重要内容提示： 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第十届董 事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称、变更注册资本、取消 监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司治理制度的议案》；同日召开 第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）、中国证 监会发布的《上市公司章程指引》（2025 年修订）（以下简称"《章程指引》"）等相关 法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟变更名称及证券简称、 变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并制定、修订其他公司治理制度。现 将有关情况公告如下： 证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-062 江中药业股份有限公司 关于变更公司名称及证券简称、变更注册资本、 取消监事会并修订《公司章程》 及制定、修订公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

第二条 公司股东以及董事、高级管理人员等所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 上述主体从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 华润江中药业股份有限公司 股东、董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则 2025 年 12 月 第一章 总则 第一条 为加强对华润江中药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，做好相 应的信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变 动管理》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规章及 《华润江中药业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定本规 则。 第三条 公司股东以及董事、高级管理人员等主体所持股份变动行为应当遵 守法律法规、中国证监会规章、规范性文件、上海证券交易所相关规定以及公 司章程等规 ...

提名人华润江中制药集团有限责任公司，现提名王金本为江 中药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江中药业股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江 中药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于 ...

本人王金本，已充分了解并同意由提名人华润江中制药集团 有限责任公司提名为江中药业股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任江中药业股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； 独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号： 2025-064 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 江中药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 50 分 召开地点：江西省南昌市新建区招贤 1 路江中药谷会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025- 061 为进一步规范公司运作、完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指 引》等相关法律法规、规范性文件的规定，同意公司不再设置监事会，由董事 会审计委员会行使监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对 《公司章程》及相关制度同步进行修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第十届监事会仍将严格 按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继 续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监 督，维护公司和全体股东的利益。 江中药业股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 7 日以书面形式发出，应参会监事 3 人，实到 3 人。会议召集召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规 ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025- 060 江中药业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"或"江中药业"）第十届董事会 第十次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议 通知于 2025 年 12 月 7 日以书面形式发出，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 公司监事和高级管理人员列席。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 会议由公司董事长刘为权先生主持，经与会董事充分研究和讨论，审议通 过以下议案： 一、关于变更公司名称及证券简称、变更注册资本、取消监事会并修订 《公司章程》的议案 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 为强化与华润的品牌协同认知，进一步提升公司品牌辨识度和市场影响力， 公司拟将中文名称变更为"华润江中药业股份有限公司"，英文名称变更为 "China Resources Jiangzhong P ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第十届第十次董事会会议，审议了《关于制定、修订公司治理制度的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为155亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：医药工业占比99.64%，酒业占比0.25%，其他业务占比0.11% [1]

每经AI快讯，12月12日，江中药业（600750）(600750.SH)公告称，公司拟将中文名称变更为"华润江中 药业股份有限公司"，英文名称变更为"China Resources Jiangzhong Pharmaceutical Co.,Ltd"，证券简称变 更为"华润江中"，证券代码保持不变。 ...

公司财务与资金管理 - 江中药业在2025年中报附注中披露其货币资金无受限类存款 [2] - 公司确认目前已运用票据池模式开具银行承兑汇票 [2] - 公司采用票据池模式旨在优化资金管理效率 [2]