨，1-11月累计出池约16415.87吨，11月销售价格区间为5.3万元/吨至8.9万元/吨 [21] - 江苏国信控股子公司一台1000MW（100万千瓦）燃煤发电机组于12月12日正式投产运营 [16] - 隆盛科技及控股子公司拟投资约3.5亿元建设具身智能机器人创新中心项目，聚焦工业场景应用的研发与产业化 [16][18] 战略合作与业务澄清 - 维尔利与Primech Holdings Ltd.签署战略合作框架协议，共同搭建工业机器人合作平台，聚焦高危、复杂工业环境的机器人解决方案 [4] - 永鼎股份澄清其控股子公司东部超导不直接生产制造可控核聚变装置，仅为绕制装置的磁体提供材料，其2025年1-9月营收占公司整体比重不足1%且亏损 [7] 风险警示与监管事项 - 人福医药因收到《行政处罚事先告知书》，公司股票将被实施其他风险警示，12月15日起停牌一天 [6] - *ST沪科因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案 [10] - *ST炼石公告其重整计划已执行完毕，并向深交所申请撤销退市风险警示 [3] - 中源家居发布风险提示，其股票在7个交易日内5次涨停，累计涨幅58.3%，存在非理性炒作风险 [13] 合同签署与项目中标 - 中远海能及附属公司与关联方签订十九艘船舶建造合同，含税合同总价为78.82亿元 [33] - 大禹节水子公司预中标两个高标准农田建设项目，预中标金额合计2.72亿元 [34][35] - 国睿科技子公司预中标GXLF项目片放泵浦源项目，投标报价为7600万元 [36] - *ST智胜中标智慧城市治理(四期)项目，中标金额1.04亿元，占其2024年营业收入的62.82% [37] 股东股份变动 - 欧派家居实控人一致行动人张秋芳增持21万股，并计划未来6个月内增持不低于5000万元、不超过1亿元公司股份 [24] - 百诚医药控股股东楼金芳累计增持93.0万股（占总股本0.85%），增持金额5031.07万元，增持后持股比例增至13.22% [26] - 迈得医疗拟以2000万元至4000万元回购股份，回购价格不超过24元/股 [25] - 西测测试实控人李泽新拟以48.59元/股协议转让422万股（占总股本5%）予中投国联匠心九号基金，交易总价2.05亿元 [23] - 西陇科学股东靖戈私募拟减持不超过585.21万股，不超过公司总股本的1% [22] - 梦百合持股5%以上股东计划减持不超过570.59万股，不超过公司总股本的1% [27] - 智微智能实控人之一郭旭辉减持197万股，实控人阵营合计持股比例降至69.00% [30] - 江化微董事长殷福华减持422万股（占总股本1.09%），持股比例由15.00%降至13.91% [32] - 金辰股份控股股东一致行动人计划减持不超过133.75万股，不超过公司总股本的0.97% [31] - 先导基电股东三林万业累计减持1586万股，占公司总股本的1.70% [28] - 亚翔集成股东EVER CREATIVE于12月11日减持41.4万股 [29] 公司名称变更 - 江中药业拟变更公司名称为“华润江中药业股份有限公司”，证券简称拟变更为“华润江中” [12]

公司人事变动 - 江中药业第十届董事会三位董事因工作调整辞职，包括胡凤祥辞去董事职务，崔兴品、邓蓉辞去董事及董事会专门委员会委员职务 [1] - 公司董事会会议审议通过增补董事议案，控股股东华润江中制药集团提名白晓松、江春林、李国峰为非独立董事候选人，提名王金本为独立董事候选人，任期自股东大会通过至本届董事会届满 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，江中药业营业收入构成为：医药工业占比99.64%，酒业占比0.25%，其他业务占比0.11% [1] - 截至发稿时，江中药业市值为155亿元 [1]

定期报告披露 - 定期报告包括年度、半年度和季度报告[17] - 年度报告在会计年度结束后4个月内披露，中期报告在上半年结束后2个月内，季度报告在前3个月、前9个月结束后1个月内披露[17] - 年度和中期报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[16][19] - 年度和中期报告应充分披露风险因素及相关行业和经营性信息[18] 信息披露要求 - 信息披露应真实、准确、完整，同时向所有投资者披露[6] - 依法披露的信息在上海证券交易所网站和符合规定的媒体发布[8] - 公司将信息披露公告文稿和相关备查文件报送江西省证监局[10] 特殊情况披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告[20] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露并告知配合[23][33] - 无法按规定披露重大事项可先披露提示性公告，2个交易日内披露符合要求公告[26] 制度与程序 - 信息披露事务管理制度经董事会审议通过，报江西证监局和上交所备案[30] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核，过半数通过后提交董事会审议[30] - 公司制定定期报告、重大事件报告等程序[30] 职责分工 - 证券事务管理部门在董事会秘书指导下统一负责信息披露事务[32] - 公司为董事会秘书履职提供便利，财务负责人配合财务信息披露[32] - 董事关注公司情况，主动获取决策资料[32] 关联与责任 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知配合披露[33] - 董事等持股5%以上股东及其一致行动人报送关联人名单及关系说明[34] - 董事长等对报告披露真实性等承担主要责任[38] 其他 - 及时披露指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[40] - 解聘会计师事务所需说明原因并听取陈述意见[35] - 制度自董事会审议通过生效，原制度废止[42]

