回购股份价格调整 - 调整前回购股份价格上限为不超过10.38元/股（含），调整后为不超过10.28元/股（含），下调0.10元/股 [1] - 价格上限调整起始日期为2025年6月20日（2024年年度权益分派除权除息日） [1] - 调整原因为实施2024年年度现金分红每股0.095元（含税），根据公式（调整前价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）计算得出，流通股份变动比例为0 [3][4] 回购方案基本情况 - 回购资金总额为不低于1亿元且不超过1.2亿元，回购价格原上限为10.38元/股 [1] - 回购方式为集中竞价交易，回购股份将全部用于注销并减少注册资本 [1] - 回购期限为股东大会审议通过后12个月内（2025年5月16日至2026年5月15日） [1] 回购数量及比例 - 按调整后价格上限10.28元/股测算，预计回购数量为9,727,627股至11,673,151股 [4] - 回购股份数量占公司总股本比例为0.46%至0.55% [4][5] 权益分派实施安排 - 2024年年度现金分红股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日 [2] - 分红方案经2025年5月16日年度股东大会审议通过，仅现金分红不涉及送股或转增股本 [2][3] 其他事项 - 除价格上限调整外，回购方案其他条款无变化 [5] - 公司将根据市场情况择机实施回购并履行信息披露义务 [5]

分配方案 - 每股现金红利为0.095元，以总股本2,106,190,178股为基数进行分配 [1] - 分配方案已通过2024年年度股东大会审议，股东大会日期为2025年5月16日 [1] 相关日期 - A股股权登记日为2025年6月19日，除权（息）日为2025年6月20日 [1] - 现金红利发放日未明确标注 [1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [1] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理后再派发 [1] 税收政策 - 个人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，实际派发0.095元 [2] - 持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限计算税负（1个月内20%，1个月至1年10%） [2] - QFII股东按10%税率代扣所得税，实际派发0.0855元 [3] - 香港联交所投资者（沪股通）按10%税率代扣所得税，实际派发0.0855元 [3] - 其他机构投资者和法人股东不代扣所得税，实际派发税前0.095元 [4] 咨询方式 - 联系部门为证券法务部，联系电话0510-85419120 [4]

回购股份 - 调整前回购价格上限不超10.38元/股，调整后不超10.28元/股[2][6] - 回购价格上限调整起始日期为2025年6月20日[2][6] - 回购资金总额不低于1亿且不超1.2亿元[2][7] - 预计回购数量9,727,627股至11,673,151股[7] - 预计回购数量占总股本比例0.46%至0.55%[7] - 除价格上限调整外，回购其他事项无变化[9] 权益分派 - 向全体股东每股派发现金红利0.095元（含税）[5][6] - 2024年年度权益分派股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日[5] - 本次权益分派仅现金红利分配，流通股份变动比例为0[6] 股本情况 - 公司目前总股本为2,106,190,178股[7]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.095元[3] - 以总股本2106190178股计，派发现金红利200088066.91元[5] - 股权登记日2025/6/19，除权（息）与发放日2025/6/20[3][7] 税负情况 - 不同持股期限个人及基金税负不同[9] - QFII和“沪股通”投资者按10%扣税，每股派0.0855元[11] - 其他机构和法人股东不代扣，每股派税前0.095元[11]

信息披露制度与管理 - 证券法务部制订修改信息披露制度，经董事会审议通过并披露[10] - 董事会秘书协调执行制度，组织管理信息披露工作[10] 定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束4个月内披露，中期报告在上半年结束2个月内披露[15] - 年度报告财务会计报告需审计，半年度报告一般可不审计[15] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[15] 业绩预告与特殊情况披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[32] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应披露相关财务数据[33] 股份变动与股东信息披露 - 董事和高管所持本公司股份变动，应2个交易日内报告并公告[38] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需及时报告[40] 重大事项披露 - 筹划重大事项应分阶段披露进展并提示风险[38] - 证券及其衍生品种交易异常，应了解因素并及时披露[43] 其他披露相关 - 公司及相关信息披露义务人涉国家秘密依法豁免披露[47] - 涉商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[47] 责任与处罚 - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任[51] - 有关人员失职致信息披露违规应给予处分并要求赔偿[67]

