股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 现场会议召开时间为2025年9月16日下午14点00分，地点为上海市静安区恒丰路288号11楼1118会议室 [1] - 股权登记日为2025年9月8日，A股股票代码600676，股票简称交运股份 [4] 投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [1] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [2][4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已由第九届董事会第十次会议和第九届监事会第八次会议审议通过 [2] - 无涉及公开征集股东投票权事项，无需要回避表决的关联股东 [2] 会议登记方式 - 登记时间为2025年9月10日上午9:30至下午16:00，登记地点为上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼 [5] - 登记方式包括现场登记、信函或传真登记，需提供股东账户卡和身份证等相关文件 [5] 其他会务信息 - 公司联系人为副总裁、董事会秘书刘红威和证券事务代表蔡汉青，联系电话分别为021-62116009和021-63178257 [5] - 本次股东大会不向股东发放礼品 [5]

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2025-041 上海交运集团股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日下午14 点 00 分 召开地点：上海市静安区恒丰路 288 号 11 楼 1118 会议室 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

上海交运集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于二〇二五年 八月十八日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了关于召开第九届 监事会第八次会议的会议通知及相关议案。会议于二〇二五年八月二 十八日在上海市恒丰路 288 号 11 楼多媒体会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，会议为现场表决方式。 会议由监事会主席何明辉主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下 决议： 1、审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》； 证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号： 2025-040 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会认真审阅了公司董事会出具的《公司 2025 年上半年内 部控制自我评价报 ...

议案表决 - 《公司2025年半年度报告及摘要》等多项议案表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][6][8] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会[8]

