股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准 确性、完整性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司(以下简称"公司") 董事会 2025 年第 5 次会议于 2025 年 8 月 29 日召开。会议审议通过 了《关于修改公司章程的议案》，该议案还需提交公司股东 大会审议。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》、 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相 关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，并结合本公 司实际情况，对公司章程部分条款进行修订。 大唐华银电力股份有限公司 关于修改公司章程部分条款并取消监事会 的公告 本次修订主要内容包括：1."股东大会"表述统一修改 为"股东会"；2.取消监事、监事会设置；3.增加独立董事、 专门委员会有关要求；4.其他修订。本次修订的《公司章程》 待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会承接，《公司监事会议事规 ...

大唐华银电力股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2025-028 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2025 年 9 月 18 日 11 点 00 分 召开地点：公司本部 A401 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号） 股东大会召开日期：2025年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投 ...

1 股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-025 大唐华银电力股份有限公司监事会 2025 年第 2 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会 2025 年 8 月 18 日发出会议通知，8 月 29 日在长沙市天心区黑石铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2025 年第 2 次会议,本次会议采用 现场加视频方式召开。会议应到监事 7 人，实到 6 人，监事梁翠 霞因公出差，授权监事罗明方代为出席表决。本次会议由监事会 主席霍雨霞女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议并通过如下事项： 一、公司 2025 年半年度报告及摘要 监事会发表如下审核意见： （一）公司报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的规定。 （二）报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告 期的经营管理情况和财务状况。 （三）在提出本意见前，未发现参 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-024 大唐华银电力股份有限公司董事会 2025 年第 5 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2025 年 8 月 18 日发出会议通知，8 月 29 日在长沙市天心区黑石铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2025 年第 5 次会议，本次会议 采用现场加视频的方式举行。会议应到董事 11 人，实际出席董 事 10 名，董事苗世昌因公出差，授权董事谭元章代为出席表决。 本次会议由董事长刘学东先生主持，公司监事及部分高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议审议并通过了如下议案： 一、公司 2025 年半年度报告及摘要 本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会 2025 年第 2 次会议审议通过。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www. ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入41.20亿元人民币，同比增长16.18%[16][18] - 归属于上市公司股东的净利润2.07亿元人民币，同比增长4,146.80%[16][18] - 利润总额2.44亿元人民币，同比增长832.78%[16][18] - 基本每股收益0.102元/股，同比增长5,000%[17] - 公司2025年上半年实现营业收入41.20亿元，同比增长16.18%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为2.07亿元，同比增利2.02亿元[27] - 营业收入为41.20亿元人民币，同比增长16.18%，主要因发电量增加19.94亿千瓦时[31] - 公司2025年上半年扣除非经常性损益后净利润为2.05亿元，上年同期为亏损481万元[86] - 公司2025年半年度营业总收入为41.20亿元人民币，同比增长16.2%[94] - 公司2025年半年度净利润为2.21亿元人民币，较去年同期0.98亿元大幅增长2161%[94] - 归属于母公司股东的净利润为2.07亿元人民币，较去年同期0.05亿元增长4148%[94] - 公司营业收入同比增长28.0%至16.11亿元[97] - 营业利润同比扭亏为盈，实现9881万元（上年同期亏损2.31亿元）[97] - 净利润达9938万元（上年同期亏损2.27亿元）[97] - 基本每股收益0.102元，较上年同期0.002元增长5000%[95][97] - 综合收益总额2.21亿元，较上年同期976万元大幅增长2161%[95] - 公司归属于母公司所有者的综合收益总额为220.59百万元，其中归属于母公司所有者的部分为206.56百万元[106] - 2025年半年度综合收益总额为99,376,673.62元，占所有者权益变动总额的94.8%[109] - 2024年半年度综合收益总额为-227,054,099.92元，导致所有者权益减少225,394,674.70元[110] 成本和费用（同比环比） - 营业成本35.87亿元人民币，同比增长9.85%[18] - 公司营业成本35.87亿元，同比增加9.85%[27] - 营业成本为35.87亿元人民币，同比增长9.85%，主要因发电量增加[32] - 利息费用1.61亿元，同比微增1.9%[97] 发电量和上网电量表现 - 发电量94.04亿千瓦时，同比增长26.90%[18] - 上网电量87.60亿千瓦时，同比增长27.16%[18] - 公司累计完成发电量94.04亿千瓦时，同比增加26.90%[27] - 上网电量87.60亿千瓦时，同比增加27.16%[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额16.15亿元人民币，同比增长180.16%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为16.15亿元人民币，同比增长180.16%，主要因发电量增加及市场煤价下降[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-20.27亿元人民币，主要因新增新能源项目投资[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11.71亿元人民币，主要因加大还贷力度[33] - 经营活动现金流量净额同比激增180.2%至16.15亿元[100][101] - 投资活动现金流出大幅增加74.3%至20.72亿元[101] - 筹资活动现金净流出11.71亿元（上年同期净流入6.71亿元）[101] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2024年上半年的-89.35百万元改善至2025年上半年的731.39百万元[103] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长29.5%，从2024年上半年的1,605.90百万元增至2025年上半年的2,080.19百万元[103] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降20.2%，从2024年上半年的1,359.45百万元减少至2025年上半年的1,085.21百万元[103] - 投资活动产生的现金流量净额进一步恶化，从2024年上半年的-267.48百万元扩大至2025年上半年的-662.54百万元[104] - 取得借款收到的现金同比增长49.1%，从2024年上半年的4,660.82百万元增至2025年上半年的6,948.98百万元[104] 资产和负债变化 - 总资产272.44亿元人民币，较上年度末减少2.94%[16][18] - 资产负债率92.40%[18] - 公司总资产272.44亿元，资产负债率达92.40%[27] - 货币资金为7.55亿元人民币，同比下降67.68%，主要因调整融资结构及还贷[34][35] - 在建工程为45.15亿元人民币，同比增长35.74%，主要因新能源项目投资建设[34][35] - 短期借款为34.21亿元人民币，同比下降32.29%，主要因归还部分到期借款[34][35] - 长期借款为168.92亿元人民币，同比增长19.99%[34] - 存货为8.16亿元人民币，同比增长46.49%，主要因采购燃煤增加[34][35] - 公司2025年6月30日货币资金为7.55亿元，较2024年末的23.36亿元大幅减少67.7%[88] - 