人事变动 - 丁建志担任公司第十一届董事会职工董事[1] - 职工董事任期与公司第十一届非职工董事任期一致[1] 人员信息 - 丁建志出生于1969年4月[3] - 曾任天津港（集团）有限公司人力资源部副总经理等职[3] - 现任天津港股份有限公司党委副书记等职[3]

章程修订 - 修订后章程共十三章二百二十七条，新增控股股东和实际控制人等专节[1] - 取消监事会，原监事会法定职权由董事会审计委员会行使[1] - 调整董事会席位结构，将一个非独立董事席位调整为职工董事席位[1] 股份相关 - 公司股份总数为2,894,001,038股，均为普通股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] 股东权益与义务 - 股东有权按所持股份份额获得股利等利益分配，可参加股东大会并行使表决权[7] - 股东对股东大会、董事会决议内容违法，有权请求法院认定无效或撤销[7] 担保规定 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议通过[10] - 特定担保需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[11] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 董事人数不足6人等情形下，2个月内召开临时股东大会[11] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含1名职工董事、4名独立董事[106] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[25] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，副总裁3 - 5名，均由董事会聘任或解聘[31] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[152] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[34] 财务报告与审计 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报等[150] - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可以续聘[35] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[36] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[37]

会议情况 - 公司十届十二次监事会于2025年4月29日召开，应出席5名监事，实际出席5名[2] 报告审议 - 审议通过《天津港股份有限公司2025年第一季度报告》，5票同意[3] 制度调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，相关制度废止[3] 人员变动 - 胡建春等五位监事不再担任职务[3] 议案流程 - 《关于取消监事会的议案》需提交2025年第一次临时股东大会审议，5票同意[5]

会议相关 - 公司十届十二次董事会于2025年4月29日召开，9名董事出席[2] - 公司拟于2025年5月27日召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年5月20日[6] 议案审议 - 审议通过《天津港股份有限公司2025年第一季度报告》[3] - 审议通过修订《公司章程》议案，提交临时股东大会审议[3][4] - 审议通过修订《天津港股份有限公司内部审计工作制度》议案[6] - 审议通过制定《天津港股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》议案[6][7] 人员推荐 - 推荐刘庆顺等4人为第十一届董事会董事候选人，丁建志为职工董事[4] - 推荐张玉利等4人为第十一届董事会独立董事候选人[4][5] 津贴拟议 - 拟给予第十一届董事会独立董事每人每年津贴10万元（含税），提交临时股东大会审议[5][6]

会议参与情况 - 出席现场会议股东和代理人8人，持股1,657,120,236股，占比57.26%[4] - 参加网络投票股东669人，代表股份66,596,429股，占比2.30%[7] 会议时间安排 - 2025年3月22日公告召开2024年年度股东大会，4月29日召开[1] - 现场会议4月29日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 9:25等时段[2] 会议相关信息 - 股权登记日为2025年4月23日，提供上交所网络投票[7] - 股东可现场或网络投票，重复投票以首次结果为准[7] 会议结果 - 审议议案获合法票数通过，决议合法有效[9][10]

公司基本信息 - 公司于1992年7月20日首次发行人民币普通股99,779,772股，社会公众股26,070,000股，1996年6月14日在上海证券交易所上市[10] - 公司注册资本2,894,001,038元[11] - 天津港务局1992年以净资产65,279,772元出资，折成国家股65,279,772股[17] - 公司已发行股份数为2,894,001,038股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] 股东权益与会议 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[27] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求相关方诉讼或自行诉讼[31][33] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43][175] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[50][175] - 年度股东会召开二十日前以公告通知股东，临时股东会十五日前通知[61][184] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场股东会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场股东会结束当日下午3:00[52][53][185][188] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[53][185][189] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[39] - 公司一年内累计计算向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议，且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[39] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[39] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含一名职工董事、四名独立董事[89] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，董事长兼任公司法定代表人[89] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[103] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集主持[103] - 董事会临时会议召开前五日书面通知全体董事[103] 管理层与决策权限 - 公司设总裁一名，副总裁三至五名，均由董事会决定聘任或解聘[121] - 总裁每届任期三年，连聘可连任[122] - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%等6种情况，总裁听取意见后有权决策[125] - 与关联自然人交易金额30万元以下（公司提供担保、财务资助除外），总裁听取意见后有权决策[126] - 与关联法人（或其他组织）交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下（公司提供担保、财务资助除外），总裁听取意见后有权决策[126] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年结束之日起两个月内披露中期报告，前三个月和前九个月结束之日起一个月内披露季度报告[129] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[131] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[133] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[135] - 公司在当年盈利、累计未分配利润为正且审计报告为标准无保留意见时，可现金分配股利[135] 其他规定 - 公司党委和纪委每届任期一般为5年[73] - 公司党组织工作经费纳入管理费用部分按上年度职工工资总额1%安排并纳入年度预算[77] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[144] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前三十天通知[145] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议[152] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站为信息披露媒体[150]

独立董事提名 - 提名吴津喆为天津港股份第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属、受处罚人员不具备任职资格[4][6] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司独立董事未超3家[6][18] - 在天津港股份连续任职未超6年[6][18] - 具备高级经济师职称，有5年以上会计岗位全职经验[8][18] 提名人工作 - 已核实确认候选人任职资格符合要求[8]

独立董事提名 - 提名人提名曹强为天津港股份第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不属特定股东自然人及亲属[4][14] - 被提名人不在特定股东单位任职及相关亲属[4][14] - 被提名人近36个月无相关处罚和谴责[6][16] - 被提名人兼任境内上市公司未超3家[6] - 被提名人在天津港股份连续任职未超6年[6] - 被提名人具备5年以上履职经验[1][11] - 被提名人有会计专业正教授职称[8] 承诺事项 - 候选人确认符合上交所任职资格要求[18] - 候选人承诺遵守法规规则等[18] - 候选人承诺不符资格按规定辞职[18]

业绩总结 - 2024年营业收入120.70亿元，归母净利润9.94亿元，同比增长1.22%[2] - 2024年货物吞吐量4.53亿吨，同比增长1.80%[2] - 2024年派发2023年度现金分红30,097.61万元，占净利润比率30.29%[8] 用户数据 - 2024年集装箱航线总数达147条，全年刷新效率纪录34次[2] - 2024年6条远洋航线效率全球首位，集装箱业务办单线上占比超97%[2] - 2024年主要业务单证电子化率达100%[2] 未来展望 - 2025年持续升级货源市场竞争力，完善津港服务，精细成本管控[2] - 2025年打造绿色港口升级，强化安全保障，推动数智转型提效[4] - 2025年强化公司治理，优化股权投资，压实合规审查责任[5] - 2025年完善利润分配制度，研究市值管理，探索创新融资工具[8] 其他新策略 - 2024年组织董监高及相关人员参加专项合规培训14场109人次[7] - 2024年间接控股股东增持股份1,175.99万股，占比0.4064%，金额5,010.92万元[8] - 2024年召开3场业绩说明会，接待机构调研17场次99家[9] - 2024年发布业绩宣传稿6篇、可视化财报3份，活动曝光量约230万[9]

独立董事提名 - 天津港股份提名侯欣一为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[1][10] - 特定持股及股东单位任职人员等不具独立性[3][4][13] - 近36个月受处罚或谴责者不得担任[5][15] 合规情况 - 兼任境内上市公司独立董事未超3家[6][16] - 在公司连续任职未超6年[6][17] - 已核实候选人任职资格符合要求[6][17]