会议情况 - 公司第十一届监事会2025年第三次会议4月29日通讯召开[1] - 应到5名监事实到5名，由主席高立主持[1] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》，表决5票同意[1] - 监事会认为报告编制审议合规，信息真实[2]

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-025 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第四次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第四次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议通知及材料已于 2025 年 4 月 24 日以书面方式发出。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议由公司董事长李超佐先生召集并主持，会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州珠江发展集团股份有限公司章程》 的规定，并形成了如下决议： 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过《2024 年社会责任报告暨环境、社会及公司治理（ESG）报 告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过《2025 年第一季度报告》 表决情况：同意 9 票，反对 ...

营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入为345,241,931.96元，较上年同期增长7.08%[4] - 营业总收入为345,241,931.96元，较上期322,410,928.05元增长约7.08%[18] - 2025年第一季度营业收入2,890,574.31元，较2024年第一季度的1,686,260.64元增长71.42%[28] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5,490,086.62元，上年同期为 - 2,538,446.58元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,955,679.20元，较上年同期减少47.77%[4] - 净利润为6,414,739.12元，上期为 - 1,981,623.66元，扭亏为盈[18] - 2025年第一季度净利润为 -6,449,858.55元，较2024年第一季度的 -16,959,956.19元亏损减少62.09%[29] 经营活动现金流量相关指标变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 117,392,223.87元，上年同期为 - 91,233,590.55元[4] - 经营活动现金流入小计为395,041,590.91元，较上期378,932,534.58元增长约4.25%[21][22] - 经营活动现金流出小计为512,433,814.78元，较上期470,166,125.13元增长约9%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 117,392,223.87元，较上期 - 91,233,590.55元亏损扩大约28.67%[22] - 经营活动现金流入小计为35851577.33元，上年同期为16973053.61元[32] - 经营活动现金流出小计为28615054.37元，上年同期为31820431.64元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为7236522.96元，上年同期为 - 14847378.03元[32] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产为1,740,899,213.08元，较上年度末减少1.32%[5] - 2025年3月31日货币资金为388,471,829.44元，较2024年12月31日的511,855,407.12元有所减少[12] - 2025年3月31日应收账款为403,075,928.10元，较2024年12月31日的354,544,367.65元有所增加[12] - 2025年3月31日预付款项为59,709,246.13元，较2024年12月31日的8,952,208.50元大幅增加[12] - 2025年3月31日存货为7,725,287.75元，较2024年12月31日的18,243,646.48元有所减少[12] - 2025年3月31日流动资产合计为1,357,407,816.48元，较2024年12月31日的1,387,900,785.32元有所减少[12] - 2025年3月31日非流动资产合计为383,491,396.60元，较2024年12月31日的376,294,869.84元有所增加[13] - 2025年3月31日资产总计为1,740,899,213.08元，较2024年12月31日的1,764,195,655.16元有所减少[13] - 2025年3月31日流动资产合计481,429,245.88元，较2024年12月31日的486,560,380.18元减少1.05%[25] - 2025年3月31日非流动资产合计523,408,626.69元，较2024年12月31日的524,702,831.21元减少0.25%[26] - 2025年3月31日资产总计1,004,837,872.57元，较2024年12月31日的1,011,263,211.39元减少0.63%[26] 所有者权益相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为465,804,736.09元，较上年度末增长1.19%[5] - 2025年3月31日所有者权益合计为506,983,424.04元，较2024年12月31日的500,078,684.92元有所增加[14] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为1,534,407.42元，其中非流动性资产处置损益为50,695.10元，计入当期损益的政府补助为3,819,337.53元等[6][7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为32,326，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 广州珠江实业集团有限公司持股265,409,503股，持股比例为31.10%[9] - 前10名无限售条件股东中，广州珠江实业集团有限公司持股265,409,503股[10] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为1.19%，较上年同期增加1.76个百分点[4][7] 营业成本及利润相关指标变化 - 营业总成本为334,522,327.78元，较上期308,160,670.01元增长约8.55%[18] - 营业利润为9,934,312.07元，较上期829,888.19元增长约1097.06%[18] - 2025年第一季度营业利润为 -6,444,126.54元，较2024年第一季度的 -17,259,688.23元亏损减少62.67%[29] 投资活动现金流量相关指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 659,691.03元，较上期 - 898,712.71元亏损缩小约26.6%[22] - 投资活动现金流出小计为25766.75元，投资活动产生的现金流量净额为 - 25766.75元[32] 筹资活动现金流量相关指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,299,791.41元，较上期 - 404,430,296.22元亏损缩小约97.95%[22][23] - 筹资活动现金流入小计为710000000元，上年同期无此数据[32] - 筹资活动现金流出小计为4693194元，上年同期为1109852903.51元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4693194元，上年同期为 - 399852903.51元[32] 现金及现金等价物净增加额相关指标变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 126,351,706.31元，较上期 - 496,562,599.48元亏损缩小约74.56%[23] - 现金及现金等价物净增加额为2543328.96元，上年同期为 - 414726048.29元[32] 期初与期末现金及现金等价物余额相关 - 期初现金及现金等价物余额为44625238.45元，上年同期为469127348.57元[32] - 期末现金及现金等价物余额为47168567.41元，上年同期为54401300.28元[32] 负债相关指标变化 - 2025年3月31日负债合计为1,233,915,789.04元，较2024年12月31日的1,264,116,970.24元有所减少[14] - 2025年3月31日流动负债合计703,844,629.77元，较2024年12月31日的703,783,465.57元增加0.01%[26] - 2025年3月31日非流动负债合计510,583.61元，较2024年12月31日的547,228.08元减少6.69%[26] - 2025年3月31日负债合计704,355,213.38元，较2024年12月31日的704,330,693.65元增加0.003%[26] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8,848,438.26元，较2024年第一季度的5,097,743.68元增长73.58%[31]

