公司财务表现 - 营业收入为41.20亿元人民币，同比增长16.18% [1] - 利润总额为2.44亿元人民币，同比大幅增长832.78% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.05亿元人民币，上年同期为亏损481.02万元人民币 [1] - 总资产为272.44亿元人民币，较上年度末下降2.94% [1] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为169,726户 [2] - 中国大唐集团有限公司为第一大股东，持股6.09亿股，占比29.97% [2] - 大唐耒阳电力有限责任公司为第二大股东，持股3.45亿股，占比16.97% [2] - 湖南能源集团有限公司为第三大股东，持股1.69亿股，占比8.34% [2] - 控股股东与大唐耒阳电力有限责任公司属于一致行动人 [2] 债务与偿债能力 - 发行2023年度第一期中期票据（能源保供特别债）5亿元人民币，利率3.93%，期限3年且发行人拥有续期选择权 [4] - 发行2024年度第一期中期票据5亿元人民币，利率2.93%，到期日2026年2月7日 [4] - 发行2025年度第一期短期票据（碳资产）5亿元人民币，利率1.75%，到期日2025年10月10日 [4] - 报告期末资产负债率为92.40%，较上年末的93.72%有所改善 [4] - EBITDA利息保障倍数为1.65，低于上年同期的2.91 [4]

公司董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月29日在长沙市天心区黑石铺路以现场加视频方式举行 [1] - 应到董事11人 实际出席10人 董事苗世昌因公出差授权谭元章代为表决 [1] - 会议由董事长刘学东主持 监事及部分高级管理人员列席 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告及审计事项 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 已获审计委员会事先认可 [1] - 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构 该议案已获审计委员会通过 [2] - 半年度报告具体内容披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [1] 融资与资金管理 - 公司拟注册发行20亿元人民币超短期融资券 用于优化债务结构及降低融资成本 [2] - 融资将满足流动资金需求及偿债需要 在注册有效期内根据市场状况分次发行 [2] - 该融资议案尚需提交股东大会审议批准 [2] 公司治理结构变更 - 根据《公司法》及证监会2025年6号公告等规定 对公司章程进行修订 [3] - 修订涉及深化国有企业监事会改革要求 具体包括取消监事会等相关条款 [3] - 公司章程修改议案尚需提交股东大会审议批准 [3] 授权管理及风险评估 - 董事会通过2025年上半年授权行权情况评估报告 符合公司授权管理办法要求 [2] - 审议通过关于中国大唐集团财务有限公司的风险评估报告 [2] 股东大会安排 - 董事会通过召开2025年第二次临时股东大会的议案 [4] - 股东大会通知具体内容披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [4]

公司续聘会计师事务所决定 - 拟续聘天职国际会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构 审计费用共计109.8万元 [1][4][5] 会计师事务所基本情况 - 天职国际成立于1988年 总部位于北京 是一家特大型综合性咨询机构 提供审计鉴证、资本市场服务等业务 [1] - 天职国际拥有证券期货相关业务资格、金融审计资格等最高执业资质 并在美国PCAOB注册 [2] - 截至2024年底 天职国际拥有合伙人90人 注册会计师1097人 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人 [2] - 2024年度天职国际收入总额25.01亿元 其中审计业务收入19.38亿元 证券业务收入9.12亿元 [2] - 2024年度天职国际上市公司审计客户154家 审计收费总额2.30亿元 其中电力行业上市公司审计客户9家 [2] 会计师事务所质量保障 - 天职国际累计计提职业风险基金及购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元 [3] - 近三年天职国际受到行政处罚1次 监督管理措施9次 自律监管措施8次 纪律处分4次 涉及人员37名 [3] - 项目合伙人李晓阳拥有25年审计经验 近三年签署上市公司审计报告7家 [4] - 项目质量控制复核人郭海龙近三年签署上市公司审计报告10家 复核3家 [4] - 审计团队近三年未受到任何刑事处罚或行政监管措施 [4] 续聘程序履行情况 - 公司董事会审计委员会于2025年8月29日审议通过续聘议案 [5] - 公司董事会2025年第5次会议已审议通过续聘议案 [5] - 续聘事项尚需提交股东大会审议批准 [5]

