证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2025-022 天津港股份有限公司十一届二次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 1 具体内容详见《天津港远航国际矿石码头有限公司进行门座式起 重机更新采购项目暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-023）。 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘庆顺、陈雪剑、陈 涛、丁建志、娄占山回避表决。 特此公告。 公司十一届二次临时董事会于2025年8月27日以通讯表决方式召 开。会议通知于2025年8月22日以直接送达、电子邮件等方式发出。会 议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长刘庆顺先生 召集。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 审议通过《天津港远航国际矿石码头有限公司进行门座式起重机 更新采购项目暨关联交易的议案》 由于门机使用年限较长、设备磨损老化等原因，天津港股份有限 公司控股子公司天津港远航国际矿石码头有 ...

板块整体表现 - 航运港口板块当日上涨0.09%，领涨个股为渤海轮渡（涨2.49%）[1] - 上证指数下跌0.39%至3868.38点，深证成指上涨0.26%至12473.17点[1] - 板块内呈现分化走势，10只个股上涨，10只个股下跌[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股包括渤海轮渡（10.70元，+2.49%）、厦门港务（8.97元，+2.28%）、海峡股份（8.49元，+2.17%）[1] - 跌幅较大个股包括国航远洋（10.78元，-2.80%）、海航科技（4.57元，-2.14%）、辽港股份（1.64元，-1.20%）[2] - 成交额最高个股为安通控股（7.89亿元）、招商轮船（4.93亿元）、海峡股份（4.79亿元）[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出6434.54万元，游资资金净流出1.02亿元，散户资金净流入1.67亿元[2] - 海峡股份获主力净流入6251.31万元（占比13.05%），招商轮船获主力净流入6007.94万元（占比12.19%）[3] - 唐山港主力净流入4728.57万元（占比15.81%），渤海轮渡主力净流入1800.13万元（占比9.48%）[3]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入61.78亿元，同比增长4.33% [1] - 同期实现净利润5.03亿元 [1] - 货物吞吐量达2.29亿吨，同比增长0.44%，完成年度计划4.56亿吨的50.22% [1] - 集装箱吞吐量1060.40万TEU，同比增长1.58%，完成年度计划2077万TEU的51.05% [1] 业务构成 - 公司为综合性港口运营商，涵盖集装箱、矿石、煤炭、原油及制品等多类泊位 [1] - 主营业务包括装卸、销售、物流及港口综合配套服务 [1] - 全港70%货物吞吐量和50%以上口岸进出口货值来自天津以外地区 [2] 行业地位 - 货物吞吐量位居全国沿海港口第7位 [2] - 集装箱吞吐量位居全国沿海港口第6位 [2] - 外贸吞吐量位居全国沿海港口第6位 [2] - 集装箱班轮航线达147条，辐射腹地面积近500万平方公里（占全国总面积52%） [2] 战略发展 - 通过精准营销和精细化管理提升生产效能 [1] - 深化绿色智慧港口建设，推进产业结构升级 [1][2] - 积极对接"一带一路"建设、雄安新区建设和京津冀协同发展等国家战略 [2] - 强化集装箱干线枢纽港地位 [2]

