公司投资与战略合作 - 南京医药拟与南京新工新兴产业投资管理有限公司及南京新工医疗健康强链并购股权投资基金合伙企业共同投资设立南药医疗器械投资公司[1] - 南京医药计划出资1.2亿元人民币，占新设投资公司认缴出资总额的59.9%[1] - 新设的南药医疗器械投资公司将专项用于投资宁波江丰生物信息技术有限公司[1] 投资标的与交易细节 - 南药医疗器械投资公司将以江丰生物整体估值不超过7.5亿元人民币为前提，受让其约22.5%的股权[1] - 江丰生物在数字病理领域拥有完整的研发、生产和销售体系，打造了全产业链[1] 战略协同与发展预期 - 江丰生物的全产业链与南京医药跨地区、广泛的业务网络和完善的供应链体系具有良好的协同互补效应[1] - 此次投资符合南京医药的数字化转型战略发展方向[1] - 通过南京医药多维度赋能，预计能够促进江丰生物产品价值转化，拓宽其收入边界，实现价值提升[1]

南京医药设立产业投资基金并投资江丰生物 - 公司拟出资1.2亿元人民币，与南京新工新兴产业投资管理有限公司等共同投资设立南京新工南药医疗器械强链并购股权投资有限责任公司，占该投资公司认缴出资总额的59.9% [1] - 新设立的南药医疗器械投资公司将专项用于投资宁波江丰生物信息技术有限公司 [1] - 投资将以江丰生物整体估值不超过7.5亿元人民币为前提，受让其约22.5%的股权 [1] 投资背景与战略契合 - 此次投资是为贯彻落实南京市委、市政府产业强市决策部署，发挥国有资本引领作用，加快发展新质生产力，布局整合产业链资源，符合南京市“4+N”产业基金集群规划要求 [2] - 投资是新工投资集团紧扣其产业布局、落实“核心企业+科创载体+基金化”产业发展路径的举措，也是结合公司战略规划提出产业链适度延伸发展思路而专门设立的产业投资基金 [2] - 根据公司“十四五”战略规划，南京医药将在聚焦主业基础上，立足大健康产业，按照“价值发现、批零协同、药械相长、适度延伸、数字赋能”的发展模式，适度延伸现有产业链 [2] - 公司参与设立投资基金旨在按照既定投资方向和领域进行股权投资，融汇社会资本，提升资金使用效率 [2] 标的公司江丰生物的业务与优势 - 江丰生物扎根数字病理行业十余年，是专注于病理诊断的创新型国家高新技术企业，也是全国少数全流程智慧病理解决方案的倡导者之一 [3] - 公司现已开拓数字病理切片扫描系统、病理全流程信息管理系统、病理AI辅助诊断系统、病理常规设备以及病理诊断服务等五大业务板块 [3] - 公司核心团队拥有多年半导体及软件行业研发技术经验，在光机电和软件领域有较全面的技术积淀，研发实力较强 [3] - 在数字扫描仪和前处理设备领域，江丰生物具有较强的先发优势和品牌影响力，是业内较早倡导全数字化病理并具备提供综合解决方案能力的公司 [3] - 公司产品线齐全，可发挥软硬件协同作用，在获取大型三甲医院全数字病理科建设业务上具有较强优势，能有效提升客户黏性 [3] 投资协同效应与预期 - 江丰生物在数字病理领域打造的全产业链与南京医药跨地区、广泛的业务网络和完善的供应链体系具有良好的协同互补效应 [3] - 此次投资符合南京医药数字化转型战略发展方向 [3] - 通过南京医药多维度赋能，预计能够促进江丰生物产品价值转化，拓宽其收入边界，实现价值提升 [3]

股本与注册资本 - 拟注销2025年回购的3.9852万股并减少注册资本[2] - 回购注销后总股本从1308931240股减至1308891388股[2] - 公司注册资本将减少至1308891388元[2] 股东情况 - 南京新工投资集团有限责任公司持股数为578207286股[2] - 其持股占比将从44.17%变为44.18%[2] 流程进度 - 2025年12月18日第十届董事会第五次会议审议相关议案[2] - 注册资本变更及章程修订需在市场监管部门备案[2] - 相关议案尚需提交公司股东会审议[2]

投资与并购 - 公司拟出资1.198亿元参与设立南药医疗器械投资公司，占认缴出资总额59.9%[1][5][6] - 南药医疗器械投资公司将以江丰生物整体估值不超7.5亿元为前提受让其约22.5%股权[2][6][17] 财务数据 - 截至2025年11月30日，公司向新工投资集团借款余额为6.2亿元[2][7] - 新工产投2024年12月31日总资产6220.51万元、净资产5678.49万元，2024年度营业收入2693.44万元、净利润1489.75万元；2025年9月30日总资产8235.07万元、净资产8067.65万元，2025年1 - 9月营业收入3238.46万元、净利润2389.16万元[10] - 江丰生物2024年末总资产37066.11万元、净资产16304.78万元，2025年6月末总资产37029.23万元、净资产16576.68万元[18] - 江丰生物2024年度营业收入19823.47万元、净利润2873.45万元，2025年1 - 6月营业收入8810.85万元、净利润271.90万元[18] 公司结构 - 新工投资集团直接持有公司44.17%股权[5] - 新工医疗并购基金成立于2025年12月12日，出资额8亿元，新工投资集团持有其59%出资额，新工产投持有其1%出资额[9][10][11] - 江丰生物创始股东和团队合计持股36.92%，天使投资人合计持股10.86%，A轮投资人合计持股20.13%，B轮投资人合计持股18.05%，C轮投资人合计持股14.04%[16] 交易相关 - 本次关联交易未构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议[2][7] 投资公司情况 - 南药医疗器械投资公司本期认缴出资总额为2亿元，新工产投出资20万元占0.1%，新工医疗并购基金出资8000万元占40%[5][6] - 南药医疗器械投资公司存续期限为10年，前5年为投资期，后5年为退出期，经全体股东一致同意可延长2年[14] - 基金首期出资不低于2000万元，并在公司注册成立之日起五年内全部实缴完毕[12][19] - 股东会作出修改公司章程等重大决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[19] - 董事会决议需全体董事二分之一及以上同意方可生效[19]