财务公司基本情况 - 财务公司于2005年5月10日正式成立 注册资本金65亿元人民币（含750万美元） 由中国大唐集团有限公司控股 [1] - 统一社会信用代码911100001921956572 金融许可证机构编码L0025H211000001 法定代表人曹军 注册地址北京市西城区菜市口大街1号 [1] - 经营范围为企业集团财务公司服务 属于非银行金融机构 [1] 内部控制环境 - 财务公司设立11个部门 其中业务部门4个 职能部门7个 前中后台部门岗位人员均实现有效分离 [1] - 建立由董事会 监事会和经营管理层组成的运行机制 机构职责及岗位设置体现相互牵制审慎独立原则 [1] - 制订内部管理制度和流程 覆盖结算业务信贷业务资金管理风险管理等关键环节 [2] 风险识别与评估 - 建立科学健全的内部控制体系 覆盖各业务活动及主要风险 并定期进行评估完善 [3] - 业务部门为第一道防线 法务风控部为第二道防线 纪委办公室（审计部）为第三道防线 [3] - 加强内控及风险管理流程 提高法律合规风险事前事中和事后的管控力度 [3] 重要控制活动 - 成员单位存款业务遵循平等自愿公平和诚实信用原则 保障资金安全 [3] - 贷款业务严格执行贷前调查贷中审查贷后检查制度和审贷分离程序 [3][4] - 票据业务审查贸易背景审慎管理保证金管理等 确保信用风险管理点面结合 [4] - 投资业务逐日监控 以固定收益为主 设立严格交易对手准入标准 [5] - 核心业务系统实现贷审会全流程管理 投资系统实现投资交易全流程管理 风险监测系统按日监测监管指标 [5] 经营情况 - 截至2025年6月30日 财务公司资产总额462.54亿元 所有者权益87.56亿元 吸收存款370.65亿元 [6] - 2025年上半年实现营业总收入4.98亿元（集团格式利润表口径） [6] 管理情况 - 严格按照金融法规条例及公司章程规范经营 加强风险管控和制度建设 优化业务流程 [6] - 强化流动性管控 优化资产配置结构 提升金融服务能力 [6] - 未发生违反《企业集团财务公司管理办法》的情形 存放资金无安全隐患 [6] 监管指标 - 各项监控监测指标符合监管机构要求 全年未发生重大经济事故及风险合规事件 [6] 存贷款情况 - 截至2025年6月30日 公司在财务公司存款余额符合协议规定（存款日均余额不超过20亿元 贷款余额不超过22亿元） [7] - 存款安全性和流动性良好 获得优于市场平均水平的金融服务和信贷资金支持 [7] - 未发生财务公司因现金及信贷头寸不足而延期支付的情况 [7] 风险评估意见 - 财务公司经营业绩良好且稳步发展 建立较完善内部控制体系 可较好控制风险 [7] - 未发现风险管理及会计报表编制存在重大缺陷 未发现经营存在重大风险问题 [7] - 关联存贷款等金融业务不存在重大风险问题 [7]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 相关监事会制度相应废止 [1] - 增加独立董事和专门委员会有关要求 明确独立董事职责和特别职权 [17][20][21] - 审计委员会由3名成员组成 其中独立董事2名 由会计专业人士担任召集人 [22] - 审计委员会负责审核财务信息 监督内外部审计和内部控制 特定事项需经其过半数同意后提交董事会 [22] - 设立提名委员会和薪酬与考核委员会 提名委员会中独立董事占半数以上并担任召集人 [24] 公司章程条款更新 - 股东大会表述统一修改为股东会 [1] - 明确法定代表人职责 规定董事长为法定代表人 辞任视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新的法定代表人 [1] - 增加党建入章程内容 规定党委发挥领导作用 明确党委主要职责和决策程序 [36][38][41] - 公司可为他人取得股份提供财务资助 但需经股东会或董事会决议 累计总额不得超过已发行股本总额10% 董事会决议需经全体董事三分之二以上通过 [2] - 公司股份回购情形和程序更新 部分情形可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议 公司合计持有本公司股份不得超过已发行股份总数10% 并在三年内转让或注销 [3] 股东和董事权利义务 - 公司董事 高级管理人员及持有5%以上股份股东 短线交易收益归公司所有 董事会需收回收益 [6] - 股东会 董事会决议内容违反法律行政法规的 股东可请求法院认定无效 会议程序或表决方式违规的 股东可自决议作出之日起60日内请求撤销 [7][8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东 可书面请求审计委员会或董事会对违规董事 高级管理人员提起诉讼 [9][10][11] - 控股股东 实际控制人需遵守多项规定 包括不得占用公司资金 不得要求公司违规提供担保 不得从事内幕交易等 [11][12] - 公司持有本公司股份没有表决权 且不计入出席股东会有表决权的股份总数 [13][14] 利润分配和资本管理 - 公司分配当年税后利润时 提取利润10%列入法定公积金 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取 [30][31] - 法定公积金转为资本时 所留存公积金不少于转增前注册资本25% [33] - 公司减少注册资本弥补亏损的 不得向股东分配 也不得免除股东缴纳出资义务 [35] - 公司为增加注册资本发行新股时 股东不享有优先认购权 除非章程另有规定或股东会决议决定 [35] 内部审计和内部控制 - 公司实行内部审计制度 明确内部审计工作的领导体制 职责权限 人员配备等 [33] - 内部审计机构向董事会负责 接受审计委员会监督指导 发现重大问题需立即向审计委员会报告 [33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议 会议须有三分之二以上成员出席方可举行 [22]

