板块整体表现 - 汽车服务板块较上一交易日上涨4.94% 大幅跑赢大盘 上证指数下跌1.15% 深证成指下跌1.06% [1] - 板块内10只个股中8只上涨 2只下跌 上涨个股占比80% [1][2] 领涨个股表现 - 德众汽车(838030)涨幅30% 居板块首位 成交量36.98万手 成交额3.48亿元 [1] - 中汽股份(301215)涨幅19.82% 成交量154.23万手 为板块最高 成交额11.69亿元 [1] - 上海物贸(600822)涨幅6.80% 成交额7.92亿元 [1][2] 资金流向分析 - 汽车服务板块主力资金净流入4.01亿元 游资资金净流出9521.37万元 散户资金净流出3.05亿元 [2] - 上海物贸获主力资金净流入1.89亿元 主力净占比23.90% [3] - 中国汽研获主力资金净流入1.13亿元 主力净占比15.14% [3] - 浩物股份主力净流入2468.85万元 游资净流入1408.89万元 为少数获游资净流入个股 [3] 成交活跃度 - 申华控股(600653)成交量222.72万手 为板块最高 成交额5.40亿元 [1][2] - 中汽股份成交额11.69亿元 为板块最高 [1] - 北巴传媒成交量66.51万手 成交额3.42亿元 [1]

板块整体表现 - 汽车服务板块当日下跌0.27% 跑输上证指数(涨0.37%)和深证成指(涨1.16%) [1] - 板块内10只个股上涨 4只个股下跌 上海物贸以-1.75%跌幅领跌 [1][2] 个股涨跌情况 - 交运股份涨幅最大达1.00% 收盘价6.06元 成交额1.05亿元 [1] - 中汽股份涨0.77% 收盘价6.51元 成交额6392.84万元 [1] - 国机汽车涨0.48% 收盘价6.32元 成交额1.04亿元 [1] - 北巴传媒涨0.41% 收盘价4.91元 成交额6452.20万元 [1] - 上海物贸跌幅最大为-1.75% 收盘价12.35元 成交额1.91亿元 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出6916.45万元 [2] - 游资资金净流出804.98万元 [2] - 散户资金净流入7721.43万元 [2] - 申博控股成交最活跃 成交量81.28万手 成交额1.88亿元 [1][2]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第十一次会议于2025年9月16日以通讯表决方式召开 应参与表决董事7名 实际参与表决董事7名 会议召开及程序符合法律法规和公司章程规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 选举张正担任第九届董事会副董事长 任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止 [2] - 审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 调整战略委员会组成人员为陈晓龙 严杰 杨东援 洪亮 张正 侯文青 徐珉 陈晓龙任主任委员 任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止 [3][4] 股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月16日在上海市静安区恒丰路288号11楼1118会议室召开 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [8] - 出席会议人员包括在任董事7人全部出席 在任监事3人出席2人 监事会主席何明辉因公务未出席 董事会秘书及其他高级管理人员出席会议 [8] - 会议召集召开程序符合法律法规和公司章程规定 出席会议人员和召集人资格合法有效 未有股东提出临时提案 表决程序合法有效 [10][12] 议案审议情况 - 非累积投票议案全部通过 包括关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 关于修订公司《股东会规则》的议案 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 [9] - 议案1为特别决议议案 获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [12] - 累积投票议案表决通过关于补选公司非独立董事的议案 [10]

会议信息 - 公司2025年9月9日发第九届董事会第十一次会议通知，9月16日通讯表决召开[2] - 会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名[2] 人事变动 - 董事会选举张正担任第九届董事会副董事长，任期至届满[3] 委员会调整 - 《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》全票通过[3] - 董事会“战略委员会”由7人组成，陈晓龙任主任委员，任期至届满[4]

