公司战略转型 - 大唐芙蓉园正从观光旅游景区向城市微度假旅游目的地转型 [1] - 公司通过设立“世无双”艺术中心，实现从“提供旅游产品”向“供给思想平台”的关键转变 [3] - 公司通过“妙长安”汉服产业发展中心，旨在推动汉服产业走向品质化、集群化 [5] - 两大中心的落成体现了公司“立足传统，再造传统”的发展思路，将静态历史景观转化为持续输出内容的文化生产空间 [5] 业务发展举措 - “世无双”艺术中心首展汇聚24位艺术家的62件（组）作品，涵盖绘画、雕塑、影像、装置等多种界别 [3] - 艺术中心未来将集成创意设计、数字出版、教育培训、园林艺术等要素并进行链式发展 [3] - “妙长安”汉服产业发展中心以“设计比赛+成衣秀+展览+AI体验+品牌加盟”模式落地 [5] - 汉服中心正规划共建涵盖设计、生产、展览、秀场、妆造、零售等环节的产品链、服务链、供应链和支付链，创建“妙长安”品牌和平台 [5] 节事活动与产品 - “2026长安灯会”在大唐芙蓉园正式点亮，主题为“千灯映长安·午马迎春来” [7] - 本届灯会在大唐芙蓉园景区与西安城墙景区设立双主场 [7] - 大唐芙蓉园灯会围绕“国潮百戏·水陆风情”主线，通过园区内39组大型主题灯彩，结合300余首经典唐诗的意境串联 [7] - 双中心的成立进一步增加了景区的“景深”，是城市级节事活动带动产业发展、促进消费升级的有益尝试 [7]

诉讼金额 - 2024年8月被诉支付唐华宾馆工程款及利息1864.38万元[2] - 2023年11月慈恩东路分公司等已支付服务费1627.6万元[2] - 2024年1月被诉支付服务费1191.88万元及利息[3] - 陕万和嘉居物业管服务案涉及金额1805.05万元[3] - 陕万和嘉居物业管服务案需支付损失440.91万元[3] - 2025年10月起诉请求支付房屋租金5855520元及违约金[5] - 2025年9月起诉要求支付剩余工程款495.82万元、质保金62.58万元[5] - 2025年9月被诉支付欠付服务费用317.68万元及利息[6] - 2025年10月被诉支付货款356.42万元及利息[6] - 2025年11月起诉请求支付拖欠租金385.11万元及违约金[6] 执行情况 - 慈恩东路分公司等案件已执行完毕，支付240.75万元[2] - 慈恩东路分公司等案件涉及未付服务费1386.88万元[2] - 陕万和嘉居物业管服务案二审裁定发回重审[3]

业绩相关 - 丰欣置业以债权代还欠款3420.30万元[2] 业务进展 - 公司与城墙文投完成《商品房买卖合同（现售）》签订及登记备案[3] - 待开发票、缴费后完成交易[3] 会议决策 - 2025年第二次临时股东大会通过以实物资产抵债暨关联交易议案[2]

会议审议 - 2025年12月10日股东会审议通过取消监事会修订《公司章程》议案[1] - 2025年12月30日董事会会议审议通过修订及制定21项内部治理制度议案[1] 制度修订要点 - 《股东会议事规则》原监事会职责转审计委员会行使，细化股东查阅权程序[5] - 《董事会议事规则》新增五项董事会职权，增成员义务和禁止性行为条款[6][7] - 《股东会网络投票工作制度》取消监事相关议案设置和投票安排，明确技术平台[7] - 《信息披露管理制度》强化要求，增非交易时段披露灵活性条款[8] - 《内幕信息知情人登记制度》取消监事会监督条款，明确内幕信息范围[9] - 《年报信息披露重大差错责任追究制度》明确制定依据[9] - 《对外担保管理制度》统一“股东大会”为“股东会”表述[10] - 《关联交易管理制度》和《关联交易决策制度》更新制定依据[10] - 《募集资金管理办法》强化董事会核心决策地位，关键事项需审议披露[11] - 《募集资金管理办法》要求董事会制定超募资金使用计划提交股东会[11] - 《募集资金管理办法》规定改变用途需董事会审议后提交股东会[11] - 《董事会审计委员会实施细则》明确工作内容，获原监事会监督职权，扩展监督权限[12] - 《董事会提名委员会实施细则》取消监事会相关推荐和监督条款[13] - 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》补充更新制定依据[13] - 《总经理向董事会报告制度》优化流程，取消向监事会报告规定[13] - 《董事会向经理层授权管理制度》明确授权原则、范围、标准及监督要求[14]