投资余额 - 截至2025年3月31日，对外资金拆借投资余额40000万元[2][6] - 截至2025年3月31日，对东湛公司债权投资余额33500万元[2][6] - 截至2025年3月31日，对盛唐公司债权投资余额6500万元[2][6] 资金占用费 - 截至2025年3月31日，已收资金占用费2470.70万元，应收未收回28609.51万元[6] - 东湛公司累计应收资金占用费27458.83万元，已收1884.64万元[5][7] - 盛唐公司累计应收资金占用费3621.37万元，已收586.06万元[5][10] 资产减值准备 - 截至2024年末，对东湛公司债权投资本息累计计提30715.50万元[2][6][12] - 截至2024年末，对盛唐公司累计计提5989.89万元[2][6][12] 法律判决 - 2023年9月8日，广东省高院判决东湛公司案驳回上诉，维持原判[8] - 2024年7月31日，最高院裁定驳回颐和集团对东湛公司案再审申请[9] 破产情况 - 2022年6月，盛唐公司被裁定受理破产清算申请，公司丧失控制权[11] - 2023年4月14日，确认珠江股份对盛唐公司担保债权95753064.93元，普通债权2600元[11] - 2024年12月27日，法院裁定终结盛唐公司破产程序[11]

业绩总结 - 2025年1 - 3月新增计提应收账款坏账准备351.65万元[2] - 2025年1 - 3月新增计提其他应收款坏账准备85.42万元[3] - 2025年1 - 3月资产减值准备变动金额为437.07万元[6] - 2025年1 - 3月计提资产减值影响利润总额 - 437.07万元[6] 数据情况 - 2025年1 - 3月应收账款期初3999.03万元，期末4350.68万元[2] - 2025年1 - 3月其他应收款期初35911.89万元，期末35997.31万元[2] 决策流程 - 4月24日审计委员会审议通过计提资产减值准备议案[4] - 4月29日董事会审议通过计提资产减值准备议案[4] 其他信息 - 本次计提资产减值损失金额待审计[6] - 公告于2025年4月30日发布[7]

