董事会秘书的设立与定位 - 公司设立董事会秘书一名 作为高级管理人员对公司和董事会负责 并设证券事务代表协助工作[1] - 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人 负责信息披露 公司治理 股权管理等事务[1] - 公司设立董事会办公室作为信息披露事务管理部门 由董事会秘书直接管理[2] 任职资格与选任程序 - 董事会秘书需具备良好职业道德 财务 管理 法律专业知识及工作经验[2] - 禁止任职情形包括违反《公司法》规定 被监管机构处罚或公开谴责 以及交易所认定不适合任职等[2] - 董事会需在原任秘书离职后三个月内完成聘任 并及时公告提交推荐书 简历 学历证明 聘任书及通讯方式等资料[2] 解聘与空缺处理机制 - 解聘需具备充足理由 不得无故解聘 出现任职禁止情形 连续三个月不能履职 重大工作失误或违规造成损失时需在一个月内解聘[3][4] - 秘书空缺期间需指定董事或高管代职 并由董事长先行代责 空缺超三个月时需在六个月内完成新聘工作[4] 核心职责范围 - 负责信息披露事务管理 投资者关系协调 董事会及股东会议筹备 保密工作 媒体监督 高管培训及股票变动管理等十二项具体职责[4] - 有权了解公司财务经营情况 查阅相关文件 并要求部门提供资料 履职受阻时可直接向交易所报告[5] - 需签订保密协议 任期及离任后持续履行保密义务直至信息正式披露[5] 制度保障与执行 - 公司需为董事会秘书履职提供便利条件 董事 高管及相关人员需予以配合[5] - 制度未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行 由董事会解释修订 自审议通过日起生效[5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为53.48亿元人民币，同比下降0.83%[21] - 公司实现营业收入53.48亿元同比下降0.83%[34] - 营业收入53.48亿元人民币，同比下降0.83%[43] - 营业总收入为53.48亿元人民币，同比下降0.8%[122] - 利润总额为8.16亿元人民币，同比增长65.64%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为7.18亿元人民币，同比增长56.18%[21] - 公司实现归属于上市公司股东净利润7.18亿元同比增长56.18%[34] - 扣除非经常性损益的净利润为7.12亿元人民币，同比增长56.40%[21] - 公司本报告期扣除非经常性损益后净利润7.12亿元，同比增长56.40%[112] - 净利润为7.80亿元人民币，同比增长79.9%[123] - 归属于母公司股东的净利润为7.18亿元人民币，同比增长56.2%[123] - 净利润为11.59亿元人民币，较上年同期7.51亿元增长54.3%[127] - 归属于母公司所有者净利润为7.72亿元，少数股东损益为0.62亿元[136] - 基本每股收益为0.4714元/股，同比增长56.20%[22] - 稀释每股收益为0.4714元/股，同比增长56.20%[22] - 基本每股收益为0.47元/股，同比增长56.7%[124] - 加权平均净资产收益率为2.42%，同比增加0.85个百分点[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本47.19亿元人民币，同比增长2.62%[43] - 营业成本为47.19亿元人民币，同比增长2.6%[122] - 研发费用1.21亿元人民币，同比下降18.73%[43] - 研发费用为1.21亿元人民币，同比下降18.7%[123] - 财务费用为3.03亿元人民币，同比下降4.0%[123] - 利息费用为3.23亿元人民币，同比下降5.1%[123] 各条业务线表现 - 医药医疗板块营业收入7.07亿元同比下降19.74%[35] - 医药医疗板块净利润1.18亿元同比下降46.41%[35] - 国内外贸易板块营业收入46.34亿元同比增长3.20%[36] - 国内外贸易板块净利润2237.85万元同比增长40.52%[36] - 能源开发板块营业收入133万元[36] - 能源开发板块净利润亏损3.29亿元[36] - 广发证券投资收益10.76亿元同比增长53.19%[35] - 中华保险投资收益8630.05万元同比增长143.94%[35] - 投资收益为11.70亿元人民币，同比增长56.8%[123] - 投资收益为13.54亿元人民币，其中对联营企业和合营企业的投资收益为11.62亿元人民币[127] - 辽宁成大钢铁贸易营业收入273,071.41万元，净利润681.72万元[61] - 辽宁成大国际贸易营业收入62,821.63万元，净利润1,453.88万元[61] - 辽宁成大贸易发展营业收入127,492.39万元，净利润102.25万元[61] - 人用狂犬病疫苗累计使用超5亿剂次，覆盖1.2亿人次[40] 各地区表现 - 境外资产8297.68万元人民币，占总资产比例0.17%[47] 管理层讨论和指引 - 生物制药业务面临人用狂犬病疫苗需求下降风险及行业政策变动风险[62] - 国内外贸易业务受大宗商品价格震荡下行及行业竞争加剧影响[66] - 新疆宝明持续亏损且产量未达设计产能，现金流紧张[68] - 新疆宝明停产期间新增用地许可仍未取得完整审批，存在不确定性[68] - 国际原油价格波动及矿石赋存条件变化可能影响页岩油产量和收入[68] - 新疆宝明计划通过引入战略投资者解决项目运营资金问题[69] - 公司开展螺纹钢、玉米等商品期货套期保值业务，有效对冲大宗商品价格波动风险[55] - 