审计部门设置 - 公司董事会下设审计委员会指导监督内部审计工作，审计部门对董事会负责并向审计委员会报告[4] - 审计部门设经理一名，配备专职审计人员，保持独立性[6] - 审计部门履行职责经费列入公司预算[7] 审计工作要求 - 至少每季度向审计委员会报告一次内部审计情况，每年提交内部审计工作报告[11] - 至少每半年对公司重大事件和大额资金往来检查并报告结果[11] - 负责公司内部控制评价组织实施，出具报告报审计委员会审议[12] 审计权限及类型方式 - 有权要求公司及下属公司报送资料，检查审核账目[13] - 内部审计类型包括内部控制审计、管理审计等[17] - 内部审计方式包括报送审计和就地审计[18] 审计项目流程 - 审计项目分准备、实施、报告和后续跟踪四阶段，准备提前三日发通知书，异议三日内书面提出[25][28] 报告披露及保存 - 披露年度报告时披露内部控制评价报告和会计师事务所审计报告[23] - 非重要审计报告及资料保存不少于10年，销毁需审计委员会同意并备案[33] 整改及问责 - 公司建立审计问题整改机制，被审计单位负责人为第一责任人[31] - 审计整改结果纳入年度经营或绩效目标考核[31] - 被审计单位拒绝审计、提供虚假资料等通报问责[35] - 内部审计人员谋私、泄密等情形处理，涉嫌犯罪移送司法[36] 制度生效及解释 - 本制度自董事会批准生效，由董事会负责解释[39][40] - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行，抵触时依规定[38]

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 关联交易实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等规定，制 定本细则。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范对子公司的协调管理，帮助子公司建立和健全现代企业制 度，指导子公司法人治理机构的规范运作，完善子公司管理制度，维护新疆百 花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）及投资者合法权益，根据 《公司法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够实 际控制的具有独立法人资格的公司。参股公司按财务投资管理考核。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制考核机制，对公司 的组织、资源、资产、投资、运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗 风险能力。 新疆百花村医药集团股份有限公司 第四条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据 自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。 第二章 管理模式 第五条 公司对子公司的管理方式 1.派驻董事（或执行董事）、监事、高级管理人员； 2.批准子公司章程，制定管理制度，并监督执行； 3.决定其战略和发展规划； 4.决定其重大投资项目，注重风险控制，加强对投资项目的监督管理； 5.协助 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-034 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2025 年 08 月 22 日（星期五）至 08 月 28 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bhc@xjbhc.org 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 22 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经 营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 8 月 29 日（星期五）13:00-14:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 8 月 29 日（星期五）13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-029 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则、制定 及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于取消监事会、修订〈公 司章程〉及相关议事规则的议案》《公司关于制定及修订公司部分治理制度的议 案》，召开第九届监事会第五次会议，审议通过了《公司关于取消监事会、修订 〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》和 《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等相关法律法规，以及 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公 司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任（辞职）、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四 ...

人事安排 - 公司于2025年8月20日召开第九届董事会第六次会议[2] - 提名赵佳佳为第九届董事会董事候选人，任期与本届一致[2] - 本事项尚需提交股东大会审议[2] 候选人信息 - 赵佳佳1985年出生，本科，中级会计师[4] - 曾在多家公司任会计，2025年3月至今任新疆华顺工贸会计[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月8日召开[2] - 现场会议9月8日12点在公司22楼会议室举行[2] - 网络投票9月8日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 议案相关 - 会议审议3项议案，已在8月22日相关平台刊登[5] - 特别决议议案为第1项，第2、3项对中小投资者单独计票[5] 登记信息 - 股权登记日为8月28日，登记在册股东有权参会[9] - 现场会议登记时间为9月7日，地点在董事会办公室[9] 联系方式 - 联系人是赵琴琴、孟磊，电话0991 - 2356600，传真0991 - 2356601[10] 公告日期 - 公告日期为2025年8月22日[11]

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五 次会议，于 2025 年 8 月 20 日北京时间 13:00，在公司 22 楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会监事 3 人，实际 参会监事 3 人，公司相关人员列席了会议。会议由监事会主席马斌先生主持，会 议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司相关人员列席本 次会议。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会经认真审核公司 2025 年半年度报告全文及摘要后认为： （1）半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内 部管理制度的各项规定。 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-028 表决结果：同 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六 次会议，于 2025 年 8 月 20 日北京时间 11:30，在公司 22 楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事 10 人，实 际参会董事 10 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2025-027 1.审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司 2025 年半年度报告》。 2.审议通过《公司关于取消监事会、修订 ...