募集资金支取与专户管理 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%时，通知保荐人或独立财务顾问[6] - 商业银行3次未配合，公司可终止协议并注销专户[6] - 协议提前终止，两周内签新协议并公告[7] 募投项目相关 - 搁置超一年或投入未达计划50%，重新论证可行性[10] - 以募集资金置换自筹资金，6个月内实施[11] - 单个项目节余低于100万元或5%，年报披露使用情况[14] - 全部完成后节余低于500万元或5%，定期报告披露使用情况[15] - 全部完成后节余占净额10%以上，经股东会审议[15] 资金使用限制 - 现金管理产品期限不超12个月且不得质押[12] - 单次临时补充流动资金不超12个月[13] 监督检查 - 内部审计机构至少半年检查一次存放与使用情况[22] - 董事会每半年核查进展并披露专项报告[22] - 年度审计时，会计师事务所出具鉴证报告[22] - 保荐人或独立财务顾问至少半年现场核查一次[23] - 每年末出具专项核查报告[23] 其他 - 募投项目通过子公司实施适用本规定[26] - 办法经董事会批准生效实施[27]

担保对象与权限 - 公司对外担保统一管理，非经审议批准，无人有权签署担保文件[3] - 公司可为控股子公司等三类有条件单位提供担保，需有较强偿债能力[5] 审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[12] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保须经股东会审议[12] - 按担保金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议且三分之二以上通过[12][13] - 为资产负债率超70%的担保对象、股东等关联人提供担保须经股东会审议[12] - 为关联人提供担保需经非关联董事审议通过并提交股东会[13] 担保额度与披露 - 向控股子公司等提供担保可预计未来12个月新增总额度提交股东会，实际发生及时披露，余额不超额度[15] - 被担保人债务到期15个交易日内未还款等情况公司应及时披露[21] 担保核查与追偿 - 董事会每年对全部担保行为核查并披露结果[23] - 担保出现违约等情况应启动反担保追偿程序并报董事会[26] - 同一债务多保证人按份额担责，公司应拒绝超份额责任[27] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加分配预先追偿[27] 责任追究 - 董事等擅自越权签担保合同损害公司利益应追究责任[31] - 审批等人员决策失误或失职致公司损失应视情况追究责任[31] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议批准后生效修改亦同[34] - 本制度由董事会负责解释[35]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[3] - 六种情形下应召开临时会议[5] - 定期和临时会议分别提前十日和三个工作日通知[7] - 定期会议书面通知发出后变更需提前三日发变更通知[8] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[9] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托[12] 会议表决 - 一人一票，记名投票表决[17] - 决议须全体董事过半数通过，部分事项要求更高[19] - 为他人取得股份提供资助总额不超股本总额10%，决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席且过半数通过，不足三人提交股东会[20] - 部分情况应暂缓表决[21] 决议效力 - 未开会、未表决、人数未达规定决议不成立[22] 会议记录 - 可按需全程录音[23] - 记录应含日期等内容，相关人员签名[24][25] - 可按需制作纪要和决议记录[26] - 与会董事签字确认，有异议书面说明[27] 决议公告 - 秘书按规定办理，披露前保密[28] 决议落实 - 董事长督促落实并检查情况[29] 档案保存 - 秘书保存会议档案，期限十年以上[30] 规则说明 - “以上”含本数，由董事会制订报股东会批准生效并解释[31][32]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，符合特定情形时公司应在事实发生之日起两个月内召开[3] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[13] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在召开15日前公告通知[19] 特殊情况处理 - 若公司在规定期限内不能召开股东会，需报告证监会派出机构和证券交易所并说明原因、公告[5] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] - 现场会议召开地点变更需在现场会议召开日前至少2个交易日公告并说明原因[23] 主持与投票 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持等[29][30] - 股东会网络投票开始、结束时间有规定[21][25] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[1] - 股东买入超规定比例部分的股份，36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[33] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[33] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并披露[32] 