关联交易 - 公司控股子公司海太半导体拟与SK海力士签署《第四期后工序服务合同》，合同期限为未来5年，继续采用"全部成本+约定收益"的盈利模式 [1] - 该关联交易有利于保障和强化海太半导体与公司的持续盈利能力，符合公司半导体业务发展需求 [1] - 关联交易定价公允、交易方式公平合理，决策程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 增资事项 - 公司拟增资聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙），该决策不会对现有业务开展造成资金和财务压力 [2] - 增资事项属于关联交易，但定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形 [2] - 董事会对该议案的审议和表决程序合法有效 [2] 决策程序 - 上述两项关联交易事项均需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [1][2] - 独立董事对两项关联交易事项均表示同意，认为符合公司经营发展需要 [1][2]

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第二十八次会议于2025年6月13日以邮件方式发出通知，并于2025年6月18日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事9名，实到9名，召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 关联交易议案审议 - 控股子公司海太半导体拟与SK海力士签署《第四期后工序服务合同》，原第三期合同将于2025年6月30日到期 [1] - SK海力士为海太半导体第二大股东（持股45%），本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组 [1] - 议案表决结果为8票同意，关联董事黄睿回避表决 [2] - 议案已通过董事会审计委员会及独立董事专门会议审议，需提交股东大会批准 [2] 基金增资扩募议案 - 聚源启新股权投资基金认缴出资总额由8亿元增至12亿元，公司作为有限合伙人增资3600万元，持股比例保持9%不变 [2] - 新增有限合伙人包括江城产业投资基金和山东省新动能资本管理有限公司 [2] - 无锡创投（关联方）增资4400万元，持股比例维持11%，交易构成关联共同投资 [2] - 议案表决结果为7票同意，关联董事黄睿、李佳颐回避表决 [3] 临时股东大会安排 - 公司拟于2025年7月4日14:30在无锡市梁溪区召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 会议通知详情参见上海证券交易所网站公告 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 召开时间为2025年7月4日14点30分，地点为江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼太极实业公司会议室 [2] - 股权登记日为2025年6月27日，A股股票代码600667 [4] 审议议案 - 唯一审议议案为《第四期后工序服务合同》暨关联交易的议案，为非累积投票议案 [2] - 议案已通过第十届董事会第二十七次（2025年6月6日）和第二十八次会议（2025年6月18日）审议 [2] 投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][2] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证，网址为vote.sseinfo.com [3] - 持有多个账户的股东表决权数量合并计算，重复投票以第一次结果为准 [3][4] 参会登记 - 现场参会需登记，外地股东可通过信函、电子邮件或传真方式办理 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，个人股东需提供身份证及股东账户卡 [5] 其他信息 - 会议联系人吴丹，联系电话0510-85419120，电子邮箱tjsy600667@163.com [5] - 授权委托书需明确对议案的同意/反对/弃权意向，未指示的由受托人自主表决 [6][9]

投资增资 - 公司拟对启新基金增资3600万元，增资后认缴出资1.08亿元，比例9%，基金总额12亿元[3] - 启新基金前次总额8亿元，公司认缴7200万元，占比9%[6] - 中芯聚源增资200万元，比例由1.25%变为1%；聚源盛业增资2800万元，比例由25%变为19%；无锡创投增资4400万元，比例11%[8] 关联交易 - 过去12个月公司与同一关联人非日常交易1次，金额7200万元[3] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需股东大会审议[3] 财务数据 - 无锡创投2024年末资产30.797613亿元，负债9.618303亿元，净资产21.17931亿元，营收2.196585亿元，净利润1.405411亿元[10] - 无锡创投2025年3月末资产30.561678亿元，负债9.371767亿元，净资产21.189911亿元，1 - 3月营收814.2万元，净利润106.01万元[10] - 中芯聚源2024年末资产7.831448亿元，负债5446.91万元，净资产7.286758亿元，营收2.06336亿元，净利润2.477906亿元[11] - 中芯聚源2025年3月末资产8.066835亿元，负债3399.75万元，净资产7.726859亿元，1 - 3月营收4766.52万元，净利润4401.02万元[11] 股权结构 - 截至2025年3月31日，无锡创投持股6040.1612万股，比例2.87%[10] - 聚源盛业注册资本50000万元，中芯聚源持股100%[13] 投资决策 - 2025年6月18日，董事会7票同意通过增资议案[25] - 独立董事专门会议事前审核，全体同意增资议案[25] 风险提示 - 启新基金实施进度和结果不确定，投资有风险[28] - 公司将做好投资风险管控，关注后续运作[28]

