公司变更 - 2025年4月25日董事会审议通过修改公司章程议案[2] - 将注销18,225,976股股份，注册资本和股份总数将变更[2] - 议案需获股东大会批准，变更后章程批准日起生效[2]

担保信息 - 为东软日本提供1000万美元或等值币种担保，期限三年（2025.4.25 - 2028.4.24）[3] - 截至公告披露日，为东软日本担保余额0美元[2][3] - 本次担保为连带责任保证，无反担保[7][5] 财务数据 - 2024年末东软日本资产47736万元，负债22719万元，资产负债率47.59%[6] - 2024年度东软日本营收106856万元，净利润2519万元[6] - 2025年Q1东软日本资产49679万元，负债22192万元，资产负债率44.67%[6] - 2025年Q1东软日本营收29499万元，净利润1393万元[6] 其他 - 东软日本为全资子公司，成立于2001年6月，经营范围广[5][6] - 2025年4月25日董事会通过继续担保议案[3]

根据公司业务发展需要，董事会同意公司在上述担保到期后，继续为 NTS 提供银行借款担保，担保额度为 2,000 万欧元或等值其他币种，额度期限为三年， 即自 2025 年 5 月 23 日起至 2028 年 5 月 22 日止。董事会授权本公司董事长签署 相关法律文件。 于 2025 年 4 月 25 日召开的十届二十次董事会审议通过了《关于继续为间接 全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保额度的议 案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-029 东软集团股份有限公司 关于继续为间接全资子公司— Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：Neusoft Technology Solutions GmbH，为本公司间接全 资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-025 东软集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 独立董事专门会议 2025 年第 1 次会议对《关于 2025 年度日常关联交易预计 情况的议案》进行了事前审议，独立董事认为：公司本次预计的日常关联交易符 合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的市场价格定价，符合 公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交 董事会审议。独立董事：薛澜、陈琦伟、耿玮。 2025 年 4 月 25 日，公司十届二十次董事会审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计情况的议案》，会议对公司 2025 年度预计日常关联交易按照交 易类别分别进行了审议，表决情况如下： 1、关于向关联人购买原材料的日常关联交易 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、荣新节回避表决。 2 ...

人事变动 - 2025年4月25日董事会通过更换董事议案[2] - 陈锡民因工作离任董事，高级副总裁职务不受影响[2] - 董事会提名王经锡任董事，任期待股东大会批准[2][3] 新董事信息 - 王经锡1969年生，博士，现任高级副总裁兼董事长助理[6] - 1999年入职，历任多职[6]

人员数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] - 2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[11] 人员安排 - 项目合伙人姜丽君2025年1月起提供审计服务[3] - 签字注册会计师朱斌斌2024年1月起提供审计服务[3] - 质量控制复核人赵世栋2024年提供审计服务[3] 审计情况 - 2024年就重大会计审计事项沟通获良好方案和支持[5] - 2024年就重大会计审计事项达成一致意见[5] - 立信制定审计工作方案[7]

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-024 东软集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况 为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企 业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范 围内，截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测 试，计提各项减值准备共计 37,409.90 万元，具体情况如下： 二、本次计提减值损失的具体情况 2、其他应收款坏账损失 2024 年度公司计提其他应收款坏账损失金额为 615.16 万元，具体计提减值 准备依据如下： 本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是 否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变 动：如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内 预期信用损失的金额计量损失准备，如果信用风险自初始确认后 ...

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[2] 业绩总结 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] 客户数据 - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户55家[2] 审计相关 - 公司聘请立信为2024年度财务和内控审计机构[2] - 立信对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计委员会认为立信2024年度审计遵守准则、意见客观公正[6]

股东大会时间 - 召开日期为2025年5月23日下午13:00[2] - 股权登记日为2025年5月16日[10] - 会议登记时间为2025年5月17 - 22日工作日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[10] - 网络投票交易系统投票平台时间为2025年5月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[2] 股东大会其他信息 - 审议2024年度董事会报告等14项议案[4][6] - 特别决议议案为议案10[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、议案12[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案12，关联股东包括阿尔派株式会社等[7] - 召开地点为沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园[2] - 与会联系人电话为024 - 83662115，传真为024 - 23783375[12]

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-012 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届十四次监事会于 2025 年 4 月 25 日在沈阳东软软 件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书 面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到 会监事 5 名，实到 5 名。会议由监事长牟宏主持。本次监事会会议的召开符合法 律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一） 2024 年度监事会报告 监事会认为： 东软集团股份有限公司 十届十四次监事会决议公告 1、公司在 2024 年规范运作，决策程序合法，董事及高级管理人员守法经营， 认真、勤勉执行股东大会与董事会决议，未出现违反法规、公司章程或损害股东、 员工利益的行为。 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司财务报告客观、公正， 真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、2024 年，公司 ...