投资者关系管理原则 - 应遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3][4] 服务对象 - 包括现有股东和潜在投资者[5] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等多方面[5][6] - 沟通方式包括信息披露、互动平台等多种形式[6] 信息披露 - 应披露定期报告和临时报告，指定报纸为《上海证券报》等，网站为上海证券交易所网站[6] 诉求收集与答复 - 通过证券交易所互动平台收集诉求并答复问题，定期发布活动记录表[6] 咨询渠道 - 保证投资者咨询电话等渠道畅通，专人负责工作时间接听等事宜[7] 网站信息发布 - 在网站开设专栏发布更新信息，接受投资者问题并及时答复[7][8] 股东会投票 - 召开股东会可提供网络投票方式，为中小股东参与提供便利[8] 会议举办 - 可视情况举行业绩说明会、沟通会等，相关人员不得发布未公开重大信息[9][10] - 在特定情形下应按规定召开投资者说明会[10] 信息披露义务 - 公司及信息披露义务人应及时、公平履行信息披露义务[11] 股东权利支持 - 应积极支持配合投资者依法行使股东权利及相关活动[13] 工作职责 - 投资者关系管理工作有拟定制度、组织活动等多项职责[13] 工作负责人 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[15] 具体工作实施 - 董事会办公室负责实施投资者关系管理具体工作[16] 违规限制 - 公司及相关人员在投资者关系管理活动中不得有违规情形[16] 人员素质与培训 - 投资者关系工作人员需具备特定专业素质及技能[17] - 定期对相关人员开展投资者关系管理培训[18] 澄清公告 - 需及时对涉及未公开重大信息的情况发澄清公告并报告上交所[12]

公司基本信息 - 公司1996年6月24日获批发行1750万股普通股，7月16日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为40459.96万元[6] - 公司已发行股份数为404599600股，每股面值1元人民币，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[13] - 公司因特定情形收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[19] 股东权益与规定 - 股东查阅公司会计账簿等需提供连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份书面证明[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会等起诉违规董高人员[27] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[44] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[61] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于三分之一[78] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知[82] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[84] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[104] - 公司具备现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润20%[106] - 董事会审议制定或修改利润分配政策须经全体董事过半数表决通过提交股东会审议[109] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[115] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[122] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[127]

战略与可持续发展委员会 - 至少由五名董事组成，其中至少一名为独立董事[8] - 委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[8] - 主任委员由董事长担任[8] - 会议通知时限为会议召开前3日，紧急情况经全体委员一致同意可豁免[15] - 会议应由半数以上（含本数）的委员出席方可举行，决定须经全体委员过半数通过[15] 审计委员会 - 委员至少由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[21] - 委员人数不足或欠缺会计专业人士，董事会应在六十日内增补新委员[22] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或主任委员认为必要时可召开临时会议[24] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行，向董事会提出的审议意见须经全体委员过半数通过[24][31] - 会议通知时限为召开前3日，情况紧急经全体委员一致同意可豁免[31] - 年度审计时与审计机构协商确定时间安排，督促提交审计报告[28] - 年审注册会计师进场前后审阅公司财务会计报表，形成书面意见[28][29] - 年度审计报告完成后对年度财务会计报告表决，形成决议提交董事会审核[29] - 认为必要时可邀请相关人员列席会议，也可聘请中介机构提供专业意见[32] - 会议通过的审议意见须以书面形式提交公司董事会[33] 薪酬与考核委员会 - 委员至少由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[37] - 会议通知时限为会议召开前3日，紧急情况经全体委员一致同意可豁免[44] - 会议应由半数以上（含本数）的委员出席方可举行，决定须经全体委员过半数通过[44] - 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案[40] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过方可实施，高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[41] - 对董事和高级管理人员考评，先述职和自我评价，再绩效评价，最后提出报酬数额和奖励方式报董事会审议[43] - 会议可采取现场或通讯会议方式，通讯会议包括电话、视频和书面议案等形式[44] 提名委员会 - 委员至少由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[49] - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，遴选、审核人选及任职资格并向董事会提建议[52] - 提案提交董事会审议决定，董事会未采纳建议需记载意见及理由并披露[54] - 召开会议通知时限为会议召开前3日，紧急情况经全体委员一致同意可豁免[58] - 会议须半数以上（含本数）委员出席方可举行，决定须全体委员过半数通过[58] 其他 - 上市公司应不迟于专门委员会会议召开前三日提供相关资料，资料保存至少十年[3] - 本细则自董事会审议通过之日起生效，2022年10月28日《董事会审计委员会对年度报告审议工作规程》废止[61]

