会议信息 - 2024年年度股东大会由第十届董事会第二十七次（临时）会议决定召开并由董事会召集，通知于2025年6月7日发布[4] - 会议于2025年6月27日以现场和网络投票结合方式召开，现场在曲江银座酒店，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计322人，代表股份117,486,889股，占公司有表决权股份总数的46.0624%[7] 议案表决 - 《公司2024年年度报告及摘要》等多项议案获高比例同意[9][10][11][12][13][15][16] 会议合规 - 公司本次会议召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格及表决程序和结果合法有效[20]

会议信息 - 2025年6月27日召开2024年年度股东大会，地点为曲江银座酒店[2] - 出席会议股东和代理人322人，持有表决权股份占比46.0624%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘代行出席，其他高管列席[2] 议案表决 - 2024年年度报告及摘要同意票数占比99.6119%[4] - 2024年度利润分配议案同意票数占比99.5941%[5] - 日常关联交易议案同意票数占比87.2732%[5] - 授权董事会决定借款事项议案同意票数占比99.6213%[5] - 未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案同意票数占比99.5947%[5] - 第六项议案关联方回避表决[6] - 本次股东大会8项议案全部通过[6]

股权变动 - 曲江文旅控股股东西安曲江旅游投资集团因债务纠纷被司法拍卖800万股股份，占公司总股本3.14%，占控股股东持股6.99% [1][3] - 司法拍卖流拍后，法院将上述股份强制过户给债权人西安中马国际置业有限公司 [3] - 控股股东持股比例从44.90%降至41.76%，变动幅度超过1%刻度线 [2][3] - 控股股东所持全部股份已被浙江省绍兴市中级人民法院司法冻结 [3] 债务诉讼 - 控股股东涉及多项债务诉讼，包括浙江浙银金融租赁1.29亿元、富邦华一银行5753.39万元、西安中马国际置业1.11亿元等 [4] - 控股股东还涉及两起担保责任诉讼，分别为1.5亿元和5300万元借款的连带责任保证 [4] - 浙江省绍兴市中级人民法院将于2025年7月7日拍卖公司210033股股票 [5] 经营状况 - 公司2022-2024年连续三年亏损，分别亏损2.68亿元、1.98亿元、1.40亿元 [6] - 2025年一季度营收3.06亿元，同比下滑23.67%，亏损4555.91万元 [6] - 公司股价6月波动明显，从10元以下升至12元以上后回落，6月26日收盘价10.54元，总市值26.32亿元 [6] 公司背景 - 公司为西安曲江新区管委会旗下企业，主营业务包括景区运营、餐饮酒店、旅行社等 [5] - 旗下拥有大雁塔·大唐芙蓉园、西安城墙等多个5A、4A级景区 [5] - 控股股东旅游投资集团由曲江文化产业投资集团持股75.9%，后者为曲江新区管委会控股 [5]

旅游及酒店板块市场表现 - 天目湖（603136）涨停 [1] - 南京商旅（600250）涨幅超过6% [1] - 君亭酒店（301073）、黄山旅游（600054）、曲江文旅（600706）涨幅居前 [1]

权益变动 - 控股股东权益变动前持股44.90%，后为41.76%[2] - 2025年6月20日800万股过户，占总股本3.14%[3] - 旅游投资集团股数变动前114,511,121股，后为106,511,121股[4] 其他要点 - 权益变动为被动减持，不影响控股权[4][5] - 西安中马6个月内不得减持取得股份[5]

公司业务与经营情况 - 公司主营业务包括旅游景区运营管理(收入占比52%)、酒店餐饮管理(22%)、体育休闲服务(14%)、旅行服务(8%)、旅游商品销售(2%)和园林绿化(1%) [7] - 2024年实现营业收入12.53亿元，同比下降16.68%，归属于母公司净利润亏损1.31亿元 [52] - 景区运营管理板块收入6.51亿元，毛利率23.73%，同比下降13.57个百分点 [54] - 酒店餐饮服务收入2.77亿元，毛利率5.13%，同比下降1.53个百分点 [54] - 体育项目收入1.75亿元，毛利率12.53%，同比下降11.96个百分点 [54] 战略发展与改革 - 公司明确以"旅游目的地整合运营商"为战略定位，推动旅游景区、演艺、酒店餐饮和旅行服务协同发展 [6] - 启动国企改革方案，已通过公司党委会、总办会和职工代表大会审定 [6] - 完成4家子公司更名，强化专业化运营，如将西安曲江商唐投资更名为西安曲江文旅演艺发展有限公司 [6][45] - 推动"长安灯会"品牌升级，累计曝光量24.72亿+，阅读量3.2亿+ [9] 投资与子公司情况 - 与陕西沉浸文旅合资设立西安倾城之喜文化旅游发展公司，注册资本3000万元，公司出资300万元占10%股权 [9] - 主要控股公司中，西安曲江文旅景区管理公司2024年营收4093万元，净亏损4875万元；西安曲江城墙旅游发展公司营收1.39亿元，净利润1441万元 [10] - 参股公司无锡汇跑体育(持股55%)2024年营收1.75亿元，净利润327万元；西安曲江乐效数字科技(持股51%)营收2029万元，净利润53万元 [11] 2025年经营计划 - 预计2025年实现收入10亿元左右，控制成本费用7.7亿元，期间费用2.2亿元 [17] - 重点推动文化IP开发、固定资产运营和品牌授权业务 [13][15] - 促进非遗文化与旅游融合，发展研学旅行和国际游学业务 [16] - 加强与OTA平台合作，完善数智化管理平台和会员服务体系 [16][18] 财务与治理情况 - 2024年末总资产30.31亿元，同比下降16.73%；负债23.18亿元，资产负债率76.47% [52] - 期间费用合计2.92亿元，同比下降15.41%，其中财务费用5380万元，下降24.63% [55] - 经营活动现金流净额2.05亿元，同比下降19.08% [52] - 完成大明宫遗址公园公司100%股权转让，转让价款4239.88万元 [28]