公司2025年6月30日短期借款为34.21亿元，较2024年末的50.52亿元减少32.3%[89] - 公司2025年6月30日资产负债率为92.4%，较2024年末的93.72%下降1.32个百分点[86] - 公司2025年6月30日长期借款为168.92亿元，较2024年末的140.78亿元增加20%[89] - 公司2025年6月30日应付债券为10亿元，较2024年末的5亿元增加100%[89] - 公司2025年6月30日存货为8.16亿元，较2024年末的5.57亿元增加46.5%[88] - 公司总资产为272.44亿元人民币，较期初280.68亿元减少3.0%[90] - 所有者权益合计为20.71亿元人民币，较期初17.63亿元增长17.5%[90] - 母公司长期借款增加至91.97亿元人民币，较期初69.28亿元增长32.7%[92] - 母公司货币资金减少至1.43亿元人民币，较期初2.01亿元下降29.1%[91] - 应收账款下降至4.24亿元人民币，较期初6.92亿元减少38.7%[91] - 短期借款减少至26.06亿元人民币，较期初39.91亿元下降34.7%[92] - 未分配利润亏损为60.53亿元人民币，较期初62.50亿元亏损收窄3.2%[90] - 期末现金及现金等价物余额7.10亿元，较期初减少69.1%[101] - 期末现金及现金等价物余额同比下降50.9%，从2024年上半年的290.21百万元减少至2025年上半年的142.59百万元[104] - 未分配利润亏损额从上年末的-6,249.79百万元收窄至本期末的-6,052.97百万元，改善了196.82百万元[106] - 少数股东权益从上年末的197.62百万元增至本期末的284.77百万元，增加了87.16百万元[106] - 所有者权益合计从上年末的1,763.03百万元增至本期末的2,070.74百万元，增长了307.71百万元[106] - 未分配利润为-6,122,353,254.18元[107] - 2025年半年度未分配利润从-4,680,496,030.60元改善至-4,590,863,603.55元，减少亏损89,632,427.05元[109] - 其他权益工具从502,099,589.04元增加至511,843,835.61元，增幅1.94%[109] - 2024年半年度资本公积减少1,659,425.22元至4,053,165,963.10元[110] 各业务线表现 - 火力发电子公司大唐华银株洲发电有限公司总资产为11.57亿元人民币，净亏损672.61万元人民币[43] - 水力发电子公司大唐华银张家界水电有限公司净利润为327.1万元人民币，净资产收益率为1.96%[43] - 风力发电子公司大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司净利润为1236.06万元人民币，营业利润率为53.27%[43] - 新能源子公司大唐华银涟源新能源有限公司净利润为3322.51万元人民币，总资产为16.75亿元人民币[44] - 光伏发电子公司大唐华银衡南新能源有限公司净亏损175.91万元人民币，营业收入仅为319.63万元人民币[44] - 火力发电子公司大唐湘潭发电有限责任公司净利润为1.25亿元人民币，营业收入为13.81亿元人民币[43] - 新能源子公司大唐华银洪江清洁能源有限公司净利润为2079.82万元人民币，营业利润率高达97.78%[44] 装机容量和能源结构 - 在役装机容量716.37万千瓦，清洁能源装机占比32.72%[26][29] - 火电装机容量482万千瓦，占湖南省统调公用火电机组15.5%[26] 管理层讨论和指引 - 公司面临湖南省新能源装机规模超过煤电成为第一大电源的结构性挑战[45] - 电力市场化改革加速导致市场竞争白热化和不确定性增加[45] - 2025年电煤长协与市场价差矛盾预计将有所缓和[46] 环保和社会责任 - 公司下属耒阳、金竹山、湘潭、株洲四家发电公司2025年度被列为气环境重点排污单位[51] - 公司环保处理设施正常运行未发生一般及以上环境污染事件或环保处罚[52] - 公司投入乡村振兴帮扶资金总计158万元其中省级财政资金100万元公司配套58万元[56] - 公司完成5户监测对象风险稳定消除并通过国家和省级巩固拓展脱贫攻坚成果考核评估[55] - 公司驻村工作队获评省级"好"等次并帮助16名村民实现稳定就业[55] - 公司新建党群服务中心屋顶光伏项目成功并网发电增加村集体经济收入[55] - 公司火电机组的二氧化硫、氮氧化物、烟尘、废水均实现达标排放[52] - 公司规划在茶溪村重点发展分布式光伏项目并盘活老茶园资源[56] - 公司规划实施村主干道提质改造工程和聚居点文化氛围提升工程[56] - 公司顺利完成新老驻村工作队交接确保帮扶工作连续性和稳定性[55] 关联方交易和担保 - 关联方存款期末余额为7.26万元，期初余额为23.20万元，本期存入金额为55.84万元，取出金额为71.77万元[63] - 关联方贷款期末余额为5.24万元，期初余额为7.48万元，本期贷款金额为12.75万元，还款金额为14.99万元[65] - 