监事会会议召开情况 - 第九届监事会第五次会议于2025年8月20日北京时间13:00以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议地点位于公司22楼会议室 会议通知通过电子邮件发出 [2] - 应参会监事3人 实际参会监事3人 会议由监事会主席马斌主持 [2] 半年度报告审议结果 - 监事会以3票同意 0票反对 0票弃权的结果审议通过半年度报告 [2][3] - 半年度报告编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》规定 [2] - 报告内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所要求 真实反映公司经营管理和财务状况 [3] 其他审议事项 - 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案需提交股东大会审议 [3] - 2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的议案获得3票同意通过 [3]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月8日12点00分在新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年9月8日交易时段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网投票平台9:15-15:00 [2] 审议事项 - 本次股东大会将审议关于取消监事会及修订《公司章程》及相关议事规则的议案 [9] - 议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过 具体内容详见2025年8月22日披露公告 [3] - 无需要回避表决的关联股东 [3] 投票规则 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [5] 参会资格 - 股权登记日为2025年8月28日 当日收市后登记在册的A股股东(证券代码600721)有权参会 [6] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [5] - 股东可通过法定代表人或个人身份现场登记 异地股东可通过信函或传真方式登记 [6] 会议联络 - 会议登记联系人为赵琴琴、孟磊 联系电话0991-2356600 传真0991-2356601 [7] - 信函邮寄地址为乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号百花村大厦22楼董事会办公室 [7]

本次注销的批准与授权 - 公司2021年股票期权激励计划于2021年6月25日经第八届董事会第十七次会议审议通过相关议案[3] - 2021年7月26日公司向162名激励对象授予1210万份股票期权[4] - 2024年1月19日第八届董事会第二十一次会议对首次授予部分注销120.765万份期权 激励对象从162名调整为149名 未行权期权数量从1210万份调整为1089.235万份[5] - 2024年8月23日第八届董事会第十三次会议注销158.6825万份期权 激励对象从204名调整为177名 未行权期权数量从1058.4万份调整为899.7175万份[6] - 2025年4月25日第八届监事会第十八次会议注销271.8205万份期权 激励对象从177名调整为150名 未行权期权数量从525.145万份调整为253.3245万份[6] - 本次注销74040份期权经第八届董事会第二十五次会议批准实施[7] 本次注销的具体情况 - 注销依据为《激励计划（草案）》关于未达行权条件期权的处理规定[8] - 涉及3名激励对象因未达到行权条件而被注销期权[8] - 本次注销完成后公司2021年股票期权激励计划正式结束[8] 法律合规性结论 - 本次注销已取得现阶段必要的批准和授权 符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》相关规定[9] - 公司尚需依法履行信息披露义务并办理相关注销登记手续[9]

股票期权激励计划注销 - 公司决定注销2021年股票期权激励计划中未达到行权条件的股票期权合计74,040份[5][6] - 注销后2021年股票期权激励计划结束激励对象人数为146人占授予人数的67.28%实际行权数量为9,413,280份占授予总量的62.76%[7] - 本次注销涉及3名激励对象其股票期权因未达到行权条件被注销[6] 股票期权激励计划实施情况 - 2021年股票期权激励计划首次授予162名激励对象1,210万份股票期权行权价格为4.98元/股[4] - 2022年预留授予55名激励对象290万份股票期权行权价格同样为4.98元/股[4] - 激励计划实施过程中多次调整激励对象名单及权益数量首次授予激励对象从162名调整为149名预留授予激励对象从55名调整为55名[5] 公司决策程序 - 公司第九届董事会第六次会议及第九届监事会第五次会议审议通过注销股票期权的议案[2] - 监事会认为注销程序符合相关规定不存在损害公司及股东利益的情形[7] - 法律意见书认为注销事项已取得必要批准符合相关规定[7] 股票期权注销影响 - 注销完成后公司总股本由384,293,875股变更为384,547,635股新增股份253,760股[7] - 激励计划实施期间累计注销股票期权2,718,205份[5]

