板块整体表现 - 1月6日，旅游及景区板块整体上涨0.58%，跑输当日上证指数（上涨1.5%）和深证成指（上涨1.4%）[1] - 板块内个股表现分化，新股N陕旅领涨，涨幅达64.10%[1] - 板块当日主力资金净流入7.19亿元，而游资和散户资金分别净流出6.94亿元和2475.27万元，显示主力资金是板块上涨的主要推动力[2] 个股涨跌情况 - N陕旅（603402）表现最为突出，收盘价132.00元，上涨64.10%，成交额达19.71亿元[1] - 涨幅居前的其他个股包括西域旅游（上涨1.94%）、大连圣亚（上涨1.81%）、祥源文旅（上涨1.59%）和宋城演艺（上涨1.10%）[1] - 部分个股收平或微跌，如西安旅游下跌0.24%，三特索道、桂林旅游等多只股票涨跌幅为0.00%[2] 个股资金流向 - N陕旅获得主力资金大幅净流入8.27亿元，主力净占比高达41.97%，但同时遭遇游资大幅净流出6.65亿元[3] - 宋城演艺主力资金净流入2982.96万元，主力净占比10.26%，但游资净流出3895.45万元[3] - 云南旅游和西域旅游也分别获得主力资金净流入1682.21万元和1077.92万元[3] - 部分个股主力资金呈净流出状态，如祥源文旅主力净流出69.70万元，西藏旅游主力净流出78.00万元[3]

公司变更 - 2025 年 12 月 10 日股东大会审议通过注册地址变更事项[1] - 2026 年 1 月 5 日取得新《营业执照》[1] - 注册地址变更为西安市曲江新区芙蓉西路 99 号大唐芙蓉园内办公区北楼一层、二层[1]

重大诉讼与仲裁事项 - 公司根据规定对重大诉讼（仲裁）事项进行公告，并披露了已在2025年半年度报告中披露的诉讼进展以及半年度报告后的其他重大诉讼 [1] - 截至公告披露日，公司及控股子公司不存在尚未披露的重大诉讼（仲裁）事项 [1] 实物资产抵债暨关联交易进展 - 公司股东大会已同意关联方丰欣置业提出的以实物资产抵债方案，以文商集团持有的城墙文投一项商业房产债权代偿剩余欠款3,420.30万元 [4] - 公司已完成与城墙文投签订《商品房买卖合同》及在住建局的登记备案工作，目前待对方开具发票并缴纳契税后即可完成交易 [6] 公司治理制度系统性修订 - 为落实以董事会为核心的新型治理结构并衔接新修订的《公司章程》，公司系统性梳理和修订了二十一项公司治理制度 [7][8] - 核心变革是取消监事会，将其对董事、高管的监督及财务检查等职责转由董事会下设的审计委员会承继与行使 [8][26] - 党委研究讨论被明确为董事会决策重大问题的前置程序 [10] - 根据新《公司法》新增了董事会五项具体职权，并强化了董事的义务与禁止行为条款 [10] - 修订强化了董事会在募集资金管理中的核心决策地位，并明确了改变资金用途等关键事项的审批流程 [22] - 修订后的《股东会议事规则》等五项制度需提交股东会审议 [31] 董事会会议决议 - 公司第十届董事会第四十次（临时）会议于2025年12月30日以通讯方式召开，应到董事8人，实到7人 [36][37] - 会议逐项审议通过了《关于修订及制定公司治理制度的议案》，表决结果为7票同意 [39][40] - 会议审议通过了《关于预计2026年1～4月份日常关联交易议案》，关联董事回避后，由3名非关联董事表决通过 [42][43][44] - 会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 [46] 2026年1-4月日常关联交易预计 - 公司预计2026年1月至4月将与控股股东母公司文化集团、控股股东旅游投资集团等关联方发生日常关联交易 [51] - 该预计事项已经董事会审议通过，关联董事回避表决，由3名非关联董事全票同意，无需提交股东会审议 [51] - 关联交易主要为向关联人购买原材料、销售产品、提供或接受劳务、资产租赁等持续发生的日常经营交易 [58] - 交易定价将参照市场化价格水平、行业惯例及第三方定价，以公允为原则 [58] 无锡汇跑体育股权回购进展 - 公司股东大会已同意由业绩承诺方长臻信息回购公司持有的无锡汇跑55%股权，总回购价款为7,701.25万元 [63] - 此前公司已收到第一期和第二期回购款合计3,927.6375万元，占总额的51% [63] - 根据最新进展，因工商办理及银行划款受限，原定于2025年12月31日支付的第三期款项1,540.25万元可能延期 [64] - 长臻信息预计将于2026年1月9日前一次性支付第三、四、五期款项合计3,773.6125万元，占总额的49% [64] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月22日15点30分在曲江银座酒店召开2026年第一次临时股东会 [68][69] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 [69] - 网络投票时间为2026年1月22日9:15至15:00 [70] - 会议将审议由董事会提交的相关议案 [72]

