人员与资质 - 截至2024年12月31日，华兴所拥有合伙人71名、注册会计师346名，签过证券服务业务审计报告的182人[3] 财务与业务 - 2023年度，华兴所收入总额44676.50万元，审计业务收入42951.70万元，证券业务收入24547.76万元[3] - 2024年度为91家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户5家[3] 审计与合作 - 2024年续聘华兴所为公司财务审计和内控审计机构[4][6] - 华兴所认为公司2024年财报和内控有效[5] 会议沟通 - 2025年1月13日召开2024年度审计进场前沟通会[6] - 2025年3月31日召开2024年度报表审计后沟通会[7]

新策略 - 2025年4月10日公司召开会议审议通过变更经营范围暨修订《公司章程》议案[1] - 公司拟增加“第二类医疗器械销售”经营范围并修订章程相应条款[1] - 变更及修订以工商部门核准为准，需提交2024年年度股东大会审议批准[3]

发展历程与布局 - 公司前身福州东街口百货商店创始于1957年，1993年在上海证券交易所上市，股票代码600693[18] - 2010年东街店年销售11.54亿元，为福建首家年销破10亿[21] - 2016年公司布局现代仓储物流，截至2024年底，东百物流在全国运营高端物流产业园区累计18个，项目面积近两百万平方米[19] - 2024年位于福清东百利桥古街二期的福清利桥奥特莱斯开业，公司正式拓展奥莱赛道[21] 荣誉与评级 - 2024年公司在多元化零售行业的WIND ESG评级综合评分从第13位升至第8位[37] - 公司获中国基金报2024中国上市公司“英华奖”A股ESG价值奖[37] - 东百集团位列表现力指数·2024年度商业地产企业表现100（TOP50）[24] - 东百集团获2024上市公司最佳董事会奖[24] - 东百物流入选2024智慧物流TOP50榜样企业[24] - 福州东百中心位列表现力指数·2024购物中心综合实力卓越表现（TOP50）[24] - 福州东百中心位列2023年度商业项目新势力TOP30[24] - 东百兰州中心位列2023年度高质量商业项目TOP30[24] - 东百兰州中心位列2024年度人气购物中心TOP100[24] 公司治理 - 2024年公司召开股东大会4次，均采用现场与网络投票相结合方式[58] - 2024年组织召开股东大会、董事会及监事会会议23次，审议议案合计80项[64] - 2024年分别组织召开独董会议3次，专门委会议15次，审议议案5项、26项[64] - 目前董事会成员7人，其中独立董事3人，占比超1/3[66] - 2024年对授权文件进行临时流程设置64次，累计修改流程790个[72] - 截至2024年12月31日，发布废止制度共133项，其中新制定29项，修订86项，废止18项[72] 信息披露与投资者关系 - 2024年度公司组织编制信息披露文件131份，其中定期报告4份，临时公告74份，其他文件53份[75] - 2024年召开网上业绩说明会2次，接听投资者热线近200人次，上证e互动回复12次，回复率66.67%[82] - 2024年5月6日，2023年度股东大会通过利润分配预案，每股派发现金红利0.04元，共计派发现金红利3479.39万元；2024年9月10日，2024年第三次临时股东大会通过半年度利润分配预案，每股派发现金红利0.05元，共计派发现金红利4349.23万元；最近三个会计年度累计分红约1.22亿元[83] - 公司在2023 - 2024年度福建辖区上市公司投资者关系管理工作评价中被评为A级[80] 党建工作 - 公司设有党委1个，5个党支部，共有党员75名[100] - 集团党委组织党员开展主题活动13场，参与265人次[102] - 2024年7月，东百集团总部党支部被授予福州市商务行业两新组织2021 - 2023年度“先进基层党组织”称号[105] - 2024年12月，东百集团党委荣获上海证券报2024上市公司金质量奖“优秀党建奖”[105] 战略合作与未来展望 - 2024年4月东百集团与华夏新能达成战略合作，8月合作项目总数扩大至8个[119] - 未来东百仓储物流项目年均发电总量将达50838兆瓦时，每年预计减少二氧化碳排放约41738吨[119] 环保与公益 - 2024年兰州中心完成七台低氮环保溴化锂机组采购与安装，总投资约143.1万元[121] - 兰州中心低氮环保溴化锂机组每年可减少氮氧化物排放约1.75吨[121] - 2024年公司产生温室气体总量33355.71吨二氧化碳当量，范围一排放量为3548.40吨，范围二排放量为29807.31吨[123] - 2024年公司电力消耗量70975.16兆瓦时，汽油9.55，柴油0.72，天然气1628284.01立方米，水资源890426.47立方米[123] - 2024年集团各门店电能耗较2023年节约36万千瓦时，燃气消耗节约6.9万立方米[142] - 2024年东百集团用水较2023年节约了17.2万吨[154] - 2024年东百集团向福建省环保志愿者协会捐赠15000株红树林种苗的采购、种植与管护费用[147] - 2024年种植的红树林树苗未来将长成近15亩，至少实现35.7吨的碳汇[147] - 2024年11月东百集团67周年公益跑步活动，132位选手完赛，累积26400元低碳公益金[158] - 2024年“星光童行”项目升级，成立乡村助学公益金，为东桥中心小学33名儿童和小筈中心小学17名儿童提供实物礼品[166] 技术研发与管理 - 2024年公司成功申请6项计算机软件著作权，涵盖多个平台和系统[179] - 公司建立供应链风险识别、评估、应对、监控管理机制，确保供应链稳定和竞争力[189] - 公司制定《公司供应商管理实施细则》，确立严格供应商引进标准和要求[191] - 公司制定《公司供应商履约评估管理办法》，对供应商进行多维度综合履约评估[191] - 公司引进具备绿色环保材料和节能环保工艺的供应商，促进供应链可持续发展[192] - 公司遵循首问责任制，制定《公司服务首问责任制工作指引》，提升顾客服务满意度[196] - 公司整合多源数据，建立统一数据治理框架和数据平台，以数据驱动业务发展[176][177][178] - 公司制定《公司顾客投诉管理细则》明确投诉处理机制[197] - 公司规范自营临期产品管理，坚持先进先出原则[200]

