财务表现 - 上半年营业收入2.02亿元 同比增长2.95% [1] - 归母净利润2548.34万元 同比增长12.45% [1] - 基本每股收益0.0663元 [1] 经营效率 - 研发效率提升带动交付周期缩短 [1] - 人均创收同比增长11.78% [1] - 综合费用率同比下降2.59个百分点 [1] 管理措施 - 强化项目全周期管理 [1] - 优化绩效管理与人员结构 [1] - 加强费用管控措施 [1]

公司治理调整 - 第九届董事会第六次会议于2025年8月20日召开 全体10名董事出席并通过所有议案 [2] - 取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则 需提交股东大会审议 [3] - 制定及修订部分治理制度 包括《独立董事工作细则》《关联交易实施细则》《募集资金管理办法》 需提交股东大会审议 [3] 股权激励计划调整 - 对2021年股票期权激励计划部分股票期权予以注销 具体内容详见交易所公告 [4] 融资与资金管理 - 全资子公司华威医药2025年度预计新增对外借款额度5000万元 贷款利率不高于银行同期贷款利率 [4] - 授权公司董事长批准单笔不超过5000万元的借款及资产抵押事宜 以保证资金正常运转 [4] - 银行授信额度有效期自董事会通过之日起 [4] 董事会人事变动 - 补选董事议案已经董事会提名委员会审议通过 需提交股东大会审议 [3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告详见上海证券交易所网站 [2] - 2025年第一次临时股东大会通知已披露 [4]

行权情况 - 2025年7月1 - 31日行权并完成过户253,760股，占可行权总量10.02%[2] - 截至2025年7月31日累计行权2,459,205股，占可行权总量97.08%[2] - 2021 - 2024年多次注销未达条件股票期权[6][8][9] - 2021 - 2024年各行权期可行权人员及数量、价格[7][8][10] - 本次激励计划可行权149人，146人已行权完毕[11] - 董事、高管等累计行权2,459,205份，占可行权97.08%[11] 资金与股本 - 2025年7月获募集资金1,263,724.80元[16] - 截至2025年7月31日累计获募集资金46,878,134.40元[16] - 行权使总股本由384,293,875股变为384,547,635股[17][19] - 募集资金用于补充流动资金[16] 股东情况 - 股东杨小玲持股比例由5%降至4.99%[14] 股票性质 - 新增股票为无限售流通股，T + 2日上市交易[12]

激励计划授予 - 2021年7月26日向162名对象授予1210万份期权，行权价4.98元/股[4] - 2022年6月30日向55名对象授予290万份期权，行权价4.98元/股[4] 激励计划注销 - 2022 - 2025年多次注销期权，激励对象和持有期权数调整[5][6][7] - 2025年8月20日注销74040份，激励计划结束[7] 激励计划结果 - 激励对象146人，占授予人数67.28%，行权9413280份，占总量62.76%[10] 股本变更 - 2025年7月因行权新增股份253760股，总股本变更[10] 相关决议 - 监事会同意注销74040份期权[11] - 律所认为注销需履行披露和登记手续[12]

股票期权授予 - 2021年7月26日向162名激励对象授予1210万份股票期权[11] - 2022年6月30日审议通过向激励对象授予预留股票期权议案[11] 股票期权注销 - 2022年7月25日注销1207650份，激励对象调为149名，未行权调为10892350份[12] - 2023年7月31日注销1586825份，激励对象调为177名，未行权调为8997175份[13] - 2024年7月31日拟注销2718205份，激励对象调为150名，未行权调为2533245份[15] - 2025年8月20日审议通过注销74040份，2021年激励计划结束[16] 议案审议 - 2021年6月25日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9] - 2021年7月15日2021年第四次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年7月25日审议通过首次授予第一个行权期行权条件成就议案[12]

治理机制完善 - 公司制订独立董事年报工作制度完善治理机制[1] 独立董事工作安排 - 独立董事编制《独立董事年度述职报告》并在年度股东会上报告[2] - 公司制订年报工作计划提交独立董事审阅[2] 审计沟通协调 - 财务负责人向独立董事提交审计工作安排等材料[2] - 独立董事会同审计委员会与注册会计师沟通审计计划[2] - 公司安排独立董事与注册会计师见面会[3] 决策相关规则 - 2名以上独立董事联名要求延期，董事会应采纳[4] - 独立董事对年报存异议应陈述理由并披露[5] - 过半数独立董事同意可聘请外部机构，费用公司承担[5]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少有一名会计专业人士[2][8] - 直接或间接持股1％以上或为前十自然人股东及其配偶等不得担任[5] - 在持股5％以上或前五名股东单位任职人员及其配偶等不得担任[5] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[4] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1％以上股东可提候选人[11] - 连任时间不得超过6年[11] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[13] - 因特定情形致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[13][14] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内补选[14] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[17] - 行使部分职权需全体过半数同意[18] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[19] 审计委员会规定 - 审计委员会相关事项成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[21] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[22] - 工作记录及公司资料至少保存十年[24] 公司配合与支持 - 审议重大复杂事项前组织独立董事参与论证[26] - 原则上不迟于专门委员会会议前三日提供资料信息[26] - 保存会议资料至少十年[26] - 可书面申请延期，董事会应采纳[28] - 行使职权时公司人员应配合，不得阻碍[28] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可报告[28] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露[28] - 聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[28] - 给予与职责相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[28] - 除津贴外不得从公司及相关方获其他利益[28] 细则相关 - 细则未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行[30] - 细则由董事会制定解释，经股东会审议批准生效[30]

审计委员会组成 - 由五名董事组成，独立董事应过半数且至少含一名专业会计人员[4] 职责与报告 - 负责审核公司财务信息及其披露等工作[7] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职及监督职责情况报告[12] 监督检查 - 监督指导内部审计机构至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[12] 会议规定 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[18] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[21] 其他 - 上市公司披露年报时应披露审计委员会年度履职情况[17] - 实施细则自董事会决议通过之日起执行[23]

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人 ...

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事应过半数[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 职责与流程 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策与方案[6] - 考评先述职自评，再绩效评价，报董事会[8][9] 会议规则 - 每年定期召开，提前三日通知，紧急一日[11] - 三分之二以上委员出席，决议全体过半数通过[11] - 表决方式有举手表决等，临时可通讯表决[11] 实施与解释 - 实施细则自董事会决议通过起执行，解释权归董事会[14][16]