提名委员会构成 - 成员由四名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由过半数独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4][5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，委员内选举并报董事会批准[4][5] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选审核人选并提建议[6] - 研究相关条件，形成提案提交董事会[9] 会议规则 - 提前三日通知，紧急可口头通知[11] - 过半数委员出席方可举行，决定须全体委员过半数通过[11] - 表决方式为记名书面投票或通讯表决[12] 其他 - 必要时可邀请董事及管理人员列席[14] - 工作准则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[14]