业绩数据 - 2024年公司营业收入155,816.82万元，总资产176,419.57万元，利润总额4,021.88万元，纳税总额12,904.59万元[26] - 2024年公司研发投入978.10万元，扶贫及乡村振兴项目总投入139.11万元，对外捐赠10万元[40][41] - 2024年公司直接能源消耗量7,923.54千个千瓦时，间接能源消耗量57,033.48千个千瓦时[40] 用户数据 - 企业微信面客系统覆盖89个住宅项目，为超4万业主服务[35] - 珠江文体2024年向社会免费或低费开放场地及设施超400个/片，年服务总人数超800万，总时长9万小时，日均服务全民健身人数16000余人次[124] 未来展望 - 公司从单一房地产开发向“物业服务 + 文体运营”双轮驱动战略转型[17] 新产品和新技术研发 - 珠江惠智慧社区平台新接入停车服务模块，3个项目无人值守车库落地[35] - 珠江城市服务搭建C·A·T·S数字信息化协同体系赋能物业服务[173] - 珠江文体搭建4大体系，18大板块创新数字化全体育产业新模式[187] 市场扩张和并购 - 2024年珠江文体开拓广东、湖南、贵州等地项目7个[34] 其他新策略 - 公司致力于与各利益相关方建立长期互信合作关系，完善参与机制及沟通方式[47] - 公司将党建工作与企业发展紧密结合，发挥党委领导核心作用[57] 运营数据 - 2024年底珠江城市服务在管项目345个，在管建筑面积约3905万平方米；珠江文体在管体育场馆项目29个[25] - 2024年珠江城市服务接收1,007条业主意见并全部整改[31] - 2024年珠江城市服务342人获物业管理师等资质证书，2人获"广州市第一届职业技能竞赛"奖项，12人获"羊城工匠杯"奖项[36] - 2024年珠江城市服务位列中国物业服务力百强企业第14名等多项荣誉；珠江文体获2024年度全国企业党建创新优秀案例等荣誉[37] - 公司员工总人数8,102人，女性员工占比39%；供应商总数2,841家，安全培训次数4,747次[40] - 2024年全年举办大型公益健身活动超百场[18] - 2024年全年共披露4份定期报告，67份临时公告，130份挂网文件[22] - 珠江城市服务、珠江文体共设立“党员示范岗”132名、“党员责任区”2个、“党员先锋队”2个，党建引领业务发展“领航项目”5个[60] - 公司管理多个保障性住房项目，管理面积逾400万平方米[69] - 石丰花园项目线上平台报修及时率超95%，接到报修后30分钟内响应，4小时内反馈处理进度[73] - 公司组织开展21场质量安全专项培训及岗位技能提升培训[84] - 公司组织213个项目每周常态化开展集体劳动[88] - “项目经理接待日”活动中共收集业户意见1,007条[89] - 《服务提升案例汇编》涵盖7个篇章、67项管理服务提升举措[90] - 截至2024年底，集体劳动开展1.4万次[93][94] - 集体劳动员工参与8.5万余人次[95] - 石丰花园在2024年被评定为“广州市住宅小区一级服务标准”[69] - 珠江文体2024年累计举办大型体育赛事活动390场，其中国际级4场、国家级47场、省级87场[107][111] - 2024年8月全民健身日，珠江文体联动全国20多个体育场馆，开放场地及设施超250片，涵盖12种运动类型场馆[122] - 珠江文体旗下各场馆举办公益活动超一定数量（未明确具体数字）[130] - 2024年10月，珠江股份携广州市人民公园打造的公园前·小珠咖啡开业[99] - 2024年9月，珠江文体衢州公司为全国田径锦标赛提供国际一流硬件设施，并将部分赛事免费开放[108] - 2024年12月，珠江文体温州公司运营全国皮划艇静水秋季冠军赛，提前规划349艘皮划艇接收和存储方案[113] - 2024年12月7 - 8日，珠江文体联合出品广州草莓音乐节[117] - 2024年12月31日，珠江文体昆明公司主办大型原创舞剧《西施》，珠江文体携手浙江卫视主办浙江卫视跨年晚会[118][120] - 珠江城市服务开展11次专项整治行动保障安全[136] - 珠江城市服务2024年安全应急演练985次，参与人次33,829；安全培训4,428次，参与人次67,129[156] - 珠江文体2024年安全应急演练120次，参与人次3,640；安全培训319次，参与人次3,640[170] - 珠江文体对在管经营的557个物业进行风险辨识评估并建立清单[158] - 珠江文体下发大型群众性活动安全管理制度1份，完成昊铂·2024茂名马拉松赛安全应急保障[159] - 2024年11月珠江文体开展新能源汽车消防灭火及疏散应急演练[160] - 2024年11月珠江文体开展车辆碰撞行人演练[166] - 2024年9月珠江文体台山分公司在台风“摩羯”登陆时将体育馆变为应急避难所[168] - 截至2024年底珠江城市服务完成智慧社区相关改造方案[176] - 珠江城市服务在天河中医院项目启用医疗后勤智慧服务平台[177] - 截至2024年底，项目运营管理系统覆盖率达100%[182] - 2024年5月超80个住宅项目全面试点上线项目运营管理系统[182] - 通过企业微信平台构建近480个业主专属交流群[183] - 项目总数90个，已关联资产26978，关联流产率24.20%，已加密户41142，加密户率36.90%，当月聊天总数23499，月平均值次回复时长8.12min[184] - 2025年部分日期新增好友数量如10、24、160等，新增关联资产数量如10、6等[184] - 2024年客户投诉回应率100%[193] - 部分业务2024年6月26日产量179，增长率218%；2024年4月26日数量104等[185] - 部分业务广东省营业编制专家省级工厂数量1245，占比0.01%等[185] - 部分业务2014年8月20日数量41，占比1%等[185]

