证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2025-082 物产中大集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●重要内容提示： 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事曹茂喜先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，曹茂喜先生申请辞去公 司第十届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任、董事会审计委员会委 员职务。 一、董事/高级管理人员离任情况 特此公告。 物产中大集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 11 日 极筹备换届工作。详见公司于 2025 年 5 月 14 日发布的"物产中大关于董事会、 监事会延迟换届的公告（2025-029）" (二) 离任对公司的影响 鉴于曹茂喜先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分 之一，公司于 2025 年 12 月 10 日召开的十届三十四次董事会，审议通过《关于 取消监事会并修订<公司章程>的议案》，修订后的《公司章程》，董事会人数由 10 人变更为 9 人，独立董 ...