独立董事提名 - 天津港股份提名侯欣一为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[1][10] - 特定持股及股东单位任职人员等不具独立性[3][4][13] - 近36个月受处罚或谴责者不得担任[5][15] 合规情况 - 兼任境内上市公司独立董事未超3家[6][16] - 在公司连续任职未超6年[6][17] - 已核实候选人任职资格符合要求[6][17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会5月27日14点在天津港办公楼403会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年5月27日[2][4] - 审议非累积投票议案3项，累积投票涉及应选董事4人、独立董事4人[5] 议案相关 - 议案于2025年4月30日在上交所网站及指定报刊披露[6] - 特别决议议案为修订《公司章程》的议案[6] 股权与登记 - A股代码600717，简称天津港，股权登记日为2025年5月20日[10] - 股东登记时间为2025年5月21 - 23日及26日（9:00 - 16:00）[11] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[19] - 如持有100股，某议案应选董事5名有500票表决权[19][20]

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：2025-009 天津港股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨 海新区津港路 99 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 677 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,723,716,665 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.56 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘庆顺先生主持会议。 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式。本次会 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为30.14亿元人民币，同比增长8.12%[6] - 公司2025年第一季度营业总收入为30.14亿元人民币，同比增长8.1%（2024年同期为27.88亿元人民币）[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.75亿元人民币，同比下降9.94%[6] - 公司2025年第一季度营业利润为5.28亿元人民币，同比下降0.9%（2024年同期为5.33亿元人民币）[18] - 公司2025年第一季度净利润为422,824,056.67元，同比下降4.85%[19] - 归属于母公司股东的净利润为275,177,698.62元，同比下降9.94%[19] - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降9.09%[6] - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降9.09%[19] - 加权平均净资产收益率为1.41%，同比下降0.22个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业总成本为25.61亿元人民币，同比增长8.9%（2024年同期为23.51亿元人民币）[18] - 公司2025年第一季度所得税费用为115,383,478.51元，同比增长30.83%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.92亿元人民币，同比增长42.84%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为392,386,741.16元，同比增长42.88%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-116,862,605.20元，同比扩大86.89%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-316,693,990.22元，同比扩大187.02%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,588,987,710.93元，同比增长6.84%[22] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为120,935,936.06元，同比增长28.76%[22] - 期末现金及现金等价物余额为5,507,672,456.71元，同比下降8.52%[23] 资产和负债 - 公司2025年3月31日货币资金为55.21亿元人民币，较2024年底下降0.7%（2024年底为55.63亿元人民币）[13] - 公司2025年3月31日应收账款为17.74亿元人民币，较2024年底增长11.1%（2024年底为15.97亿元人民币）[13] - 公司2025年3月31日长期股权投资为43.98亿元人民币，较2024年底增长1.7%（2024年底为43.24亿元人民币）[13] - 公司2025年3月31日固定资产为165.23亿元人民币，较2024年底下降0.8%（2024年底为166.50亿元人民币）[13] - 公司2025年3月31日短期借款为6.74亿元人民币，较2024年底下降12.9%（2024年底为7.74亿元人民币）[14] - 公司2025年3月31日未分配利润为108.30亿元人民币，较2024年底增长2.6%（2024年底为105.55亿元人民币）[15] - 总资产为358.48亿元人民币，同比下降0.47%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为196.70亿元人民币，同比增长1.45%[6] - 应收票据同比下降45.09%，主要由于所属子公司应收票据减少[7] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益合计为546.95万元人民币，主要包括其他营业外收入和支出1037.94万元人民币[7] - 前10名股东中，显创投资有限公司持股比例为56.81%，为最大股东[9]

财务表现 - 2025年第一季度营收为30.14亿元，同比增长8.12% [1] - 2025年第一季度净利润为2.75亿元，同比下降9.94% [1]