项目数量 - 截至2025年第一季度末公司在管项目389个[1] - 其中在管住宅项目146个[1] - 在管公建项目213个[1] - 在管体育场馆项目30个[1] - 大型体育场馆项目26个[1] 建筑面积 - 截至2025年第一季度末公司签约建筑面积约4393.57万平方米[1] - 在管住宅项目建筑面积约2013.76万平方米[1] - 在管公建项目建筑面积约2086.66万平方米[1] - 在管体育场馆项目建筑面积约293.15万平方米[1] - 大型体育场馆项目建筑面积约284.78万平方米[1]

2025 年 4 月 22 日，公司第十一届监事会 2025 年第二次会议审议通过《关 于选举监事会主席的议案》。同意选举高立先生为第十一届监事会主席，任期起 始日为监事会审议通过之日，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监 事会任期届满之日止。 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-022 广州珠江发展集团股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、监事会主席 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 22 日，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会 2025 年第三次会议审议通过《关于选举董事长的议案》《关于 选举副董事长的议案》。董事会同意选举李超佐先生为第十一届董事会董事长， 第十一届董事会战略委员会主任委员、风险管理委员会委员、提名委员会委员。 任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。根据 《广州珠江发展集团股份有限公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代 表人。本次董事会选举产生的董事长李超佐将担任公司的法定 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-021 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第二次会议决议 公告 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举高立先生为第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之 日起至第十一届监事会任期届满之日止。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2025 年第二次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以书面方式发出，并于 2025 年 4 月 22 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一会议 室以现场方式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就相关情况作出 说明。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。经全体过半数监事推荐， 会议由公司监事高立先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《广州珠 ...

同意选举李超佐先生为第十一届董事会董事长，第十一届董事会战略委员 会主任委员、风险管理委员会委员、提名委员会委员。任期自本次董事会审议 通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第八条规定， 董事长为公司的法定代表人。本次董事会选举产生的董事长李超佐先生将担任 公司的法定代表人。同意授权公司管理层及相关职能部门按照有关规定办理相 关工商登记变更手续。 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第三次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第三次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以书面方式发出，并于 2025 年 4 月 22 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一会议 室以现场方式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就相关情况作出 说明。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。经全体过半数董事推荐， 本次会议由公司董事李超佐先生召集并主持 ...