公司财务表现 - 2025年上半年营业收入154.42亿元，同比下降5.91% [3] - 归属于上市公司股东的净利润3.27亿元，同比下降13.46% [3] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.90亿元，同比减少7.79亿元，主要因项目回款减少 [3][4] - 基本每股收益0.16元/股，同比下降11.11% [4] - 总资产334.53亿元，较上年末增长2.81%；归属于上市公司股东的净资产86.48亿元，增长1.66% [3] 主营业务构成 - 半导体业务收入21.99亿元，占营业收入14.24% [25] - 工程总包业务收入132.95亿元，占营业收入86.10% [25] - 工程设计业务收入1.35亿元，占营业收入0.87% [25] - 半导体封装测试业务通过海太半导体和太极半导体开展，海太半导体主要为SK海力士提供后工序服务 [5][7] 行业发展趋势 - 2025年第二季度全球半导体市场销售额1797亿美元，环比增长7.8%；WSTS预测2025年全球半导体销售额同比增长15.4%至7280亿美元 [14] - 2025年1-6月中国集成电路产量2395亿块，同比增长8.9%；进口金额13752.55亿元，同比增长8.3% [14] - 2024年全社会固定资产投资514374亿元，增长3.2%；基础设施投资增长4.4% [15] - 截至2025年6月底全国太阳能发电装机容量8.1亿千瓦，其中分布式光伏1.13亿千瓦 [16] 技术研发与创新 - 海太半导体累计获得发明专利10项、实用新型专利283项 [21] - 先进封装产能PKG、PKT、模组装配产量同比分别增长18.8%、14.5%和14.5% [21] - 太极半导体成功搭建MicroSD单塔16层晶粒堆叠产品技术能力，攻克LPDDR超薄封装总高0.65mm技术 [21] - 太极半导体通过江苏省"绿色工厂"和"先进级智能工厂"认证 [18] 重大项目建设 - 十一科技承建的华虹制造（无锡）项目、国家存储器基地工程（一期）项目已竣工 [18] - 上海积塔、盛虹动能、乌兹别克斯坦500兆瓦光伏电站等重大项目按计划推进 [18] - 海太半导体与SK海力士签订《第四期后工序服务合同》，合作期限为2025年7月1日至2030年6月30日 [7] - 公司参与设立启新基金，认缴出资总额12亿元，公司认缴1.08亿元 [26] 业务模式特点 - 海太半导体采用"全部成本+约定收益（总投资额的10%+超额收益）"盈利模式 [7] - 十一科技工程总承包业务实行项目经理责任制，涵盖设计、施工、采购、控制、安全等全流程管理 [9] - 光伏电站业务通过下属项目公司与地方电力公司签订购售电协议获得电费收入 [11] - 太极半导体采取市场化订单式生产模式，独立挖掘国内外优质客户资源 [8] 行业地位与竞争优势 - 十一科技拥有工程设计综合资质甲级和建筑工程施工总承包壹级资质，可覆盖全国所有21个行业 [17] - 十一科技在电子高科技、生物医药、新能源等细分市场的设计和EPC领域具备领先优势 [17] - 海太半导体月封装产量最高达到3.6亿颗，月封装测试产量最高达到2.8亿颗 [23] - 太极半导体荣获海康威视、加特兰微电子"2024年度最佳供应商"称号 [18]