合同相关 - 公司控股子公司海太半导体拟与SK海力士签四期合同，期限2025年7月1日至2030年6月30日[2][4][9][12] - 四期合同议案获董事会、独立董事专门会议、审计委员会通过，尚需股东大会审议[24][25] - 四期合同履行或受政策等因素影响，沿用盈利模式风险较小[26] 股权与财务数据 - 公司持有海太半导体55%股权，SK海力士持股45%[3][5] - 截至2024年底，SK海力士资产1198552.09亿韩元，负债459395.05亿韩元，净资产739157.04亿韩元，2024年营收661929.60亿韩元，净利润197969.02亿韩元[5] - 截至2025年3月底，SK海力士资产1239854.70亿韩元，负债425467.17亿韩元，净资产814387.53亿韩元，2025年1 - 3月营收176391.41亿韩元，净利润81081.95亿韩元[5] - 2022 - 2024年海太半导体与SK海力士业务往来金额分别为3903159701.53元、3805069091.83元、3604525919.54元，占比分别为83.67%、83.46%、82.74%[8] 费用与收益 - 服务费用=全部成本+约定收益，约定收益/年=总投资额*10% /年+超额收益[13][14] - 若实时海太贷款总额超2.25亿美元，需算单日超额收益[14] - 海太半导体每月第二日报送费用通知，SK海力士45日内支付[15] - SK海力士根据海太成本管控水平提供奖励，最低230万美元，年度营业利润非正奖励为零[16] 业务与影响 - 海太半导体开展第三方服务需提前6个月通知SK海力士并达成书面协议[18] - 四期合同签署后海太半导体可为公司未来5年提供稳定盈利及现金流[23]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月4日14点30分在无锡梁溪区太极实业会议室召开[5] - 网络投票7月4日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7][8] 议案相关 - 审议修订《募集资金管理制度》和海太半导体与海力士关联交易议案[10] - 议案分别于6月6日、6月18日董事会会议通过[11] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月27日[17] - 现场会议7月3日8:30 - 16:00登记，地点证券法务部[18] - 会议联系人吴丹，电话0510 - 85419120，邮箱tjsy600667@163.com[21]

合同签署 - 海太半导体拟与SK海力士签《第四期后工序服务合同》，构成关联交易[3] 基金增资 - 聚源启新股权投资基金拟增资，总额由8亿增至12亿[6] - 中芯聚源等多方调整认缴出资及比例[6] 会议安排 - 2025年6月18日召开第十届董事会第二十八次会议[2] - 拟于7月4日召开2025年第二次临时股东大会[8]

市场扩张和并购 - 海太半导体拟与SK海力士签署未来5年的《第四期后工序服务合同》[2] - 公司增资聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙）[3] 其他新策略 - 《关于控股子公司海太半导体拟与SK海力士签署<第四期后工序服务合同>暨关联交易的议案》提交2025年第二次临时股东大会审议[2] - 同意《关于增资聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》[3]

合同签署 - 太极实业控股子公司海太半导体拟与SK海力士签署《第四期后工序服务合同》[1] - 合同期限为2025年7月1日至2030年6月30日，为期五年[1] - 合同构成关联交易，未构成重大资产重组[1] 合同审批 - 公司董事会已审议通过该议案[1] - 尚需提交股东大会审议[1] 业务影响 - 合同有利于公司半导体业务的发展[1] - 预计在未来五年为公司提供稳定的盈利和现金流[1]

合同签署 - 太极实业控股子公司海太半导体拟与SK海力士签署《第四期后工序服务合同》[1] - 合同履行期限为2025年7月1日至2030年6月30日[1] - 海太半导体将按照"全部成本+约定收益"的盈利模式向SK海力士提供半导体后工序服务[1] 交易性质 - 此次合同的签署构成关联交易[1] - 未构成重大资产重组[1] 业务影响 - 合同的签署有利于公司半导体业务的发展[1] - 为公司未来5年提供稳定且较为良好的盈利及现金流[1]