股本结构 - 公司于1993年8月6日首次公开发行人民币普通股50,838,400股，9月28日在上海证券交易所上市[8] - 公司股份总额增加至1,028,492,944股，均为无限售条件普通股[8] - 公司注册资本为人民币1,028,492,944元[10] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[23] 人员股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[25] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在公司股票上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事和高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[26] 股东权益与会议规则 - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规有权请求法院认定无效或撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会向法院提起诉讼[33] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63] 公司治理结构 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[89] - 审计委员会成员为3名，均为独立董事[110] - 战略委员会成员由3至7名董事组成，至少包括1名独立董事[111] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[121] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[121] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%[123] 公司重大事项 - 公司资产置换重组后取得上海交通高速客运有限公司51％的股权[6] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[63] 其他规定 - 公司设立党委和纪委，党委发挥领导作用，党组织工作经费纳入公司预算[72] - 团建工作经费纳入公司预算，从管理费中税前列支[150] - 公司应对突发事件应建立快速反应和应急处理机制及报告制度[154]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[1] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[1] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[8] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[5] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知与登记相关 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知股东[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[11] 会议变更与取消 - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，否则应在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[11] 投票时间相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[12] 投票制度相关 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，采用累积投票制[16] 股份回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[20] 违规股份表决权 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[15] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得对征集投票权提出最低持股比例限制[16] 方案实施时间 - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[20] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反法律等或决议内容违反公司章程的股东会决议，但轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[21] 会议记录保存 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[20] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[15] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议的股东等信息及表决结果等内容[19] 报告要求 - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作向股东会报告，每名独立董事也应作出述职报告[14] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对其股票及衍生品种停牌并要求董事会解释公告[23] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正，证券交易所可采取自律监管措施或纪律处分[23] - 董事或董事会秘书履职违规，中国证监会责令改正，证券交易所可采取措施或处分，情节严重可实施证券市场禁入[23] 章程相关 - 公司制定或修改章程应依照规则列明股东会有关条款[24] 信息披露 - 规则所称公告等指在符合条件媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[24] 数字含义 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[24] 规则解释与生效 - 规则由公司董事会负责解释[24] - 规则自公司股东会审议通过之日起生效实施，原《上海交运集团股份有限公司股东大会规则》废止[24]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[3] - 八种情形下应召开临时会议[4] - 董事长十日内召集董事会会议[5] 通知相关 - 定期会议提前十日、临时会议提前五日书面通知，紧急口头通知[6] - 定期会议变更通知提前三日发，不足三日顺延或全体董事认可[7] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[9] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席[9] - 董事委托他人出席需书面委托[10] 会议表决 - 表决一人一票，计名和书面方式[15] - 提案通过需超全体董事半数赞成[15] - 董事回避时按相关规定表决[17] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[21] - 利润分配决议按流程进行[18] - 提案未通过一个月内不再审议[18] - 提案不明会议暂缓表决[18] - 会议可全程录音[25] - 秘书安排人员记录会议[26] - 董事签字确认会议记录，有意见可说明[19] - 秘书按规定办理决议公告，决议披露前保密[29] - 会议档案保存十年[21]

会议信息 - 股东大会于2025年9月16日在上海召开[3] - 出席股东和代理人137人，持股533,717,678股，占比51.8932%[3] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》同意比例99.6860%[5] - 《关于修订公司〈股东会规则〉的议案》同意比例99.8776%[5] - 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》同意比例99.8780%[5] 人员情况 - 公司在任董事7人出席7人，监事3人出席2人[6] - 张正补选非独立董事，得票占比99.6358%当选[7] 律师见证 - 见证律所上海金茂凯德，律师游广、张博文[9] - 律师见证股东大会决议合法有效[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会通知于8月30日刊登[4] - 现场会议股东5人，代表股份526,596,790股，占比51.2008%[7] - 参会股东及代表137人，代表股份533,717,678股，占比51.8932%[17] 会议方式及规则 - 采取现场与网络投票结合方式，通知提前十五天发布[5] - 同一表决权重复表决以首次结果为准[13] 会议结果 - 审议通过修订《公司章程》等多项议案[18] - 议案4累积投票通过，议案1超三分之二表决通过，其他过半数通过[19]

板块整体表现 - 汽车服务板块9月16日较上一交易日上涨0.13% [1] - 当日上证指数报收3861.87点，上涨0.04%；深证成指报收13063.97点，上涨0.45% [1] 个股涨跌情况 - 交运股份（600676）领涨板块，收盘价6.00元，涨幅3.63%，成交量20.67万手，成交额1.23亿元 [1] - 上海物贸（600822）收盘价12.57元，涨幅3.03%，成交量26.20万手，成交额3.28亿元 [1] - 浩物股份（000757）跌幅最大，收盘价5.56元，下跌4.79%，成交量55.80万手，成交额3.14亿元 [2] - 中国汽研（601965）收盘价18.22元，下跌1.88%，成交量6.28万手，成交额1.15亿元 [1][2] 资金流向 - 汽车服务板块主力资金净流出3820.14万元 [2] - 游资资金净流出393.84万元 [2] - 散户资金净流入4213.98万元 [2] - 上海物贸主力净流入2874.01万元，主力净占比8.75% [3] - 厦门信达主力净流出1563.70万元，主力净占比-16.20% [3] - 北巴传媒主力净流出941.44万元，主力净占比-15.42% [3]