公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第十一届第十三次董事会会议，审议了《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为24亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：电力生产业占比99.35%，其他业务占比0.65% [1]

关联交易审议 - 独立董事审议拟提交第十一届董事会第十三次会议相关事项[2] - 公司关联交易满足生产经营需要，价格合理，无利益损害[2] - 独立董事同意相关事项并提交会议审议[2] 文件日期 - 文件日期为2025年12月12日[4]

关联交易审查 - 独立董事审查公司与关联方日常关联交易，认为满足生产经营需要[2] - 关联交易遵循原则，价格合理，无损公司和股东利益[2] - 独立董事同意相关事项并提交董事会审议[2] - 审查意见签署时间为2025年12月12日[4]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会2025年12月30日14点于大连召开[5] - 网络投票时间为2025年12月29日15:00至30日15:00[8] 议案情况 - 会议审议2026年授信额度等3项议案[9] - 对中小投资者单独计票议案2个[14] - 涉及关联股东回避表决议案2个[14] 登记信息 - 股权登记日为2025年12月23日[16] - 登记时间为2025年12月29日[23] - 登记地点为公司财务证券部[23] 联系方式 - 公司联系电话为0411－84498127等[23] - 传真为0411－86664833[23]

授信额度 - 公司拟提请授权向银行申请23亿元综合授信额度[3] - 《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》将提交2025年第四次临时股东会审议[4] 关联交易 - 2025年新增日常关联交易金额预计不超49万元[6] - 2026年公司与控股股东预计发生关联交易35389万元[6] - 《关于新增2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的议案》将提交2025年第四次临时股东会审议[6] 会议安排 - 第十一届董事会第十三次会议于2025年12月12日召开[2] - 公司定于2025年12月30日召开2025年第四次临时股东会[7]

人事变动 - 第十一届董事会董事兼总经理张永军因个人原因离任，原定任期到2027年5月26日[2] - 公司拟提名沈军为第十一届董事会非独立董事候选人[3] 会议情况 - 2025年12月9日公司会议通过相关议案，12月10日发布公告[3][5] 人员信息 - 沈军1970年出生，毕业于河海大学电力系工业管理工程专业[4]

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-031 大连热电股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：大连市沙河口区香周路 210 号四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

董事会会议 - 大连热电第十一届董事会第十二次会议于2025年12月9日通讯表决召开，8名董事全出席[2] 人事变动 - 张永军不再担任董事兼总经理，拟推荐沈军为非独立董事候选人[3][4] - 拟聘任沈军为总经理，任期至第十一届董事会届满[5] 股东会安排 - 审议通过召开2025年第三次临时股东会通知的议案[6] - 人事相关议案需提交2025年第三次临时股东会审议[3][4]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日以通讯表决方式召开了第十一届第十二次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来自电力生产业，该业务占比高达99.35% [1] - 其他业务收入占比仅为0.65% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为24亿元 [1]

证券日报网讯12月9日，大连热电（600719）在互动平台回答投资者提问时表示，当前，公司传统主业 仍承担着为公司提供基本现金流、稳定就业主体的重要功能。管理层深刻认识到，单一的业务优化已无 法应对系统性挑战，战略转型势在必行。公司正围绕两大核心任务有序开展工作：首先，公司正全力推 进主业经营的精细化管理和成本优化，通过多措并举以实现减亏增效、稳定基本盘的目标；其次，在保 持传统业务平稳运行的同时，公司正积极开展未来业务的系统性研究和审慎培育，为公司的长远发展积 蓄新的动力。公司理解当前阶段所面临的挑战，也认识到投资者对转型进程的关切。公司将继续以务 实、审慎的态度推进各项工作，并及时向市场通报重要进展。 ...