股东大会安排 - 会议于2025年9月16日下午14点00分在上海市静安区恒丰路288号11楼1118会议室召开[2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 股权登记日登记在册的股东可通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权[1][2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 会议设秘书处负责组织工作并处理相关事宜[1][2] 会议议程 - 议程包括宣布会议开始、报告出席情况、审议议案、股东发言、投票表决及宣布结果等环节[2][3] - 会议将审议四项议案 包括修订《公司章程》并取消监事会、修订《股东会规则》、修订《董事会议事规则》以及补选非独立董事[4][5][6][10] - 补选非独立董事采用累积投票制 对候选人张正进行表决[2][10] 公司章程修订 - 根据新《公司法》及配套规则 公司拟取消监事会 其职权由董事会审计委员会行使 相应废止《监事会议事规则》[4] - 修订《公司章程》属于特别决议事项 需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[4][5] - 同步修订《股东会规则》和《董事会议事规则》以适应新法规要求 相关草案已通过董事会和监事会审议[5][6][7] 董事补选 - 原董事兼总裁杜慧因工作调动辞职 董事会提名张正为第九届董事会非独立董事候选人[10] - 张正现任公司党委委员 曾担任上海市运输工会主席、党委组织部部长等职务 具有丰富的管理经验[10] - 董事任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满为止[10]

会议信息 - 股东大会于2025年9月16日14点在上海静安区召开[5] - 网络投票交易系统时间9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 审议修订《公司章程》并取消监事会等多项议案[8][10][12] - 审议补选非独立董事议案，提名张正为候选人[14] 候选人信息 - 张正1969年3月出生，现任公司党委委员[16]

板块整体表现 - 汽车服务板块当日下跌0.08%，跑输上证指数（上涨0.46%）和深证成指（上涨1.05%）[1] - 板块内个股涨跌分化明显，涨幅最高为上海物贸（3.13%），跌幅最大为阿尔特（-1.68%）[1][2] - 板块主力资金净流出367.25万元，游资资金净流入646.09万元，散户资金净流出278.83万元[2] 个股价格表现 - 上海物贸收盘价12.19元，涨幅3.13%，成交量14.48万手，成交额1.74亿元[1] - 厦门信达收盘价6.05元，涨幅2.89%，成交量21.61万手，成交额1.30亿元[1] - 德众汽车收盘价7.45元，涨幅2.19%，成交量3.02万手，成交额2213.46万元[1] - 申博控股收盘价66元，涨幅2.05%，成交量48.55万手，成交额9611.43万元[1] - 阿尔特收盘价11.72元，跌幅1.68%，成交量23.50万手，成交额2.78亿元[2] 资金流向特征 - 上海物贸主力净流入2092.84万元，占比12.01%，但游资净流出972.00万元[3] - 交运股份主力净流入1344.79万元，占比10.25%，散户净流出909.31万元[3] - 阿尔特主力净流出3346.58万元，占比12.05%，散户净流入3218.77万元[3] - 中国汽研主力净流出1323.42万元，占比12.13%，游资净流入1042.96万元[3] - 北巴传媒主力净流出744.50万元，占比11.13%，游资净流入378.32万元[3]

公司治理结构重大调整 - 修订《公司章程》并取消监事会 将监事会法定职权转由董事会审计委员会行使 相应废止《监事会议事规则》[11][29][30] - 同步修订《股东会规则》及《董事会议事规则》以适应新公司法要求 所有修订案获董事会7票全票通过及监事会3票全票支持[13][15][32][34] - 上述治理结构调整事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 会议定于9月16日采用现场与网络投票结合方式召开[12][22][44] 董事会成员变更 - 原董事兼总裁杜慧因工作调动辞职 董事会提名张正为第九届董事会非独立董事候选人[3][17] - 张正现年56岁 拥有法学学士及工商管理硕士学历 现任公司党委委员 曾任党委组织部部长 党委副书记 工会主席等职务[6] - 董事补选议案获董事会7票全票通过 将采用累积投票制提交股东大会表决[17][18][37] 半年度经营与内部控制 - 董事会及监事会分别以7票和3票全票通过2025年半年度报告及摘要 报告已刊登于上交所网站[8][9][27] - 2025年上半年内部控制自我评价报告获董事会监事会一致通过 认为报告客观真实反映公司内部控制实际情况[10][28] 资产处置事项 - 董事会批准龙吴路908-946号地块收储事项 该地块收储系配合上海市轨道交通重大工程实施[19] - 收储补偿金额将以专业资产评估机构出具的估价报告为准 监事会认为交易遵循公开公平公正原则[19][38] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于9月16日14:00在上海市恒丰路288号召开 股权登记日为会议前第六个交易日[44][52] - 会议将审议公司章程修订 取消监事会 补选董事等7项议案 其中章程修订为特别决议议案[47]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约21.86亿元 同比增长9.43% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约6143万元 [1] - 基本每股收益亏损0.06元 [1] 行业动态 - 下半年国内首个A级车展开幕 近120个品牌和1600辆车参与 [1] - 新能源领域被称为"第三极" 预计将改写车市格局 [1]