业绩相关 - 预计2026年1 - 4月日常关联交易金额合计2453万元[5][6] - 2026年1 - 4月向关联人购买原材料预计金额为5万元[4][5] - 2026年1 - 4月向关联人销售产品、商品预计金额为5万元[5] - 2026年1 - 4月向关联人提供劳务预计金额为722万元[5] - 2026年1 - 4月接受关联人提供的劳务预计金额为828万元[5] - 2026年1 - 4月向关联方租入资产预计金额为531万元[5] - 2026年1 - 4月向关联方租出资产预计金额为362万元[5] 公司信息 - 西安曲江旅游投资（集团）有限公司中文化集团持股75.9023%、建信金融持股24.0977%[9] 决策情况 - 2025年12月30日董事会通过2026年1 - 4月日常关联交易议案，无需股东会审议[3] 关联交易 - 关联交易定价参照市场化价格等确定[11] - 关联交易符合业务特点、法规规定等[12] 备查文件与公告 - 备查文件含独立董事专门会议及董事会会议决议[13] - 公告日期为2026年1月1日[14]

资金支取与使用 - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万且达净额20%，通知保荐机构[4] - 以募集资金置换自筹资金，在资金转入专户后6个月内实施[8] - 使用暂时闲置募集资金买现金管理产品期限不超12个月且不得质押[8] - 暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次期限最长12个月[9] 募投项目管理 - 募投项目搁置超1年或超期限且投入未达计划50%，重新论证可行性[7] - 募投项目完成后，节余资金低于500万或净额5%，定期报告披露使用情况[13] - 节余资金占净额10%以上，经股东会审议通过[12] 协议与公告 - 募集资金到账1个月内签三方监管协议，签订后2个交易日备案并公告[4] - 变更募投项目，提交董事会审议后2个交易日报告并公告[16][23] - 拟转让或置换募投项目，提交董事会审议后2个交易日报告并公告[17] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投进展并披露专项报告[19] - 年度审计时，聘请事务所出具募集资金鉴证报告并与年报披露[19] - 保荐机构每半年度现场核查，年度出具专项核查报告与年报披露[20] 其他规定 - 董事会在报告中披露保荐机构和事务所报告结论性意见[22] - 违规用募集资金致损失，责任人承担赔偿责任[22] - 募投项目通过子公司等实施适用本办法[24] - 本办法经董事会审议通过后生效[24]

西安曲江文化旅游股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理制度 西安曲江文化旅游股份有限公司 董事和高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范对西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称：公司）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称：《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管 理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结 合实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股票及其变动的管 理。 第三条 董事和高级管理人员所持股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有 的所有本公司股份。 董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员所持股份变动行为应当遵守法 ...

战略委员会设立 - 董事会设战略委员会，成员三名董事，至少一名独立董事[4] - 战略委员会设主任委员，由董事长担任[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 职责是研究重大事项提建议并检查实施情况[7] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前三天通知[9] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[9] 会议形式与记录 - 现场召开为原则，可视频、电话，表决多样[10] - 会议有记录，出席委员签名，秘书保存[10] 实施细则 - 实施细则自董事会决议通过试行，解释权归董事会[12]

投资者关系管理 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] - 遵循合规、平等、诚实守信、主动性原则[3] - 沟通内容包括发展战略、经营管理等信息[5] - 多渠道多方式开展工作[5] 会议要求 - 特定情形召开投资者说明会[8] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[8] 人员管理 - 董事会秘书组织协调工作[17] - 工作人员需具备相关素质技能[13] - 定期培训相关人员知识技能[17] - 重大活动可做专题培训[18] 档案管理 - 建立投资者关系管理档案[18] - 记载参与人员、时间等情况[18] - 分类保存文件资料，期限不少于3年[18] 制度规定 - 董事会负责解释、修订制度[20] - 抵触法规时执行法规规定[20] - 未尽事宜按法规和章程执行[20] - 经董事会审议通过生效及修改[20]

西安曲江文化旅游股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 西安曲江文化旅游股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称 "公司"）的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披 露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称：《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称：《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公 司章程》、公司《信息披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整，公司董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档事宜。 第三条 公司董事会办公室是在董事会秘书领导下具体负责 内幕信息知情人登记管理的日常工作部门，负责保管内幕信息知 情人登记资料。 第四条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公 司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第五条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门和个人不 得向外界 ...