选举与决议 - 股东会选举2名以上董事应采用累积投票制，1%以上股东可提名董事候选人[34] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[43] - 股东会通过有关派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施方案[42] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[45] 其他规定 - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[12] - 召集人获取的股东名册只能用于召开股东会[13] - 法定代表人出席会议应出示相关证明，委托代理人出席还需出示授权委托书[27] - 同一股东委托多人出席会议，委托书签字样本明显不一致的，出席资格无效[27] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[35] - 未填、错填等表决票视为弃权[38] - 股东会对提案表决前应推举计票和监票人员，不足由审计委员会成员填补[37] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[39] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[41] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[44]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 过去12个月内或相关协议生效后12个月内符合特定情形的为关联人[7] 关联交易规定 - 关联交易包括购买或出售资产等多种事项[10] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决[13] - 股东会审议关联交易时关联股东应回避表决[14] - 总经理可批准特定金额以下关联交易（担保、财务资助除外）[20] - 特定金额以上关联交易需经独立董事同意后履行董事会审议程序并披露[20] - 公司单方面获利益且无对价和义务的交易可免按关联交易审议和披露[19] - 关联董事应主动回避，有争议时由董事会确认[18] - 交易金额超3000万元且占比达5%以上应披露审计或评估报告并提交股东会审议[21] 其他关联交易规定 - 公司与关联人委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[23] - 日常关联交易协议期限超3年应每3年重新履行审议和披露义务[24] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保需特定审议同意并提交股东会审议[25] - 公司为控股股东等提供担保对方应提供反担保[25] 控股子公司定义 - 公司控股子公司指持有其50%以上股权或能决定董事会半数以上成员当选或实际控制的公司[28] 制度生效与修改 - 本制度经公司董事会审议批准后生效实施，修改时亦同[30]

中华企业股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2025年8月制订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董 事和高级管理人员的积极性，依据国家相关法律、法规及《中华企业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员包括：公司董事、总经理、副 总经理、董事会秘书、财务总监等。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （四）长远发展的原则，使薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符。 第二章 薪酬的构成及确定 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会作为对董事和高级管理人员 进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构。 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追 索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件的成就； （ ...

中华企业股份有限公司章程 中华企业股份有限公司章程 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为维护中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股 份有限公司。公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行 了重新登记手续。 公司经上海市建设委员会"沪建经(93)第 0619 号"文批准，以及经政府 其他主管部门批准，由公司独家申请以股份有限公司改制、社会募集股份方式 设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 913100001323409633。 