文章核心观点 华银电力拟投资建设两个光伏发电项目，装机规模共计280兆瓦，总投资额约15.57亿元 [1] 项目信息 - 项目名称为永州市新田县新圩站林光互补光伏发电项目一期、安乡县陈家嘴渔光互补光伏发电项目 [1] - 两个项目装机规模共计280兆瓦 [1] - 项目总投资额约15.57亿元 [1] - 新田县新圩站林光互补光伏发电项目一期建设期约为12个月 [1] - 安乡县陈家嘴渔光互补光伏发电项目建设期约为16个月 [1]

净利润及亏损情况 - 公司2024年度预计归属于上市公司股东的净利润为-10000万元到-12000万元[2] - 公司2024年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-20800万元到-22800万元[2] - 公司2024年度亏损额同比减少，上年同期归属于上市公司股东的净利润为-18715.76万元[5] - 公司2024年度扣除非经常性损益后的净利润同比减少，上年同期为-21413.67万元[5] 主营业务及亏损原因 - 公司主营业务以火力发电为主，受发电量减少和燃料价格高位运行影响，导致亏损[6] 资产减值及非经常性损益 - 公司2024年计提应收款项信用减值损失和前期项目资产减值损失[6] - 公司2024年取得碳资产交易收益等非经常性损益[6]

会议基本信息 - 股东大会于2025年1月10日在公司本部A409会议室召开[5] - 出席会议股东及代理人716人，所持表决权股份185,908,247股，占比13.0706%[4] 人员出席情况 - 公司在任董事11人，出席8人；监事7人，出席4人[6] 议案表决情况 - A股股东同意票数180,299,057，比例96.9828%[8] - 5%以下股东同意票数10,838,449，比例65.8966%[8] - 关联交易议案控股股东回避表决[10] 律师见证 - 见证律师事务所为湖南联合创业律师事务所[11] - 律师认为会议决议合法有效[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由2024年12月25日董事会第7次会议决定召开，26日公告[3] - 现场会议1月10日10:00在公司本部召开，有交易和互联网投票时间[5] 参会情况 - 716人代表185,908,247股参会，占总股本13.0706%[6] 议案表决 - 审议《关于调整与关联方委托贷款额度的议案》[4] - 同意、反对、弃权股份分别占比96.9828%、2.3146%、0.7026%[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会由2024年12月13日董事会第6次会议决定召开，14日公告[3] - 现场会议于2024年12月30日10:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 参会股东及代表768人，代表股份793,573,570股，占总股本39.0706%[7] 议案表决情况 - 《关于公司注册发行中期票据的议案》同意789,024,387股，占比99.4267%[10] - 《关于审议公司2025年日常关联交易的议案》同意180,588,416股，占比97.7317%[10] - 《关于新增公司2024年日常关联交易类别及额度的议案》同意180,800,916股，占比97.8467%[10] - 《关于聘任公司2024年度内部控制审计机构的议案》同意789,802,135股，占比99.5247%[11] - 《关于修订〈大唐华银电力股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》同意784,261,787股，占比98.8266%[12]

业绩影响 - 2024年对阳江项目计提前期费用减值准备4452.63万元[2] - 本次计提预计减少2024年归母净利润4452.63万元[3] 项目建设 - 公司拟在阳江建设两台100万千瓦超超临界燃煤发电机组[1] 决策审议 - 2024年12月30日董事会和监事会会议审议通过计提资产减值议案[1][5]

会议信息 - 公司监事会2024年第4次会议于12月30日召开[1] - 应到监事7人，7人参加会议[1] 议案审议 - 审议通过大唐华银阳江发电项目计提资产减值议案[1] - 计提依据会计准则，反映资产状况[1] - 该议案同意7票，反对0票，弃权0票[1]

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2024-039 大唐华银电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 768 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 793,573,570 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.0706% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定,由董事长刘学东主持会议。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：公司本部 A409 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘 ...

会议信息 - 公司董事会2024年第8次会议于12月30日通讯表决召开，11人参加[1] 审议事项 - 审议通过阳江发电项目计提资产减值议案，已过审计委会议[1] - 议案表决结果为11票同意，0票反对与弃权[1]

资金安排 - 控股股东大唐集团委托贷款总额预计26亿，2024年预计拨付20亿，2025年预计拨付6亿[2][5] - 2024年公司拟与关联方签署20亿委托贷款协议[3] - 2025 - 2026年每年新增委贷年度上限由20亿调为30亿[3][6][12] 业务数据 - 2024年1 - 11月公司开展融资租赁业务，累计支付租金25086.26万元[3] 企业业绩 - 资本控股公司2024年1 - 9月资产总额712.85亿，负债总额327.47亿，净利润6.65亿[8] - 大唐保供(天津)合伙企业2024年1 - 9月资产总额292.10亿，负债总额0.12亿，净利润3.06亿[11] 股权结构 - 大唐保供(天津)合伙企业股权结构：国新致远（北京）投资有限公司持股71.44%，国新远航（北京）投资有限公司持股20.61%，中国大唐集团有限公司持股7.94%，中国大唐集团资产管理有限公司持股0.01%[9] 决策进展 - 公司董事会2024年第7次会议审议通过调整委托贷款额度议案[14][15] - 独立董事同意关联交易提交董事会审议[16] - 议案需提交公司股东大会审议，控股股东及其一致行动人将回避表决[18]