公司开展美元、日元远期结汇业务，通过锁定目标汇率锁定订单收益，规避汇率波动风险[55] - 公司开展美元远期售汇业务，通过锁定目标汇率锁定融资成本，避免汇率波动影响[55] - 公司要求远期结汇业务预留20%订单金额作为风险缓冲，以应对个别订单未按时收汇情况[56] - 公司2025年1月1日启动商品期货业务、远期售汇业务和远期结汇业务的衍生品投资审批[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.40亿元人民币，同比改善[21] - 经营活动现金流量净额-1.40亿元人民币[43] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.40亿元人民币，较上年同期-1.56亿元改善10.0%[129][130] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.58亿元人民币，较上年同期-3.03亿元改善47.9%[130] - 筹资活动产生的现金流量净额为7378万元人民币，较上年同期-2.32亿元显著改善[130] - 经营活动现金流量净额恶化，2025年上半年为-1.79亿元，较2024年同期的-3.19亿元改善44%[133] - 投资活动现金流量净额大幅增长至6.90亿元，较2024年同期的1.45亿元增长375%[134] - 筹资活动现金流入减少28%，从2024年上半年的55.71亿元降至2025年上半年的40.05亿元[134] - 期末现金及现金等价物余额增长164%，从2024年上半年的6.92亿元增至2025年上半年的18.24亿元[134] - 销售商品、提供劳务收到的现金为61.34亿元人民币[129] - 购买商品、接受劳务支付的现金为56.12亿元人民币[129] - 取得借款收到的现金为45.48亿元人民币[130] - 期末现金及现金等价物余额为57.73亿元人民币[131] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为300.50亿元人民币，较上年度末增长2.56%[21] - 总资产为490.04亿元人民币，较上年度末增长2.44%[21] - 交易性金融资产14.16亿元人民币，同比增长45.01%[46] - 合同负债1.65亿元人民币，同比增长373.72%[46] - 长期借款15.46亿元人民币，同比增长41.99%[46] - 公司本报告期末货币资金58.12亿元，较年初60.38亿元略有下降[115] - 公司本报告期末交易性金融资产14.16亿元，较年初9.76亿元增长45.1%[115] - 公司本报告期末长期股权投资322.76亿元，较年初316.01亿元增长2.1%[115] - 公司总资产从478.38亿元增长至490.04亿元，增幅2.4%[116][117] - 非流动资产从367.41亿元增至373.81亿元，增长1.7%[116] - 短期借款从57.96亿元降至51.44亿元，减少11.3%[116] - 合同负债从3481.87万元大幅增至1.65亿元，增长373.7%[116] - 一年内到期非流动负债从23.46亿元增至27.25亿元，增长16.2%[116] - 长期借款从10.89亿元增至15.46亿元，增长41.9%[116] - 应付债券从30.89亿元降至28.43亿元，减少7.9%[116][119] - 母公司货币资金从13.00亿元增至18.24亿元，增长40.3%[118] - 母公司长期股权投资从326.78亿元增至333.42亿元，增长2.0%[119] - 母公司短期借款从54.71亿元降至47.15亿元，减少13.8%[119] - 负债合计为144.52亿元人民币，同比增长2.9%[120] - 公司期末所有者权益合计为319.75亿元人民币[138] - 归属于母公司所有者权益为293.96亿元人民币[138] - 母公司上年期末所有者权益为263.02亿元人民币[140] - 公司本年期初所有者权益合计为263.02亿元人民币[141] - 本期期末所有者权益合计增至274.92亿元人民币[141] - 2024年上半年期末所有者权益合计为277.34亿元人民币[142] 金融资产和投资表现 - 非经常性损益合计571.51万元，其中政府补助贡献959.22万元[25] - 委托他人投资或管理资产收益1196.39万元[25] - 金融资产公允价值变动及处置收益729.94万元[25] - 单独减值测试应收款项转回646.88万元[25] - 公司以公允价值计量的金融资产期末总额为16.74亿元人民币，较期初增长36.3%[51] - 私募基金投资期末账面价值达2.39亿元人民币，本期公允价值变动收益为412.58万元[51][53] - 理财产品投资期末余额为14.13亿元人民币，占金融资产总额的84.4%[51] - 股票投资出现亏损，本期公允价值变动损失9780.4元，期末余额降至216元[51][52] - 衍生工具投资实现盈利，本期公允价值变动收益370.75万元，期末账面价值200.45万元[51] - 华盖医疗健康基金本期公允价值收益460.25万元，累计收回本金7165.81万元[53] - 南京苇渡基金出现465.5万元公允价值亏损，并发生132万元本金收回[53] - 嘉兴济峰一号基金实现588.3万元公允价值收益，已收回全部5000万元本金[53] - 期货投资亏损46.65万元，主要因233.56万元出售损失[51] - 基金投资总体盈利，本期公允价值变动收益147.66万元，期末价值317.3万元[52] - 