第三条 公司发起人为中华企业公司，公司于 1993 年 8 月 1 日经上海市 证券管理办公室沪证办(1993)064 号文批准，于 1993 年 9 月 10 日首次发行人 民币普通股 7863.19 万股（大写：柒仟捌佰陆拾叁万壹仟玖佰股 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入66.79亿元，同比增长526.09%[21] - 利润总额13.36亿元，上年同期为亏损3.33亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润5.21亿元，上年同期为亏损3.52亿元[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.96亿元，上年同期为亏损3.66亿元[21] - 基本每股收益0.09元/股，上年同期为-0.06元/股[22] - 加权平均净资产收益率3.57%，上年同期为-2.40%[22] - 营业收入大幅增长至66.79亿元，同比上升526.09%[41] - 营业利润实现扭亏为盈，达13.24亿元人民币（去年同期亏损3.39亿元）[124] - 净利润为9.03亿元人民币（去年同期亏损3.35亿元）[124] - 归属于母公司股东的净利润为5.21亿元人民币（去年同期亏损3.52亿元）[124] - 基本每股收益为0.09元/股（去年同期为-0.06元/股）[125] - 净利润为1.2676亿元人民币，相比去年同期亏损1.8738亿元人民币实现扭亏为盈[128] - 基本每股收益为0.02元人民币，相比去年同期-0.03元人民币实现增长[128] - 扣除非经常性损益后净利润4.96亿元，上年同期为亏损3.66亿元，实现大幅扭亏[114] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增加至44.89亿元，同比增长459.83%[41] - 所得税费用增至4.33亿元，同比上升26293.95%[41] - 营业成本同比增长459.8%至44.89亿元人民币[123] - 税金及附加同比增长735.6%至6.67亿元人民币[123] - 利息费用为3.82亿元人民币，同比下降18.2%[124] 各条业务线表现 - 业绩增长主要因报告期内交房结利产品增加及合营企业上海保锦润房地产有限公司交房结利[22] - 物业板块管理规模增至2531万㎡，新接22个物业管理项目[36] - 报告期内新签面积同比增长35%，资产招商成效显著[35] - 住宅项目云萃森林实现一次性到访交付率和整体交付率双100%[34] - 团餐业务服务项目总数增至45家，客户续签率达100%[36] - 子公司上海环江投资发展有限公司房地产开发业务收入58,180.00万元，总资产822,834.20万元，净利润亏损6,646.99万元[56] - 参股公司上海保锦润房地产有限公司房地产开发业务收入96,000.00万元，净利润52,733.74万元，总资产338,253.97万元[56] 管理层讨论和指引 - 公司面临政策风险，需关注国内外经济形势对房地产市场的显著影响[56] - 公司面临市场风险，行业增速放缓且从增量开发转向存量运营主导[57] - 公司面临经营风险，需应对开发周期长、资金投入大及政策变化的影响[59] - 公司拟非公开发行股票数量不超过发行前总股本的30%[81] 融资和债务活动 - 公司成功发行15.2亿元公司债，票面利率1.88%创历史新低，认购倍数3.68倍[33] - 公司提前归还15.6亿元经营性物业贷款，融资利率降低105个基点[33] - 应付债券减少至69.84亿元，同比下降35.16%[45] - 公司债券"中华企23"（代码138811）余额30.87亿元人民币，票面利率2.55%[91] - 公司债券"中企24"（代码256181）余额31.50亿元人民币，票面利率2.40%[92] - "中华企23"债券发行日期为2021年6月10日，期限为3+2年，到期日为2026年6月15日[91] - "中企24"债券发行日期为2024年11月7日，期限为3+2年，到期日为2029年11月7日[92] - 两笔债券付息方式均为按年付息，到期一次还本[91][92] - 债券主承销商包括中信建投证券、中国国际金融等机构[91][92] - 债券交易场所为上海证券交易所[91][92] - 公司确认不存在债券终止上市交易风险[91][92] - 公司债券23中企01票面利率下调139个基点至2.18%[94] - 报告期末公司有息债务余额184.51亿元，较期初170.41亿元增长8.27%[103] - 债券募集资金总额15.20亿元，全部用于偿还有息债务[97][98] - 公司决定将23中企01债券后2年票面利率调整为2.18%[94] - 投资者回售资金于2025年1月10日实际发放[94] - 报告期内有息债务同比变动8.27%[103] - 募集资金实际用途与约定完全一致[101] - 公司报告期末有息债务总额为184.51亿元人民币，其中公司信用类债券占比最高达58.56%，金额为108.04亿元[104] - 公司合并口径有息债务余额报告期末为228.09亿元，较期初224.47亿元增长1.61%[105] - 公司信用类债券中公司债券余额85.76亿元，非金融企业债务融资工具余额22.28亿元，企业债券余额为0[106] - 公司境外债券余额为0人民币，无一年内到期境外债券[107] - 报告期末逾期有息债务总额达64.70亿元，其中公司信用类债券逾期61.38亿元[108] - 一年内到期非流动负债激增至64.96亿元，同比上升414.08%[45] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2813.36万元，较上年同期-5.07亿元有所改善[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-2813.4万元人民币，较去年同期-5.07亿元人民币改善94.5%[130] - 投资活动产生的现金流量净额为3897.9万元人民币，相比去年同期-1499.1万元人民币实现显著改善[131] - 筹资活动现金流入为19.25亿元人民币，较去年同期33.18亿元人民币减少41.9%[131] - 期末现金及现金等价物余额为176.85亿元人民币，较期初177.23亿元人民币减少0.2%[131] - 销售商品收到现金25.91亿元人民币，同比增长1.2%[130] - 支付各项税费14.45亿元人民币，较去年同期15.12亿元人民币减少4.4%[130] - 