业绩与分红 - 2024年拟每股派现0.05元，拟派现26,429,156.75元[2] - 2024年现金分红52,858,313.50元，占净利润20.25%[2] - 上年度净利润101,436,227.44元，上上年度 - 88,302,152.49元[7] - 近三年累计分红105,716,627.00元，平均净利润91,370,390.27元[7] - 近三年现金分红比例115.70%[9] 财务状况 - 2024年末母公司未分配利润348,240,297.93元[2] 项目进展 - 公司披露年处理60万吨锆钛矿等多个项目[9] 方案审议 - 2025年3月19日董事会通过利润分配方案[12] - 方案需提交股东大会审议[5] - 方案不影响公司现金流和正常发展[13]

会议安排 - 公司2025年1月14日召开董事会会议，审议通过召开临时股东大会议案[6] - 2025年1月15日发布会议决议和股东大会通知[6] - 2025年2月7日14时召开股东大会，提前15日公告通知[7][8] 投票情况 - 现场投票613人，代表股份187,729,016股，占比35.5155%[14] - 网络投票610人，代表股份6,699,529股，占比1.2675%[14] - 投资项目议案同意票185,736,441股，占比98.9385%[18] - 投资项目议案反对票1,801,275股，占比0.9595%[18] - 投资项目议案弃权票191,300股，占比0.1020%[18] 会议合规 - 股东大会召集、召开程序符合规定[12] - 股东大会表决程序、结果合法有效[20]

股东大会信息 - 2025年2月7日在公司七楼会议室召开股东大会[4] - 出席会议股东和代理人613人[3] - 出席股东所持表决权股份总数187,729,016股，占比35.5155%[3] 投票情况 - A股同意票数185,736,441，比例98.9385%[8] - A股反对票数1,801,275，比例0.9595%[8] - A股弃权票数191,300，比例0.1020%[8] 人员出席情况 - 公司6位在任董事全部出席[8] - 公司3位在任监事全部出席[8]

公司信息 - 皓钛新材料成立于2024年2月1日，注册资本3000万元[17] - 鲁北集团成立于1989年8月15日，注册资本169630.8375万元[18] - 中威正信（北京）资产评估有限公司2020年11月3日备案，注册资本350万元[63][72] 评估信息 - 评估报告编号中威正信评报字(2024)第10048号，报告日2024年12月26日[3][37] - 评估基准日2024年11月30日，结论有效期至2025年11月29日[13][36] - 评估对象土地面积128477.10平方米，使用至2046年12月31日[12][79] - 评估目的为皓钛新材料拟购买资产提供价值参考[19] - 评估方法为市场比较法，价值类型为市场价值[12][22] - 委估土地使用权评估值2081.33万元，增值率105%和111%[32][77]

评估基本信息 - 评估机构为中威正信（北京）资产评估有限公司[3] - 评估报告日为2024年11月[3] - 评估基准日为2024年6月30日[9] - 评估结论使用有效期从2024年6月30日至2025年6月29日[12] 公司信息 - 鲁北钛钦新材料注册资本为3000万元，2024年2月1日成立[15][40] - 聚溪化工注册资本为4500万元，2002年8月28日成立[16][41] - 鲁北钛钦新材料与聚溪化工为关联方，同受山东鲁北企业集团总公司控制[16] 评估对象与范围 - 评估对象为鲁北钛钦新材料拟购买的聚溪化工钢结构厂房及机器设备资产[18] - 评估范围包括房屋建筑物、11台套机器设备，账面原值462.19万元，账面净值397.64万元[9] 评估方法与假设 - 评估方法采用成本法（重置成本法）[9] - 评估确定的价值类型为市场价值[21] - 评估假设国家现行法律法规等无重大变化[29][30] 评估结果 - 评估结论为300.7939万美元[3] - 资产总计账面价值359.32万元，评估价值300.79万元，增减值 - 58.52万元，增值率 - 16.29%[12] - 房屋建筑物合计建筑面积4734.26平方米，账面净值2095874.19元，评估净值1716968.00元，减值378906.19元，增值率 - 18.08%[75] - 机器设备账面原值合计1875621.24元，评估价值1656000元，增值率 - 13.78%[79] 其他 - 发票价税合计多为91743.12元，税率为8256.88元[43][44][45][46]