公司基本情况 - 公司股票代码600667 在上海证券交易所上市 简称太极实业 变更前简称为S太极 [1] - 公司董事会秘书为邓成文 证券事务代表为吴丹 电子邮箱均为tjsy600667@163.com [1] - 报告期末股东总户数为130,805户 无表决权恢复的优先股股东 [1] 财务表现 - 总资产33,452,953,848.87元 较上年度末32,539,302,300.10元增长2.81% [1] - 营业收入出现下滑 本报告期比上年同期减少5.91% [1] - 归属于上市公司股东的净利润459,026,080.68元 较上年同期513,812,520.88元下降10.66% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润323,951,500.96元 较上年同期372,404,355.07元下降13.01% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-790,037,357.72元 上年同期为-11,407,312.69元 变动不适用 [1] - 归属于上市公司股东的净资产15,441,911,409.78元 较上年度末16,411,562,790.11元有所下降 [1] 股东结构 - 第一大股东为无锡产业发展集团有限公司 持股比例30.42% 持股数量640,624,856股 无质押或冻结 [2] - 第二大股东无锡创业投资集团有限公司持股2.87% 60,401,612股 与第一大股东存在一致行动关系 [2] - 香港中央结算有限公司持股2.21% 46,645,063股 为第三大股东 [2] - 前十大股东中包含多位自然人股东 其中赵振元持股0.99% 王立伟持股0.72% [2] 债务情况 - 公司发行中期票据"23太极实业MTN001" 代码102381124 发行金额400,000,000元 利率3.40% 2023年4月27日发行 2026年4月28日到期 [2] - 报告期末资产负债率为71.79% 较上年末71.34%略有上升 [3] - EBITDA利息保障倍数为13.94倍 上年同期为10.77倍 [3] 经营情况说明 - 报告期内公司经营情况无重大变化 未发生对公司经营有重大影响的事项 [3]

公司治理变动 - 太极实业于2025年8月29日晚间召开职工大会 [1] - 选举杨满新担任公司第十一届董事会职工董事 [1]

公司人事变动 - 太极实业聘任邓成文为公司董事会秘书 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会于2025年8月29日在江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼太极实业公司会议室召开 [1] - 会议由董事长孙鸿伟主持 会议召集召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的32.9139% [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 其中第一项议案同意票比例96.6016% 反对票比例3.2776% 弃权票比例0.1208% [1] - 第二项议案同意票比例96.9730% 反对票比例2.9620% 弃权票比例0.0650% [1] - 第三项议案同意票比例96.6211% 反对票比例3.2432% 弃权票比例0.1357% [1] - 第四项议案同意票比例96.9586% 反对票比例2.9648% 弃权票比例0.0766% [1] - 第五项议案同意票比例99.2764% 反对票比例0.6409% 弃权票比例0.0827% [2] 重大事项表决情况 - 涉及取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 [2] - 涉及修订《股东会议事规则》的议案获得通过 [2] - 涉及修订《董事会议事规则》的议案获得通过 [2] - 涉及为公司及全体董监高购买责任保险的议案获得通过 [2] 法律意见 - 经华诗影律师和薛若冰律师见证 认为会议召集召开程序符合《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规 [2] - 律师确认出席会议人员资格和召集人资格合法有效 会议表决程序和表决结果合法有效 [2] - 本次临时股东大会形成的决议被认定为合法有效 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年8月29日召开职工大会选举杨满新为第十一届董事会职工董事 任期自选举通过日起至第十一届董事会任期届满止 [1] - 职工董事将与2025年第三次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成第十一届董事会 [1] - 选举后公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事总数未超过董事总数的二分之一 [1] 新任董事背景 - 杨满新出生于1981年9月 拥有本科学历和副研究员职称 中国国籍 [2] - 历任一汽解放无锡柴油机厂宣传干事/品牌主管 无锡锡东科技产业园办公室副主任 江苏中设工程咨询行政部副经理 无锡富士时装总经理助理 无锡宝通带业总裁办公室主任（总裁助理级） [2] - 现任公司党委委员/组织人事部部长/职工董事 未持有公司股份 与公司董事/高管/实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [2]

