评估基本信息 - 评估对象为博乐市中科融通物联信息科技有限公司拟接受以物抵债涉及的14套住宅房地产市场价值[11][19][34] - 评估基准日为2025年10月15日[11][24][34] - 评估报告有效期自2025年10月15日至2026年10月14日[11][36] - 价值类型为市场价值[11][23] - 主要评估方法为市场法、收益法[11][28] 公司信息 - 博乐市中科融通物联信息科技有限公司注册资本为200万人民币[15] - 博乐市阳光新城房地产开发有限公司注册资本为伍佰万元人民币，营业期限从2012年01月05日至2032年01月[56] - 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司注册资本为伍佰万圆整，成立于2000年03月08日[65] 房地产数据 - 14套住宅房屋建筑面积合计1735.44平方米，每套123.96平方米[11][21][19] - 博乐市文化南路北侧灵壤·阳光城9楼住宅所属宗地面积为101334.63平方米，土地剩余使用年限约为68年[20][22] - 8、6、11、12、10住宅楼有各自地上、地下建筑面积及层数信息，总建筑面积68193.80平方米，地上47883.21平方米，地下20310.59平方米[51] 项目金额 - 评估值为650.68万元[34][37] - 2017年乡镇街道监控建设项目(四标)合同金额为2037.52908万元，审定金额为1968.253091万元[41] - 该项目已支付工程款594.52908万元，未支付1373.724011万元，其中60%（824.234407万元）以物抵债，40%（549.489604万元）现金分五年期偿还[41] 合同相关 - 博乐市阳光新城房地产开发项目合同工期从2024 - 04 - 03至2025 - 12 - ，合同价格为20724.816796万[48] - 评估服务费用总额为28000元，甲方分两次各支付14000元[91] - 合同签订于2025年11月18日北京，一式两份[100]

福建实达集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范福建实达集团股份有限公司（以下简称 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关规定和《福建实达集团股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人， 保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会会议的召开 - 1 - 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至 少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当 充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁（总经理）和 其他高级管理人员的意见。 ...

福建实达集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建实达集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法 权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与 关联交易》（以下简称《5 号指引》）等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信 息披露规范。 第三条 公司董事会下设的审计委员会负责履行公司关联 交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联方及关联交易认定 第四条 本制度所称公司关联方包括关联法人（或者其他 组织）和关联自然人。 - 1 - 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司 的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （三） ...

福建实达集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证福建实达集团股份有限公司（以下简称公 司）股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）发布的《上市公司治理准则》《上市公司股东会 规则》与《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司 章程》和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法 行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和 《公司章程》规定的范围内行使职权。 - 1 - 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三 条规定的应当召开临时股 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2025－056号 福建实达集团股份有限公司 2026年度预计担保事项的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年12月3日，福建实达集团股份公司（以下简称公司）召开第十届董事会第 四十一次会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2026年度预计担 保事项的议案》：预计将对2026年度公司控股子公司向金融机构及类金融机构申请 的综合授信提供担保，并同意提请公司股东会授权公司董事长或总裁代表公司、授 权相关子公司法定代表人代表相关子公司签署与办理授信、借款有关的文件。该项 议案还需提交公司股东大会审议批准。具体担保内容如下： 一、相关背景情况 结合2026年度经营计划，2026年度公司拟对控股子公司相关综合授信提供合计 不超过5亿元担保，担保方式为公司或公司控股子公司按股比承担连带责任保证担保 或以自有（含各子公司）资产及持有的子公司股权提供抵押/质押担保，上述担保额 度自本议案经股东会审议通过之日起一年内有效。在以上预计担保额 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2025－054号 福建实达集团股份有限公司 1、交易事项：公司全资孙公司博乐市中科融通物联信息科技有限公司（以下 简称博乐公司）的应收账款13,737,240.11元，拟接受业主单位以物抵债和现金分期 的方式支付。 全资孙公司应收账款拟接受以物抵债的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 2、该应收账款公司每年按照组合方式计提对应预期信用损失，截至2025年9月 30日，该应收账款账龄已超过五年，已全额计提预期信用损失。 3、本次交易已经公司董事会审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的相关规定，尚须提交公司股东会审议。 福建实达集团股份有限公司（以下简称公司或实达集团）为尽快收回应收账款， 尤其是账龄较长和回收风险较大的应收账款，以降低公司应收款项回款的不确定性 风险，保障公司全体股东利益。公司全资孙公司博乐公司应收账款拟接受业主单位 博乐市阳光星驰投资建设有限责任公司（以下简称阳光星驰公司）以物抵债和现金 分 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025－053 号 福建实达集团股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"华兴所"） 拟续聘会计师事务所的简要原因：鉴于华兴所工作勤勉尽责，能较好的为福 建实达集团股份有限公司（以下简称公司）提供服务，为保持审计工作的连续性和 稳定性，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司 2025 年度拟续聘华兴所负责公司的 2025 年财务审计和内控 审计工作。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为 福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限 公司。2013 年 12 月 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2026－055 号 福建实达集团股份有限公司 2026 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 12 月 3 日公司第十届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》。关联董事雷欢骅先生、朱向东先生回避表 决，由其他非关联董事表决通过了此项议案。 公司独立董事专门会议对该项议案发表了意见：经认真阅读有关资料，根据 公司 2025 年度与各关联方日常关联交易实际执行情况，我们认为公司及控股子 公司在 2026 年度计划与控股股东福建数晟及其关联方发生日常关联交易是可行 的。该关联交易价格将按照市场化原则和行业通行惯例，由双方协商确定，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合公 1 司整体利益。作为公司的独立董事我们认可此事项，并同意将此事项提交公司董 事会审议。 （二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况 重要内容 ...

重要内容提示： 证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-057 号 一、 召开会议的基本情况 福建实达集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 19 日14 点 30 分 召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层大 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日 至2025 年 12 月 19 日 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | ...

福建实达集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议议程 会议时间：现场会议 2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 14:30 开始 会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、高管签到； 二、由见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 五、股东或股东代表进行讨论； 1 四、宣读本次股东会相关议案： 1、关于续聘 2025 年会计师事务所的议案； 2、关于全资孙公司应收账款拟接受以物抵债的议案； 3、关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案； 4、关于公司 2026 年度预计担保事项的议案； 5、关于公司 2026 年度预计综合授信额度的议案； 6、关于修订《福建实达集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案； 7、关于修订《福建实达集团股份有限公司董事会议事规则》的议案； 8、关于修订《福建实达集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案。 六、报告现场出席会议的股东代表情况； 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案； 八、休会，统计现场表决结果； 九、网络投票结果产生后宣布本次股东会现场投票 ...