远期外汇合约-美元期末余额为997万美元，公允价值变动为-350.70万美元，期间变动为370.75万美元，期初余额为1287万美元，累计公允价值变动为2194.02万美元，占资产总额比例为20.04%[55] - 商品期货合约期末余额为1794.66万元，公允价值变动为-0.09万元，期间变动为3023.36万元，累计公允价值变动为-4.67万元，占资产总额比例为18.78%，期初余额为1247.05万元[55] - 报告期内商品期货业务实现损益23.24万元，远期结汇业务实现损益116.63万美元，远期售汇业务损益为0万元[55] - 商品期货业务使用自有资金，远期结汇业务使用自有资金或银行授信额度[55] - 远期售汇业务保证金使用自有资金或银行授信额度，交割资金使用自有资金或融资资金[55] 主要联营及合营企业财务信息 - 广发证券总资产81,583,928.11万元，净资产15,658,025.98万元，营业收入1,539,812.22万元，净利润700,550.74万元[61] - 中华保险总资产13,628,924.71万元，净资产2,140,693.65万元，营业收入3,521,645.54万元，净利润53,715.71万元[61] - 成大生物总资产978,655.58万元，净资产935,545.43万元，营业收入70,677.73万元，净利润12,229.47万元[61] - 新疆宝明矿业净资产为负531,793.35万元，营业亏损31,338.48万元，净亏损32,887.64万元[61] 债务和融资活动 - 公司非合并口径有息债务报告期末余额为135.94亿元，较期初133.00亿元增长2.21%[101] - 公司合并口径有息债务报告期末余额为147.88亿元，较期初142.36亿元增长3.88%[104] - 报告期末公司信用类债券余额73.64亿元，占有息债务总额54.17%，其中1年内到期45.21亿元[102] - 银行贷款余额59.30亿元，占有息债务总额43.62%，其中1年内到期54.08亿元[102] - 非银行金融机构贷款余额3.00亿元，全部为超过1年期债务[102] - 公司合并口径存续信用债中公司债券22.00亿元，非金融企业债务融资工具50.00亿元[103][105] - 非经营性往来占款和资金拆借报告期末余额0.42亿元，占合并净资产比例0.14%[100] - 公司存续债券“22成大01”余额6.00亿元人民币，票面利率6.00%，到期日为2025年11月11日[97] - 2024年第一期公司债券发行规模16.00亿元，票面利率4.50%，期限3年[98] - 2024年第一期中期票据发行规模10.00亿元，票面利率3.94%[108] - 2023年两期定向债务融资工具发行规模各2.50亿元，票面利率分别为5.70%和5.00%[108] - 公司2024年第三期短期融资券发行规模7亿元，利率2.90%[109] - 公司2025年第一期短期融资券发行规模8亿元，利率2.50%[109] - 公司2025年第一期超短期融资券发行规模6亿元，利率3.25%[109] - 公司2025年第二期超短期融资券发行规模6亿元，利率2.88%[109] - 公司本报告期EBITDA利息保障倍数4.04，同比提升35.57%[112] - 公司本报告期利息保障倍数3.52，同比提升43.67%[112] 担保情况 - 公司对外担保总额为16.756亿元人民币，占净资产比例为5.58%[84] - 公司对子公司担保余额为16.096亿元人民币[84] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为8.146亿元人民币[85] - 公司为关联方成大医院提供担保金额为6600万元人民币[84] - 报告期内对子公司担保发生额为6.096亿元人民币[84] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为66,011户[88] - 韶关市高腾企业管理有限公司持股2.477亿股，占比16.20%，质押1.302亿股[90] - 辽宁省国有资产经营有限公司持股1.698亿股，占比11.11%，质押5060万股[90] - 广西鑫益信商务服务有限公司持股1.303亿股，占比8.52%，质押1.042亿股[90] - 公司控股股东变更为韶关市高腾企业管理有限公司，变更日期为2025年2月28日[93] - 公司第一大股东韶关市高腾企业管理有限公司持有无限售条件流通股247,772,048股，占总股本比例未直接披露[91] - 第二大股东辽宁省国有资产经营有限公司持有无限售条件流通股169,889,039股，占总股本比例未直接披露[91] - 第三大股东广西鑫益信商务服务有限公司持有无限售条件流通股130,323,119股，占总股本比例未直接披露[91] - 吉林敖东药业集团股份有限公司持有103,225,476股，占总股本6.75%[91] - 广西鑫益信商务服务有限公司与广西荣拓装饰工程有限责任公司、南宁市火星石广告策划有限责任公司为一致行动人[91] - 公司回购专用证券账户持股数量为7,393,888股，持股比例为0.48%[91] - 香港中央结算有限公司持股11,872,367股，占总股本0.78%[91] - 方大炭素新材料科技股份有限公司持股9,263,360股，占总股本0.61%[91] 其他重要事项 - 受限货币资金4051.33万元人民币，含银行承兑汇票保证金803.52万元[48] - 公司注销辽宁新动能技术开发咨询服务有限公司[59] - 成大医疗向成大医院提供财务资助期末余额为992.5万元（含利息）[80] - 