上海交运集团股份有限公司 董事会议事规则 （修订版草案） 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事 会办公室主任保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应 当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员 的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 一、代表十分之一以上表决权的股东提议时； 七、证券监管部门要求召开时； 八、本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董 事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。 书面提议中应当载明下列事项： 一、提议人的姓名或者名称； ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入21.86亿元人民币，同比增长9.43%[16] - 归属于上市公司股东的净亏损6142.77万元人民币，同比收窄53.03%[16] - 扣除非经常性损益的净亏损1.31亿元人民币，同比收窄12.84%[16] - 基本每股收益-0.06元/股，同比改善53.85%[17] - 加权平均净资产收益率-1.20%，同比改善1.19个百分点[17] - 公司报告期内营业收入为21.86亿元[25] - 归属于母公司股东的净利润为-0.61亿元[25] - 营业收入21.86亿元人民币，同比增长9.43%[30] - 投资收益1076.14万元人民币，同比增长421.66%[30] - 营业外收入6099.46万元人民币，同比增长1633.43%[30] - 公司营业总收入同比增长9.43%至21.86亿元（2024年半年度：19.97亿元）[78] - 投资收益由亏损334.56万元转为盈利1076.14万元[79] - 净利润亏损收窄53.4%至-6268.8万元（2024年半年度：-1.35亿元）[79] - 归属于母公司股东净利润亏损收窄53%至-6142.77万元（2024年半年度：-1.31亿元）[79] - 母公司营业收入同比增长10.1%至2771.13万元（2024年半年度：2516.5万元）[81] - 母公司净利润亏损收窄2.7%至-3952.52万元（2024年半年度：-4062.41万元）[81] 成本和费用（同比环比） - 营业成本20.91亿元人民币，同比增长9.84%[30] - 研发费用2575.08万元人民币，同比增长65.07%[30] - 所得税费用1966.04万元人民币，同比增长284.85%[30] - 营业总成本同比增长8.04%至23.22亿元（2024年半年度：21.49亿元）[78] - 研发费用同比增长65.1%至2575万元（2024年半年度：1559.96万元）[78] - 财务费用同比增长92.2%至286.71万元（2024年半年度：149.23万元）[78] - 母公司财务费用为-848.14万元（2024年半年度：-602.15万元）[81] 各业务线表现 - 汽车零部件制造板块因客户需求回升带动收入增长[19] - 乘用车销售板块因国四车辆报废补贴政策推动拆车收入增长[19] - 上海交运汽车动力系统有限公司总资产13.17亿元，营业收入4.41亿元，净利润92.17万元[40] - 上海交运国际物流有限公司总资产12.59亿元，净资产6.28亿元，营业亏损2126.74万元，净亏损1148.94万元[40] - 上海交运沪北物流发展有限公司总资产9.90亿元，营业收入3.10亿元，净利润492.15万元[40] - 上海市汽车修理有限公司营业收入7.29亿元，营业亏损1503.67万元，净亏损1329.68万元[40] - 上海交运汽车精密冲压件有限公司营业亏损3516.98万元，净亏损3516.98万元[40] - 烟台中瑞汽车零部件有限公司营业亏损795.15万元，净亏损795.15万元[40] - 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司净利润130.76万元[40] - 公司收入主要包括货物运输收入、仓储收入、代理收入、汽车零部件制造收入、汽车销售收入、车辆维修收入[196] - 货物运输收入确认依据运输服务合同和客户确认的托运回单，与车辆调度行车单核对后确认[196] - 仓储收入确认依据仓储业务合同和进(出)库单、结算单统计货物存放量和装卸量，与客户核对后确认[196] - 代理收入确认依据运输代理合同和客户签收单据及托运单，与承运单位核对后确认[196] - 汽车零部件制造收入确认依据客户确认的送货回单与客户订单及网上系统记录校验一致后确认[196] - 汽车销售收入确认依据汽车销售合同和客户验车确认支付全款后开具车辆发票确认[196] - 车辆维修收入确认依据客户确认的维修施工单和维修结算单开具维修发票后确认[196] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额5697.40万元人民币，同比增长9.85%[16] - 经营活动现金流量净额5697.40万元人民币，同比增长9.85%[30] - 投资活动现金流量净额772.38万元人民币，同比增长136.49%[30] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长9.8%至5697万元[83] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降15.5%至21.59亿元[83] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降11.7%至17.77亿元[83] - 支付给职工的现金同比下降12.1%至3.24亿元[83] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-2117万元改善至772万元[83][84] - 筹资活动现金流入同比增长36.5%至9184万元[84] - 期末现金及现金等价物余额同比增长6.8%至28.22亿元[84] - 母公司经营活动现金流量净额为-3117万元，同比下降162%[86] - 母公司投资活动现金流入3224万元，同比下降15.8%[87] - 母公司期末现金余额17.94亿元，同比增长104%[87] 资产和负债变化 - 总资产71.13亿元人民币，较上年度末减少3.28%[16] - 应收款项融资2358.23万元人民币，同比下降62.52%[35] - 长期股权投资余额2.093亿元人民币，较年初增加181万元[37] - 货币资金为28.45亿元人民币，较期初27.96亿元增长1.7%[70] - 应收账款为8.35亿元人民币，较期初9.17亿元下降8.9%[70] - 存货为6.51亿元人民币，较期初6.39亿元增长1.8%[70] - 固定资产为12.85亿元人民币，较期初13.85亿元下降7.2%[70] - 应收票据为0.71亿元人民币，较期初1.20亿元下降40.8%[70] - 应收款项融资为0.24亿元人民币，较期初0.63亿元下降62.5%[70] - 公司总资产从73.54亿元略微下降至71.13亿元，减少2.42亿元（-3.3%）[71][72] - 非流动资产合计26.65亿元下降至25.20亿元，减少5.19亿元（-19.5%）[71] - 流动负债从15.31亿元降至13.71亿元，减少1.60亿元（-10.5%）[71] - 应付账款从8.13亿元减少至7.03亿元，下降1.10亿元（-13.5%）[71] - 货币资金保持稳定，母公司报表显示18.11亿元略降至17.97亿元（-0.8%）[74] - 母公司长期股权投资从24.03亿元增至24.17亿元，增长0.14亿元（+0.6%）[75] - 归属于母公司所有者权益从51.59亿元微增至50.99亿元，减少0.60亿元（-1.2%）[72] - 未分配利润从13.09亿元下降至12.47亿元，减少0.62亿元（-4.7%）[72] - 租赁负债从4.97亿元降至4.84亿元，减少0.13亿元（-2.7%）[71] - 母公司其他应付款保持稳定，从55.45亿元微增至55.55亿元（+0.2%）[75] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为人民币69,381,734.93元[20] - 退租场地及生产经营性补偿金额为人民币56,215,625.23元[20] - 其他符合非经常性损益定义的项目金额为人民币60,310,528.12元[20] - 计入当期损益的政府补助为人民币7,925,115.41元[20] - 非流动性资产处置损益为人民币8,131,220.32元[20] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为人民币4,085,895.53元[20] - 对外委托贷款取得的损益为人民币558,398.19元[20] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为人民币3,395,149.41元[20] 