公司治理 - 2024年度董事会审计委员会召开6次会议，委员均参加[3] - 审计委员会任期为2023年6月29日至2026年6月28日[1] - 2024年4月底曾明辞职，6月5日王政被推举为董事长，审计委员会成员调整[1] 财务相关 - 预计2024年度日常关联交易金额约4460万元[14] - 2024年3月审议会计政策及会计估计变更，认为符合规定[13] - 认为各期财务报告编制符合相关规定[10] - 认为《2024年度内部控制评价报告》客观真实[12] 审计工作 - 认为上会所在年报审计中表现良好[8] - 审计部半年汇总报告规范运作情况，未发现重大问题[9] - 与上会所就2023、2024年度审计充分沟通并督促按程序审计[6][8] - 2024年7月同意续聘上会所为2024年度审计机构[17] - 2024年8月提议启动2025年度审计机构选聘工作[18] 其他事项 - 公司拟向合营公司提供650万元财务资助[15] - 下属子公司办理工商变更登记暨关联交易[15] - 2024年度审计委员会恪尽职守[19] - 2025年审计委员会将推动公司治理完善[19]

业绩总结 - 2024年计提存货等各类资产减值准备共减少利润总额约1.96亿元[6] 数据详情 - 2024年计提存货跌价等准备约1.19亿元[2] - 2024年计提应收款项减值准备约0.71亿元[2] - 2024年计提长期股权投资减值准备约0.07亿元[2] - 长沙项目计提存货跌价准备约1.02亿元[3][4] - 上实龙创应收款已全额计提减值0.67亿元[5] - 上海实锐计提减值准备约0.07亿元[5] 决策情况 - 计提减值准备经相关会议审议通过[8] - 董事会认为计提依据充分[9] - 监事会同意计提减值准备[10]

业绩数据 - 2023年业务收入总额7.06亿元，审计业务4.64亿元，证券业务2.11亿元[2][3] - 2024年上市公司年报审计客户72家，财务报表审计收费约0.81亿元[3] 公司规模 - 全国各地设26家分所，员工1800余人，注会约500人[1] 合规情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施6次、纪律处分1次[4] 审计服务 - 2024年审计提供咨询帮助与解决方案[5] - 2024年审计就重大事项达成一致无分歧[6] 保障措施 - 购买职业保险与计提风险基金之和1亿元，近三年无民事责任[14]

业绩数据 - 上会会计师事务所2023年业务收入7.06亿元，审计4.64亿元，证券2.11亿元[2] - 2024年上市公司年报审计客户72家，收费约0.81亿元[2] - 2024年度公司审计费用合计260万元（含税），与上年相同[11] 其他信息 - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额1亿元[3] - 近三年受行政处罚1次等，19名从业人员受罚[4][5] - 各地设26家分所，员工1800余人，注会约500人[2]

业绩数据 - 2024年各季度末每股净资产分别为5.37、5.33、5.27、5.99元[5] - 2024年各季度股价有对应开盘、收盘等价格数据[6] - 近十年累计现金分红达10.53亿元，近三年累计2.36亿元[9] 未来展望 - 计划多举措推动估值提升，经会议审议通过[3] - 至少每年评估效果，调整需董事会审议披露[13] - 触发条件将说明计划执行情况，目标有不确定性[13][3]

财务审计 - 审计公司于2025年3月20日对上海实业发展股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告，编号为上会师报字(2025)第1331号[5] - 审计公司审核了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5] - 审计公司认为汇总表在所有重大方面符合相关规定，如实反映2024年度情况[8] 资金数据 - 2024年期末占用资金总计1326534.94万元[11] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为345617.40万元[11] - 2024年度占用资金的利息为33233.81万元[11] - 2024年度偿还累计发生金额为364514.57万元[11] 往来资金 - 上海上实龙创智能科技股份有限公司2024年期初往来资金48432.42万元，期末67805.32万元[11] - 上海上实城市发展投资有限公司2024年度往来累计发生金额76000.00万元，偿还累计99000.00万元[11] - 苏州上实置业有限公司2024年期初往来资金362902.23万元，期末374584.54万元[11] 其他应收款 - 其他应收款总计余额为1326534.94，发生金额（不含利息）为345617.40，利息33233.81，发生金额（如有）为364514.57，初始余额为1312198.30[17] - 上海实玖置业有限公司其他应收款初始余额443949.28，发生金额18407.40，利息9905.03，发生金额（如有）192170.55，余额280091.16[16] - 苏州上实置业有限公司其他应收款初始余额362902.23，发生金额4160.00，利息10922.31，发生金额（如有）3400.00，余额374584.54[16]

业绩数据 - 2024年预计日常关联交易约4460万元，实际发生约1963.89万元[5] - 2025年预计日常关联交易金额3500万元[6] 关联交易明细 - 2024年提供劳务收取租赁费，上实集团等实际发生1485.74万元，北外滩公司361.64万元[5] - 2024年提供劳务工程施工费，上海上实及其子公司实际发生116.51万元[5] - 2025年提供劳务收取租赁费，上实集团等预计发生2500万元，北外滩公司450万元[8] - 2025年提供劳务其他费用，上海上实及其子公司预计发生550万元[8] 注册资本 - 公司注册资本为港币1000万元[11] - 上海上实集团等公司有不同注册资本金额[12][13] 交易审议与影响 - 2025年度预计日常关联交易经会议审议通过[20] - 交易利于公司发展，遵循原则，不损害利益和影响经营[21]

会计政策变更 - 2024年起按《企业会计准则解释第17号》《第18号》执行[4][7][8] - 变更不影响财报、不追溯调整[3][8] 审议情况 - 监事会、审计委员会通过变更事项[9][11] - 审计机构发表确认意见[12]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年在任独立董事独立性评估[1] - 全体独立董事具备岗位资格且符合任职及独立性要求[1] - 独立董事无妨碍独立客观判断的关系[1]

土地与项目情况 - 截至2024年末，上海宝山地块待开发土地规划计容建面105,436平方米[1] - 截至2024年底，6个在建项目，主体施工面积约9.18万平方米[2] - 2024年竣工项目1个，竣工面积约1.95万平方米[2] 业绩数据 - 2024年合约销售金额约7.16亿元，同比增29.75%[3] - 2024年合约销售面积约4.18万平方米，同比增167.69%[4] - 2024年不动产租赁收入约6.14亿元，同比增53.80%[5] - 2024年不动产租赁面积约43.52万平方米，同比增11.53%[5]