证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2025－019 上海爱旭新能源股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十四次 会议的通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达。会议于 2025 年 4 月 28 日以 现场结合通讯方式在浙江省义乌市浙江爱旭太阳能科技有限公司会议室召开，应参 会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长陈刚先生主持，本次会议的召集召 开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有 效。 二、会议决议情况 会议经记名投票表决形成如下决议： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 3、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2025－029 上海爱旭新能源股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度利润分配方 案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第 二十七次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案具体内容 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第三十四次会议，以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分 配政策和公司《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公 ...

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东扣非净利润为 -55.53亿元，未达20.00亿元业绩考核目标[4][7] - 2024年公司净利润为 -53.19亿元，较2022年23.32亿元增长率为负[10] - 2024年电池和组件出货量为31.80GW，较2022年34.43GW增长率为负[10] 股票变动 - 拟注销2020年激励计划6,664,108份股票期权[2] - 拟回购注销2022年激励计划427,487股限制性股票、注销1,543,563份股票期权[2] - 拟回购注销2023年激励计划879,574股限制性股票、注销2,942,085份股票期权[2] - 2022年激励计划限制性股票回购价格为11.85元/股[7] - 2023年激励计划限制性股票回购价格为13.21元/股[10] - 本次回购注销限制性股票1,307,061股，对公司财务等无重大影响[11][12] - 有限售条件的流通股变动后为227,863,362股[13] - 无限售条件的流通股变动后为1,598,447,243股[13] - 股份合计变动后为1,826,310,605股[13] - 公司本次回购注销尚需进行信息披露并办理减少注册资本和股份注销登记等手续[15]

业绩相关 - 因部分激励对象离职和2024年度业绩考核不达标，公司合计回购注销1,307,061股限制性股票[3] - 回购注销完成后，公司注册资本将减少1,307,061元[3] 债权申报 - 债权人申报时间为2025年4月30日至6月13日工作日内（8:30 - 11:30，13:30 - 17:30）[7] - 申报登记地点为浙江省义乌市苏溪镇好派路699号公司[7] - 联系人赵岫玉，电话0579 - 85912509，邮箱IR@aikosolar.com[7]

华泰联合证券有限责任公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 为满足公司日常生产经营需要，爱旭股份及下属子公司拟与珠海迈科斯自动 化系统有限公司及其子公司（以下简称"珠海迈科斯及其子公司"）、广东中光 能投资有限公司（以下简称"广东中光能"）以及广东保威新能源有限公司（以 下简称"广东保威"）等关联方发生购买备品备件、燃料及动力、接受服务等日 常经营性交易事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关要求，公司对 2025 年日常关联交易进行了预计。2025 年度日常关联交易预计金额为不超过 2,415 万 元（含税）。 本次关联交易已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，议案表决结 果为 5 票同意、0 票反对、2 票回避、0 票弃权，关联董事陈刚、梁启杰回避了对 议案的表决，出席会议的其他 5 名非关联董事一致同意该项议案。 公司第九届董事会独立董事第二次专门会议在董事会召开前审议并一致同 意该项关联交易，发表审核意见如下：公司及下属子公司拟与关联方发生的日常 1 一、日常关联交易基本情况 关于上海爱旭新能源股份有限公司 2025 年 ...