董事会秘书任职资格 - 任期三年，可连聘连任[5] - 近3年受证监会处罚者不得担任[5] - 近3年受交易所谴责或3次以上通报批评者不得担任[5] 解聘与代行职责 - 连续三月以上不能履职或三年未参加后续培训，一月内解聘[6] - 空缺超三月，法定代表人代行职责[8] 职责范围 - 负责信息披露、投资者关系、股权管理事务[9][10][11] - 重大事项会议列席并提供资料[13] 协助与培训 - 聘请证券事务代表协助履职[14] - 候选人培训不少于36课时并获合格证书[16] - 每两年至少参加一次后续培训[16] 考核评价 - 纳入高级管理人员考核体系[18] - 接受交易所年度和离任考核，提交履职报告[18] 制度相关 - 未尽事宜依相关法规和章程执行[21] - 由董事会制定、解释，通过之日起生效[21]

独立董事任职资格 - 公司董事会至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人及其亲属不得任独立董事[5] - 直接或间接持股5％以上股东单位或前五股东任职人员及其亲属不得任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1％以上股东可提独立董事候选人[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] 独立董事履职与补选 - 不符规定应立即停止履职并辞职，公司60日内完成补选[10] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[10] 独立董事职责与权力 - 参与董事会决策、监督利益冲突、提供专业建议[11] - 可独立聘请中介机构对公司事项审计、咨询或核查[11] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[12][14] 审计委员会规定 - 相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[16] - 每季度至少召开一次会议[16] 独立董事工作时间与记录 - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[19] 独立董事会议与报告 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议股东会解除职务[12] - 应向公司年度股东会提交年度述职报告并最迟在发通知时披露[20][21] 公司对独立董事支持 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[23] - 保证独立董事享有与其他董事同等知情权[23] 董事会会议方式 - 以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式[25] 独立董事费用与津贴 - 聘请专业机构等行使职权费用由公司承担[28] - 公司应给予与其职责适应的津贴，标准经股东会审议通过并在年报披露[25] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[28] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不任董高的股东[28] 制度相关 - 公司保存会议资料至少十年[23] - 制度修订、补充和解释权属董事会，经批准后生效[29]

年报工作机制 - 建立年报工作汇报和沟通机制，指定人员协调独立董事与管理层沟通[4] - 管理层向独立董事汇报年度报告工作计划[4] 审计资料提交 - 财务负责人向独立董事提交审计工作安排等资料[5] - 独立董事会同审计委员会沟通审计工作安排等资料[5] 沟通与审议 - 安排独立董事与年审注册会计师见面会[5] - 独立董事要求高级管理人员汇报经营和重大事项进展[6] - 关注年度报告董事会审议事项决策程序[6] 意见发表与确认 - 在年报中就可能损害权益事项发表独立意见[6] - 对定期报告内容签署书面确认意见[7] 外部聘请 - 全体独立董事二分之一以上同意，可独立聘请外部审计和咨询机构[7]