交易金额 - 锆钛新材料向鲁北集团购土地使用权交易金额2081.33万元[3] - 向聚溪化工购钢结构厂房及机器设备资产交易金额300.79万元[3] - 过去12个月公司与同一关联人交易金额1265.74万元[3] - 公司年初至披露日与该关联人累计关联交易金额1265.74万元[26] 关联方业绩 - 鲁北集团2023年营收288649.31万元，净利润 -7699.54万元[9] - 鲁北集团2024年（未经审计）营收476929.24万元，净利润100858.30万元[9] - 聚溪化工2023年营收407.45万元，净利润1479.45万元[12] - 聚溪化工2024年（未经审计）营收0.33万元，净利润 -767.09万元[12] 关联方资产 - 鲁北集团2023年末总资产795725.43万元，净资产205509.22万元[9] - 鲁北集团2024年末总资产690678.38万元，净资产293068.46万元[9] - 聚溪化工2023年末总资产11428.99万元，净资产 -58774.83万元[12] - 聚溪化工2024年末总资产12983.21万元，净资产 -63577.20万元[12] 交易标的 - 交易标的土地总面积128477.10平方米，固定资产账面价值359.32万元[4][11] - 固定资产评估值300.79万元，评估减值58.52万元，减值率16.29%[5][14] 股东结构 - 鲁北集团主要股东中，山东鲁北高新区产业发展集团有限公司持股44.4%，山东锦元新材料有限公司持股35.6%，汇泰控股集团股份有限公司持股20%[8] - 聚溪化工主要股东中，山东鲁北企业集团总公司持股98%，无棣海川安装工程有限公司持股2%[10] 交易条款 - 土地转让面积128477.1平方米，转让价格20813300元[16] - 土地转让定金4160000元，乙方需协议生效后10个工作日内支付[16] - 厂房及配套机械设备建筑面积4734.26平方米，成交价3007939元[20] - 厂房及配套机械设备预付款601587元，乙方需签订合同后10个工作日内支付[20] 违约责任 - 甲方未按时办土地使用权过户手续，每逾期一日，向乙方支付转让总价0.1%违约金[17] - 乙方未按时支付土地转让价款，每逾期一日，向甲方支付转让总价0.1%违约金[19] - 甲方未按合同约定交付厂房，每推迟一天向乙方支付违约金10000元，最长不超60天[21] - 乙方未按合同约定支付价款，每推迟一天向甲方支付违约金10000元，最长不超60天[22] 审批情况 - 本次关联交易尚需取得有关国有资产管理部门审核批准[25]

公司业绩 - 鲁北化工预计2024年实现净利润2.60亿元，同比增长156.41% [1] 股价表现 - 鲁北化工今日收盘价为7.50元，下跌0.79%，日换手率为1.01%，成交额为4000.75万元 [1] - 近5日股价上涨3.16% [1] 行业趋势 - 业绩预增50%以上的个股在预告发布后当日股价上涨的占比为66.36% [1] - 预告发布后当日股价涨停的有22家 [1] - 预告发布后5日股价上涨的占比为69.55% [1]

业绩预告基本信息 - [业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日][3] - [业绩预告适用情形为实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上][2] - [公告发布时间为2025年1月23日][9] 业绩数据 - [公司预计2024年度归属上市公司股东净利润26010万元左右，同比增加156.41%左右][2][3] - [公司预计2024年度归属上市公司股东扣非净利润26375万元左右，同比增加172.50%左右][2][3] - [2023年度归属上市公司股东净利润为10143.62万元，扣非净利润为9679.30万元][4] 产品销售情况 - [2024年钛白粉销量同比增加约13.92%，甲烷氯化物销量同比增加22.27%左右][5] - [2024年钛白粉售价同比增长2.28%左右，甲烷氯化物售价同比增长8.55%左右，原盐产品售价同比增长17.22%][5] 业绩预告说明 - [公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素][6] - [预告数据为初步核算数据，准确财务数据以经审计后的2024年年报为准][7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月7日14点召开[3] - 会议地点为公司七楼会议室[3] - 股权登记日为2025年1月27日[16] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年2月7日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25等[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议投资建设年产60万吨硫磺制酸及余热发电项目[8] 登记信息 - 会议登记时间为2025年2月6日9时 - 17时[17] - 登记地点为公司办公楼711室证券部[17] 联系方式 - 公司邮编为251909，联系电话和传真为0543 - 6451265[24]