董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第十一次会议于2025年9月16日以通讯表决方式召开 应参与表决董事7名 实际参与表决董事7名 会议召开及程序符合法律法规和公司章程规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 选举张正担任第九届董事会副董事长 任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止 [2] - 审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 调整战略委员会组成人员为陈晓龙 严杰 杨东援 洪亮 张正 侯文青 徐珉 陈晓龙任主任委员 任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止 [3][4] 股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月16日在上海市静安区恒丰路288号11楼1118会议室召开 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [8] - 出席会议人员包括在任董事7人全部出席 在任监事3人出席2人 监事会主席何明辉因公务未出席 董事会秘书及其他高级管理人员出席会议 [8] - 会议召集召开程序符合法律法规和公司章程规定 出席会议人员和召集人资格合法有效 未有股东提出临时提案 表决程序合法有效 [10][12] 议案审议情况 - 非累积投票议案全部通过 包括关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 关于修订公司《股东会规则》的议案 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 [9] - 议案1为特别决议议案 获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [12] - 累积投票议案表决通过关于补选公司非独立董事的议案 [10]