业绩数据 - 2024年营业收入125,315.24万元，较上年减少16.68%[65][67] - 2024年净利润 - 13,976.78万元，业绩较上年同期减少[65][67] - 2024年综合毛利率为17.15%，同比减少11.67个百分点[69] - 2024年期间费用29,206.13万元，较上年减少15.41%[69] - 2024年末总资产303,080.82万元，较上年末减少16.73%[65][70] - 2024年末流动资产111,325.69万元，较上年末减少29.39%[70] - 2024年末负债总额231,780.29万元，较上年末减少17.81%[65][72] - 2024年经营活动净现金流量20,502.00万元，较上年减少4,835.65万元[65][74] - 2024年投资活动净现金流量 - 2,649.80万元，较上年增加3,820.17万元[74] - 2024年筹资活动净现金流量 - 20,556.95万元，较上年减少1,307.97万元[74] - 2024年末流动比率为0.69%，较2023年末下降0.10%[75] - 2024年末速动比率为0.61%，较2023年末下降0.10%[76] - 2024年末资产负债率为76.47%，较2023年末下降1.01%[76] - 2024年总资产报酬率为 - 2.81%，较2023年提升1.73%[76] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 18.72%，较2023年提升3.87%[76] - 2024年总资产周转率为0.38%，较2023年下降0.04%[76] - 2024年应收账款周转率为0.95%，较2023年下降0.17%[76] 业务收入占比 - 2024年旅游景区运营管理业务收入占比52%[12] - 2024年酒店餐饮管理业务收入占比22%[12] - 2024年体育休闲服务业务收入占比14%[14] - 2024年旅行服务业务收入占比8%[13] - 2024年旅游商品销售和电子商务业务收入占比2%[12] - 2024年园林绿化业务收入占比1%[12] 业务收入变化 - 2024年公建物业管理业务收入下降2.53亿元，占比下降16%[10] - 2024年旅游景区和演艺票销类业务收入下降0.45亿元，占比下降1%[11] - 2024年酒餐类业务收入下降0.33亿元，占比增长1%[11] 子公司情况 - 西安曲江文旅景区管理有限公司报告期内净利润 - 4874.66万元[17] - 西安曲江城墙旅游发展有限公司报告期内营业收入13874.05万元，净利润1440.69万元[17] - 无锡汇跑体育有限公司报告期内营业收入17465.66万元，净利润327.39万元，公司持股55%[18] 未来展望 - 公司预计2025年度实现收入10亿元左右，控制成本费用7.7亿元左右，控制期间费用2.2亿元左右[24] 产品增长计划 - 促进非遗与旅游、研学旅行和泛文化旅游业融合[103] 市场增长计划 - 与OTA平台合作、建设自媒体矩阵、建设会员服务体系[24] 股权交易 - 公开挂牌转让全资子公司西安曲江唐邑投资有限公司40%股权及1.67亿元债权[58] - 转让全资子公司西安山河景区运营管理服务有限公司51%股权[31] - 转让全资子公司西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司100%股权[31] - 转让控股子公司西安曲江渼陂湖景区管理有限公司51%股权[32] 其他 - 应收款项清偿方案：2025 - 2029年按计划清偿[52] - 上海宏开升诉公司市值损失一审判决驳回全部诉请[53] - 购买房产延期交付预计为2025年12月31日前，已收到2024年度违约金[53] - 公司拟根据会计准则文件变更会计政策，对财务无重大影响[45] - 续聘希格玛会计师事务所为2024年度审计机构，报酬45.50[49] - 公司为弥补亏损推动国企改革方案落地[102]

股份拍卖进展 - 控股股东西安曲江旅游投资集团持有的1200万股曲江文旅股票（分3笔各400万股）原定于2025年6月19日拍卖，但因与借款方绍兴柯桥汇金小额贷款公司达成执行和解协议，拍卖活动中止 [1] - 浙江省绍兴市中级人民法院计划于2025年7月在淘宝网司法拍卖平台公开拍卖曲江文旅210033股股票，起拍价按前20个交易日每股收盘价均值的70%计算 [2] 控股股东行动 - 作为担保方，西安曲江旅游投资集团将督促西安曲江文化产业资本运营管理公司按和解协议还款以保障权益 [2] - 控股股东承诺持续关注事项进展并及时告知上市公司 [2] 信息披露 - 公司此前已就股份冻结及拍卖进展发布公告（编号临2025-023、临2025-026） [1] - 本次公告编号为临2025-030，指定信息披露媒体为《中国证券报》及上交所网站 [2]

股票拍卖 - 2025年6月19 - 20日1200万股曲江文旅股票拍卖中止[1] - 2025年7月7 - 8日将拍卖210033股曲江文旅股票[2] - 210033股起拍价按特定规则计算[2]

股价与交易 - 2025年6月9 - 11日公司股票收盘价涨幅偏离值累计超20%[2][3] - 2025年6月9 - 11日换手率分别为5.71%、12.58%、2.85%，累计21.14%[2][6] 公司情况 - 目前生产经营活动正常，无重大变化[4] - 截至公告日无应披露未披露重大事项[4] 公告披露 - 2025年5 - 6月披露控股股东股份冻结、拍卖进展等公告[5]