募集资金调整 - 募集资金总额由不超74,763.16万元调为不超73,763.16万元[2][4] - 发行数量调整为不超252,613,560股[2][4] 协议签署 - 审议通过与认购对象签署补充协议议案[4] - 公司与控股股东签署补充协议[4] 审议情况 - 调整在股东大会授权内无需再审议[3][6] - 两议案经战略委员会审议通过[3] - 独立董事发表同意意见[3][6]

发行方案 - 向特定对象发行方案经多次会议审议通过，尚需上交所审核并经中国证监会同意注册[6][41][42] - 发行对象为控股股东广州珠江实业集团有限公司，构成关联交易[6] - 发行价格为2.92元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[7][30][57][58] - 发行数量不超过252,613,560股，未超过发行前总股本的30%[7][31][55][70] - 募集资金总额不超过73,763.16万元，用于补充流动资金及偿还债务[7][35][56][70][71][135] - 发行对象认购股票自发行结束之日起3年内不得转让[8][33][61] - 本次发行触发要约收购义务，待股东大会非关联股东批准后可免于发出要约[9] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[13][36] 业绩数据 - 2024年末总资产13,479,906.18，较2023年末增长约3.88%[47] - 2024年末净资产1,851,347.67，较2023年末下降约0.72%[47] - 2024年度营业收入2,216,414.68，较2023年度下降约21.19%[47] - 2024年度净利润10,970.06，较2023年度增长约42.65%[47] - 2022 - 2024年公司归属于母公司净利润分别为-179,753.26万元、-6,295.91万元和1,557.44万元[100] - 2022 - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额分别为-16,905.05万元、-12,892.12万元和21,909.19万元[102] - 2024年末扣除非经常性损益后稀释每股收益为0.03元/股，期末归属于母公司股东的每股净资产为0.54元/股[133] 未来展望 - 本次发行完成后公司注册资本、股份总数及股本结构将变化[83] - 本次发行完成后公司总资产和净资产规模将增长，抗风险能力增强，利于提升盈利能力[79][87] - 本次发行完成后筹资活动现金流入将大幅增加，有助于改善现金流状况[89] - 本次发行完成后控股股东持股比例将提高[74] - 本次发行完成后公司与控股股东及其关联人业务、管理、同业竞争情况不变，除控股股东参与发行产生的关联交易外无新增关联交易[89] - 本次募集资金投资项目围绕主营业务，有利于增强资本实力、稳固竞争地位、优化资本结构[136] 风险提示 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金到位后，短期内每股收益存在被摊薄的风险[109] - 本次发行完成后，公司总股本和净资产规模增加，净资产收益率和每股收益等财务指标短期内可能下降，股东即期回报有被摊薄风险[134] - 截至2024年12月31日，公司存在9起涉诉金额超过1,000万元的未决诉讼事项[105] - 2022 - 2024年公司及其子公司存在受到相关政府主管部门行政处罚的情形[106] 应对措施 - 公司将加强募集资金管理和运用，提高使用效率[139] - 公司将完善治理结构，提高经营和管理水平[140] - 公司将完善利润分配制度，强化投资者回报机制[142] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害上市公司利益[144] - 公司董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[144] - 公司董事、高级管理人员承诺不动用上市公司资产从事无关投资、消费活动[144] - 公司董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[144] - 公司董事、高级管理人员承诺促使股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[144] - 公司控股股东和认购对象承诺不越权干预上市公司经营管理，不侵占其利益[146] - 公司控股股东和认购对象承诺按中国证监会最新规定出具补充承诺[146] - 公司控股股东和认购对象承诺履行填补回报措施及相关承诺[146]

发行方案调整 - 公司调整2023年度向特定对象发行A股股票方案[1] - 募集资金总额调为不超73,763.16万元[2][3] - 发行数量调为不超252,613,560股[4][5] 发行相关情况 - 发行数量未超发行前总股本30%[4][5][6] - 2025年5月30日签订补充协议调整[5][6] - 本次发行尚需获上交所审核及证监会注册[7]

