本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 2、董事会秘书列席了会议；公司高管列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (一)股东会召开的时间：2025年12月25日 (二)股东会召开的地点：大连市沙河口区香周路210号 四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事长王杰先生主持。会议表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事8人，列席8人； 1、议案名称：关于第十一届董事会董事兼总经理离任及补选非独立董事的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ (三)关于议案表决的有关情况说明 无 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：北京英舜律师事务所 律师：马晓炜，赵越 ● 上网公告文件 经鉴证的律师事 ...

证券日报网讯 12月25日，大连热电发布公告称，公司2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会， 审议通过《关于第十一届董事会董事兼总经理离任及补选非独立董事的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-035 大连热电股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 397 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 141,314,498 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.9269 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事长王杰先生主持。会议表决方式符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 (二) 股东会召开的地点：大连市沙河口区香周路 210 号 四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情 ...

北京英舜律师事务所 关于 大连热电股份有限公司 二零二五年第三次临时股东会的法律意见书 致：大连热电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简 称"《网络投票细则》"）及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《大连热电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京英舜律师事务所（以 下简称"本所"）接受大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派律师马晓炜、赵越出席公司 2025 年第三次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），并就公司本次股东会的召集和召开程序、出 席本次股东会的人员资格、会议召集人资格及本次股东会的表决程 序、表决结果等重要事项的合法性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东会的 相关文件，包括但不限于： 1、《公司章程》； 2、《大连热电股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公 告》； 3、《大连热电股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的 通知》（以下简称"《股东会通知》"）； ...

授信与贷款 - 拟申请2026年度综合授信额度23亿元，2024年度批准额度23亿元[16] - 截止2025年11月末，公司取得银行授信额度20.07亿元，实际贷款15.49亿元[16] 关联交易 - 2025年1 - 11月日常关联交易实际发生47278万元，2026年预计35389万元[19] - 2026年向关联方购买煤炭预计28366万元，2025年1 - 11月实际27975万元[19] - 2026年向关联方销售蒸汽预计132万元，2025年1 - 11月实际106万元[19] - 2026年向关联方销售高温水预计4291万元，2025年1 - 11月实际2646万元[19] - 2026年委托关联方加工预计2600万元，2025年1 - 11月实际1250万元[19] - 拟新增2025年度与洁净能源集团日常关联交易不超49万元[20] 股权结构 - 洁净能源集团注册资本47106.22万元，大连装备投资集团持股52.99%[21] - 洁净能源集团持有公司133133784股，占总股本32.91%[23] 价格与合同 - 蒸汽销售价240元/吨，高温水76元/吉焦，成本变幅10％协商调价[24] - 《煤炭购销》等合同签约期2026年1月1日 - 2028年12月31日[29]

会议安排 - 2025年12月25日14:00召开第三次临时股东会[5] - 会议地点为大连市沙河口区香周路210号四楼会议室[5] - 有权出席人员登记截至12月18日下午3时[7] - 采取现场与网络投票结合，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00投票[8][9] 人事变动 - 张永军因个人原因不再担任董事兼总经理等职务[14] - 董事会拟推荐沈军担任非独立董事候选人[14]

公司人事变动 - 大连热电股份有限公司董事兼总经理张永军因个人原因离任，同时不再担任战略与可持续发展委员会委员职务 [1][4] - 张永军离任时间为股东会审议通过之日，其原定任期至2027年5月26日，离任后不再于公司及其控股子公司任职 [6] - 公司董事会于2025年12月9日召开会议，审议通过解除张永军职务及补选非独立董事的议案 [3][6] 新任董事候选人 - 公司董事会提名沈军为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满 [3][6] - 沈军出生于1970年，为中共党员、经济师，毕业于河海大学电力系工业管理工程专业 [3][7] - 沈军曾担任大连热电股份有限公司董事会秘书兼投资证券部部长、副总经理，以及大连洁净能源集团有限公司董事会秘书兼行政管理部部长 [3][7]

关联交易审议 - 独立董事审议拟提交第十一届董事会第十三次会议的关联交易事项[2] - 关联交易满足经营需要，遵循原则，价格合理，无损股东利益[2] - 独立董事同意提交会议审议，签字为刘晓辉和张婷[2][3] 时间信息 - 时间为2025年12月12日[4]

业绩总结 - 2025 年 1 月 1 日至 11 月 30 日日常关联交易实际发生额 31,977 万元，2025 年度预计金额 47,278 万元[5] - 2026 年度预计日常关联交易金额为 35,389 万元[7] 关联交易详情 - 2026 年向关联方购买煤炭预计金额 28,366 万元，占同类业务比例 100%[7] - 2026 年向关联方销售蒸汽预计金额 132 万元，占同类业务比例 100%[7] - 2026 年向关联方销售高温水预计金额 4,291 万元，占同类业务比例 50%[7] - 2026 年委托关联方加工预计金额 2,600 万元，占同类业务比例 100%[7] 关联交易额度调整 - 新增 2025 年度日常关联交易预计金额不超 49 万元[8] 关联方信息 - 洁净能源集团注册资本 47,106.22 万元[10] - 洁净能源集团大股东持股 52.99%[10] - 洁净能源集团持有公司股份占总股本 32.91%[11] 合作协议 - 公司与洁净能源集团签署多项合同，期限涵盖 2025 - 2028 年[16] 关联交易评估 - 2025 年新增关联交易及 2026 年关联交易额度预计合理[18] - 关联交易定价公允，无损害公司及中小股东利益情形[18] - 关联交易对公司财务、经营无不利影响，不会形成依赖[18] 其他信息 - 备查文件包含公司第十一届董事会第十三次会议决议等[19] - 公告发布时间为 2025 年 12 月 13 日[20]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会于12月30日14点在大连召开[4][5] - 采用现场和网络投票结合，网络投票时间为12月29 - 30日[6][7][8] 议案情况 - 审议2026年授信、2025 - 2026年关联交易额度议案[9] - 2项议案对中小投资者单独计票，2项关联股东回避[14] 其他信息 - 股权登记日为12月23日，登记股东有权出席[16] - 会议登记时间为12月29日，地点在财务证券部[23]