重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月30日 (二)股东会召开的地点：大连市沙河口区香周路210号 四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事长王杰先生主持。会议表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； 2、董事会秘书列席了会议；公司高管列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于2026年度向银行申请授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于新增2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ (三)关于议案表决的有关情况说明 议案2涉及关联交易事项， ...

证券日报网讯 12月30日，大连热电发布公告称，公司2025年12月30日召开2025年第四次临时股东会， 审议通过《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》等。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-036 大连热电股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 139,424,187 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.46 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事长王杰先生主持。会议表决方式符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：大连市沙河口区香周路 210 号 四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票细则》"）及《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《大连热电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京英舜律师事 务所（以下简称"本所"）接受大连热电股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师马晓炜、徐瑞出席公司 2025 年第四次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），并就公司本次股东会的召集和召开 程序、出席本次股东会的人员资格、会议召集人资格及本次股东会的 表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东会的 相关文件，包括但不限于： 1、《公司章程》； 2、《大连热电股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议 公告》； 北京英舜律师事务所 关于 大连热电股份有限公司 二零二五年第四次临时股东会的法律意见书 致：大连热电股份有限公司 3、《大连热电股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会 的通知》（以下简称"《股东会通知》"）； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 2、董事会秘书列席了会议；公司高管列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (一)股东会召开的时间：2025年12月25日 (二)股东会召开的地点：大连市沙河口区香周路210号 四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事长王杰先生主持。会议表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事8人，列席8人； 1、议案名称：关于第十一届董事会董事兼总经理离任及补选非独立董事的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ (三)关于议案表决的有关情况说明 无 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：北京英舜律师事务所 律师：马晓炜，赵越 ● 上网公告文件 经鉴证的律师事 ...

证券日报网讯 12月25日，大连热电发布公告称，公司2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会， 审议通过《关于第十一届董事会董事兼总经理离任及补选非独立董事的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-035 大连热电股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 397 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 141,314,498 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.9269 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事长王杰先生主持。会议表决方式符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 (二) 股东会召开的地点：大连市沙河口区香周路 210 号 四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情 ...

北京英舜律师事务所 关于 大连热电股份有限公司 二零二五年第三次临时股东会的法律意见书 致：大连热电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简 称"《网络投票细则》"）及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《大连热电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京英舜律师事务所（以 下简称"本所"）接受大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派律师马晓炜、赵越出席公司 2025 年第三次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），并就公司本次股东会的召集和召开程序、出 席本次股东会的人员资格、会议召集人资格及本次股东会的表决程 序、表决结果等重要事项的合法性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东会的 相关文件，包括但不限于： 1、《公司章程》； 2、《大连热电股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公 告》； 3、《大连热电股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的 通知》（以下简称"《股东会通知》"）； ...

授信与贷款 - 拟申请2026年度综合授信额度23亿元，2024年度批准额度23亿元[16] - 截止2025年11月末，公司取得银行授信额度20.07亿元，实际贷款15.49亿元[16] 关联交易 - 2025年1 - 11月日常关联交易实际发生47278万元，2026年预计35389万元[19] - 2026年向关联方购买煤炭预计28366万元，2025年1 - 11月实际27975万元[19] - 2026年向关联方销售蒸汽预计132万元，2025年1 - 11月实际106万元[19] - 2026年向关联方销售高温水预计4291万元，2025年1 - 11月实际2646万元[19] - 2026年委托关联方加工预计2600万元，2025年1 - 11月实际1250万元[19] - 拟新增2025年度与洁净能源集团日常关联交易不超49万元[20] 股权结构 - 洁净能源集团注册资本47106.22万元，大连装备投资集团持股52.99%[21] - 洁净能源集团持有公司133133784股，占总股本32.91%[23] 价格与合同 - 蒸汽销售价240元/吨，高温水76元/吉焦，成本变幅10％协商调价[24] - 《煤炭购销》等合同签约期2026年1月1日 - 2028年12月31日[29]

会议安排 - 2025年12月25日14:00召开第三次临时股东会[5] - 会议地点为大连市沙河口区香周路210号四楼会议室[5] - 有权出席人员登记截至12月18日下午3时[7] - 采取现场与网络投票结合，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00投票[8][9] 人事变动 - 张永军因个人原因不再担任董事兼总经理等职务[14] - 董事会拟推荐沈军担任非独立董事候选人[14]