核心观点 - 公司2025年上半年经营业绩稳健增长 货物吞吐量2.29亿吨同比增长0.44% 集装箱吞吐量1060.40万TEU同比增长1.58% 实现营业收入61.78亿元 归母净利润5.03亿元 [4][5] - 公司全面落实"提质增效重回报"行动方案 在业务拓展、绿色智慧港口建设、公司治理、投资者回报等方面取得显著进展 [4][6][7][10][11] 经营业绩与业务发展 - 货物吞吐量达2.29亿吨同比增长0.44% 集装箱吞吐量1060.40万TEU同比增长1.58% [5] - 铁矿石吞吐量创9年新高 有色矿/钢材/铝矾土吞吐量创历史新高 [4] - 新开通外贸出口墨西哥滚装航线和"天津-武汉"江海直达集装箱航线 航线总数保持147条 [4] - 开展客户走访累计1100余家次 举办环渤海客户恳谈会等营销活动 [4] 运营效率提升 - "在渤效率"累计刷新纪录20次 3次打破外贸集装箱航线作业效率纪录 [4] - "莫斯科马士基"轮以506自然箱/小时刷新全球航线纪录 [4] - 深化成本精细化管理 实现总额管控和降本增效 [4] 绿色智慧港口建设 - 大宗货类综合清洁运输比例超80% 散杂货单位协议车队清洁能源车辆占比达100% [6] - 自主研发JTOS系统/ECS系统等智能化系统上线运行 [6] - 高压岸电项目建设推进 岸电设备能力提升 [6] 公司治理与ESG - Wind ESG评级提升至AA 位列68家交通基础设施企业前列 [7] - 披露150余项ESG绩效指标 搭建ESG管理闭环 [7] - 完成内控制度诊断及58项风险整改 实现重大决策/制度/合同合规审查全覆盖 [8] 投资者回报与市值管理 - 实施3.01亿元现金分红 荣获"股东回报天马奖" [10] - 出台市值管理制度及三年估值提升计划 [10] - 积极探索股份回购等多元化措施 [10] 投资者关系管理 - 接待15家机构调研 问题回复率100% 荣获"最佳资本市场沟通奖" [11] - 召开"三会"7次及专门委员会9次 完成21则公告披露 [11] - 建立全天候舆情监测机制 [11] 治理结构优化 - 高标准完成董事会换届 建立多层次董事高管培训体系 组织3场专项培训覆盖13人次 [9] - 全面修订12项公司治理制度包括董事会专门委员会实施细则等 [24] - 严格执行内幕知情人登记制度 全年未发生信息披露违规情形 [9]

核心观点 - 公司2025年上半年营业收入同比增长4.33%至61.78亿元，但归母净利润同比下降18.33%至5.03亿元，主要受非经常性损益影响[2] - 港口吞吐量稳步增长，集装箱吞吐量达1060.4万TEU（+1.58%），货物吞吐量完成年度计划的50.22%[5] - 公司持续推进绿色智慧港口建设，大宗货类清洁运输比例超80%，并上线自主可控的集装箱码头管控系统[8] 财务表现 - 营业收入61.78亿元（+4.33%），营业成本44.59亿元（+6.42%），成本增速高于收入增速[13] - 归母净利润5.03亿元（-18.33%），扣非归母净利润5.35亿元，非经常性损益-3141.67万元[2] - 经营活动现金流净额10.94亿元（-11.25%），投资活动现金流由负转正至29.20万元[13] - 基本每股收益0.17元/股（-19.05%），加权平均净资产收益率2.57%（下降0.69个百分点）[2] 经营数据 - 集装箱吞吐量1060.40万TEU（+1.58%），完成年度计划51.05%[5] - 货物吞吐量2.29亿吨，完成年度计划50.22%[5] - 航线总数保持147条，覆盖全球180多个国家和地区的500多个港口[4][5] 战略举措 - 推进绿色港口建设：大宗货类清洁运输比例超80%，散杂货单位协议车队清洁能源车辆占比达100%[8] - 智慧港口突破：自动化场桥投入生产，集装箱大型设备自动化改造比例持续提升[8] - 市场拓展：举办客户座谈会，开发新客户新货源，多项业务量显著增长[7] 行业地位 - 货物吞吐量位居全国沿海港口第7位，集装箱吞吐量第6位，外贸吞吐量第6位[5] - 腹地面积近500万平方公里，覆盖全国52%的国土面积[12] - 70%货物吞吐量和50%以上口岸进出口货值来自天津以外地区[12] 公司治理 - 完成监事会改革与《公司章程》修订，董事会运作依法合规[10] - Wind ESG评级提升至AA，披露150余项绩效指标[10] - 荣获"中国上市公司投资者关系股东回报天马奖"[10] 关联交易 - 与控股股东天津港集团发生多笔关联交易，包括购买水电、接受劳务等，总额86.59亿元[18][19] - 在关联财务公司存款51.14亿元，贷款24.09亿元，存贷款利率均参照商业银行标准[20]