公司治理变动 - 交运股份于2025年8月28日召开第九届董事会第十次会议 [1] - 会议审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 [1] - 提名张正为第九届董事会非独立董事候选人 [1]

公司治理调整 - 交运股份将于2025年9月16日召开第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于修订公司章程并取消监事会的议案 [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入21.86亿元 同比增长9.43% [1] - 归属母公司股东净利润亏损6142.77万元 较上年同期亏损减少6935.69万元 [1] - 基本每股收益为-0.06元 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日在上海市恒丰路288号11楼1118会议室召开 现场表决方式 [1] - 应到董事7名 实到董事7名 实际参与表决董事7名 全体监事列席会议 [1] - 会议由陈晓龙董事长主持 召开及程序符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过公司2025年半年度报告及摘要 已经董事会审计委员会审议通过 [1][2] - 审议通过公司2025年上半年内部控制自我评价报告 已经董事会审计委员会审议通过 [2] - 同意修订公司章程 取消监事会 监事会的法定职权由董事会审计委员会行使 相应废止监事会议事规则 [2] - 同意修订公司股东会议事规则 [3] - 同意修订公司董事会议事规则 [4] - 提名张正先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满 [4] - 审议通过关于龙吴路908-946号地块收储的议案 授权公司经理层负责具体实施事宜 [5] - 所有议案表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2][3][4][5] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要刊登于上海证券交易所网站 [2] - 2025年上半年内部控制评价报告刊登于上海证券交易所网站 [2] - 关于修订公司章程及其附件并取消监事会的公告编号为2025-037 [2][3][4] - 关于补选公司非独立董事的公告编号为2025-038 [4] - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告编号为2025-041 [6] 股东大会安排 - 修订公司章程、取消监事会、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则、补选非独立董事等议案需提交股东大会审议 [2][3][4] - 补选非独立董事议案采用累积投票制方式表决 [4] - 定于2025年9月16日以现场表决和网络投票相结合方式召开2025年第二次临时股东大会 [5] 资产处置事项 - 上海市徐汇区土地储备中心对公司所属企业位于龙吴路908-946号地块实施收储 为推进轨道交通重大工程实施 [5] - 收储补偿金额将以共同委托的资产评估机构出具的正式有效的房地产估价报告为准 [5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日在上海市恒丰路288号11楼多媒体会议室召开 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过专人送达和邮件方式发送给全体监事 [1] - 会议由监事会主席何明辉主持 应到监事3人 实到监事3人 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会以3票同意 0票反对 0票弃权的结果审议通过2025年半年度报告 [1][2] - 半年度报告编制符合法律法规和公司章程规定 内容真实准确完整 [1] - 报告客观反映了公司2025年上半年的财务和经营状况 [1] 内部控制评价审议 - 监事会审议通过2025年上半年内部控制自我评价报告 认为报告客观真实反映公司内部控制实际情况 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 公司章程修订事项 - 监事会同意取消监事会 其法定职权将由董事会审计委员会行使 [2] - 相应废止公司《监事会议事规则》 [2] - 修订符合相关法律法规和监管要求 [2] 规则修订审议 - 监事会审议通过《股东会规则》修订 符合法律法规和公司章程规定 [3] - 审议通过《董事会议事规则》修订 符合相关规定要求 [4] - 两项议案均需提交股东大会审议 [3][4] 人事任命审议 - 同意提名张正先生担任非独立董事 认为其符合任职资格和条件 [4] - 张正先生未受过证监会及证券交易所惩戒 不存在禁止任职情况 [4] - 该议案需提交股东大会采用累积投票制表决 [4] 资产收储事项 - 监事会认为本次收储事项遵循公开公平公正原则 未损害公司及股东利益 [4] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [4] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会 [4] - 会议采用现场表决和网络投票相结合的方式 [4]