人员变动 - 董波涛于2025年6月13日辞去非独立董事职务，仍任副总裁[3] - 同日经职工代表大会选举为职工代表董事，任期至十二届董事会届满[4] 人员信息 - 董波涛1979年出生，大专学历，曾任上海闻泰信息公共事务部部长[8] - 现任闻泰科技董事长办公室主任、副总裁，未持股，无关联关系[8]

董事会会议召开情况 - 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年6月11日通过邮件发出 实际于6月12日以通讯表决方式召开 [1] - 应出席董事5人 实际出席5人（均为通讯表决） 无委托出席或缺席情况 [1] - 会议由董事长张秋红主持 财务总监及董事会秘书列席 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》 [2] - 截至2025年6月12日 "闻泰转债"已触发向下修正条款但公司决定不修正 [2] - 不修正理由包括转债存续期较长 综合考虑公司基本面、股价走势及市场环境等因素 [2] - 表决结果为5票赞成 0票反对或弃权 [2]

可转债情况 - 截至2025年6月12日，“闻泰转债”触发向下修正条款[3][5] - 董事会决定本次不向下修正转股价格[3][5] - 自2025年6月13日重新起算，再触发将重开董事会决定[5] 修正规则 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于转股价格85%，董事会有权提修正方案[4]

会议情况 - 会议于2025年6月12日以通讯表决方式召开，5位董事全部出席[2] 转债决策 - 截至2025年6月12日，“闻泰转债”触发向下修正条款[3] - 公司董事会决定本次不向下修正“闻泰转债”转股价格[3] - 《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》5票赞成通过[4]

上证中部崛起龙头企业指数表现 - 上证中部崛起龙头企业指数(H50014)下跌0 46% 报3020 69点 成交额150 59亿元 [1] - 近一个月下跌1 21% 近三个月下跌2 68% 年至今下跌0 83% [1] - 指数以2003年12月31日为基日 基点为1000 0点 [1] 指数权重构成 - 十大权重股分别为：大秦铁路(16 7%) 洛阳钼业(14 89%) 山西汾酒(14 01%) 海螺水泥(13 33%) 江西铜业(11 22%) 晶科能源(3 81%) 长沙银行(3 35%) 九州通(2 0%) 潞安环能(1 99%) 闻泰科技(1 93%) [1] - 全部成分股均来自上海证券交易所 占比100 00% [1] 行业分布 - 原材料占比最高达41 97% 工业占比25 80% 主要消费占比14 39% [2] - 其他行业占比：金融5 05% 医药卫生4 36% 能源3 77% 信息技术2 74% 通信服务1 01% 公用事业0 47% 可选消费0 46% [2] 指数调整机制 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整 特殊情况下会进行临时调整 [2] - 样本退市时将从指数中剔除 公司发生收购合并等情形参照细则处理 [2]

关于闻泰科技股份有限公司"闻泰转债"2025年第二次债券持有人会议的法律意见书 - 北京市君合律师事务所接受闻泰科技股份有限公司委托，就2025年第二次债券持有人会议出具法律意见书 [1] - 法律意见书依据包括《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《募集说明书》和《债券持有人会议规则》等法律法规 [1] 会议召集和召开程序 - 会议于2025年6月9日下午15:00在深圳市罗湖区沿河北路1003号公司会议室召开 [3] - 会议召开十五日前已通过公告形式通知债券持有人 [3] - 会议实际召开时间、地点、方式与通知内容一致 [3] 会议出席情况 - 出席本次会议的债券持有人及代理人共5名 [4] - 代表有表决权的可转换公司债券31,096,750张，占公司未偿还可转换公司债券总张数的36.1700% [4] - 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席会议 [4] 会议表决情况 - 会议采用现场记名投票方式审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》 [4] - 表决结果为：同意票31,096,750张(100%)，反对票0张(0%)，弃权票0张(0%) [4] 法律意见结论 - 会议召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合相关法律法规规定 [5] - 由此作出的债券持有人会议决议合法有效 [5]

股东大会及重大资产重组 - 公司召开2025年第二次临时股东大会，投票通过重大资产重组相关议案，标志着上市公司层面治理程序顺利完成[2] - 股东大会审议通过以现金交易方式向立讯精密及立讯通讯转让昆明闻讯实业等5家公司100%股权及无锡闻泰等3家公司业务资产包[2] - 本次交易符合相关法律法规规定及条件，具备实施资格[2] - 重大资产重组顺利通过标志着公司战略转型迈出关键一步[3] 财务影响 - 重组前公司2024年基本每股收益为亏损2.28元/股，假设重组在2024年期初完成，则基本每股收益为1.10元/股[2] - 交易完成后公司2024年末负债总额将下降85.45亿元，资产负债率下降5.95个百分点[3] - 2025年一季度净利润同比增长82.29%，半导体业务营收37.11亿元，同比增长8.40%[4] - 2025年一季度半导体业务净利润5.78亿元，经营性净利润同比增长65.14%，毛利率38.32%，同比上升超7个百分点[4] - 截至一季度末公司现金及现金等价物余额达94.53亿元，较去年同期翻倍[4] 业务发展 - 公司将战略性退出产品集成业务，集中资源专注于半导体业务发展[3] - 公司作为全球分立与功率芯片IDM龙头厂商之一，半导体业务已构建显著全球竞争优势[3] - 公司半导体业务2023年位列全球功率分立器件厂商第三名，连续四年中国市场份额第一[3] 行业影响 - 本次重组是行业内近年来规模较大的重组案例，资本市场高复杂度并购重组项目之一[3] - 重组推进速度远超市场预期，响应了证监会支持产业升级的政策导向[3] - 为行业资源优化配置提供了具有示范意义的参考样本[3]

债券会议情况 - 2025年第二次“闻泰转债”债券持有人会议于6月9日召开[5] - 出席会议共5名，代表31,096,750张“闻泰转债”[5] - 代表债券占未偿还总数的36.17%[5] 议案表决结果 - 《关于公司重大资产出售方案的议案》同意票31,096,750张，占100%[7] - 反对票和弃权票均为0张[7]

会议信息 - 公司于2025年5月24日公告召开债券持有人会议，6月9日15:00在深圳召开[7][8] - 债权登记日为2025年5月30日收市时[9] - 会议由董事长张秋红主持，召集人为公司董事会[8][9] - 采取现场记名投票方式表决[10] 表决情况 - 出席会议5名代表31,096,750张债券，占未偿还总张数36.17%[9] - 《关于公司重大资产出售方案的议案》同意票占100%，反对和弃权票为0[11] 决议结果 - 会议召集、召开等符合规定，决议合法有效[12]

公司基本信息 - 证券代码为600745，简称为闻泰科技[1] - 转债简称是闻泰转债，代码为110081[1] 公司决策 - 2025年第二次临时股东大会通过修订《公司章程》及部分内部制度议案[2] 公司变更 - 办公地变更为深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路5097号银丰大厦B座一层，邮编518003[2] - 联系电话由0573 - 82582899变更为0755 - 88250686，原电话停用[2] - 电子邮箱和网址保持不变[2]