证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2025-077 物产中大十届三十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司""物产中大"）第十届三十四 董事会会议通知于 2025 年 12 月 4 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯方式召开，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过如下议案： 一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》及《上市公司章程指引（(2025 年修订）》等相关法律法规的规定， 公司结合实际情况对《公司章程》进行全面梳理，并对相关内容进行了修订。本 次《公司章程》修订完成后，公司拟取消监事会，监事会的法定职权由董事会下 设的审计委员会行使，《物产中大集团股份有限公司监事会议事规则》等监 ...