审计机构续聘 - 公司拟续聘华兴所为2025年度财务和内控审计机构[2] - 2025年3月31日审计委员会同意提议续聘[14] - 2025年4月10日董事会同意续聘，待股东大会审议[14][15] 费用情况 - 预计2025年服务费总额130万元，财审100万，内控审30万[2] - 2025年费用与2024年相同[12] 审计机构情况 - 截至2024年底，华兴所合伙人71名、注会346名[4] - 2023年度经审计收入总额44676.50万元[4] - 2024年为91家上市公司提供年报审计，收费11906.08万元[4] - 截至2024年底，购买累计赔偿限额8000万元职业保险[5] 合规情况 - 华兴所近三年受监管措施4次，13名从业人员有相关措施[7] - 项目合伙人王永平2023年因审计项目被监管谈话[10]

担保额度 - 2025年度公司合并报表范围内主体相互间预计担保额度不超848,500.00万元[4] - 子公司对上市公司预计担保额度为450,000.00万元，占最近一期净资产比例128.02%[5] - 资产负债率低于70%的子公司预计担保额度200,500.00万元，截至目前担保余额101,010.62万元[8] - 资产负债率高于70%的子公司预计担保额度648,000.00万元，截至目前担保余额478,904.04万元[8] - 公司及控股子公司对合并报表范围内子公司实际担保余额为225,157.34万元，占最近一期经审计净资产的64.05%，无逾期对外担保情况[33] 子公司业绩 - 兰州东方友谊置业有限公司2024年营收57,530.07万元，净利润15,112.56万元[11] - 福建华威物流供应链有限公司2024年营收5,092.75万元，净利润2,100.79万元[13][14] - 东莞东嘉供应链管理有限公司2024年净利润625.74万元[15] - 武汉市联禾华实业有限公司2024年净利润 - 92.61万元[16] - 河北东达仓储服务有限公司2024年营收192.39万元，净利润 - 15.63万元[18] - 福建东百坊巷大酒店有限公司2024年1 - 12月营业收入4141.20万元，净利润269.86万元[19] - 福清东百置业有限公司2024年1 - 12月营业收入801.24万元，净利润975.48万元[21] - 长沙市东星仓储有限公司2024年1 - 12月净利润 - 1222.19万元[22] - 固安慧园供应链管理有限公司2024年1 - 12月营业收入1830.44万元，净利润484.27万元[24] - 肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司2024年1 - 12月营业收入2500.60万元，净利润1078.49万元[24] - 平潭信海资产管理有限公司2024年1 - 12月净利润 - 716.66万元[25] - 河南润田供应链有限公司2024年1 - 12月营业收入533.55万元，净利润 - 5688.20万元[27] - 天津东盈供应链管理有限公司2024年1 - 12月营业收入340.72万元，净利润 - 635.09万元[27] - 福州东百永丰商业广场有限公司2024年1 - 12月营业收入2130.92万元，净利润105.19万元[29] 其他事项 - 公司第十一届董事会第十七次会议通过2025年度预计担保额度议案，尚需股东大会审议[9][10]

