人事变动 - 2025年4月25日公司十届二十次董事会审议通过聘任高级管理人员议案[1] - 王勇峰辞去轮值CEO职务，荣新节任CEO，王经锡任高级副总裁等[1] - 聘任简国栋为高级副总裁，任期至本届董事会任期届满[2]

审计委员会情况 - 董事会审计委员会由3人组成，全为独立董事，耿玮任主任[1] - 2024年召开5次会议，全体委员出席[2] 审计机构相关 - 立信负责2023年度财务审计，被认为合规按时完成工作[3] - 同意续聘其为2024年度审计机构，聘期至年度股东大会结束[4] 审计工作成果 - 认为2023年度财务报告真实准确完整[6] - 认为内部控制运作合规，保障公司和股东权益[7] 其他事项 - 2024年关联交易符合需要和股东利益，关联董事回避表决[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事独立性情况[1] - 独立董事未在公司及主要股东担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为二〇二五年四月二十五日[2]

人事变动 - 2025年4月25日公司董事会审议通过聘任荣誉董事长议案[1] - 刘积仁因年龄原因辞董事长职，继续任董事[1] - 董事会同意聘任刘积仁为荣誉董事长[2] 人物履历 - 刘积仁1991年创立东软集团[3]

东软集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-031 http://roadshow.sseinfo.com 说明会召开方式：视频+网络文字互动方式 投资者可于 2025 年 5 月 14 日前，通过上证路演中心"提问预征集"栏 目 提 问 ， 或 将 有 关 问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱 investor@neusoft.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已与本公告同日披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》。 为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将 于 2025 年 5 月 15 日 15:00-16:00 召开业绩说明会，就 2024 年度以及 2025 年第 一季度经营情况与投资者进行交流。公司现就 2024 年度暨 2025 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-020 东软集团股份有限公司 关于变更董事长暨法定代表人的公告 因年龄原因，刘积仁申请辞去公司董事长职务，作为公司董事继续履职。 根据公司章程的规定，董事会选举公司现任副董事长荣新节担任公司第十届 董事会董事长，为公司法定代表人。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会 任期届满之日止。 特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 于 2025 年 4 月 25 日召开的公司十届二十次董事会审议通过了《关于选举董 事长的议案》，具体情况如下： ...

业绩数据 - 2024年公司上缴税金47,269万元[33] - 自上市29年间，公司总资产由2.43亿元增长至184.62亿元，增长75倍[105] - 自上市29年间，净资产由1.88亿元增长至95.00亿元，增长50倍[105] - 自上市29年间，年收入由1.05亿元增长至115.60亿元，增长109倍[105] - 自上市29年间，员工总数由482人增长至18,021人，增长36倍[105] - 自上市29年间，股本规模由5,500万元增长至12.04亿元[105] - 自1996年上市至今，公司分配利润17次，累计分配现金红利17.15亿元，分配红股1.41亿股，转增股本7.57亿股[105] - 2018年至今，累计支付超7.95亿元回购股份[105] - 2024年度公司每股社会贡献值为3.87元[131] 用户数据 - 东软OneCoreGo®全球车载智能出行解决方案已覆盖110多个国家地区，为30+知名车企提供海外产品及服务[25] - 2024年东软新增助力24家医院客户，累计助力70家医院通过国家电子病历系统功能应用水平高级别评级，其中七级1家、六级13家、五级56家[26] - 公司为全国统一医疗保障信息平台及25个省级医保平台建设提供支撑[61] - 公司基于多源异构数据湖系统为国内600余家三级医院、2800多家医疗机构、55000多家基层医疗机构提供服务[70] - 近三年客户对公司产品及服务满意率保持在98%以上，不满意项目数量下降41%[80] 未来展望 - 2025年公司将加速推进智能化解决方案战略[133] - 2025年公司将聚焦医疗健康等核心领域打造新产品与解决方案[133] - 2025年公司将探索数据价值化等新业务领域[133] 新产品和新技术研发 - 2024年东软推出医院高质量发展解决方案[55] - 2024年东软推出城市人力资源发展平台[56] - 2024年东软推出城市级智慧养老服务平台[57] - 2024年4月公司发布创新型县域医共体解决方案，在辽宁法库县应用形成“法库模式”[58] - 2024年公司发布多款创新型解决方案落实智能化战略[64] - 2024年公司加强AIGC大模型及共性技术平台研发投入[1] - 2024年公司持续推进共性技术平台研发与能力升级[68] 市场扩张和并购 - 东软武汉软件园正式开园，作为第三研发基地[13] - 公司与中国通用技术集团达成战略合作[13] - 国际软件服务业务连续多年稳健增长，收入占比不断提升[14] 其他新策略 - 2024年是公司开启重大战略变革元年，进行全面调整升级[12] - 2024年公司继续坚定创新和全球化发展策略，开启解决方案智能化战略[53] - 公司取消各事业部自建机房，整合硬件资源至公司私有云资源池[50] - 公司在原纯私有化部署策略基础上引入“混合部署”模式[50] - 公司聚焦多维度构建智慧产业生态体系，加速信息技术研发与产业化应用[54] - 2024年公司完成采购付款信息化的系统建设[45] - 2024年公司持续推进员工激励改善计划，优化弹性福利平台[107] - 公司构建系统化学习与培训机制，打造全周期发展体系[108] - 2024年公司全面推进职位能力管理的升级与优化，深化职位能力管理体系[111] - 2024年公司开展大型活动40余场，沟通总量超40万人次[122] - 2024年校企合作招聘活动覆盖全国30余城市近100所高校[128] - 2024年公司联合30多所重点合作院校举办校园活动超100场，覆盖学生超7000人次[128]

东软集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司代码：600718 公司简称：东软集团 东软集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

担保信息 - 为东软欧洲提供2000万美元或等值其他币种担保，期限三年[3] - 担保方式为连带责任保证，类型为银行借款，无反担保[8] 东软欧洲财务 - 2024年营收31937万元，净利润4046万元[5] - 2025年Q1营收6711万元，净利润1366万元[5] 其他情况 - 东软欧洲成立于2009年8月，注册资本3790万瑞士法郎[4] - 董事会全票同意为东软欧洲提供担保额度议案[3]

担保情况 - 为东软（香港）担保额度5000万美元或等值币种，期限三年（2025.4.25 - 2028.4.24）[3][8] - 截至公告披露日，为东软香港担保余额0美元[2] - 公司及控股子公司无对外担保（不含对控股子公司担保），对控股子公司担保总额0万元，占2024年度经审计净资产0%[7] 东软香港情况 - 成立于2000年8月，注册资本85万美元[4] - 2024年末资产36185万元，负债10600万元，资产负债率29.29%，营收2430万元，净利润 - 11451万元[5] - 2025年一季度末资产35830万元，负债9810万元，资产负债率27.38%，营收1043万元，净利润 - 488万元[5]