管理层讨论和指引 - 通过降本增效措施使期间费用同比减少[19] - 公司半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[42] - 公司预计2025年度日常关联交易金额为6600万元人民币[49] - 预计关联交易金额占公司最近一期经审计净资产的1.28%[49] - 2025年1月至6月日常关联交易实际发生金额符合年度预测计划[49] 公司治理和人事变动 - 公司发生重大人事变动包括总裁更替为夏坚及多名董事高管离任[42][43] - 公司无股权激励计划或员工持股计划等激励措施[44] - 上海久事集团承诺保证公司资产独立，合法拥有生产经营相关的土地、厂房、机器设备及知识产权[46] - 承诺确保公司财务独立，建立独立财务核算体系及银行账户，独立纳税[46] - 承诺保证公司机构独立，拥有完整法人治理结构和独立行使职权的管理机构[46] - 承诺确保公司业务独立，具备独立经营资产和能力，不受股东干预[46] - 上海久事集团承诺通过股权整合、资产重组等方式解决同业竞争问题[46] - 承诺不新增与公司业务产生竞争的投资或经营性机构[46] - 承诺期限为长期且持续履行中[46] - 承诺方为上海久事（集团）有限公司，承诺时间为2020年12月[46] - 承诺类型包含资产、人员、财务、机构和业务独立性保障[46] - 承诺履行状态为持续进行且得到严格执行[46] - 公司控股股东上海久事集团承诺避免同业竞争和规范关联交易[47] - 控股股东承诺确保公司业务独立、资产完整和独立经营自主权[47] - 控股股东承诺关联交易将按市场化原则和公允价格进行[47] 关联交易和担保 - 报告期内公司无控股股东非经营性资金占用情况[48] - 报告期内公司无违规担保情况[48] - 报告期内对子公司担保发生额合计1.84亿元[54] - 报告期末对子公司担保余额合计1.23亿元[54] - 公司担保总额1.23亿元占净资产比例2.42%[54] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额6154.58万元[54] 诉讼和承诺事项 - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[48] - 公司及其控股股东报告期内不存在未履行法院生效法律文书确定义务的情况[48] 股东结构 - 普通股股东总数46,167户[61] - 上海久事（集团）有限公司持股373,767,497股，占总股本36.34%[63] - 上海久事旅游（集团）有限公司持股102,826,193股，占总股本10.00%[63] - 上海汽车工业（集团）有限公司持股50,000,000股，占总股本4.86%[63] - 控股股东合计持股476,593,690股，占总股本46.34%[64] 资产处置和补偿 - 江西中路451号房屋征收补偿款2708.78万元及计息费24.23万元[55] - 香港路130号房屋征收补偿款1.01亿元及计息费90.57万元[55] - 收到江西中路451号及香港路130号剩余征收补偿款合计1.13亿元[56] - 铁山路28号及38号地块腾地补偿费总额748.55万元[57] - 收到铁山路地块首期腾地补偿款374.27万元[58] 会计政策和核算方法 - 购买日之前持有的被购买方股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[114] - 处置子公司股权时处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额与商誉之和的差额计入投资收益[114] - 分步处置子公司符合一揽子交易时前期处置价款与对应净资产份额差额确认为其他综合收益[115] - 购买子公司少数股权时长期股权投资成本与应享有净资产份额差额调整资本公积或留存收益[115] - 不丧失控制权处置子公司股权时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积或留存收益[115] - 合营安排中公司按份额确认共同持有的资产和负债[118] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[119] - 金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益或以公允价值计量且变动计入当期损益[121] - 以摊余成本计量的金融资产持有期间按实际利率法计算利息计入损益[122] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）公允价值变动计入其他综合收益[123] - 金融资产终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[125] - 金融负债终止确认时支付对价与账面价值差额计入当期损益[125][129] - 金融资产转移满足终止确认条件时转移资产账面价值与收到对价及累计公允价值变动之和的差额计入当期损益[126] - 金融资产部分转移时终止确认部分账面价值与对应对价及累计公允价值变动部分之和的差额计入当期损益[127] - 金融负债回购时终止确认部分账面价值与支付对价差额计入当期损益[129] - 应收票据中银行承兑汇票因信用风险极低不计提坏账准备[136] - 商业承兑汇票参考历史信用损失经验计量坏账准备[136] - 应收账款按账龄组合划分并计提预期信用损失[134] - 金融工具逾期超过30日通常认为信用风险显著增加[132] - 信用风险显著增加的金融工具按整个存续期预期信用损失计提准备[132] - 公司对信用风险显著不同的应收账款按单项计提预期信用损失[138] - 公司对无法单项评估的应收账款按账龄组合计提坏账准备[139] - 公司采用账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提应收账款坏账准备[140] - 公司对应收款项融资采用与应收账款相同的单项计提坏账准备标准[142] - 公司对其他应收款采用账龄组合方式计提坏账准备[145] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[148] - 公司存货发出计价采用个别计价法或加权平均法[147] - 公司低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[147] - 公司对信用风险显著不同的合同资产按单项计提预期信用损失[150] - 公司长期股权投资初始成本按企业合并类型区分确定[152][153] - 子公司长期股权投资采用成本法核算 投资收益来自被投资单位宣告发放的现金股利或利润[154] - 联营/合营企业长期股权投资采用权益法核算 初始成本小于应享份额时差额计入当期损益[154] - 投资性房地产采用成本模式计量 出租建筑物按固定资产折旧政策执行[159] - 房屋及建筑物折旧年限3-50年 年折旧率范围1.90%-33.33%[162] - 机器设备折旧年限2-20年 年折旧率范围4.75%-47.50%[162] - 运输设备折旧年限3-24年 年折旧率范围4.04%-31.67%[162] - 电子设备及其他折旧年限2-14年 年折旧率范围6.79%-47.50%[162] - 借款费用资本化需同时满足资产支出发生/借款费用发生/购建活动开始三个条件[166] - 符合资本化条件的资产非正常中断超过3个月时暂停借款费用资本化[167] - 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产并开始计提折旧[164] - 专门借款资本化金额计算为当期实际发生借款费用减去未动用资金利息或投资收益[168] - 一般借款资本化金额按超出专门借款的资产支出加权平均数乘以加权平均实际利率计算[168] - 外币专门借款汇兑差额资本化计入资产成本[168] - 土地使用权预计使用寿命48-50年按直线法摊销残值率0%[173] - 网络软件预计使用寿命2-10年按直线法摊销残值率0%[173] - 专利技术预计使用寿命10年按直线法摊销残值率0%[173] - 长途运输特许专线经营权预计使用寿命3年按直线法摊销残值率0%[173] - 货运出租特许经营权预计使用寿命30年按直线法摊销残值率0%[173] - 租入固定资产改良摊销年限2-35年按直线法分期摊销[180] - 装修费摊销年限1.83-30年按直线法分期摊销[180] - 公司为职工缴纳基本养老保险和失业保险，按当地规定基数和比例计算应缴金额并确认为负债[184] - 公司参与企业年金计划/补充养老保险基金，按职工工资总额一定比例缴费[184] - 设定受益计划义务现值与资产公允价值差额确认为净负债或净资产[185] - 设定受益计划义务使用国债或高质量公司债券市场收益率折现[185] - 辞退福利在不能单方面撤回或确认重组成本时较早确认负债[186] - 其他长期职工福利中设定提存计划按应缴存金额确认为负债[187] - 预计负债按履行现时义务所需支出最佳估计数初始计量[188] - 货币时间价值影响重大时对未来现金流出折现确定最佳估计数[188] - 租赁负债按租赁期开始日未付租赁付款额现值初始计量[190] -

