本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》， 同意公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）负 责公司 2024 年财务审计和内控审计工作，具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日披 露的《福建实达集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（第 2024-024 号）。2024 年 5 月 24 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了上述议案，具 体内容详见公司 2024 年 5 月 25 日披露的《福建实达集团股份有限公司 2023 年年 度股东大会决议公告》（第 2024-036 号）。 近日，公司收到华兴所送达的《关于变更 2024 年度审计签字注册会计师和项 目独立复核人的函》，现将具体内容公告如下。 一、本次签字注册会计师变更的基本情况 华兴所作为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派刘延东 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会召开日期为2024年12月9日，现场会议14点30分[4] - 股权登记日为2024年12月2日[15] - 网络投票起止时间为2024年12月9日[6] 审议议案信息 - 审议变更公司住所等及审计费用议案[8] - 特别决议议案为第1项[10] - 对中小投资者单独计票议案为第1 - 2项[10] 其他信息 - 议案已披露时间为2024年10月31日及11月23日[9] - 公告发布日期为2024年11月22日[19]

会议信息 - 公司于2024年11月19日发董事会会议通知，22日通讯召开[3] - 本次董事会应出席董事7名，实际出席7人[3] 审计费用 - 公司2024年度审计费用为150万元人民币[4] - 含年度财报审计100万、内控审计30万、专项审计20万[4] 议案审议 - 审计费用议案、召开临时股东大会议案均7票全票通过[4]

公司变更 - 拟将公司注册地由福州市马尾区变更至长乐区[4] - 新增经营范围包括租赁服务、基础电信业务等[4] 会议信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于12月9日14:30开始[2] 审计费用 - 2023年度审计费用为150万元，含多项报酬[8] - 2024年度审计费用为150万元，含多项报酬[9]

公司重组相关 - 公司与控股股东正积极推进资产注入计划相关事项敬请关注公告[1][2] - 公司重整计划的战略投资者大数据集团无减持情况[2] - 相关事项如福建大数据集团注入星汉智能和福建大数据交易所等敬请关注公司公告[2] - 根据相关规定除公开发行股票外公司可依据法律法规和实际情况筹划资产并购重组事项[2] - 公司与控股股东积极推进注入资产计划若涉及相关事项敬请关注公告[2][3] - 公司将持续关注政策发布并研究学习若涉及并购重组相关事项将按规定披露公告[3] - 交易双方重视资产注入事项控股股东将积极履行承诺公司也在推动相关工作敬请关注公告[4] 业务往来相关 - 公司目前暂无与华为鸿蒙的业务往来[2] - 公司部分项目有采购华为产品[2] - 公司在国产化适配方面与华为就鲲鹏技术进行合作已有部分主要产品完成适配[4] 公司运营相关 - 公司2024年10月31日发布2024年第三季度报告并于11月15日举行业绩说明会[1] - 公司依据控股股东背景有生态资源共享等优势具体布局和远景规划请关注定期报告[3] - 公司致力于提升经营业绩和内在价值努力回报投资者[3] - 公司目前项目均正常推进中[4] 产品相关 - 公司自主研发的湖仓一体数据平台通过多项技术认证和兼容性测试[3] - 在数智教育领域有AI+课程等亮点产品以及实达数智教育APP[3] - 公司加速推进算力调度平台、智能体应用平台、大模型能力引擎等核心产品研发工作[3] - 子公司中科融通主营业务为物联网周界安防[3] - 公司超融合算力调度平台主要应用于多个智算中心的算力调度[3] - 公司在算力领域有采用英伟达的产品[4] 其他 - 公司暂不涉及信创业务[4] - 公司暂不涉及低空经济业务子公司中科融通原有无人机反制防御项目目前暂无相关业务[4]

财报与会议安排 - 公司于2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2] - 2024年11月15日15:00 - 16:30举行第三季度业绩说明会[2][3][5] 会议相关信息 - 业绩说明会以视频结合网络互动召开，地点为上证路演中心[3][5] - 2024年11月8日至11月14日16:00前可预征集提问[3][6] - 参加人员有董事长雷欢骅、总经理朱向东等[5] 联系方式 - 联系人陈霞菲，电话（0591）83708108、83709680，邮箱chenxiafei@start.com.cn[7][8] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

会议相关 - 公司第十届董事会第二十九次会议于2024年10月29日通讯召开，7名董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[3] - 审议通过变更住所、经营范围及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[3] - 审议通过修订《福建实达集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》议案[4]

公司决策 - 2024年10月29日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过相关议案[2] 公司变更 - 公司住所由福州市经济技术开发区变更为福建省福州市长乐区，邮编改变[2] - 经营范围增加物联网技术服务、人工智能相关软件开发等内容[2][3] 章程修订 - 修订《公司章程》事项需提交股东大会审议，经2/3以上表决权通过[4] - 审议通过后需办理变更登记、备案及换发营业执照等事宜[4]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为30,165,661.55元，同比下降73.75%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-14,780,043.07元，同比下降226.69%[2,3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,685,438.35元，同比下降207.36%[2,3] - 公司2024年前三季度营业收入为63,494,371.28元，同比下降69.45%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为36,546,429.36元，同比增长98.30%[2,7] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-41,866,995.36元，同比下降590.07%[2,7] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.0168元，同比增长97.65%[3,7] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.0068元，同比下降223.10%[3] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-80,326,818.45元，同比下降63.07%[2,7] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为110,758,024.26元，主要来自处置子公司收到的现金[21] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为13,329,117.50元，主要来自取得借款和吸收投资[21] 资产负债 - 公司报告期末货币资金为2.796亿元,较上年末增加18.4%[11] - 公司报告期末应收账款为8,530.77万元,较上年末增加2.6%[11] - 公司报告期末存货为9,413.90万元,较上年末大幅增加[11] - 公司报告期末合同资产为1,230.14万元,较上年末增加718.8%[11] - 公司报告期末长期应收款为24,717.53万元,较上年末减少2.2%[11] - 公司报告期末长期股权投资为3,153.90万元,较上年末增加11.4%[11] - 公司报告期末短期借款为15,380.99万元,较上年末增加31.7%[11] 非经常性损益 - 公司2024年前三季度非经常性损益项目合计为78,413,424.72元[4,6] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为34,002人[9] - 前10大股东中,福建省数晟投资合伙企业(有限合伙)持股比例为25%[9] - 公司报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[9]

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-066 号 福建实达集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 （二）公司于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事 会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。 （三）本次监事会会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）以通讯方式召开。 （四）本次监事会会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事人数 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2024 年第三季 度报告》。 （二）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《监事会对公司 2024 年第三季度报告的书面审核意见》： 1、《福建实达集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》所包含的信息能从各 个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；体现了会计准则 的基本原则。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会 ...