公司2025年2月完成董事会换届选举，涉及多名董事及高管变动[71] - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[72] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的子公司在环境信息披露平台有2家[73] - 2025年上半年公司帮扶西丰县钓鱼镇瓮山村，走访慰问60余户困难群体[74] - 报告期内公司及控股股东无重大债务违约或未履行法院判决情况[78] - 公司于2025年4月24日审议通过向关联方广发证券购买理财产品议案[81] - 综合收益总额为12.14亿元人民币[128] - 其他综合收益增加5486.81万元，主要来自投资重估收益[136] - 资本公积增加868.56万元，反映股权激励行权[136] - 未分配利润增加6.87亿元，综合收益总额达8.35亿元[136] - 少数股东权益减少1113.80万元，主要因利润分配超过当期损益[136] - 本期综合收益总额为7.31亿元人民币[138] - 公司对股东的利润分配总额为3.33亿元人民币[138] - 专项储备本期提取额为625.22万元人民币[138] - 专项储备本期使用额为462.01万元人民币[138] - 资本公积减少445.32万元人民币[138] - 其他综合收益增加2.98亿元人民币[138] - 少数股东权益减少2.50亿元人民币[138] - 本期综合收益总额增加12.19亿元人民币[141] - 本期利润分配减少3044.64万元人民币[141] - 2024年上半年综合收益总额达10.49亿元人民币[141] - 2024年上半年利润分配减少1.52亿元人民币[142] - 公司注册资本为15.30亿元人民币[143] - 公司记账本位币为人民币[151] - 公司正常营业周期为12个月[150] 大宗商品及原材料价格 - 钢材价格从年初3344元/吨跌至6月末3080元/吨[30] - 动力煤价格从年初767元/

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员三至五名董事，独立董事过半数[4] 委员会职责 - 负责制定董高考核标准、薪酬政策与方案[6] 日常办事机构 - 人力资源管理部负责联络、会议组织等日常工作[8] 会议相关 - 按需随时召开，提前三日通知委员[11] - 过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 细则规定 - 细则自董事会决议通过执行，解释权归董事会[15][16]

人员辞任 - 董事辞任自收到报告生效，高管自董事会收到生效，两日内披露[4] - 董事辞任公司60日内补选[4] 义务与责任 - 董事、高管忠实义务辞任或届满后半年内有效[8] - 离任后2日申报身份信息[9] 股份减持 - 任职期及届满后6个月每年减持不超25%，离任6个月内不得转让[10] 职务解除 - 股东会、董事会可提前解职，决议作出日生效[6] - 会前通知被解职人员并告知申辩权[7] 其他事项 - 辞任或届满应办妥移交手续[8] - 离任造成损失担责，损害利益公司有权追偿[8][12]

审计委员会构成 - 成员由三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事占多数[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任[7] 审计委员会职责 - 主要负责审核财务信息、监督评估内外部审计和内控等工作[2] - 审核公司财务信息及其披露等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告及自身履行监督职责情况报告[10] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[12] - 董事会或审计委员会认为公司内控存在重大缺陷等问题时，督促整改并建立追责制度[14] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，可按需召开临时会议[21] - 会议通知提前三日送达全体委员，紧急情况可随时口头通知[21] - 须有三分之二以上委员出席方可举行[22] - 向董事会提出的审议意见须经全体委员过半数通过[17] - 委员最多接受一名委员委托，独立董事委托其他独立董事[24] 其他规定 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[7] - 公司审计合规部为日常办事机构，对董事会负责，向审计委员会报告工作[3] - 会议资料保存期限不少于10年[26] - 审议意见以书面形式提交董事会，未采纳需披露并说明理由[27] - 出席人员对会议事项负有保密义务[18] - 成员与讨论事项有利害关系须回避[29] - 公司披露年报时应在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况[31]

辽宁成大股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公正、公平原则， 保护广大投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《辽宁成大股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会应当按照上海证券交易所相关规则要求以及本制度规定及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书为公司内幕信息知情人登记备案的工作负责人， 负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事会办公室为公司内幕 信息知情人的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。董事长与董事会 秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不 ...