财务表现 - 上半年实现营业收入41.2亿元 同比增长16.18% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.07亿元 同比增长4146.80% [1] - 基本每股收益0.102元 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年实现营业收入41.20亿元 同比增长16.18% [1] - 营业成本35.87亿元 同比上升9.85% [1] - 利润总额2.44亿元 同比增利2.18亿元 [1] - 归母净利润2.07亿元 同比增利2.02亿元 增幅达4146.8% [1] 发电运营数据 - 累计完成发电量94.04亿千瓦时 同比增长26.90% [1] - 完成上网电量87.60亿千瓦时 同比增长27.16% [1] 资产负债结构 - 总资产272.44亿元 总负债251.73亿元 [1] - 所有者权益总额20.71亿元 其中归母所有者权益17.86亿元 [1] - 资产负债率92.40% [1]

净利润高增长公司 - 华银电力上半年净利润2.07亿元，同比增长4146.80% [1] - 国投中鲁上半年净利润2508.02万元，同比增长2149.03% [1] - 尖峰集团上半年净利润6.18亿元，同比增长1196.93% [1] - 海象新材上半年净利润6494.72万元，同比增长1099.05% [1] - 杉杉股份上半年净利润2.07亿元，同比增长1079.59% [1] - 华夏航空上半年净利润2.51亿元，同比增长858.95% [1] - 海天瑞声上半年净利润380.46万元，同比增长813.65% [1] - 闻泰科技上半年净利润4.74亿元，同比增长237.36% [1] - ST易购上半年净利润4869.3万元，同比增长230.03% [1] - 有研新材上半年净利润1.3亿元，同比增长218.47% [1] - 国泰海通上半年净利润157.37亿元，同比增长213.74% [1] - 芭田股份上半年净利润4.56亿元，同比增长203.71% [1] - 长江证券上半年净利润17.37亿元，同比增长120.76% [1] - 中国船舶上半年净利润29.46亿元，同比增长108.59% [1] - 申万宏源上半年净利润42.84亿元，同比增长101.32% [1] - 中微半导上半年净利润8646.96万元，同比增长100.99% [1] - 澜起科技上半年净利润11.59亿元，同比增长95.41% [1] - 中金公司上半年净利润43.3亿元，同比增长94.35% [1] - TCL科技上半年净利润18.83亿元，同比增长89.26% [1] - 国信证券上半年净利润53.67亿元，同比增长71% [1] - 豪威集团上半年净利润20.28亿元，同比增长48.34% [1] - 广发证券上半年净利润64.7亿元，同比增长48.31% [1] - 华泰证券上半年净利润75.49亿元，同比增长42.16% [1] - 领益智造上半年净利润9.30亿元，同比增长35.94% [1] - 国轩高科上半年净利润3.67亿元，同比增长35.22% [1] - 中联重科上半年净利润27.65亿元，同比增长20.84% [1] - 云南白药上半年净利润36.33亿元，同比增长13.93% [1] - 比亚迪上半年净利润155.11亿元，同比增长13.79% [1] 净利润小幅增长或扭亏公司 - 农业银行上半年净利润1395.1亿元，同比增长2.7% [2] - 古井贡酒上半年净利润36.62亿元，同比增长2.49% [2] - 交通银行上半年净利润460.16亿元，同比增长1.61% [2] - 邮储银行上半年净利润492.28亿元，同比增长0.85% [2] - 中国稀土上半年净利润1.62亿元，同比扭亏为盈 [2] - 新希望上半年净利润7.55亿元，同比扭亏为盈 [2] - 百济神州上半年净利润4.5亿元，同比扭亏为盈 [2] - 盛和资源上半年净利润3.77亿元，同比扭亏为盈 [2] - 