董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第一次会议于2025年8月29日在公司会议室召开 应到董事9名 实到9名 会议由董事方涛主持 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 选举方涛为公司第十一届董事会董事长 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 选举第十一届董事会各专门委员会成员 包括战略与投资委员会5人 薪酬与考核委员会3人 审计委员会3人 提名委员会3人 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 聘任王毅勃为公司总经理 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 议案已经董事会提名委员会审议通过 独立董事发表同意意见 [1] - 聘任张光明 金梦洁为公司副总经理 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 议案已经董事会提名委员会审议通过 独立董事发表同意意见 [1][3] - 聘任张光明为公司财务负责人 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 议案已经董事会提名委员会 审计委员会审议通过 独立董事发表同意意见 [1] - 聘任邓成文为公司董事会秘书 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 议案已经董事会提名委员会审议通过 独立董事发表同意意见 [1][3] - 聘任吴丹为公司证券事务代表 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [3] 高管人员背景 - 董事长方涛1982年1月出生 硕士研究生学历 经济师 现任公司党委书记 董事长 在控股股东无锡产业发展集团有限公司任党委副书记 工会主席 未持有公司股份 [5] - 总经理王毅勃1968年6月出生 本科学历 正高级工程师 持有公司股份201,410股 现任公司董事 总经理 [6] - 副总经理张光明1971年9月出生 本科学历 现任公司董事 副总经理 财务负责人 未持有公司股份 [7] - 副总经理金梦洁1990年10月出生 硕士研究生学历 持有法律职业资格证书 现任公司副总经理 未持有公司股份 [8] - 董事会秘书邓成文1990年8月出生 硕士研究生学历 持有法律职业资格 证券从业资格和会计从业资格证书 现任公司董事会秘书 证券法务部部长助理 未持有公司股份 [8][9] - 证券事务代表吴丹1991年1月出生 硕士研究生学历 现任公司证券事务代表 [9]