董事会秘书聘任 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[6] - 聘任后及时公告并提交资料[6] 董事会秘书解聘 - 特定情形发生一个月内解聘[6] - 解聘需有充足理由[6] 空缺处理 - 空缺时指定代行人员，超三月董事长代行[7][8] - 六个月内完成聘任[8] 职责与履职 - 负责信息披露、投资者关系管理等[10] - 公司应为履职提供便利[11] 保密与报告 - 应签订保密协议并持续保密[12] - 履职受妨碍可向交易所报告[11]

信息披露规则 - 制定信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度，适用相关法律法规及公司制度[2] - 国家秘密依法豁免披露，特定情形下商业秘密可暂缓或豁免披露[3][4] 审批流程与保管 - 决定暂缓、豁免披露由董事会秘书登记审批表，董事长签字确认，归档保管十年[5] - 审批流程包括部门申请、董事会秘书审核、董事长审批[6] 其他规定 - 定期报告公告后十日内报送登记材料，违规惩戒相关人员[6][7] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释，含相关附件[9][11]

（二）薪酬水平与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）薪酬水平与公司持续稳定、健康发展的目标相符； （四）薪酬标准与绩效考核结果挂钩，个人收入与公司效益挂钩。 辽宁成大股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，提升公司 的经营效益和管理水平，依据国家相关法律、法规的规定及《辽宁成大股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于：公司董事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书 及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）薪酬水平与公司的规模、业绩密切相关，同时与外部市场薪酬水平相符； 第四条 薪酬与考核委员会负责提出董事、高级管理人员的薪酬计划与方案， 其中董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过，方可实施；高级管理 人员的薪酬分配方案，报董事会审批后，方可实施。 第五条 薪酬与考核委员会的职责与权限依据为《辽宁成大股份有限公司董 事会薪酬与考核委员会工作细则》。 第六条 外部董事 ...

独立董事任职限制 - 最多在3家境内上市公司任职[2] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5] - 最近12个月内有不得担任情形的人员不得担任[7] - 最近36个月内受相关处罚或谴责的不得担任[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出候选人[9] - 连任时间不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[11] 独立董事履职与解职 - 连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应提议解除职务[11] - 辞职或被解职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[13] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 对重大事项出具独立意见应包含多方面内容并签字确认及时报告董事会[16][17] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[18] - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[19] - 应向公司年度股东会提交述职报告，最迟在发出年度股东会通知时披露[20] 公司支持与保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[22] - 需提前通知独立董事并提供资料，2名及以上独立董事认为资料问题可书面提延期[22] - 可在董事会审议重大复杂事项前组织独立董事参与研究论证并听取意见[23] - 董事会秘书应为独立董事履职提供协助，确保信息畅通[23] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露[23] - 行使职权时公司有关人员应积极配合[23] - 聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[23] - 必要时可建立独立董事责任保险制度[24] 独立董事津贴 - 公司给予适当津贴，标准由董事会制订方案，股东会审议通过并年报披露[24] 制度说明 - “以上”含本数，“过”“超过”不含本数[26] - 自公司董事会审议通过之日起生效施行[26] - 由公司董事会负责解释及修订[26]