公司战略与投资背景 - 公司为贯彻落实南京市委、市政府产业强市部署，发挥国有资本引领作用，加快发展新质生产力，布局整合产业链资源，参与由控股股东新工投资集团牵头组建的强链并购母基金下设的并购子基金[1] - 此次参与设立南药医疗器械投资公司，是新工投资集团紧扣其产业布局、落实“核心企业+科创载体+基金化”产业发展路径，同时结合公司战略规划提出产业链适度延伸的发展思路，为公司专门设立的产业投资基金[1] - 根据公司“十四五”战略规划，将在聚焦主业基础上，主动融入“健康中国”战略，立足大健康产业，按照“价值发现、批零协同、药械相长、适度延伸、数字赋能”模式，适度延伸现有产业链，拓展转型创新发展空间[1] - 公司参与设立投资基金，旨在按照既定投资方向和领域进行股权投资，融汇社会资本，提升资金使用效率[1] 投资基金结构与出资详情 - 南药医疗器械投资公司本期认缴出资总额为2亿元人民币[2] - 公司作为有限合伙人出资11,980万元人民币，占认缴出资总额的59.9%[2][3] - 新工产投作为普通合伙人出资20万元人民币，占认缴出资总额的0.1%，为基金管理人[2][3] - 新工医疗并购基金作为有限合伙人出资8,000万元人民币，占认缴出资总额的40%[2][3] - 各投资方根据拟投资项目需要分期出资，并在基金注册成立之日起五年内全部实缴完毕[2] - 为满足基金业协会备案要求，首期出资不低于2,000万元人民币[2] 关联交易与公司治理 - 新工投资集团为公司控股股东，直接持有公司44.17%股权[2] - 新工产投为新工投资集团全资子公司，新工医疗并购基金为新工投资集团控股基金，根据相关规定，二者为公司关联方，本次投资构成关联交易[2] - 公司第十届董事会第五次会议于2025年12月18日审议通过相关议案，表决结果为同意8票，反对、弃权均为0票，关联董事左翔元先生回避表决[3] 投资标的与资金用途 - 南药医疗器械投资公司成立后，将专项用于投资江丰生物[3] - 该基金将以江丰生物整体估值不超过7.5亿元人民币为前提，受让江丰生物约22.5%的股权[3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月18日召开第十届第五次董事会会议，审议了《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为71亿元 [1] 公司业务结构 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：批发业务占比94.72%，零售业务占比4.53%，电商业务占比0.48%，其他业务占比0.24%，第三方物流业务占比0.03% [1]

公司投资与战略合作 - 南京医药拟与南京新工新兴产业投资管理有限公司及南京新工医疗健康强链并购股权投资基金合伙企业共同投资设立南京新工南药医疗器械强链并购股权投资有限责任公司[1] - 南京医药在此次投资中拟出资1.2亿元人民币，占新设南药医疗器械投资公司认缴出资总额的59.9%[1] - 新设立的南药医疗器械投资公司将专项用于投资宁波江丰生物信息技术有限公司[1] 标的公司投资细节 - 南药医疗器械投资公司将以江丰生物整体估值不超过7.5亿元人民币为前提，受让江丰生物约22.5%的股权[1] 战略协同效应 - 江丰生物在数字病理领域打造了基于研发、生产和销售闭环体系的全产业链[1] - 江丰生物的全产业链与南京医药跨地区、广泛的业务网络和完善的供应链体系具有良好的协同互补效应[1]

回购情况 - 2025年回购资金7000 - 13158万元，价格不超7.31元/股，期限不超12个月[2] - 截至2025年10月22日累计回购1799.9852万股，用资8892.21万元[3] 股权激励 - 2025年5月30日首次授予1601.90万股给172名对象[5] - 2025年12月9日预留授予194.10万股给29名对象[5] 股份注销 - 拟将3.9852万股用途变更为注销并减资[1][2][6][11] - 注销后总股本由1308931240股变为1308891388股[7][8]

债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司 可转换公司债券 2025 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-161 | | --- | --- | --- | | 证券代码：600713 | | | 重要内容提示： 南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日向 不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"南药转债"或"可转债"）将于 2025 年 12 月 25 日开始支付自 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 12 月 24 日期间的 利息。根据《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）及《南京医药股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称"《上市公告书》"）有关条款的 约定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 7、可转债利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南京医药集团股份有限公司 参与设立南京新工南药医疗器械强链并购股权投资有限责任公司并 对外投资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作 为南京医药集团股份有限公司（以下简称"南京医药""公司""发行人"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对南京医药 参与设立南京新工南药医疗器械强链并购股权投资有限责任公司（暂定名，以公 司登记机关核准名称为准，以下简称"南药医疗器械投资公司"）并对外投资暨 关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次关联交易概述 为全面贯彻落实南京市委、市政府产业强市的决策部署，发挥国有资本在全 市支柱产业、新兴产业、未来产业方面的引领作用，加快发展新质生产力，布局 整合产业链资源，聚焦南京市"2+6+6"创新型产业体系，按照南京市"4+N" 产业基金集群规划要求，由南京新工投资集团有限责任公司（以下简称"新工投 资集团" ...