核心财务表现 - 报告期内营业收入达到61.78亿元人民币，较上年同期增长4.33% [1] - 利润总额为10.12亿元人民币，同比下降9.26% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5.03亿元人民币，同比下滑18.33% [1] - 基本每股收益0.17元/股，同比下降19.05% [1] 资产负债状况 - 总资产364.76亿元人民币，较上年度末增长1.27% [1] - 归属于上市公司股东的净资产196.47亿元人民币，较上年度末增长1.33% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为10.94亿元人民币，同比下降11.25% [1] - 加权平均净资产收益率为2.57%，较上年同期减少0.69个百分点 [1] 股东结构 - 控股股东显创投资有限公司持股比例56.81%，持有16.44亿股且无质押或冻结 [2] - 香港中央结算有限公司持股2.08%，位列第二大股东 [2] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股1.22%，为第三大股东 [2] - 天津港（集团）有限公司持股0.41%，与控股股东存在一致行动人关系 [2] 公司治理信息 - 董事会秘书郭小薇与证券事务代表齐立巍共同负责投资者关系管理 [1] - 公司注册地址为天津市滨海新区津港路99号 [1] - 报告期末普通股股东总数为78,303户 [1] - 公司股票代码600717在上海证券交易所上市交易 [1]

董事会召开情况 - 公司十一届一次董事会于2025年8月21日以现场结合视频方式召开 现场会议地点为天津港办公楼403会议室 [1] - 会议通知符合法律法规及公司章程规定 实际出席董事9名 独立董事侯欣一和曹强以视频方式参会 高管人员列席会议 [1] - 会议由董事长刘庆顺主持 程序合法有效 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 投票结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 半年度报告于2025年8月23日披露 审计委员会事前审议通过该议案 [1] 专项报告审议 - 董事会审议通过对天津港财务有限公司的风险持续评估报告 投票结果9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 风险持续评估报告于2025年8月23日披露 [2] - 审议通过"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 投票结果9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 行动方案评估报告以公告形式披露 编号为临2025-021 [2] 治理制度修订 - 公司修订十二项治理制度 包括董事会各委员会实施细则、独立董事制度、信息披露管理办法等 [2][6] - 修订依据为公司法、证券法及上市公司章程指引等最新法律法规 [2] - 独立董事制度和股东会网络投票制度需提交股东会审议 [8] - 审计委员会事前审议通过制度修订议案 投票结果9票同意、0票反对、0票弃权 [2][6]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入61.78亿元，同比增长4.33% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5.03亿元，同比下降18.33% [1]

公司治理动态 - 天津港十一届一次董事会会议于8月22日晚间召开 [2] - 会议审议通过《天津港股份有限公司2025年半年度报告》等多项议案 [2]

财务业绩 - 2025年上半年实现营业收入61.78亿元 同比增长4.33% 完成年度预算116亿元的53.26% [1] - 实现归母净利润5.03亿元 扣非净利润5.35亿元 基本每股收益0.17元 [1] - 总市值达151.94亿元 股价单日上涨3.75%至5.25元 [1] 运营数据 - 完成货物吞吐量2.29亿吨 同比增长0.44% 达年度计划4.56亿吨的50.22% [1] - 集装箱吞吐量1060.4万TEU 同比增长1.58% 完成年度计划2077万TEU的51.05% [1] - 航线总数稳定在147条 通过精品航线优化和港内布局调整提升运营效率 [2] 战略举措 - 通过分层客户走访和精准营销扩大"四千行动"成效 开发新客户与新货源 [2] - 推进全液压抓料机应用及专用吊具研发 填补装卸工艺技术空白并提升钢板作业效率 [2] - 加快电永磁吊具研制 减少人机交叉作业风险 [2] 公司治理 - 动态监控关联交易实施情况 确保依法合规运作 [2] - 搭建ESG管理闭环 披露超150项绩效指标 ESG评级提升至AA级 [2] - 实施全面内控诊断 实现合规与法律审核全覆盖 [2] 股东回报 - 制定市值管理制度与三年估值提升计划 强化同业对标 [2] - 完成2024年度现金分红 荣获"中国上市公司投资者关系股东回报天马奖" [2] 发展前景 - 依托"一带一路"建设 雄安新区建设和京津冀协同发展等国家战略机遇 [3] - 加快推进产业结构升级与智慧港口建设 强化集装箱干线枢纽港地位 [3]