股权与提案 - 北汽蓝谷A股股权登记日为2025年2月21日[3] - 北京汽车集团持股42.15%，2025年2月13日提临时提案[5] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会2月27日召开[8] - 现场会议2月27日14点在北京经开区召开[9] - 网络投票2月27日进行，有不同时段要求[9] 议案情况 - 议案含募投项目结项变更、金额调整和更名修章[10] - 议案1、2经相关会议审议通过[10] - 议案2为特别决议议案，对中小投资者单独计票[11]

公司基本信息 - 公司1992年10月6日在成都注册成立[8] - 1996年7月获批发行1200万普通股，原内部职工股800万上市，8月2000万社会流通股在沪上市[9] - 公司注册资本5,573,503,169元[12] - 公司住所为北京经济技术开发区东环中路5号12幢，邮编100176[11] - 公司为永久存续股份有限公司，董事长为法定代表人[13][14] - 公司经营范围包括研发、设计、整车销售等业务[17] 股份相关 - 公司股份总数5,573,503,169股，全部为普通股[21] - 发起人经营性资产净值37,806,435元折为国家股，1995年10月国家股调至3010万股[20] - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[27] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数25%[30] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，特定情形可请求监事会或董事会诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[39] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[42] - 公司及其控股子公司多项担保情形需股东会审议[42] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 股东会以现场和网络投票形式召开[44] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[46][47] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[53] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[55] - 股东会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[56] - 发出股东会通知后无正当理由不延期或取消，如需则提前2个工作日公告说明[57] - 股东可亲自或委托代理人出席股东会，委托需出具授权委托书[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[70] - 公司多项事项由股东会以普通或特别决议通过[71][73] - 董事会等可提出董事、监事候选人提案[76][77] - 控股股东及其一致行动人持股30%及以上时，董事、监事选举实行累积投票制[79] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[74] - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避表决[74][75] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[88] 组织架构与会议 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[91] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[93] - 董事辞职向董事会提交书面报告，董事会2日内披露[93] - 董事会由9名董事组成，设独立董事不少于1/3，可设职工代表董事1人，任期三年[99][100] - 多项交易需董事会审议通过并披露或提交股东会[104][106] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[110] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[110] - 公司设经理1名、副经理若干名，均由董事会聘任或解聘，经理每届任期三年，连聘可连任[117][118][120] - 监事每届任期3年，任期届满连选可连任[130] - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[134] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过，会议需二分之一以上监事或其授权代表出席有效[136][137][138] 财务与信息披露 - 公司会计年度结束后4个月内报送并披露年报，半年结束后2个月内报送并披露中报[144] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[144] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本25%[146] - 股东会决议后，董事会2个月内完成股利派发[146] - 满足条件时，公司年度内现金分配利润总额不低于年度经审计合并报表归属于上市公司股东净利润30%[147] - 公司期末资产负债率高于70%等情形可不实施现金分红[148] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定，解聘或不再续聘提前10天通知[154][155] - 公司通知以邮政邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[159] - 公司选定不少于一家中国证监会指定媒体及上海证券交易所网站刊登公告[162] 公司变更与清算 - 公司合并或分立、增减资，应10日内通知债权人，30日内在媒体公告，债权人可要求偿债或担保[163][165][166] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司，公司因特定情形解散应15日内成立清算组[169] - 清算组10日内通知债权人，60日内在媒体公告，债权人申报债权[171] - 股东会决议修改章程，涉及审批报主管机关批准，涉及登记事项办理变更登记，章程修改属法规要求披露信息按规定公告[177] - 控股股东指持普通股占公司股本总额50%以上股东或表决权足以影响股东会决议股东[180] - 本章程自股东会批准后生效，涉及审批事项经审批后施行[182]

公司名称变更 - 拟将中文和英文名称变更，聚焦新能源主业，强化品牌[2][3] - 2025年2月控股股东提议，董事会审议通过提交议案[3] 章程修订 - 拟修订《公司章程》相关条款，调整表述[4][5] 后续安排 - 变更需经股东大会审议，办理登记备案[5] - 变更后提交变更证券简称至董事会审议[6]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会2月27日14点于北京经开区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室召开[6] - 网络投票2025年2月27日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 项目调整 - 拟将“ARCFOX阿尔法T车型升级改款项目”等三个项目部分结项及变更[9] - 三个项目部分节余资金投向“ARCFOX阿尔法T5升级改款项目（增程）”等新项目[9] - 三个项目剩余节余资金调增“面向场景化产品的滑板平台开发项目”等项目拟投入募集资金金额[10] 名称变更 - 拟将公司中文名称变更为“北汽极狐新能源汽车股份有限公司”，英文名称变更为“BAIC ARCFOX New Energy Vehicle Co.,Ltd.”[11] - 拟修订《公司章程》中公司注册名称、英文全称等相关条款[11]

公司决策 - 2025年2月14日召开十一届五次董事会审议变更公司名称及修订章程议案[2] - 议案表决9票同意，0票反对，0票弃权，将提交2025年第一次临时股东大会[2][3] - 若通过，授权管理层办理相关事宜，战略委员会已发表同意审核意见[2]