公司治理制度修订 - 2025年7月23日第十一届董事会第七次会议审议通过修订《章程》及相关制度议案[2] - 修订后不再设置监事会，职责由董事会审计委员会承接[2] - 共修订和新增22项治理制度，部分需股东大会审议通过后生效[2][4] 公司基本信息 - 主营集中供热等，兼营工业品、生产资料购销[8] - 面额股每股面值人民币1.00元[9] - 设立时发起人大连热电集团公司投入净资产7392.44万元，折合国家股本4000万股，持股比例50%[9] - 设立时募集内部职工股1500万股，持股比例18.75%；募集法人股2500万股，持股比例31.25%[9] - 设立时发行股份总数为8000万股，现股份总数为404599600股，均为普通股[9] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[9] - 董事会就财务资助作出决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 发起人等股份转让有时间限制[10] - 董事、高级管理人员任职期间等股份转让有规定[10] 股东权益与股东会 - 股东查阅公司会计账簿等需提供相关股份证明[10] - 公司拒绝股东查阅请求应15日内书面答复并说明理由[11] - 多种情形需召开临时股东会，有时间要求[17] - 股东会相关通知、提案、投票等有具体规定[18][20] 董事、监事与党委 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[26] - 董事任职有资格限制[26] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论[25] - 党委设委员5人，每届任期一般为五年[24] 交易与担保审议 - 多种交易金额及情形需提交股东会或董事会审议[14][29] - 多种担保情形需股东会或董事会审议[15][30] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，有相关规定[39] - 以现金方式分配的利润有比例要求[40] 公司合并、分立等 - 公司与其持股90%以上的公司合并等有相关规定[46] - 公司合并、分立等应通知债权人并公告，债权人有相关权利[46]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月8日14点在大连召开[4] - 网络投票8月8日进行，有交易和互联网平台不同时段[5][6] - 审议修订公司《章程》等治理制度议案[8][9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年8月1日[16] - 登记时间8月7日，地点在财务证券部[18] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案为1号议案[13] - 会议预期需时半日，股东及代理人费用自理[19]

会议信息 - 第十一届董事会第七次会议于2025年7月23日召开，9名董事全部出席[2] - 公司定于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会[4] 制度修订 - 会议审议通过修订公司《章程》及22项治理制度，3项需股东大会审议[3][4] - 修订后公司不再设监事会，职责由董事会审计委员会承接[3] - 《关于修订公司<章程>等治理制度的议案》需提交临时股东大会审议[4]

岩山科技投资字节跳动海外主体 - 全资子公司海南瑞弘认缴出资2032万元参与投资嘉兴澜晟创业投资合伙企业，占认缴总额的48.80% [1] - 合伙企业目标认缴规模4164万元，投资方向为字节跳动海外主体Bytedance Ltd [1] - 公司曾通过上海国策科技制造股权投资基金间接持有字节跳动海外主体0.000357%股权 [1] 杭州银行股东减持 - 股东中国人寿计划减持不超过5078.94万股，占总股本的0.70% [2] - 减持方式包括集中竞价或大宗交易，将在公告后三个交易日起三个月内实施 [2] 中化国际资产重组 - 拟发行股份购买中国蓝星下属南通星辰合成材料100%股权 [3] - 交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组，不会导致实际控制人变更 [3] - 股票停牌预计不超过10个交易日 [3] 中晟高科控制权变更 - 控股股东一致行动人天凯汇达拟以25亿元转让22.35%股份 [4] - 交易对手方为福州千景投资有限公司 [4] - 股票自7月16日起停牌，预计不超过2个交易日 [4] 伯特利投资机器人领域 - 拟出资1.98亿元与金鼎私募设立创业投资合伙企业，持股99% [5] - 基金主要投资人形机器人、汽车智能化等领域高成长性未上市企业 [5] 中报业绩预增 - 金力永磁上半年净利润预计3亿元-3.35亿元，同比增长151%-180% [6] - 中际旭创预计半年度净利润36亿元-44亿元，同比增长52.64%-86.57% [7] - 中国银河预计上半年净利润63.62亿元至68.01亿元，同比增长45%至55% [7] 中报业绩预亏 - 凯盛新能预计上半年净利润亏损4.35亿元-4.62亿元 [9] - 大连热电预计半年度净利润亏损3900万元-4200万元 [9] 重大合同签订 - 中国能源建设上半年新签合同额约7754亿元，同比增长约5% [9] - 长高电新子公司合计中标4.45亿元国家电网项目 [9] - 武汉天源签订4.06亿元生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议 [9] - 江龙船艇与香港特区政府签订1.14亿元销售合同 [9] 股东减持 - 昂立教育拟减持不超过573.1万股回购股份 [9] - 方正科技股东新方正控股拟减持不超过2.27%公司股份 [9]