股票期权行权情况 - 2025年7月1日至7月31日期间，公司2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期共行权253,760股，占可行权总量的10.02% [2] - 截至2025年7月31日累计行权2,459,205股，占可行权总量的97.08% [2] - 行权股票于行权日（T日）后第二个交易日（T+2）上市流通 [2] 行权决策程序 - 董事会审议通过《2021年股票期权激励计划（草案）》《考核管理办法》等议案，独立董事发表同意意见 [2][3] - 监事会未收到对激励对象的异议，并出具核查意见 [3] - 董事会授权办理股票期权授予及行权相关事宜 [3] 激励计划调整与注销 - 因未达行权条件，公司注销首次授予的1,207,650份股票期权，激励对象从162名调整为149名 [5] - 后续累计注销3,305,480份股票期权（含首次及预留授予），激励对象从204名缩减至149名 [6][7] - 注销后首次授予和预留授予的未行权股票期权数量从10,584,000份调整为7,865,520份 [7] 行权人员及股份变动 - 本次行权涉及149名激励对象中的146人，董事及高管行权比例达100%（如董事长郑彩红72,000份） [8] - 行权后新增无限售流通股253,760股，总股本从384,293,875股增至384,547,635股 [9] - 实际控制人杨小玲持股比例因总股本增加而被动稀释 [9] 募集资金使用 - 本次行权募集资金1,263,724.80元，累计募集46,878,134.40元，全部用于补充流动资金 [10] - 激励计划行权期已全部结束，累计行权9,413,280份，占授予总量的62.76% [10] 财务影响 - 行权导致股本微增0.07%，未对财务状况和经营成果产生重大影响 [10]

财务表现 - 上半年营业收入2.02亿元 同比增长2.95% [1] - 归母净利润2548.34万元 同比增长12.45% [1] - 基本每股收益0.0663元 [1] 经营效率 - 研发效率提升带动交付周期缩短 [1] - 人均创收同比增长11.78% [1] - 综合费用率同比下降2.59个百分点 [1] 管理措施 - 强化项目全周期管理 [1] - 优化绩效管理与人员结构 [1] - 加强费用管控措施 [1]

公司治理调整 - 第九届董事会第六次会议于2025年8月20日召开 全体10名董事出席并通过所有议案 [2] - 取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则 需提交股东大会审议 [3] - 制定及修订部分治理制度 包括《独立董事工作细则》《关联交易实施细则》《募集资金管理办法》 需提交股东大会审议 [3] 股权激励计划调整 - 对2021年股票期权激励计划部分股票期权予以注销 具体内容详见交易所公告 [4] 融资与资金管理 - 全资子公司华威医药2025年度预计新增对外借款额度5000万元 贷款利率不高于银行同期贷款利率 [4] - 授权公司董事长批准单笔不超过5000万元的借款及资产抵押事宜 以保证资金正常运转 [4] - 银行授信额度有效期自董事会通过之日起 [4] 董事会人事变动 - 补选董事议案已经董事会提名委员会审议通过 需提交股东大会审议 [3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告详见上海证券交易所网站 [2] - 2025年第一次临时股东大会通知已披露 [4]

行权情况 - 2025年7月1 - 31日行权并完成过户253,760股，占可行权总量10.02%[2] - 截至2025年7月31日累计行权2,459,205股，占可行权总量97.08%[2] - 2021 - 2024年多次注销未达条件股票期权[6][8][9] - 2021 - 2024年各行权期可行权人员及数量、价格[7][8][10] - 本次激励计划可行权149人，146人已行权完毕[11] - 董事、高管等累计行权2,459,205份，占可行权97.08%[11] 资金与股本 - 2025年7月获募集资金1,263,724.80元[16] - 截至2025年7月31日累计获募集资金46,878,134.40元[16] - 行权使总股本由384,293,875股变为384,547,635股[17][19] - 募集资金用于补充流动资金[16] 股东情况 - 股东杨小玲持股比例由5%降至4.99%[14] 股票性质 - 新增股票为无限售流通股，T + 2日上市交易[12]

激励计划授予 - 2021年7月26日向162名对象授予1210万份期权，行权价4.98元/股[4] - 2022年6月30日向55名对象授予290万份期权，行权价4.98元/股[4] 激励计划注销 - 2022 - 2025年多次注销期权，激励对象和持有期权数调整[5][6][7] - 2025年8月20日注销74040份，激励计划结束[7] 激励计划结果 - 激励对象146人，占授予人数67.28%，行权9413280份，占总量62.76%[10] 股本变更 - 2025年7月因行权新增股份253760股，总股本变更[10] 相关决议 - 监事会同意注销74040份期权[11] - 律所认为注销需履行披露和登记手续[12]

股票期权授予 - 2021年7月26日向162名激励对象授予1210万份股票期权[11] - 2022年6月30日审议通过向激励对象授予预留股票期权议案[11] 股票期权注销 - 2022年7月25日注销1207650份，激励对象调为149名，未行权调为10892350份[12] - 2023年7月31日注销1586825份，激励对象调为177名，未行权调为8997175份[13] - 2024年7月31日拟注销2718205份，激励对象调为150名，未行权调为2533245份[15] - 2025年8月20日审议通过注销74040份，2021年激励计划结束[16] 议案审议 - 2021年6月25日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9] - 2021年7月15日2021年第四次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年7月25日审议通过首次授予第一个行权期行权条件成就议案[12]