中国长城上半年净利润1.38亿元，同比扭亏为盈 [2] - 天齐锂业上半年净利润8441.06万元，同比扭亏为盈 [2] 净利润下降或亏损公司 - 韵达股份上半年净利润5.29亿元，同比下降49.19% [2] - 麦格米特上半年净利润1.74亿元，同比下降44.82% [2] - 友阿股份上半年净利润5347.74万元，同比下降45.61% [2] - 兖矿能源上半年净利润46.52亿元，同比下降38.53% [2] - 长飞光纤上半年净利润2.96亿元，同比下降21.71% [2] - 片仔癀上半年净利润14.42亿元，同比下降16.22% [2] - 中国神华上半年净利润246.41亿元，同比下降12% [2] - 中国中铁上半年净利润118.27亿元，同比下降17.17% [2] - 泸州老窖上半年净利润76.63亿元，同比下降4.54% [2] - 工商银行上半年净利润1681.03亿元，同比下降1.4% [2] - 建设银行上半年净利润1620.76亿元，同比下降1.37% [2] - 景旺电子上半年净利润6.49亿元，同比下降1.06% [2] - 中国银行上半年净利润1175.91亿元，同比下降0.85% [2] - 京沪高铁上半年净利润63.16亿元，同比下降0.64% [2] - 百克生物上半年净亏损7357.34万元，同比转亏 [2] - ST信通上半年净亏损9516.07万元，同比转亏 [2] - 金地集团上半年净亏损37.01亿元 [2] - 中国东航上半年净亏损14.31亿元 [2] - 园林股份上半年净亏损7443.46万元 [3] - 万通发展上半年净亏损2804.11万元 [3]

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-026 大唐华银电力股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准 确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于 审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）。 本次会计师聘任事项尚需提交本公司股东大会审议。 天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计 业务收入 19.38 亿元,证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上 市公司审计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同 ...

关于中国大唐集团财务有限公司 2025 年上半年风险评估报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，公司（以下简称"本 公司"或者"公司"）查验了中国大唐集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执 照》等，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现 金流量表等在内的年度财务报告，对财务公司的经营资质、业 务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司根据中国银行业监督管理委员会深圳监管局《关 于中国大唐集团重组深圳经济特区经济发展财务公司有关问题 的批复》（深银监复〔2004〕250 号）、中国银行业监督管理委 员会《关于大唐集团财务有限公司业务范围及变更营业场所的 批复》（银监复〔2005〕95 号），于 2005 年 5 月 10 日正式成 立，2005 年 8 月正式开业。财务公司是由中国大唐集团有限公 司控股的系统内第一家非银行金融机构，注册资本金 65 亿元人 民币（含 750 万美元）。财务公司的基本情况如下： 统一社会信用代码：911100001921956572 金融许可证 ...