会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[3] - 八种情形下应召开临时会议[4] - 董事长十日内召集董事会会议[5] 通知相关 - 定期会议提前十日、临时会议提前五日书面通知，紧急口头通知[6] - 定期会议变更通知提前三日发，不足三日顺延或全体董事认可[7] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[9] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席[9] - 董事委托他人出席需书面委托[10] 会议表决 - 表决一人一票，计名和书面方式[15] - 提案通过需超全体董事半数赞成[15] - 董事回避时按相关规定表决[17] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[21] - 利润分配决议按流程进行[18] - 提案未通过一个月内不再审议[18] - 提案不明会议暂缓表决[18] - 会议可全程录音[25] - 秘书安排人员记录会议[26] - 董事签字确认会议记录，有意见可说明[19] - 秘书按规定办理决议公告，决议披露前保密[29] - 会议档案保存十年[21]