捐赠财产 - 公司可用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产[6] 捐赠审批 - 年度预算内单笔200万元及以下、预算外单笔50万元及以下捐赠由总经理办公会审批[11] - 预算内单笔超200万元、预算外单笔超50万元捐赠经党委研究后由董事会审批并报备[11] - 预算内及预算外不超100万元单一捐赠公司自行决策并向华润集团报备[12] - 预算外超100万元单一捐赠报华润集团审批[12] 子公司捐赠 - 控股子公司年度预算内单笔30万元及以下捐赠履行内部程序后报备案[14] - 其他捐赠事项由公司审核批准后实施[14] 捐赠限制 - 每一会计年度内对外捐赠累计不超最近一年经审计净利润的1%[14] 违规处理与生效 - 擅自或违法违纪捐赠对责任人处分，犯罪提交司法机关[16] - 本办法自发文生效，原制度废止[20]

提案规则 - 持有十分之一以上表决权股份股东可向董事会提交提案[2] - 董事会提案有15种主要类型[4] - 提案人应提前7个工作日提交提案材料[8] - 证券事务管理部门负责提案管理[10] 会议安排 - 董事会每年4次现场会议，在3、4、8、10月[23] - 年度股东大会6月30日前现场召开[23] - 投资证券部定期报告后3天通知会议日期[23] 提案分类 - 董事会议案分例行、监管、经营三大类[24][27] - 经营类提案细分多种类型[28] 提案时间 - 首选提案时间为1、3、7、9月特定日期前[32] - 不能首选时初次提交不晚于会前20天[32] 提案流程 - 各部门向投资证券部提交提案，2天反馈[32] - 提案人需经理级以上，重大提案需董事长签署[32] - 提案先交投资证券部登记审核[33] - 未按时提交资料责任自负[33] 适用范围 - 流程主要针对经营类提案[34] 文档日期 - 文档日期为2025年12月12日[36]

新策略 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度提高披露质量[2] - 制度适用于董事、高管、子公司负责人等相关人员[3] - 违反规定致差错追究责任人责任，有不同处理情形[4][7][9] - 追究形式包括责令改正等，可附带经济处罚[11] - 制度经董事会审议通过并公告之日起施行[15]

公司基本信息 - 公司1996年8月13日获批首次发行2400万股人民币普通股，9月23日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为634,953,289元[8] - 公司成立时股本总额6240万股，发起人持股占比61.54%，社会公众股占比38.46%[13] - 公司已发行股份数为634,953,289股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司，董事会收回[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[26] 担保与重大资产事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保须经股东会审议[32] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[32] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[34] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[40] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日以公告方式通知各股东[40] 董事会相关规定 - 董事会由11名董事组成，其中职工董事1人，独立董事4人（包括至少1名会计专业人士），设董事长1人[71] - 董事会对重大交易决策权限为前一年度经审计净资产总额的15％以下（含15％）[73] - 董事会对单项金额2亿元以下（含2亿元）银行贷款、5000万元以下（含5000万元）单项对外担保或抵押有决策权限[74] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 公司连续三年原则上至少进行一次现金分红，且三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[102] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[115] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营严重困难时可请求法院解散公司[120]

独立董事任职资格 - 公司设四名独立董事，至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] 独立董事提名与任期 - 董事会、合计持股1%以上股东可提候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] 独立董事履职与解除 - 连续两次未出席董事会，30日内提议股东会解除职务[9] - 任期届满前解除，及时披露理由依据[10] - 不符合规定或辞职致比例不符，60日内完成补选[10][12] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体过半数同意[14] - 审计等委员会中独立董事过半数并任召集人，审计召集人为会计专业人士[16] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[19] - 工作记录及资料保存十年[20] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[22] 公司协助与保障 - 指定部门人员协助履职[24] - 保证同等知情权，定期通报运营情况[24] - 按时发会议通知并提供资料[26] - 保存会议资料十年[26] 独立董事权益保障 - 遇阻碍可向证监会和交易所报告[26] - 履职披露信息公司未办可自行申请或报告[27] - 聘请中介及行使职权费用公司承担[27] - 给予相适应津贴，标准董事会制订股东会审议并年报披露[27] - 除津贴外不得取其他利益[27] - 可建责任保险制度降低风险[27] 制度其他规定 - 未尽事宜依法律规定执行[30] - “以上”“以下”含本数，“超过”“高于”不含[30] - 经股东会审议通过生效及修改[30] - 由董事会负责解释[30] - 制度所属公司为华润江中药业，日期2025年12月12日[31]