董事会换届选举 - 公司于2025年8月29日召开临时股东大会选举产生5名非独立董事及3名独立董事 与职工大会选举的1名职工董事共同组成第十一届董事会 任期三年 [1] - 非独立董事为方涛 王毅勃 张光明 李佳颐 胡嘉玙 独立董事为王晓宏 方皛 王成 职工董事为杨满新 [1] - 董事会选举方涛为第十一届董事会董事长 任期自董事会审议通过至第十一届董事会届满 [2] 董事会专门委员会构成 - 战略与投资委员会由方涛 王毅勃 张光明 王晓宏 王成组成 方涛任主任委员 [2] - 薪酬与考核委员会由方皛 胡嘉玙 王晓宏组成 方皛任主任委员 [2] - 审计委员会由王晓宏 李佳颐 方皛组成 王晓宏任主任委员 [2] - 提名委员会由王成 张光明 方皛组成 王成任主任委员 [2] - 各专门委员会任期均自董事会审议通过至第十一届董事会届满 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任王毅勃为公司总经理 张光明和金梦洁为副总经理 张光明兼任财务负责人 邓成文为董事会秘书 [3] - 高级管理人员任期自董事会审议通过至第十一届董事会届满 [3] - 相关人员简历详见2025年8月30日披露的第十一届董事会第一次会议决议公告 [3]