董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[4] - 最近三年受交易所三次以上通报批评者不得担任[5] - 特定情形下一个月内解聘董事会秘书[6] 职责与协助 - 负责信息披露、会议筹备等事务[9] - 应聘任证券事务代表协助工作[11] 培训要求 - 候选人应参加上交所认可资格培训[13] - 董事会秘书应参加上交所后续培训[13]

募集资金支取与使用 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或顾问[6] - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露可免程序[12] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露可免程序[12] - 全部完成后节余占净额10%以上，经股东会审议[12] 募集资金管理 - 到账1个月内签三方协议，签后可使用[6] - 以自筹投入募投，6个月内用募集资金置换[12] - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月[13] - 临时补充流动资金单次不超12个月[14] - 存放于董事会批准专户，不得作他用[6] - 多次融资分别设专户，超募资金专户管理[6] 项目管理 - 投入未达计划50%且超期限，重新论证可行性[18] - 项目延期经董事会审议并披露原因[16] - 改变用途经董事会决议、保荐人意见并股东会审议[18] - 主体在公司及子公司间或地点变更，不视为改变用途[20] - 变更用于收购控股股东资产，避免同业竞争和关联交易[23] 监督检查 - 内部审计至少半年检查一次存放与使用情况[25] - 董事会半年度核查进展并披露专项报告[27] - 年度审计聘请会计师事务所出具鉴证报告[25] 超募资金使用 - 用于在建及新项目、回购股份，结项时明确计划[15] - 闲置超募资金使用说明合理性并经董事会审议[15]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[4] 影响债券交易价格因素 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%可能影响债券交易价格[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%可能影响债券交易价格[5] - 发生超上年末净资产10%重大损失可能影响债券交易价格[5] 信息管理责任 - 董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责内幕信息及知情人登记入档、披露工作[2] 信息管理流程 - 重大事项制作进程备忘录并让相关人员签名确认[11] - 按规定填写内幕信息知情人档案并保证真实准确完整[8] - 内幕信息知情人档案及进程备忘录至少保存十年[12] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录至交易所[12] 信息保密要求 - 内幕信息公开前董事等不得买卖公司证券[14] - 讨论重大事项控制知情人员范围[15] - 信息未披露却传播或交易异常时股东等书面报告并配合公告[15] - 股东、实际控制人不得滥用权利要求公司提供内幕信息[15] - 提供未公开信息前确认保密协议或承诺[15] 违规处理 - 违规公司董事会可处分并追究法律责任[15] 其他 - 二个工作日内报送内幕交易情况及处理结果[11] - 制度未尽事宜按国家法规等执行[17] - 制度自董事会审议通过之日起施行[17]

会议情况 - 公司第十届董事会第二十七次会议于2025年6月6日通讯表决召开，9名董事实到[2] 议案表决 - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》9票同意通过[3] - 《关于修订<内幕信息及知情人登记管理制度>的议案》9票同意通过[3][5] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》9票同意，需提交股东大会审议[5] - 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》9票同意通过[6]

回购方案基本情况 - 公司计划通过集中竞价交易方式回购股份 资金总额为10,000万元至12,000万元 回购价格上限为10.38元/股 [1] - 回购股份将全部用于注销并减少注册资本 实施期限为2025年5月16日至2026年5月15日 [1] - 回购方案已经董事会和股东大会审议通过 首次披露日为2025年4月26日 [1] 回购实施进展 - 截至2025年5月31日 公司暂未实施股份回购 累计已回购股数为0股 金额为0元 [2] - 回购进展符合法律法规规定及公司回购方案要求 [2] - 公司将根据市场情况择机实施回购 并按时履行信息披露义务 [2]