业绩数据 - 2023年归属于母公司股东的净利润为 - 6,295.91万元，扣非后为 - 15,731.49万元[38] - 2024年归属于母公司股东的净利润为1,557.44万元，扣非后为2,800.28万元[38] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票每股面值1.00元，发行对象为控股股东珠实集团[11][15][16] - 发行定价基准日为第十一届董事会2023年第四次会议决议公告日，发行价格2.92元/股[18] - 拟发行股票数量不超过252,613,560股，未超过发行前总股本的30%[29] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还债务[30] - 珠实集团认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[32] 未来展望 - 2025年归属母公司所有者净利润及扣非后净利润测算分三种情形[39] - 本次发行完成后，公司部分财务指标短期内可能下降，股东即期回报有被摊薄风险[43] 应对策略 - 拟通过加强募集资金管理与运用等措施填补摊薄即期回报[47] - 按规定加强募集资金使用管理，提高使用效率[48] - 完善利润分配制度，强化投资者回报机制[51]

发行情况 - 向特定对象发行募集资金总额不超73,763.16万元[2] - 发行股票数量不超发行前总股本30%[5] 股权结构 - 截至报告公告日，珠实集团持股31.10%[5] 资金用途 - 募集资金扣除费用后拟全用于补充流动资金及偿债[8] 发行影响 - 提升资本实力与资产规模，降低负债率优化结构[8][9]

业绩总结 - 2023年公司归属于母公司股东净利润 - 6295.91万元，扣非后 - 15731.49万元[2] - 2024年公司归属于母公司股东净利润1557.44万元，扣非后2800.28万元[2] - 2024年末总股本853460723股，基本每股收益0.02元/股，扣非后0.03元/股[4] 未来展望 - 2025年盈利假设情形1：净利润和扣非后与2024年持平[4] - 2025年盈利假设情形2：净利润和扣非后较2024年增长10%[4] - 2025年盈利假设情形3：净利润和扣非后较2024年增长30%[5] - 假设情形1下，2025年发行后基本每股收益0.01元/股，扣非后0.03元/股[4] - 假设情形2下，2025年发行后基本每股收益0.02元/股，扣非后0.03元/股[4] - 本次发行后公司净资产收益率和每股收益等财务指标短期内或下降，股东即期回报有被摊薄风险[6] 市场扩张和并购 - 公司发行前总股本为853460723股，按发行数量上限252613560股计算，发行后总股本将达1106074283股[1][2] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超73763.16万元，扣除费用后拟用于补充流动资金及偿还债务[7] 其他新策略 - 公司将加强募集资金管理运用，提高使用效率[10] - 公司将不断完善治理结构，为发展提供制度保障[11] - 公司将加强经营管理及内部控制，提升运营效率[12] - 公司将完善利润分配制度，强化投资者回报机制[13] - 公司董事、高级管理人员对填补摊薄即期回报措施作出承诺[14] - 公司控股股东和认购对象对填补摊薄即期回报措施作出承诺[15]

发行股票调整 - 2023年度向特定对象发行A股股票募集资金总额调整为不超过73,763.16万元[2] - 发行数量调整为不超过252,613,560股[2] - 发行价格为2.92元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[14] 股东情况 - 珠江实业集团持有公司股份265,409,503股，持股比例31.10%[3] - 珠江实业集团注册资本800,000万元，广州政府持股90%，广东财政厅持股10%[5][7] 业绩数据 - 2023 - 2024年珠江实业集团总资产分别为13,479,906.18万元、12,976,770.87万元[11] - 2023 - 2024年珠江实业集团净资产分别为1,851,347.67万元、1,864,848.35万元[11] - 2023 - 2024年珠江实业集团营收分别为2,216,414.68万元、2,812,486.92万元[11] - 2023 - 2024年珠江实业集团净利润分别为10,970.06万元、7,690.08万元[11] 发行影响 - 发行不涉及人员安置等，不产生同业竞争和非经营性资金占用[17] - 关联交易可补充流动资金，提升实力，降低负债率[18] - 除珠江实业集团关联交易外，无新增关联交易和同业竞争[19] 备查文件 - 公司第十一届董事会2025年第五次会议决议[21] - 公司第十一届监事会2025年第四次会议决议[21] - 公司与珠江实业集团《附条件生效的股份认购协议》[21]

