大唐华银电力股份有限公司 2024 年审计委员会履职情况报告 2024 年度，大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》以及《公 司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，充分发挥职能，重 点围绕年报、半年报、季度报、财务信息披露以及内部控制规范 等方面积极开展工作，认真履行了审计委员会监督职责，现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 （一）人员构成 王庆文：注册会计师，曾任株洲硬质合金集团有限公司主办 会计，湖南有色金属控股集团有限公司高级主办会计，湖南华升 股份有限公司财务总监，常州贺斯特科技股份有限公司董事会秘 书兼财务总监。现任湖南华景信泉私募股权基金管理有限公司执 行董事兼总经理、湖南康通电子股份有限公司独立董事、公司独 立董事、审计委员会主任委员。 刘志斌：教授级高级工程师职称，曾任湖南省电力勘测设计 院副院长、院长、中国能源建设集团有限公司湖南办事处主任、 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司院长、副局级巡视 员，现为中国能源建设集团湖南省电力设计院 ...

大唐华银电力股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等要求,并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 情况的自查报告》,大唐华银电力股份有限公司(以下简称 "公司")董事会,就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估,并出具如下专项意见: 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立 性的要求,不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不 存在影响独立董事独立性的情况。 大唐华银电力股份有限公司董事会 2025年4 F 24 ...

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，公司（以下简称"本 公司"或者"公司"）查验了中国大唐集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执 照》等，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现 金流量表等在内的年度财务报告，对财务公司的经营资质、业 务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 法定代表人：曹军 关于中国大唐集团财务有限公司 2024 年风险评估报告 一、财务公司基本情况 财务公司根据中国银行业监督管理委员会深圳监管局《关 于中国大唐集团重组深圳经济特区经济发展财务公司有关问题 的批复》（深银监复〔2004〕250 号）、中国银行业监督管理委 员会《关于大唐集团财务有限公司业务范围及变更营业场所的 批复》（银监复〔2005〕95 号），于 2005 年 5 月 10 日正式成 立，2005 年 8 月正式开业。财务公司是由中国大唐集团有限公 司控股的系统内第一家非银行金融机构，注册资本金 65 亿元人 民币（含 750 万美元）。财务公司的基本情况如下： 统一社会信用代码：911100001921956572 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收23.07亿元，同比增长5.06% [1] - 净利润7567.49万元，同比增长894.61% [1] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速，反映盈利能力大幅改善 [1] - 净利润率从去年同期约0.1%提升至3.3% [1]

财务表现 - 2024年营业收入83.48亿元 同比减少16.00% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损1.13亿元 较去年同期净亏损1.87亿元有所收窄 [1] - 基本每股收益-0.0555元/股 [1] 利润分配 - 无利润分配预案或公积金转增股本预案 [1]

电力板块表现 - A股电力板块午后逆势走强 [1] - 韶能股份实现2连板 [1] - 彬电国际、华银电力、银星能源、闽东电力、江苏新能集体上扬 [1]

业绩 - 宁德时代2024年净利润同比增长15.01%，拟10派45.53元 [2] - 东方财富2024年净利润96.1亿元，同比增长17.29% [2] - 平安银行2024年净利润445.08亿元，同比下降4.2% [2] - 陕西煤业2024年净利润221.96亿元，同比下降3.97% [2] - 方正证券2024年净利润22.07亿元，同比增长2.55% [2] - 常铝股份2024年净利润7077.08万元，同比增长368.46% [2] - 尚太科技2024年净利润同比增长15.97%，拟10派8元 [2] - 德赛西威2024年净利润同比增长29.62%，拟10派12元 [2] - 光韵达修正后2024年预亏2500万元—3750万元 [2] 增减持 - 长青科技股东拟减持公司不超6%股份 [2] - 派能科技股东融科创投拟减持公司不超3%股份 [2] - 优刻得股东中移资本拟减持公司不超1.5%股份 [2] 回购 - 星帅尔实控人提议以5000万元至1亿元回购公司股份 [2] - 威力传动拟6000万元至9000万元回购股份 [2] 合同中标 - 风范股份中标约2.69亿元南方电网采购项目 [2] 股权变动 - ST先锋控股股东所持7.38%公司股份将被司法拍卖 [2] - 亚钾国际第一大股东将变更为汇能集团 [3] - 万德斯实控人筹划可能导致公司控制权变更的事项，股票3月17日起停牌 [4] - 海川智能中晶智芯将成为公司控股股东 [5] 重大投资 - 奥瑞德子公司拟投资1000万美元设立香港全资子公司，主要从事算力综合服务等业务 [6] - 云南锗业拟实施先进锗材料建设项目和空间太阳能电池用锗晶片建设项目 [7] - 节能国祯拟投资肥东县排水一体化特许经营项目 [9] - 韶能股份子公司拟投建分布式光伏发电二期第四批项目 [9] - 华银电力拟约15.57亿元投建光伏发电项目 [9] - 华光新材拟约3亿元投建泰国钎焊材料生产基地 [9] - 舍得酒业拟合资建设舍得酒旅融合项目 [9] - 京能热力拟投建平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边供热特许经营项目 [9] - 播恩集团拟3.8亿元在赣州投建播恩生物产业园项目 [9] - 协鑫集成子公司拟设立合资公司，间接布局高新卓曜电池产能 [9] 并购重组 - 华菱线缆拟收购星鑫航天控制权 [9] - 新相微拟购买爱协生100%股权，股票3月17日开市起复牌 [9] - 焦作万方拟收购三门峡铝业100%股权，股票复牌 [9] 其他 - 万凯新材稳定股价方案触发终止条件 [9] - 宁德时代2025年拟使用不超过400亿元自有闲置资金进行委托理财 [9] - *ST大药上交所决定终止公司股票上市 [9] - 国旅联合股票将被实施其他风险警示，3月17日起停牌一日 [9]

