2026年日常关联交易 - 公司预计2026年度与控股股东中国大唐集团有限公司及其分子公司、参股企业湖南煤业股份有限公司发生日常关联交易，交易遵循公平、公正、公开原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形 [1] - 关联交易已通过董事会审议，关联董事回避，非关联董事一致同意，独立董事专门会议及董事会审计委员会均审核通过，认为决策程序合规，信息披露充分，不影响公司独立性 [1][2][3] - 本次关联交易尚需提交公司股东会审议，控股股东大唐集团及其一致行动人作为关联股东将回避表决 [3] - 2026年关联交易主要涉及向关联方采购煤炭、生产基建物资、技术服务等，以及向关联方出售碳资产、绿证和提供检修服务 [4] - 向大唐集团采购生产及基建物资（如钢球、润滑油、光伏组件、风机等）金额预计不超过40亿元 [8] - 向大唐集团采购煤炭300万吨，金额预计不超过23亿元，向湖南煤业采购煤炭20万吨，金额预计不超过1.5亿元 [9] - 向大唐集团采购技术监督、机组调试、租赁等服务，金额预计不超过1.25亿元 [10] - 向大唐集团数字科技相关公司采购计算机软硬件及节能产品，金额预计不超过0.45亿元 [11] - 向大唐集团出售碳资产及绿证，金额预计不超过0.5亿元 [12] - 向大唐集团提供日常维护、运行与检修服务，金额预计不超过0.20亿元 [13] - 关联交易定价遵循市场价格和公平交易原则，条件不逊于独立第三方 [14] - 通过大唐集团专业平台采购有利于确保煤炭、物资供应稳定，降低经营风险和运营成本，利用其采购优势降低成本 [16] - 开展碳资产关联交易有助于公司顺利完成碳交易履约，优化交易策略，降低履约成本并带来预期收益 [16] - 向关联方提供服务有助于优化人力资源配置，发挥技术优势，拓展业务，增加公司盈利点 [16] 耒阳分公司固定资产报废 - 公司董事会审议通过耒阳分公司部分环保设备固定资产报废议案，该批设备已无法满足生产需求且维护成本高，无实际使用价值 [18] - 本次报废固定资产原值为11,706.73万元，净值为4,583.70万元（未经审计） [18] - 固定资产报废预计影响公司2025年度损益约4500万元（未经审计），有利于盘活存量资源，减少维护成本，提升资产运营效率 [20] - 董事会审计委员会认为报废处理符合会计准则及公司制度，能公允反映资产情况，不损害公司及股东利益 [21] 董事会第8次会议决议 - 董事会审议通过修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》及《总经理工作规则》，主要因公司已取消监事会，其职权由审计委员会承接 [23][26][29][33] - 董事会审议通过公司新增注册发行总额5亿元人民币的永续中期票据 [36] - 董事会审议通过公司新增注册发行不超过20亿元人民币的中期票据，以优化债务结构，降低融资成本，满足流动资金、偿债及项目建设资金需求 [39] - 董事会审议通过耒阳分公司固定资产报废的议案 [42]