文章核心观点 - 北汽蓝谷拟变更公司名称，中文由“北汽蓝谷新能源科技股份有限公司”变为“北汽极狐新能源汽车股份有限公司”，英文由“BAIC BluePark New Energy Technology Co.,Ltd.”变为“BAICARCFOX New Energy Vehicle Co.,Ltd.” [1] 分组1 - 北汽蓝谷于2月14日晚间发布拟变更公司名称的公告 [1] - 公司拟变更中文名称 [1] - 公司拟变更英文名称 [1]

业绩总结 - 2023年向特定对象发行股票1,286,193,039股，每股4.70元，募资总额6,045,107,283.30元，净额6,030,361,519.14元[2] - 2024年新能源汽车产量1,288.8万辆，销量1,286.6万辆，市占率达40.9%[30] 募投项目资金使用 - 截至2025年1月31日，募投项目拟投资额605,145.98万元，实际投入347,233.56万元，使用比例57.38%[4][5] - 各项目如滑板平台开发、阿尔法T车型升级等有不同资金使用比例和节余情况[4][8] 项目调整 - 2025年2月11日审议通过部分募投项目结项及变更、金额调整议案[6] - 拟结项及变更项目节余资金用于新募投项目及调增部分项目金额[7] - 滑板平台和阿尔法T5车型升级项目拟调增募集资金16524.20万元[17] 新项目计划 - ARCFOX阿尔法T5升级改款（增程）、阿尔法S5车型升级改款、享界车型、MPV车型开发等有投资总额和拟用募集资金[21][23][25][29] - 各新项目有不同计划建设期和所处开发阶段[21][24][26][29] 审批进展 - 十一届四次董事会、监事会审议通过部分募投项目相关议案[34][35] - 部分募投项目事项尚需提交股东大会审议[36] - 保荐人认为项目调整有利于提升资金使用效率[37]

募集资金情况 - 2023年向特定对象发行股票实际发行1,286,193,039股，每股4.70元，募资总额6,045,107,283.30元，净额6,030,361,519.14元[3] - 截至2025年1月31日，2023年募资使用比例57.38%[2] - 2021年和2023年募资账户利息2262.90万元划入ARCFOX阿尔法T5车型升级改款项目[13] 募投项目投入 - 面向场景化产品的滑板平台开发项目已投入4,618.84万元，使用募资比例6.60%[5] - ARCFOX阿尔法T车型升级改款项目已投入21,884.89万元，使用募资比例40.14%，节余31,053.99万元[5] - 整车产品升级开发项目已投入110,348.03万元，使用募资比例52.89%，节余91,080.42万元[5] - 研发与核心能力建设项目已投入29,356.63万元，使用募资比例33.81%，节余55,374.27万元[5] - 补充流动资金已投入181,025.18万元，使用募资比例100.06%[5] - ARCFOX阿尔法T5车型升级改款项目已投入0.00万元，使用募资比例0.00%[5] - 本次拟结项及变更的募投项目使用募资比例46.17%，节余177,508.69万元[8] 新项目计划 - 公司拟将节余募资用于多个新项目[7][12] - 面向场景化产品的滑板平台开发项目拟调增募资3966.28万元至75000.00万元[14] - ARCFOX阿尔法T5车型升级改款项目拟调增募资12557.92万元至19094.40万元[14] - ARCFOX阿尔法T5升级改款项目（增程）投资34830.00万元，拟用募资20000.00万元，建设期17个月[16][19] - ARCFOX阿尔法S5车型升级改款项目投资62355.00万元，拟用募资35000.00万元，建设期16个月[20] - 享界车型项目开发3款整车产品，投资553222.00万元，拟用募资70000.00万元[21] - MPV车型开发项目投资121,964.00万元，拟用募资35,984.48万元[25] 项目投资占比 - ARCFOX阿尔法T5升级改款项目（增程）对标和工程开发投资7355.70万元，占比21.12%[17] - ARCFOX阿尔法S5车型升级改款项目其他费用投资26310.91万元，占比42.20%[20] - 享界车型项目其他费用投资412779.00万元，占比74.61%[22] - MPV车型开发项目造型设计投资1,315.93万元，占比1.08%[26] - MPV车型开发项目对标和工程开发投资17,746.60万元，占比14.55%[26] - MPV车型开发项目整车和零部件试验验证投资2,390.35万元，占比1.96%[26] - MPV车型开发项目零部件模、夹、检、工装费投资21,569.00万元，占比17.68%[26] - MPV车型开发项目冲压、车身、涂装、总装工艺投资14,001.00万元，占比11.48%[26] - MPV车型开发项目工程样车投资8,382.10万元，占比6.87%[26] - MPV车型开发项目其他费用投资55,564.02万元，占比45.56%[26] - MPV车型开发项目差旅费投资995.00万元，占比0.82%[26] 市场数据 - 2024年新能源汽车产量1,288.8万辆，销量1,286.6万辆，市占率达40.9%[27]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会2月27日14点于北京经开区东环中路5号召开[6] - 网络投票2月27日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 项目调整 - 拟将2023年部分募投项目结项及变更[9] - 部分节余资金投向新项目[9] - 剩余节余资金调增部分项目拟投入募集资金金额[10]

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-008 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2025 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 股东大会召开日期：2025年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区 ...