公司战略转型 - 大唐芙蓉园正从观光旅游景区向城市微度假旅游目的地转型 [1] - 公司通过设立“世无双”艺术中心，实现从“提供旅游产品”向“供给思想平台”的关键转变 [3] - 公司通过“妙长安”汉服产业发展中心，旨在推动汉服产业走向品质化、集群化 [5] - 两大中心的落成体现了公司“立足传统，再造传统”的发展思路，将静态历史景观转化为持续输出内容的文化生产空间 [5] 业务发展举措 - “世无双”艺术中心首展汇聚24位艺术家的62件（组）作品，涵盖绘画、雕塑、影像、装置等多种界别 [3] - 艺术中心未来将集成创意设计、数字出版、教育培训、园林艺术等要素并进行链式发展 [3] - “妙长安”汉服产业发展中心以“设计比赛+成衣秀+展览+AI体验+品牌加盟”模式落地 [5] - 汉服中心正规划共建涵盖设计、生产、展览、秀场、妆造、零售等环节的产品链、服务链、供应链和支付链，创建“妙长安”品牌和平台 [5] 节事活动与产品 - “2026长安灯会”在大唐芙蓉园正式点亮，主题为“千灯映长安·午马迎春来” [7] - 本届灯会在大唐芙蓉园景区与西安城墙景区设立双主场 [7] - 大唐芙蓉园灯会围绕“国潮百戏·水陆风情”主线，通过园区内39组大型主题灯彩，结合300余首经典唐诗的意境串联 [7] - 双中心的成立进一步增加了景区的“景深”，是城市级节事活动带动产业发展、促进消费升级的有益尝试 [7]

诉讼金额 - 2024年8月被诉支付唐华宾馆工程款及利息1864.38万元[2] - 2023年11月慈恩东路分公司等已支付服务费1627.6万元[2] - 2024年1月被诉支付服务费1191.88万元及利息[3] - 陕万和嘉居物业管服务案涉及金额1805.05万元[3] - 陕万和嘉居物业管服务案需支付损失440.91万元[3] - 2025年10月起诉请求支付房屋租金5855520元及违约金[5] - 2025年9月起诉要求支付剩余工程款495.82万元、质保金62.58万元[5] - 2025年9月被诉支付欠付服务费用317.68万元及利息[6] - 2025年10月被诉支付货款356.42万元及利息[6] - 2025年11月起诉请求支付拖欠租金385.11万元及违约金[6] 执行情况 - 慈恩东路分公司等案件已执行完毕，支付240.75万元[2] - 慈恩东路分公司等案件涉及未付服务费1386.88万元[2] - 陕万和嘉居物业管服务案二审裁定发回重审[3]

业绩相关 - 丰欣置业以债权代还欠款3420.30万元[2] 业务进展 - 公司与城墙文投完成《商品房买卖合同（现售）》签订及登记备案[3] - 待开发票、缴费后完成交易[3] 会议决策 - 2025年第二次临时股东大会通过以实物资产抵债暨关联交易议案[2]