项目进展 - 广州市粮油食品产业园(广清园)项目一期完成桩基施工，1645根桩基全部顺利灌注到位，标志着建设转入基础主体结构施工阶段 [2] - 项目一期总建筑面积12 83万平方米，规划建设总仓容约51 11万吨的4栋楼房仓和63个立筒仓及综合业务楼等配套设施 [2] - 项目建成后将弥补广州市现代高标准粮食仓容缺口，成为大湾区粮食供应链、产业链与价值链高度融合的粮食产业综合园区新标杆 [2] 技术创新 - 针对复杂地质挑战，珠江监理利用BIM技术将岩层化作"心电图"，使地下结构清晰可见，施工人员扫码即可透视地质构造 [3] - 通过工程桩超前钻探明确地质岩层，预先做好持力层岩面分布及桩长预判，科学划定交叉施工工序，成功将单桩成孔时间缩短约40% [3] 施工管理 - 珠江监理严格实行"一桩一表"制，要求施工单位详细记录桩号、桩径、成孔时间、浇筑时间等信息 [3] - 派专人24小时进行现场全方位督导，在90天内顺利完成全部桩基灌注 [3]

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-028 广州珠江发展集团股份有限公司 关于收到再审民事裁定结果的诉讼进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、诉讼基本情况 2022 年 12 月 8 日，公司收到广东省广州市越秀区人民法院（以下简称"越 秀区法院"）出具的《受理案件通知书》，越秀区法院决定受理公司诉纵贯公司合 同纠纷案，案号为（2022）粤 0104 民初 48597 号，详见公司于 2023 年 4 月 7 日披露的《关于涉及诉讼的公告》（编号：2023-035）。 二、一审判决结果 2023 年 6 月 13 日，公司收到越秀区法院出具的《民事判决书》（以下简称 "一审判决"），详见公司于 2023 年 6 月 15 日披露的《关于诉讼判决结果的公告》 （编号：2023-052）。 三、二审判决结果 公司不服越秀区法院作出的一审判决，故提起上诉，详见公司于 2023 年 8 月 3 日披露的《关于诉讼进展的公告》（编号：2023-069）。 案件所处的诉讼阶 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0.0100元，2024年一季报为0.0000元，同比无变化，2023年一季报为-0.0600元 [1] - 每股净资产2025年一季报为0.55元，同比增长5.77%，2024年一季报为0.52元，2023年一季报为0.54元 [1] - 每股公积金2025年一季报为0.24元，同比无变化，2024年一季报为0.24元，2023年一季报为0.27元 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为-0.72元，同比增长2.7%，2024年一季报为-0.74元，2023年一季报为-0.76元 [1] - 营业收入2025年一季报为3.45亿元，同比增长7.14%，2024年一季报为3.22亿元，2023年一季报为21.13亿元 [1] - 净利润2025年一季报为0.05亿元，同比增长266.67%，2024年一季报为-0.03亿元，2023年一季报为-0.51亿元 [1] - 净资产收益率2025年一季报为1.19%，同比增长308.77%，2024年一季报为-0.57%，2023年一季报为-10.51% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有39356.74万股，占流通股比例46.11%，较上期增加238.09万股 [1] - 广州珠江实业集团有限公司为第一大股东，持有26540.95万股，占总股本31.10%，持股数量不变 [2] - 黎壮宇为第二大股东，持有4179.04万股，占总股本4.90%，较上期增加18.94万股 [2] - 广州市城市建设投资集团有限公司为第三大股东，持有3856.94万股，占总股本4.52%，持股数量不变 [2] - 龙建民持有1648.24万股，占总股本1.93%，较上期减少108.34万股 [2] - 南方中证全指房地产ETF持有751.39万股，占总股本0.88%，较上期增加281.68万股 [2] - 汪昌校和黄文丰为新进股东，分别持有431.82万股和320.00万股，占总股本0.51%和0.37% [2] - 上证综指ETF和吕强退出前十大股东，上期分别持有354.75万股和350.50万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]