公司董事会决议 - 大唐华银电力股份有限公司董事会于2025年12月31日以通讯表决方式召开了2025年第9次会议，会议由董事长刘学东主持，应到董事11人，实到11人，会议召开符合规定 [1] - 会议审议并通过了关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票 [1] 临时股东会召开安排 - 公司定于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，现场会议于当日上午09点30分在公司本部A401会议室（长沙市天心区黑石铺路35号）召开 [4][5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [4][6] - 网络投票时间为2026年1月16日，通过交易系统投票平台投票的时间为当日的交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00），通过互联网投票平台投票的时间为当日9:15至15:00 [6] 会议审议事项 - 本次股东会将审议多项议案，其中议案1至9为特别决议议案，且对中小投资者单独计票 [8][9] - 议案14涉及关联交易，关联股东中国大唐集团有限公司及其一致行动人需回避表决 [9] - 各项议案已分别经公司董事会2025年第6次、第7次及第8次会议审议通过，并已在指定媒体披露 [8] 股东参会与投票 - 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会 [13] - 股东可通过现场、交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票，同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准 [9][10][11] - 为服务中小投资者，公司将委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式提醒股东参会投票 [12] 会议登记及其他事项 - 现场会议登记时间为2026年1月12日至13日的上午9:30-11:30及下午3:00-4:30，登记地点为长沙市天心区黑石铺路35号华银九峰写字楼A栋8层证券资本部 [16][17] - 会议联系人为孙超、詹胜龙，联系电话为0731-89687188、89687288 [18] - 本次股东会会期半天，参会股东的食宿及交通费用自理 [18]