对外担保金额为6.176亿元，担保对象为联营公司大唐华银攸县能源有限公司，担保总额占公司净资产比例为29.83%[70] - 报告期末公司担保余额合计为6.176亿元，全部为对股东、实际控制人及其关联方提供的担保[70] 股东和股权结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[73] - 报告期末普通股股东总数为169,726户[75] - 中国大唐集团有限公司持有公司股份6.09亿股，占总股本比例29.97%，为第一大股东[77] - 大唐耒阳电力有限责任公司持有公司股份3.45亿股，占总股本比例16.97%，为第二大股东[77] - 湖南能源集团有限公司持有公司股份1.69亿股，占总股本比例8.34%，为第三大股东[77] - 香港中央结算有限公司持有公司股份1,344.46万股，占总股本比例0.66%，报告期内增持433.65万股[77] - 中国大唐集团有限公司持有无限售条件流通股608,793,971股，占比较大[78] - 大唐耒阳电力有限责任公司持有无限售条件流通股344,695,901股[78] - 湖南能源集团有限公司持有无限售条件流通股169,460,608股[78] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件流通股13,444,599股[78] - 易小余持有无限售条件流通股3,503,100股，占比0.17%[78] - 吴建凤持有无限售条件流通股3,500,000股，占比0.17%[78] - 刘佳持有无限售条件流通股3,324,400股，占比0.16%[78] - BARCLAYS BANK PLC持有无限售条件流通股2,914,541股，占比0.14%[78] - 保定天勤房地产开发有限公司持有无限售条件流通股2,265,200股，占比0.11%[78] - 公司总股本经历多次扩增，从1996年上市时的192,000,000股增至2001年配股后的711,648,000股[111][112] - 2006年股权分置改革支付流通股股东100,416,496股股票和9,764,831元现金对价[114] - 2006年股权分置改革后无限售条件流通股388,704,496股，有限售条件流通股322,943,504股[114] - 2007年7月18日解禁有限售条件流通股85,680,027股[115] - 2007年公司总股本711,648,000股，其中流通股474,384,523股[115] - 2015年非公开发行144,266,871股募集净资金921,908,291.13元[116] - 2015年发行股份购买资产涉及大唐集团371,530,494股、耒阳电厂344,695,901股、地电公司208,983,008股[116] - 2022年非公开发行250,000,000股募集资金840,000,000元[118] - 2022年非公开发行后注册资本增至2,031,124,274元[118] 融资和财务风险指标 - 公司发行中期票据23华银电力MTN001，金额50,000万元，利率3.93%[83] - 公司2025年上半年利息保障倍数为1.75，较上年同期的0.93提升88.17%[86] - 公司2025年上半年现金利息保障倍数为6.71，较上年同期的2.64提升154.17%[86] - 公司2025年6月30日流动比率为0.62，较2024年末的0.51提升21.57%[86] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为100,000.00元[21] - 其他营业外收入和支出金额为2,789,430.21元[21]

大唐华银电力股份有限公司章程 （拟修订版） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 1 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 党委 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国企业国有资产法》、《上海证券交易所 ...

板块整体表现 - 电力板块当日下跌0.05%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.37%至3857.93点，深证成指上涨0.99%至12696.15点 [1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为亨通股份10.15%，跌幅最大为华银电力-5.79% [1][2] - 板块资金整体呈净流出状态，主力资金净流出29.28亿元，游资净流入10.43亿元，散户净流入18.85亿元 [2] 个股价格表现 - 涨幅前列个股包括亨通股份(600226)涨10.15%至3.69元，云南能投(002053)涨9.98%至6671元，兆新股份(002256)涨9.90%至3.22元 [1] - 跌幅较大个股包括华银电力(600744)跌5.79%至7.81元，*ST玲达(300125)跌4.88%至7.60元，申能股份(600726)跌3.45%至2.52元 [2] - 