担保情况 - 公司拟为子公司提供不超362亿元担保额度，70%以下不超79亿元，70%及以上不超283亿元[1] - 70%以下担保总额38.62亿元，本次授权额度79亿元，占最近一期净资产比例222.26%[5] - 70%及以上担保总额208.38亿元，本次授权额度283亿元，占比796.21%[5] - 截至2025年3月31日，累计存续担保总额247亿元，占最近一期经审计净资产694.92%[11] - 实际债务余额166.09亿元，占比467.29%[11] - 担保额度有效期自2024年年度股东会审议通过至2025年年度股东会召开，可循环使用[1][5] - 本次担保需股东会审议，董事会和保荐机构认为有助于业务拓展、风险可控、符合长远利益[9][13][15] - 公司及控股子公司无对合并报表范围外担保，从未发生逾期担保[11][12] - 担保类型含第三方担保机构为子公司提供担保，公司或子公司提供反担保[4] 子公司情况 - 广东爱旭科技有限公司注册资本282347.488万元，持股100%，2024年12月31日资产129.83亿元，负债97.83亿元，净利润 -2.31亿元[20][22] - 浙江爱旭太阳能科技有限公司注册资本569189.3935万元，持股96.63%，2025年1 - 3月营收30.57亿元，净利润 -3.15亿元[20][22] - 天津爱旭太阳能科技有限公司注册资本130000.00万元，持股96.63%，2024年度营收45.98亿元，净利润 -3.88亿元[20][22] - 珠海横琴爱旭太阳能科技有限公司注册资本50000.00万元，持股100%[20] - 2025年3月31日珠海富山爱旭太阳能科技有限公司资产140.93亿元，负债128.99亿元[22] - 深圳爱旭数字能源技术有限公司注册资本65000.00万元，持股96.63%[20] - 山东爱旭太阳能科技有限公司注册资本450000.00万元，持股70%[20]

业绩数据 - 2024年度公司合并口径营业收入为111.55亿元[7] - 2024年净利润为 -53.94亿元，2023年为7.57亿元[34] - 2024年基本每股收益为 -2.91元/股，2023年为0.42元/股[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -45.20亿元，2023年为15.86亿元[36] 资产负债 - 2024年12月31日存货余额为39.27亿元，存货跌价准备余额为13.78亿元[9] - 2024年12月31日固定资产账面价值177.91亿元、在建工程账面价值50.55亿元，合计228.46亿元，占资产总额比重为66.18%[13] - 2024年12月31日流动资产合计749.798383787亿元，2023年为1020.760524753亿元[31] - 2024年12月31日流动负债合计1804.49581798亿元，2023年为1545.165679044亿元[31] 关键审计 - 因收入存在管理层操纵确认时点风险，将收入确认识别为关键审计事项[7] - 因存货金额重大且减值涉及管理层判断估计，将存货减值识别为关键审计事项[9] - 因长期资产金额重大且减值涉及管理层判断估计，将长期资产减值识别为关键审计事项[13] 公司经营 - 公司主要经营研发、生产、销售太阳能电池和组件[55] - 财务报表于2025年4月28日经董事会决议批准报出[55] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，未发现影响持续经营能力事项[56][57] 会计政策 - 公司记账本位币为人民币，境外（分）子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[62] - 公司存货发出时采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[148][150] - 长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响及合营企业的权益性投资[162] - 符合资本化条件的资产购建或生产中，非正常中断连续超3个月暂停借款费用资本化[183]

业绩总结 - 2024年度营业收入1115532.16万元，2023年为2717011.03万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计16856.97万元，2023年为10108.15万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额为1098675.19万元，2023年为2706902.88万元[10] 审计情况 - 容诚会计师事务所为2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] - 事务所认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规[6]

财务审计 - 审计爱旭股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 企业信息 - 企业资金额为8811.5万元[13] 人员信息 - 潘新华证书编号为110001540093，发证于2005年6月10日，2024年6月换版[17] - 王连强证书编号为110100320621[12]

业绩总结 - 2024年公司归属上市公司股东扣非净利润目标20.00亿，实际 -55.53亿元[16] - 2024年公司净利润 -53.19亿元，较2022年23.32亿元增长率为负[22] - 2024年电池和组件出货量31.80GW，较2022年34.43GW增长率为负[22] 激励计划调整 - 2020年激励计划注销6,664,108份已获授但未行权股票期权[9][16] - 2022年激励计划总计回购注销427,487股限制性股票，注销1,543,563份股票期权[20] - 2023年激励计划总计回购注销879,574股限制性股票，注销2,942,085份股票期权[23] 其他 - 2022年激励计划限制性股票回购价格11.85元/股，2023年为13.21元/股[24] - 公司回购注销1,307,061股限制性股票后，有限售条件流通股变为227,863,362股，股份合计变为1,826,310,605股[25][26] - 2025年4月28日公司董事会和监事会审议通过注销部分限制性股票与股票期权议案[9][10][12] - 公司本次回购注销已获现阶段必要批准与授权，尚需信息披露及办理相关手续[27][28]