天津自贸区概念板块表现 - 截至4月28日收盘，天津自贸区概念下跌3.22%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内天保基建跌停，津投城开、天津普林、津滨发展等跌幅居前 [1] - 股价上涨的有2只，涨幅居前的有友发集团、天津港，分别上涨2.78%、0.22% [1] 今日概念板块涨跌幅对比 - PEEK材料、可燃冰、电子竞技等概念涨幅居前，分别上涨1.75%、1.72%、0.92% [1] - 租售同权、乳业、赛马概念等跌幅居前，分别下跌4.65%、4.12%、3.31% [1] 天津自贸区概念资金流向 - 今日天津自贸区概念板块获主力资金净流出0.78亿元 [1] - 9股获主力资金净流出，5股主力资金净流出超千万元 [1] - 渤海化学主力资金净流出1703.30万元居首，瑞普生物、海航科技、津滨发展分别净流出1613.12万元、1413.14万元、1334.13万元 [1] - 桂发祥、九安医疗、友发集团主力资金净流入居前，分别净流入325.26万元、240.12万元、112.66万元 [1][2] 天津自贸区概念个股表现 - 渤海化学今日下跌4.82%，换手率6.29%，主力资金净流出1703.30万元 [1] - 天保基建今日跌停，换手率20.97%，主力资金净流出57.61万元 [1] - 友发集团今日上涨2.78%，换手率0.67%，主力资金净流入112.66万元 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会 将于2025年4月29日14:00在天津港办公楼403会议室召开现场会议 [2][5] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年4月29日9:15-15:00 [2] - 股东大会召集人为公司董事会 表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [5] 会议审议事项 - 议案已于2025年3月22日通过上交所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露 [6] - 对中小投资者单独计票的议案包括《天津港股份有限公司2024年度利润分配预案》及《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 [7] - 本次股东大会无特别决议议案 无关联股东回避表决议案 无优先股股东参与表决议案 [7] 投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [7] - 公司委托上证信息提供股东大会提醒服务 通过智能短信主动推送参会邀请和议案信息 [8] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [8] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会 可委托代理人出席会议 [12] - 出席会议需凭身份证及上海股票账户卡登记 登记时间为2025年4月23日至25日及4月27日至28日9:00-16:00 [14] - 公司董事 监事 高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [12][13]

天津港股份有限公司股东大会材料 SH600717 天津港股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 9.《天津港股份有限公司董事、监事 2024 年度报酬结算的报告及 2025 年度薪酬计划》 10.《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 1 一、会议时间：2025 年 4 月 29 日下午 14：00 二、会议地点：天津港办公楼 403 会议室 三、会议内容： 1.《天津港股份有限公司 2024 年年度报告》 2．《天津港股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 3.《天津港股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 4.《天津港股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 5.《天津港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》 6.《天津港股份有限公司 2024 年度财务决算报告》 7.《天津港股份有限公司 2025 年度预算报告》 8.《天津港股份有限公司 2024 年度利润分配预案》 天津港股份有限公司股东大会材料 SH600717 天津港股份有限公司 2024 年年度报告及 天津港股份有限公司 2024 年年度报告摘要 各位股东： 公司2024年年度报告全文详见2025年3月22 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2025-008 天津港股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 经公司十届十一次董事会审议通过，决定于 2025 年 4 月 29 日召 开公司 2024 年年度股东大会。公司于 2025 年 3 月 22 日发布了《天 津港股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。现根据有 关规定，将公司 2024 年年度股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 现场会议：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 现场会议地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海新区津港 路 99 号） 1 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 （一）股东大会类型和届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与 网络投票相结合的 ...

文章核心观点 4月15日天津港举行2024年度业绩说明会，围绕经营业绩、战略规划等与投资者交流，2024年公司营收和净利润双增长，还推动新能源转型，展望2025年将加强节能降碳管理推动绿色港口建设 [1][2] 公司概况 - 天津港地处渤海湾西端，位于天津滨海新区，是国家重要战略资源，是京津冀及“三北”地区海上门户、雄安新区主要出海口，是“一带一路”海陆交汇点等，连续多年跻身世界港口前十强 [1] - 公司对外对内服务辐射能力强，拥有集装箱航线147条，每月航班500余班，与180多个国家和地区的500多个港口有贸易往来 [1] 2024年经营业绩 - 公司围绕加快转型升级、提供高端增值服务，加大市场开拓与产品服务类型，在集装箱和散杂货业务取得新突破 [1] - 2024年实现营业收入120.7亿元，同比增长3.13%；归属于上市公司股东的净利润9.94亿元，同比增长1.22% [1] 新能源转型 - 公司大力推动港口机械设备新能源化转型，新能源港作机械项目总投资超2亿元，相关设备已投入使用 [2] - 公司重视氢能源车辆等清洁能源设备研发与应用，做好技术和政策跟踪工作 [2] 2025年展望 - 公司将加强节能降碳管理，深化碳管理体系建设，探索港口“双碳”管理新路径 [2] - 公司将配合做好风电、充电桩建设，推进靠港船舶岸电建设，计划年底前实现停靠国际干线集装箱船舶的码头高压岸电设施100%覆盖，推动绿色港口建设 [2]