上海交运集团股份有限公司股东会规则 （修订版草案） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东会规则》的规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以 下简称证券交易所），说明原因并公告。 第 ...

公司治理规则修订 - 拟取消监事会，其法定职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[2] - 修订《公司章程》《股东会规则》《董事会议事规则》，修订后同日登于上海证券交易所网站[71][73][76] - 修订《公司章程》及其附件并取消监事会事项需提交股东大会审议[77] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[11] - 公司收购本公司股份用于减资的应自收购日起10日内注销，用于合并等情形的应在6个月内转让或注销[14] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[14] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回股票买卖收益的规定，否则可向法院起诉[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[12] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度完结后的六个月之内举行[15] - 董事会收到独立董事、监事会、审计委员会或单独/合计持股10%以上股东召开临时会议提议后，需在10日内书面反馈是否同意召开[16][17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会/股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[18] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[47] - 法定公积金转为股本时，留存该项公积金不得少于转增前注册资本的25%[47] - 公司利润分配可采取现金、股票等方式，优先采用现金分红[50] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[52] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但本章程另有规定除外[54] - 公司出现解散事由应在十日内通过国家企业信用信息公示系统公示[56]

上海交运集团股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司董事、时任总裁杜慧先生因工作调动原因递交了书面辞职 报告， 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 经公司董事会提名，公司董事会提名委员会对本次非独立董事人选及其 任职资格进行审核后无异议，公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第九届董 事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，提 名张正先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期 为自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。 本次补选公司非独立董事事项需提交股东大会审议，并采用累积投 票制方式表决。 特此公告。 证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-038 上海交运集团股份有限公司董事会 1 附件：张正先生简历 张正，男，1969 年 3 月出生，汉族，全日制大学、法学学士，在职 工商管理硕士，中共党员，高级政工师。历任上海市交通运输局团委宣 传部部长，党委办公室副主任科员;上海 ...

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额与营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 纳入评价范围主要单位有母公司及多家分公司、控股子公司[6] - 纳入评价范围主要业务和事项包括道路货运与物流等板块业务[8] 缺陷评价标准 - 财务报告净利润潜在错报重大缺陷标准≥净利润5%[12] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷标准≥资产总额0.8%[13] - 财务报告经营收入潜在错报重大缺陷标准≥经营收入0.4%[13] - 财务报告净资产总额潜在错报重大缺陷标准≥净资产总额0.5%[13] - 非财务报告资产损失金额重大缺陷定量标准≥1000万元[14] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[17][18] - 公司发现的财务与非财务报告内部控制一般缺陷风险可控，已安排整改[17][19] - 内部控制评价报告基准日，公司无未完成整改的重大、重要缺陷[18][20]