业绩相关 - 预计2026年1 - 4月日常关联交易金额合计2453万元[5][6] - 2026年1 - 4月向关联人购买原材料预计金额为5万元[4][5] - 2026年1 - 4月向关联人销售产品、商品预计金额为5万元[5] - 2026年1 - 4月向关联人提供劳务预计金额为722万元[5] - 2026年1 - 4月接受关联人提供的劳务预计金额为828万元[5] - 2026年1 - 4月向关联方租入资产预计金额为531万元[5] - 2026年1 - 4月向关联方租出资产预计金额为362万元[5] 公司信息 - 西安曲江旅游投资（集团）有限公司中文化集团持股75.9023%、建信金融持股24.0977%[9] 决策情况 - 2025年12月30日董事会通过2026年1 - 4月日常关联交易议案，无需股东会审议[3] 关联交易 - 关联交易定价参照市场化价格等确定[11] - 关联交易符合业务特点、法规规定等[12] 备查文件与公告 - 备查文件含独立董事专门会议及董事会会议决议[13] - 公告日期为2026年1月1日[14]

会议审议 - 2025年12月10日股东会审议通过取消监事会修订《公司章程》议案[1] - 2025年12月30日董事会会议审议通过修订及制定21项内部治理制度议案[1] 制度修订要点 - 《股东会议事规则》原监事会职责转审计委员会行使，细化股东查阅权程序[5] - 《董事会议事规则》新增五项董事会职权，增成员义务和禁止性行为条款[6][7] - 《股东会网络投票工作制度》取消监事相关议案设置和投票安排，明确技术平台[7] - 《信息披露管理制度》强化要求，增非交易时段披露灵活性条款[8] - 《内幕信息知情人登记制度》取消监事会监督条款，明确内幕信息范围[9] - 《年报信息披露重大差错责任追究制度》明确制定依据[9] - 《对外担保管理制度》统一“股东大会”为“股东会”表述[10] - 《关联交易管理制度》和《关联交易决策制度》更新制定依据[10] - 《募集资金管理办法》强化董事会核心决策地位，关键事项需审议披露[11] - 《募集资金管理办法》要求董事会制定超募资金使用计划提交股东会[11] - 《募集资金管理办法》规定改变用途需董事会审议后提交股东会[11] - 《董事会审计委员会实施细则》明确工作内容，获原监事会监督职权，扩展监督权限[12] - 《董事会提名委员会实施细则》取消监事会相关推荐和监督条款[13] - 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》补充更新制定依据[13] - 《总经理向董事会报告制度》优化流程，取消向监事会报告规定[13] - 《董事会向经理层授权管理制度》明确授权原则、范围、标准及监督要求[14]

资金支取与使用 - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万且达净额20%，通知保荐机构[4] - 以募集资金置换自筹资金，在资金转入专户后6个月内实施[8] - 使用暂时闲置募集资金买现金管理产品期限不超12个月且不得质押[8] - 暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次期限最长12个月[9] 募投项目管理 - 募投项目搁置超1年或超期限且投入未达计划50%，重新论证可行性[7] - 募投项目完成后，节余资金低于500万或净额5%，定期报告披露使用情况[13] - 节余资金占净额10%以上，经股东会审议通过[12] 协议与公告 - 募集资金到账1个月内签三方监管协议，签订后2个交易日备案并公告[4] - 变更募投项目，提交董事会审议后2个交易日报告并公告[16][23] - 拟转让或置换募投项目，提交董事会审议后2个交易日报告并公告[17] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投进展并披露专项报告[19] - 年度审计时，聘请事务所出具募集资金鉴证报告并与年报披露[19] - 保荐机构每半年度现场核查，年度出具专项核查报告与年报披露[20] 其他规定 - 董事会在报告中披露保荐机构和事务所报告结论性意见[22] - 违规用募集资金致损失，责任人承担赔偿责任[22] - 募投项目通过子公司等实施适用本办法[24] - 本办法经董事会审议通过后生效[24]

战略委员会设立 - 董事会设战略委员会，成员三名董事，至少一名独立董事[4] - 战略委员会设主任委员，由董事长担任[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 职责是研究重大事项提建议并检查实施情况[7] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前三天通知[9] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[9] 会议形式与记录 - 现场召开为原则，可视频、电话，表决多样[10] - 会议有记录，出席委员签名，秘书保存[10] 实施细则 - 实施细则自董事会决议通过试行，解释权归董事会[12]