取得借款收到现金19.25亿元人民币，较去年同期33.18亿元人民币减少42%[131] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降52.4%，从53.25亿元减少至25.36亿元[133] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-6.62亿元转为159.09亿元的正流入[133] - 筹资活动现金流入减少49.1%，从346.80亿元降至176.53亿元[133][134] - 期末现金及现金等价物余额增长69.8%，从48.41亿元增加至82.21亿元[134] - 销售商品提供劳务收到的现金增长8.0%，从58.34亿元增至62.99亿元[133] - 支付给职工的现金增长12.8%，从17.26亿元增至19.47亿元[133] - 偿还债务支付的现金减少88.9%，从685.53亿元降至76.38亿元[133][134] - 货币资金增加22.64亿元人民币，从59.57亿元人民币增至82.21亿元人民币（38.0%）[119] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产148.55亿元，较上年度末增长3.63%[21] - 总资产534.02亿元，较上年度末下降5.95%[21] - 合同负债下降至47.20亿元，同比减少46.79%[45] - 受限资产总额达75.93亿元，包括抵押存货26.80亿元及投资性房地产32.70亿元[47] - 公允价值计量的金融资产期末价值6.16亿元，其中股票投资增值384万元[51] - 合同负债大幅减少41.50亿元人民币，从88.69亿元人民币降至47.20亿元人民币（46.8%）[117] - 应付债券减少37.88亿元人民币，从107.72亿元人民币降至69.84亿元人民币（35.2%）[117][120] - 其他应收款减少14.20亿元人民币，从141.01亿元人民币降至126.80亿元人民币（10.1%）[119] - 长期股权投资增加2.59亿元人民币，从162.66亿元人民币增至165.25亿元人民币（1.6%）[119] - 母公司总负债从120.13亿元人民币增至167.91亿元人民币，增加47.78亿元人民币（39.8%）[120] - 归属于母公司所有者权益从143.34亿元人民币增至148.55亿元人民币，增加5.21亿元人民币（3.6%）[118] - 少数股东权益从26.29亿元人民币增至30.11亿元人民币，增加3.82亿元人民币（14.5%）[118] - 负债合计为289.93亿元人民币，较期初增长3.4%[121] - 公司所有者权益合计增长5.3%，从169.63亿元增至178.69亿元[136] - 归属于母公司所有者权益增长3.6%，从143.34亿元增至148.54亿元[136] - 未分配利润增长8.5%，从61.16亿元增至66.36亿元[136] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益合计为178.66亿元人民币[138] - 公司2024年半年度少数股东权益为30.11亿元人民币[138] - 公司2024年半年度未分配利润为66.37亿元人民币[138] - 公司2024年半年度综合收益总额减少3.51亿元人民币[139] - 公司2024年半年度利润分配总额为1.77亿元人民币[139] - 公司2024年期末所有者权益合计减少至166.73亿元人民币[140] - 公司2024年期末未分配利润减少至60.81亿元人民币[140] - 母公司2025年上半年实收资本为60.46亿元人民币[142] - 母公司2025年上半年资本公积为25.48亿元人民币[142] - 母公司2025年上半年未分配利润为负1.18亿元人民币[142] - 公司本年期初所有者权益合计为93.45亿元人民币[143] - 本期综合收益总额为1.27亿元人民币[143] - 本期期末所有者权益合计增至94.72亿元人民币[143] - 上年期末所有者权益合计为97.71亿元人民币[144] - 本期综合收益总额为-1.87亿元人民币[144] - 对所有者分配利润为-1.69亿元人民币[144] - 本期期末所有者权益合计降至94.15亿元人民币[144] - 公司实收资本为60.46亿元人民币[148] - 累计发行股本总数为60.96亿股[148] - 公司注册资本为60.46亿元人民币[148] - 公司总资产从567.78亿元人民币下降至534.02亿元人民币，减少33.75亿元人民币（5.9%）[117][118] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为24,514,461.85元，其中政府补助贡献14,544,001.50元[25][26] - 非经常性损益中金融资产公允价值变动及处置损益为3,834,606.42元[25] - 其他营业外收支净额为7,092,033.77元[26] - 非流动性资产处置损益为159,430.92元[25] - 公允价值变动收益为345.44万元人民币，相比去年同期亏损368.55万元人民币实现改善[128] 投资收益 - 投资收益显著提升至2.60亿元，同比激增6658.25%[41] - 投资收益大幅增长至2.60亿元人民币（去年同期为385万元）[124] 公司治理和股东结构 - 公司董事会聘任汪兴贤为副总经理，任期与第十一届董事会一致[62] - 半年度利润分配预案显示不进行分红或资本公积金转增[63] - 公司上市以来累计现金分红43.41亿元[40] - 截至报告期末普通股股东总数为56,860户[84] - 第一大股东上海地产集团持股3,942,607,879股占比65.21%[86] - 第二大股东华润置地控股持股412,246,713股占比6.82%[86] - 第三大股东上海国盛集团持股180,960,000股占比2.99%[86] - 深圳市恩情投资持股165,237,477股占比2.73%[86] - 