成交活跃个股中，上海电力(600021)成交额28.44亿元，长江电力(600900)成交额29.96亿元，大唐发电(601991)成交额11.39亿元 [1] 资金流向分析 - 上海电力(600021)获主力资金净流入2.14亿元，占比7.53%，但游资和散户资金分别净流出1.13亿元和1.01亿元 [3] - 亨通股份(600226)主力净流入1.14亿元，占比达18.00%，但遭遇游资净流出5762.81万元和散户净流出5676.72万元 [3] - 兆新股份(002256)主力净流入4386.83万元，占比高达42.31%，但游资和散户分别净流出2104.85万元和2281.98万元 [3] - 长江电力(600900)虽获主力净流入6958.15万元，但游资净流出1.46亿元，散户净流入7653.52万元 [3] 成交活跃度 - 大唐发电(601991)成交量最大达322.77万手，华银电力(600744)成交量197.08万手，上海电力(600021)成交量192.25万手 [1][2] - 恒盛能源(605580)成交量12.72万手，世茂能源(605028)成交量7.20万手，显示小盘股成交相对清淡 [1] - 云南能投(002053)成交额11.70亿元，华银电力(600744)成交额15.61亿元，反映中大盘股资金关注度较高 [1][2]

电力板块整体表现 - 电力板块较上一交易日下跌1.15% [1] - 上证指数下跌1.76%至3800.35点 深证成指下跌1.43%至12295.07点 [1] - 板块主力资金净流出7.03亿元 游资资金净流出1.69亿元 散户资金净流入8.73亿元 [2] 领涨个股表现 - *ST玲达涨幅19.94%居首 收盘价8.36元 成交量11.85万手 成交额9760.58万元 [1] - 云南能投涨停10.04% 收盘价12.39元 成交量56.76万手 成交额6.84亿元 [1] - 华银电力涨停10.01% 成交量474.73万手为板块最高 成交额40.13亿元 [1] - 上海电力上涨9.21% 成交额27.62亿元 主力资金净流入4.12亿元且净占比达14.93% [1][3] 领跌个股表现 - 涪陵电力领跌8.55% 收盘价10.70元 成交量73.26万手 成交额8.06亿元 [2] - 世茂能源下跌5.43% 恒盛能源下跌5.18% 协鑫能科下跌4.75% [2] - 亨通股份下跌4.37% 成交量118.16万手 成交额3.99亿元 [2] 资金流向特征 - 华银电力获主力资金大幅流入11.17亿元 净占比达27.84% 但游资与散户资金分别净流出5.51亿元和5.66亿元 [3] - 云南能投主力净流入1.39亿元 净占比20.40% 游资与散户资金均呈净流出状态 [3] - 长青集团获主力净流入3502.17万元 游资净流入1115.36万元 但散户资金净流出4617.52万元 [3] - 晶科科技主力净流入3399.09万元 散户净流入1721.42万元 但游资净流出5120.51万元 [3]

主力资金流向 - 截至8月27日开盘一小时，主力资金流入前20的股票合计金额超过100亿元，其中岩山科技以16.18亿元居首，华银电力以9.48亿元次之，英维克以7.30亿元位列第三 [1] - 资金流入规模分布呈现梯队特征：超过10亿元的个股仅1只（岩山科技），5-10亿元区间有3只（华银电力、英维克、吉视传媒），3-5亿元区间有11只，2-3亿元区间有5只 [1][2][3] - 单只个股平均资金流入额约为4.5亿元，其中科大智能以17.75%的涨幅伴随4.13亿元资金流入，新易盛以11.32%涨幅对应4.22亿元资金流入 [2][3] 行业分布特征 - 电子元件行业占据显著地位，沪电股份（3.40亿元）、兴森科技（3.20亿元）、汇川技术（3.07亿元）、旭光电子（2.82亿元）均位列资金流入前20，单行业合计资金超12亿元 [1][3] - 电力行业表现突出，华银电力（9.48亿元）与上海电力（2.64亿元）合计吸引超12亿元主力资金，且两只个股涨幅均超过9.6% [1][2][3] - 半导体领域有多只个股获资金青睐，瑞芯微（4.04亿元）、兆易创新（2.52亿元）、紫光国微（2.51亿元）均进入榜单，反映资金对科技硬件的配置倾向 [1][3] 个股表现与资金联动 - 高涨幅个股与资金流入呈正相关，岩山科技（10.08%涨幅/16.18亿元）、麦格米特（10%涨幅/4.37亿元）、上海电力（10.02%涨幅/2.64亿元）均实现涨幅与资金双高匹配 [1][2][3] - 科大智能以17.75%的当日最高涨幅吸引4.13亿元主力资金，新易盛以11.32%涨幅对应4.22亿元资金流入，显示资金对高波动个股的集中追逐 [2][3] - 券商板块中天风证券获4.85亿元资金流入但涨幅仅3.41%，反映资金布局与短期价格波动存在分化现象 [1][2]

行业表现 - 电力板块早盘震荡拉升 上海电力和华银电力双双涨停 华光环能 豫能控股 乐山电力 华电新能 西昌电力等跟涨 [1] 用电数据 - 7月全社会用电量达10226亿千瓦时 同比增长8.6% 首次突破万亿千瓦时大关 [1] - 当月用电量较十年前翻一番 相当于东盟国家全年用电总量 [1]