董事会换届选举 - 公司于2025年8月29日召开临时股东大会选举产生5名非独立董事及3名独立董事 与职工大会选举的1名职工董事共同组成第十一届董事会 任期三年 [1] - 非独立董事为方涛 王毅勃 张光明 李佳颐 胡嘉玙 独立董事为王晓宏 方皛 王成 职工董事为杨满新 [1] - 董事会选举方涛为第十一届董事会董事长 任期自董事会审议通过至第十一届董事会届满 [2] 董事会专门委员会构成 - 战略与投资委员会由方涛 王毅勃 张光明 王晓宏 王成组成 方涛任主任委员 [2] - 薪酬与考核委员会由方皛 胡嘉玙 王晓宏组成 方皛任主任委员 [2] - 审计委员会由王晓宏 李佳颐 方皛组成 王晓宏任主任委员 [2] - 提名委员会由王成 张光明 方皛组成 王成任主任委员 [2] - 各专门委员会任期均自董事会审议通过至第十一届董事会届满 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任王毅勃为公司总经理 张光明和金梦洁为副总经理 张光明兼任财务负责人 邓成文为董事会秘书 [3] - 高级管理人员任期自董事会审议通过至第十一届董事会届满 [3] - 相关人员简历详见2025年8月30日披露的第十一届董事会第一次会议决议公告 [3]

公司治理变动 - 公司第十一届董事会第一次会议审议通过高级管理人员聘任事项 [1] - 聘任王毅勃为公司总经理 张光明为公司副总经理兼财务负责人 金梦洁为公司副总经理 邓成文为公司董事会秘书 [1] - 所有被提名人任职资格和聘任程序符合公司法 公司章程及上海证券交易所股票上市规则规定 [1] 独立董事意见 - 三位独立董事王晓宏 方皛 王成共同发表独立意见 [1][2] - 独立董事认为被提名人具备高级管理人员所需的专业知识和能力 [1] - 独立意见基于对提名人教育背景和工作经历的审查 [1]

董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第一次会议于2025年8月29日在公司会议室召开 应到董事9名 实到9名 会议由董事方涛主持 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 选举方涛为公司第十一届董事会董事长 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 选举第十一届董事会各专门委员会成员 包括战略与投资委员会5人 薪酬与考核委员会3人 审计委员会3人 提名委员会3人 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 聘任王毅勃为公司总经理 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 议案已经董事会提名委员会审议通过 独立董事发表同意意见 [1] - 聘任张光明 金梦洁为公司副总经理 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 议案已经董事会提名委员会审议通过 独立董事发表同意意见 [1][3] - 聘任张光明为公司财务负责人 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 议案已经董事会提名委员会 审计委员会审议通过 独立董事发表同意意见 [1] - 聘任邓成文为公司董事会秘书 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 议案已经董事会提名委员会审议通过 独立董事发表同意意见 [1][3] - 聘任吴丹为公司证券事务代表 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [3] 高管人员背景 - 董事长方涛1982年1月出生 硕士研究生学历 经济师 现任公司党委书记 董事长 在控股股东无锡产业发展集团有限公司任党委副书记 工会主席 未持有公司股份 [5] - 总经理王毅勃1968年6月出生 本科学历 正高级工程师 持有公司股份201,410股 现任公司董事 总经理 [6] - 副总经理张光明1971年9月出生 本科学历 现任公司董事 副总经理 财务负责人 未持有公司股份 [7] - 副总经理金梦洁1990年10月出生 硕士研究生学历 持有法律职业资格证书 现任公司副总经理 未持有公司股份 [8] - 董事会秘书邓成文1990年8月出生 硕士研究生学历 持有法律职业资格 证券从业资格和会计从业资格证书 现任公司董事会秘书 证券法务部部长助理 未持有公司股份 [8][9] - 证券事务代表吴丹1991年1月出生 硕士研究生学历 现任公司证券事务代表 [9]

关于选举产生第十一届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开职工大会，经与会人员表决，通过如下决议： 选举杨满新先生担任公司第十一届董事会职工董事，任期自公司职工大会选 举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。杨满新先生将与公司 2025 年 第三次临时股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第十一届董事会。杨满新 先生简历详见附件。 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-055 无锡市太极实业股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 30 日 附件：第十一届董事会职工董事简历 杨满新：男，1981 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，副研究员。曾任一 汽解放公司无锡柴油机厂党建室宣传干事、文化专员、品牌主管；无锡锡东科技 产业园股份有限公司管理岗、办公室副主任；江苏中设工程咨询集团有限公司管 理岗、行政部副经理（主持工作）；无锡富士时装有限公司总经理 ...