上海谐意资产持股144,000,000股占比2.38%[86] - 香港中央结算有限公司增持9,145,673股[86] - 南方中证房地产ETF增持8,888,814股[86] - 深圳钦舟实业减持2,350,000股[86] 关联交易和独立性承诺 - 公司实际控制人地产集团承诺保证公司人员及资产独立性，承诺期自2016年11月23日起持续有效[67] - 地产集团合法持有中星集团100%股权且权属完整无质押或第三方权益限制[69] - 地产集团保证中星集团100%股权不存在任何出资瑕疵或权属纠纷[69] - 公司财务独立设立独立财务部门并拥有独立核算体系[68] - 公司作为独立纳税人进行纳税申报且独立开设银行账户[68] - 公司机构独立拥有独立生产经营场所且不与地产集团混合办公[68] - 公司业务独立自主经营并具备各项业务所需资质[68] - 地产集团承诺尽量避免与公司发生关联交易[69] - 无法避免的关联交易将按公平原则依法进行并披露[69] - 地产集团承诺不占用公司资金资产或要求违规担保[69] - 上述承诺在地产集团作为控股股东期间持续有效[68][69] - 地产集团承诺在取得开发权之日起两年内出售或委托开发任何与上市公司构成实质性同业竞争的项目[70] - 地产集团及控制企业承诺不从事与上市公司主营业务构成实质性同业竞争的业务或活动[70] - 地产集团承诺若获得同业竞争商业机会将优先促成上市公司获得该机会[70] - 上海世博建设开发等7家公司确认不存在正在开发或待开发的商品房或商业项目[70] - 上海世辉英诚投资等公司仅限于世博园区和虹桥商务区内开展业务不构成实质性同业竞争[71] - 上海和闵房产有限公司仅开发保障房项目不构成实质性同业竞争[71] - 上海世博发展集团等19家公司未取得物业管理资质且未实际从事该业务[71] - 上海盛宇物业承诺不再承接世博园区外新物业管理业务[71] - 上海盛宇物业承诺现有园区外业务在合同到期后不再续签[71] - 上房集团控制的上海民诚置业不存在正在开发或待开发的房地产项目[71] - 报告期内公司与地产集团及其控股子公司发生的日常关联交易金额合计不超过241万元人民币[74] - 地产集团承诺确保上房集团和上海民诚置业不从事商品房及商业项目开发业务[72] - 地产集团2017年5月23日承诺不干预上市公司经营管理活动[72] - 公司对2015-2016年期间房地产开发项目进行专项自查并出具自查报告[72] 担保情况 - 报告期末公司对子公司担保余额合计为11,008.40万元人民币[78] - 报告期内对子公司担保发生额合计为-251.91万元人民币[78] - 公司担保总额（A+B）为11,008.40万元人民币[78] - 担保总额占公司净资产的比例为0.74%[78] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为11,008.40万元人民币[78] - 上述三项担保金额合计（C+D+E）为11,008.40万元人民币[78] 财务比率和偿债能力 - 流动比率2.14较上年度末2.41下降11.20%，主要因流动资产减少且流动负债增加[114] - 资产负债率66.54%较上年度末70.12%下降3.58个百分点，因负债下降幅度大于资产下降幅度[114] - EBITDA全部债务比0.09较上年同期0.02增长350%，主要因营业收入增加带动EBITDA提升[114] - 利息保障倍数4.10较上年同期0.25大幅提升1540%，反映偿债能力显著增强[114] 其他重要事项 - 公司落实云南省大理州南涧县2025年度帮扶资金20万元[65] - 公司通过党建联建平台推动村企共建及乡村振兴工作[65] - 报告期末非经营性往来占款余额0.79亿元，占净资产比例0.44%[102] - 非经营性往来占款未超过净资产10%[102] - 募集资金专项账户余额为0元[97]

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-028 中华企业股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第十 一届董事会第八次会议，审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的议 案，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 为进一步提升公司发展质量，规范公司运作，提高科学治理水平，保护投 资者合法权益，公司根据最新的《公司法》、《上市公司章程指引》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规的规定，拟修订《公司章程》。本次《公司章程》修订 完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监 事会议事规则》相应废止，《公司章程》修改前后内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会 | 股 ...

项目开发 - 2025年第2季度主要开发项目4个，无新开工、竣工及新增储备[3] - 开发项目规划占地16.43万平方米，总建面45.32万平方米[3] - 开发项目年内累计开工33.44万平方米，竣工11.88万平方米[3][4] 签约情况 - 2025年第2季度住宅签约面积11334.73平方米，金额88285.26万元[5] - 2025年第2季度商业签约面积288.14平方米，金额394.75万元[5] - 2025年第2季度签约面积同比增12.41%，金额增9.76%[6] - 2025年第二季度权益签约金额74931万元[6] 出租情况 - 古北国际财富中心二期办公楼出租率73.90%，租金2233.47万元[7] - 古北国际财富中心二期购物中心出租率100%，租金1577.01万元[7] - 2025年第2季度项目出租面积389997.76平方米，租金14490.32万元[9] - 2025年累计租金收入29057.07万元[9]