股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 召开时间为2025年8月20日14点00分 召开地点为大连市沙河口区香周路210号四楼会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年8月20日全天 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票 需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定执行 [1] - 股东通过多个股东账户投票时 表决意见以各类别和品种股票的第一次投票结果为准 重复表决以第一次投票结果为准 [3][4] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交投票 [4] 股权登记与参会资格 - A股股权登记日为2025年8月13日 登记在册股东有权出席股东大会 [4][5] - 法人股东登记需提供股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证 [5] - 个人股东登记需提供本人身份证、股票账户卡和持股凭证 授权代理人还需提供授权委托书 [5] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年8月19日上午8:00-11:00 下午13:00-16:00 [5] - 登记地点为大连市沙河口区香周路210号大连热电股份有限公司财务证券部 [5] - 异地股东可通过信函或传真方式办理登记 [5] 联系方式 - 公司联系地址为大连市沙河口区香周路210号303室 邮政编码116021 [5] - 联系人为郭晶、秦佳佳 联系电话0411-84498127/84498126 联系传真0411-86664833 [5]

公司人事变动 - 董事长田鲁炜因工作变动辞去董事、董事长、法定代表人及董事会专门委员会相关职务 辞职后不再担任公司任何职务[1] - 田鲁炜直接持有公司1300股股份 承诺自2025年8月4日起半年内不减持所持股份[2] - 公司于2025年8月4日召开董事会会议 提名王杰为第十一届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会审议通过至第十一届董事会任期届满[1][3] 公司治理安排 - 田鲁炜辞职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响 其将继续履行法定代表人职责直至完成工商变更登记[2] - 新任董事候选人王杰为教授级高级工程师 拥有大连理工大学工商管理硕士及美国伊利诺伊理工学院公共管理硕士学历[3] - 王杰曾担任大连国联能源发展有限公司董事兼总经理 大连市热电集团有限公司副总经理及大连热电股份有限公司总经理 现任大连洁净能源集团副总经理[3]

公司治理变动 - 大连热电董事会于8月4日晚间通过补选第十一届董事会非独立董事议案 [2] - 该决议由公司第十一届董事会第八次会议审议通过 [2]

公司人事变动 - 董事长田鲁炜因工作变动原因辞去公司第十一届董事会董事、董事长、法定代表人及董事会专门委员会相关职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 董事会提名王杰为第十一届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满 [1] - 人事变动事项经第十一届董事会第八次会议审议通过 [1]

人事变动 - 董事长田鲁炜2025年8月4日因工作变动申请辞职，原定任期到2027年5月26日[2][3] - 田鲁炜辞职后继续履行法定代表人职责至变更完成，半年内不减持股份[2][5][6] - 公司同意提名王杰为第十一届董事会非独立董事候选人[2][7] 人员持股 - 截至公告披露日，田鲁炜直接持有公司1300股[6] 人员信息 - 王杰1973年出生，有能源行业经验，现任大连洁净能源集团副总经理[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月20日14点于大连召开[4] - 网络投票8月20日进行，交易及互联网平台有不同时段[5] - 审议补选公司第十一届董事会非独立董事议案[7] 其他信息 - 股权登记日8月13日，A股代码600719，简称大连热电[15] - 登记时间8月19日，地点在公司财务证券部[17] - 对中小投资者单独计票的议案为1号议案[12]

会议情况 - 大连热电第十一届董事会第八次会议于2025年8月4日召开，8名董事全部出席[2] 人事变动 - 田鲁炜因工作变动不再担任公司多项职务[3] - 控股股东拟推荐王杰为非独立董事候选人，提名委认为其符合资格[3] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》《召开临时股东大会通知议案》均8票同意通过[4]

公司治理 - 公司第十一届第八次董事会会议于2025年8月4日以现场表决方式召开 [2] - 会议审议了关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成为电力生产业占比99.35% [2] - 其他业务收入占比0.65% [2]

公司人事变动 - 董事长田鲁炜因工作变动原因辞去公司第十一届董事会董事、董事长、法定代表人职务以及董事会专门委员会相关委员和主任委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 董事会审议通过补选王杰为公司第十一届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满 [1]

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 公用事业行业董秘2024年平均薪酬为75.84万元，最高薪酬为大众公用董秘赵飞200万元，最低薪酬为大连热电董秘郭晶16.3万元 [1] - 薪酬分布以50-100万元区间为主，共计74人，占比55% [1] 年龄分布特征 - 公用事业行业董秘平均年龄为47.77岁，50-59岁年龄段人数最多共57人，占比42% [3] - 年龄最大为恒盛能源董秘余国旭67岁（薪酬84.95万元），年龄最小为甘肃能源董秘戴博文33岁（薪酬29.33万元） [3] 学历构成分析 - 硕士学历董秘70人占比53%，本科学历57人占比43%，大专及以下5人占比4% [5] - 硕士学历在董秘群体中占比最大，体现行业对综合素养的较高要求 [5] 任职模式特点 - 67%的董秘身兼数职（共90人），同时担任董事、财务总监或法律顾问等职位 [7] - 兼任高管平均年龄48.44岁，平均薪酬76万元；专职董秘平均年龄46.38岁，平均薪酬75.51万元 [7] - 兼任管理岗位的董秘通常获得更高股份激励 [7] 违规事件统计 - 2024-2025年共有8位董秘出现违规并收到监管警示，梅雁吉祥董秘胡苏平以4次违规居首 [9] - 梅雁吉祥2022年未披露关联交易且提前确认收入，导致多计营业收入1214.33万元，净利润少计116.24万元 [9] - 2023年公司净利润亏损1亿元但未及时披露业绩预告，直至2024年3月才公布 [10] 年轻董秘薪酬对比 - 35岁以下董秘共4人，山高环能宋玉飞薪酬103.49万元（较2023年上涨10万元），ST金鸿赵睿薪酬84.51万元，百川能源李思萌薪酬65.34万元（较2023年下降10.39万元），甘肃能源戴博文薪酬29.33万元 [11] - 年轻董秘中最高薪酬为最低薪酬的3.5倍（103.49万元 vs 29.33万元） [11] 卖方经历影响 - 高薪酬年轻董秘均具有卖方机构工作经历：宋玉飞（兴业证券投行部）、赵睿（中山证券/南京证券/申万宏源）、李思萌（方正证券研究所） [12] - 卖方经验在财务、法律及资本市场方面的积累有助于董秘职责履行，但转型后薪酬可能出现下滑（如李思萌年度薪酬逐年下降） [13]