业绩总结 - 2023年度每股派现金股利0.04元，共派3479.38万元[6] - 2024年半年度每股派现金股利0.05元，共派4349.23万元[7] 公司治理 - 2024年监事会召开9次会议，审议20项议案[2] 股权交易 - 2024年8 - 9月涉及转让仓储物流参股公司20%股权议案[2][3] 担保情况 - 截至2024年12月，公司对2家参股公司担保解除[10] 监事会评价 - 董事、高管履职无违法违规及损害公司利益行为[4] - 财务制度完备、管理规范、状况良好[5] - 关联交易定价公平合理，无损害股东利益情形[9] - 内部控制体系健全，评价报告真实客观[11] - 内幕信息知情人管理制度健全，防范内幕交易[13]

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开八次工作会议[2] 财务审计 - 2023 - 2024各期财务报告真实准确，无重大差错及非标意见[3] - 同意续聘华兴所为2024年度财务和内控审计机构[5] 内部控制 - 公司建立完善内控体系且有效执行，无重大或重要缺陷[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将审核披露、监督外审、指导内审[7]

签约情况 - 2024年与鑫陆建设预计签约不超37000万元，实际签约17144.85万元[3][4] - 2024年与名轩装饰预计签约不超3000万元，实际签约1215.01万元[3][4] 劳务与采购金额 - 2024年接受鑫陆建设劳务发生额16576.62万元，接受名轩装饰劳务发生额850.30万元，向小麦新能采购商品发生额0，合计17423.92万元[5] - 2025年预计接受鑫陆建设劳务金额13000万元，接受名轩装饰劳务金额2000万元，合计15000万元[8] - 2025年预计向小麦新能及其子公司采购商品金额350万元[10] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，鑫陆建设总资产75279.61万元，净资产7273.70万元，2024年1 - 12月营业收入47340.22万元，净利润672.38万元[12] - 截至2024年12月31日，名轩装饰总资产2636.76万元，净资产 - 209.95万元，2024年1 - 12月营业收入2859.87万元，净利润 - 110.03万元[13] - 截至2024年12月31日，小麦新能总资产40224.13万元，净资产19207.55万元[15] 公司股权结构 - 鑫陆建设注册资本7050万人民币，福州培旭投资有限公司持股60%，林大旺持有福州培旭投资有限公司50%股份[11][12] - 名轩装饰注册资本3000万人民币，福州培旭投资有限公司持股100%，林大旺持有福州培旭投资有限公司50%股份[13] - 小麦新能注册资本6555.56万人民币，小麦丰盛（珠海横琴）产业管理有限公司、北京幸福智企企业管理有限公司分别持股36.16%、27.12%[14][15]

文章核心观点 - 东百集团2024年营收下降但净利润和每股收益增长，且拟进行现金分红 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入18.16亿元，同比下降3.73% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4348.72万元，同比增长24.09% [1] - 基本每股收益0.05元／股，同比增长24.07% [1] 权益分派计划 - 2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.03元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股本 [1]

股价情况 - 公司股票2025年4月8 - 10日连续3日涨幅偏离值累计超20%[2][3][9] 信息披露 - 拟于2025年4月12日披露《2024年年度报告》[5] - 指定信息披露网站为上交所网站，报刊为《上海证券报》及《证券时报》[9] 经营情况 - 当前经营活动、秩序正常，主营业务未变[2][5] 交易情况 - 2025年4月8 - 10日董监高及控股股东等无买卖股票行为[8] 风险提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[2][9]