文章核心观点 公司拟投资建设两个光伏发电项目，符合发展规划，将扩大新能源装机规模、增强盈利能力，虽面临风险但有控制措施，公司目前以火电为主且2024年业绩预亏 [1][2][4] 项目投资情况 - 拟投资建设永州市新田县新圩站林光互补光伏发电项目一期和安乡县陈家嘴渔光互补光伏发电项目，装机规模共计280兆瓦，总投资额约15.57亿元 [1] - 新田项目一期资金来源为资本金20%、银行贷款80%，安乡项目资金来源为资本金30%、银行贷款70% [1] - 新田项目一期由全资子公司大唐华银新田新能源有限公司投资建设，安乡项目由合资公司大唐华银常德新能源有限公司投资建设，公司持股51% [1] 项目建设与运营 - 新田项目一期建设期约12个月，安乡项目建设期约16个月 [2] - 电站建成后自持运营，电网全额消纳，全投资财务内部收益率（税前）满足公司投资要求 [2] 项目意义 - 扩大公司新能源装机规模，增加利润增长点，增强盈利能力，符合公司发展需要及长远规划 [2] - 保障当地能源供应，改善公司电源结构，促进地方低碳经济发展，推动公司新能源转型 [2] 公司业务情况 - 主要从事火力发电业务，同时经营水电、风电、太阳能业务以及电力销售业务 [3] - 发电装机规模在湖南省处于优势地位，火电机组装机规模领先，清洁能源装机规模不断扩大 [3] - 在建湖南省首个国家级光伏基地——娄底“生态治理 + 光伏”基地，已投产88万千瓦，剩余12万千瓦年底前全容量并网 [3] - 截至2024年6月底，公司并表装机规模达到667.74万千瓦，其中清洁能源装机占比达到185.74万千瓦 [3] 公司业绩情况 - 2024年上半年，累计完成发电量74.10亿千瓦时，同比减少31.48%；完成上网电量68.89亿千瓦时，同比减少31.60% [3] - 预计2024年度实现净利润为亏损1亿元到1.2亿元，与上年同期相比亏损额减少；预计2024年度实现扣非净利润为亏损2.08亿元到2.28亿元 [4] 业绩预亏原因 - 主营业务以火力发电为主，受发电量同比减少、燃料价格高位运行等因素影响，火力发电业务出现亏损 [4] - 计提应收款项信用减值损失和前期项目资产减值损失 [4] - 2024年取得碳资产交易收益等非经常性损益 [5] 风险控制措施 - 优化项目设计方案，提高项目利用小时数，增加项目收益 [3] - 加强施工过程管理，降低项目造价，增强项目竞争力 [3] - 降低运维和运行成本，提升运营效益 [3] - 通过电力市场交易、绿电碳交易市场取得足额收入 [3]

项目投资 - 拟投资两个光伏项目，装机规模280兆瓦，总投资约155,666万元[2][4] 资金来源 - 新田项目一期资本金20%，银行贷款80%[4][6] - 安乡项目资本金30%，银行贷款70%[4][6] 项目建设 - 新田项目一期由大唐华银新田新能源投资建设[5] - 安乡项目由大唐华银常德新能源投资，公司持股51%[6] - 新田项目一期建设期约12个月，安乡约16个月[6] 项目收益 - 新田项目一期全投资内部收益率（税前）7.02%，安乡为6.43%[6] 项目进展 - 2025年3月14日董事会通过投资议案[4] - 项目已取得备案证明和建设指标[7]

会议相关 - 公司董事会2025年第1次会议于3月14日召开，11位董事参会[1] - 多项议案获11票同意通过，包括制度修订和制定[1][2] 项目投资 - 投资建设两光伏发电项目，合计装机280MW，总投资约155666万元[4] - 投资新能源发电项目议案待股东大会批准[4]