股份转让与交易限制 - 董事、高管任期内和届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25％，持股不超1000股可一次全转让[7] - 董事、高管违反规定6个月内买卖股票，收益归公司，董事会应收回[8] - 董事、高管在年报等公告特定期间不得买卖股票[8] 信息申报与披露 - 新任董事、高管任职等情况变化后2个交易日内申报个人信息[10] - 董事、高管股份变动2个交易日内向董事会秘书报告并披露[10] - 董事、高管减持计划相关报告与披露要求[12] - 董事和高管股份被强制执行，收到通知2个交易日内披露[13] 其他规定 - 董事、高管因离婚股份减少，过出方和过入方共同遵守制度[13] - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[16]

内幕信息管理 - 董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 未经批准，知情人不得泄露信息和违规交易[3] 档案与备忘录 - 按规定填写内幕信息知情人档案并由知情人确认[8] - 重大事项制作进程备忘录并由相关人员签名[10] - 特定事项按规定报送知情人档案信息[10] 报送要求 - 首次公开披露后5个交易日内提交档案和备忘录[12] - 筹划重大资产重组首次披露时报送档案[12] 保存期限 - 档案和备忘录至少保存10年[13] 违规处理 - 自查知情人买卖证券情况，违规追究责任[17] - 内部任职人员违规受行政处分和罚款[17] - 控股股东等违规，公司保留追责权利[17] 外部报送 - 拒绝无依据的外部报送要求[18] - 登记备案外部信息使用人[18] - 向外部报送信息履行提醒和签收制度[18] - 年报信息报送不早于业绩快报披露时间[18] 合作管理 - 中介违规提示风险或终止合作[19] 制度施行 - 制度自董事会审议通过之日起施行[21] 保密提醒 - 向外部发函提醒保密，对方需签收并履行义务[29][30]

信息披露制度 - 公司于2025年11月修订信息披露暂缓与豁免管理制度[1] - 国家秘密依法豁免披露，特定情形下商业秘密可暂缓或豁免[4] - 定期和临时报告涉秘信息可特定方式豁免披露[5] 操作流程 - 拟暂缓、豁免披露需填登记表和名单提交审核[7] - 符合条件信息经董秘登记、董事长签字确认归档[7] - 内部审批经部门提交、董秘审核、董事长审批[10] 其他 - 确立信息披露业务责任追究机制[12] - 制度经董事会审议生效，由其负责解释修订[13][14]

薪酬与考核委员会 - 由四名董事组成，独立董事过半数[4] - 就董事和高管薪酬等提建议[7] - 考评后提报酬和奖励提案[10] 工作流程 - 人力部门提供草案和资料[9] - 委员会结合状况形成方案提交董事会[9] 会议规则 - 提前三天通知，临时会议提前三天[12] - 过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[12] - 表决方式为记名书面投票或通讯表决[16] 准则施行 - 自董事会决议通过之日起施行[16]

董事会秘书任期与聘任 - 董事会秘书每届任期三年，与董事会任期一致，可连续聘任[6] - 原任离职后三个月内聘任，空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[7] 任职条件与任免 - 需具备良好职业道德等，有六种情形不得担任[4] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，解聘需充足理由[4] 职责与公告 - 履行信息披露等九项职责[10] - 聘任、解聘、辞任等应及时公告并提交相关资料[6]

报告披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露[8] - 中期报告需在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[8] - 季度报告需在会计年度第3个月、第9个月结束后1个月内披露[8][9] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[10] 报告审核与审计 - 定期报告财务信息经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[15] - 半年度报告财务会计报告在特定情形下需审计[15] - 季度报告财务资料一般无须审计，另有规定除外[15] 信息披露要求 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[16] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件应立即披露[18] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变动需告知公司并配合披露[27] - 公司变更名称、简称、章程等应立即披露[22] - 公司应在董事会决议、签署协议、董高知悉时及时披露重大事件[23] - 重大事件难以保密等情形下公司应披露现状及风险因素[23] - 涉及公司收购等行为导致股本等重大变化需披露权益变动[24] - 公司证券及其衍生品种异常交易公司应了解因素并披露[26] - 公司向特定对象发行股票时相关方应提供信息配合披露[28] - 董高、持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明[28] - 董高应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[29] 信息披露管理 - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[31] - 控股子公司指定联络人变更需在二个工作日内报公司董事会秘书[35] - 各子公司、分公司应在公司披露定期报告前报告相关信息[35] - 需保密信息包括公司及分、子公司主要财务数据等[39] - 拟公开披露信息文稿起草主体包括子公司、分公司等[47] 公司制度建设 - 公司要建立财务管理和会计核算的内部控制及监督机制[45] - 公司要建立信息披露相关文件、资料的档案管理制度[47] 责任与处罚 - 公司董事等应对信息披露的多方面负责[50] - 信息披露责任人违规公司可采取多种处罚措施[50] 时间界定 - 及时指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[54] 责任人范围 - 信息披露责任人包括公司董事会秘书等多主体[55]

总经理任期与权限 - 公司总经理每届任期三年，连聘可连任[5] - 总经理有权批准一定金额关联交易[5] 会议安排 - 总经理办公例会一般双周召开[9] - 临时会议可按需随时召开[9] 报告与监督 - 总经理定期向董事会和审计委员会报告工作[12] 细则情况 - 本细则于2025年11月修订[1] - 细则自董事会审议通过生效实施[14]

审计委员会构成 - 成员由四名董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由过半数独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任，委员会内选举并报董事会批准[7] - 委员任期与董事任期一致，届满连选可连任[8] 审计委员会职责 - 监督评估外部审计工作，提议聘请或更换机构，审核费用及条款[7][8] - 监督评估内部审计工作，指导制度建立实施，审阅并督促年度计划[7][9] - 审核公司财务信息及其披露，对报告真实性等提意见[7][8] - 监督评估公司内部控制，督导内审机构半年检查特定事项一次[7][10] - 负责选聘会计师事务所，制定政策流程，监督选聘及评估履职[12] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次定期会议，两名以上成员提议或必要时开临时会议[16] - 会议前三个工作日通知委员，紧急情况可电话或口头通知[16] - 须三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] - 表决方式为记名书面投票或通讯表决[16] - 委员可委托他人，独立董事只能委托独立董事[17] 其他 - 审计工作组、董事及管理人员可列席会议[19] - 可聘请中介机构，费用公司支付[19] - 会议记录由董事会秘书保存[19] - 工作准则自董事会决议通过之日起施行[21]

提名委员会构成 - 成员由四名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由过半数独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4][5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，委员内选举并报董事会批准[4][5] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选审核人选并提建议[6] - 研究相关条件，形成提案提交董事会[9] 会议规则 - 提前三日通知，紧急可口头通知[11] - 过半数委员出席方可举行，决定须全体委员过半数通过[11] - 表决方式为记名书面投票或通讯表决[12] 其他 - 必要时可邀请董事及管理人员列席[14] - 工作准则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[14]

战略委员会构成 - 成员由四名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 召开前三个工作日通知全体委员[11] - 过半数委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过[12] - 表决方式为记名书面投票或通讯表决[14] - 一名委员最多接受一名委员委托[15] 其他 - 工作准则自董事会决议通过之日起施行[15] - 于2025年11月修订[1][16] - 对公司中长期战略和投资决策提建议[2]