重要内容提示: 一、本次股份质押情况 公司于 2024 年 1 月 3 日接到控股股东复星高科技的告知函，其将所持有本 公司的部分股份办理质押手续，具体事项如下。 1 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 南京复久 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 紫郡投资 | 49,004,276 | 1.26% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | | ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2023-145 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据中国证监会颁布的 《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规 定，结合上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的实际 情况，经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，同意并提请股东大会批准 对《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中的相关内容作如下修订： | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后的条 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少包括一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其相关人员不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职的相关人员不得担任[6] - 以会计专业人士身份提名，有经济管理高级职称需在会计等岗位5年以上全职经验[3] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、合计持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[11] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内完成补选[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应继续履职至新任产生，公司60日内补选[12] 专门委员会要求 - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 审计委员会中独立董事应过半数，且由会计专业人士担任召集人[4] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[15] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16][17] 独立董事履职规范 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[20] - 每年现场工作时间不少于15日[18] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[19] 公司相关责任 - 不迟于规定期限向独立董事发董事会会议通知并提供资料，专门委员会会议原则上提前三日提供[23] - 保存会议资料至少10年[23] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[24] 其他规定 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东大会通知时披露[20] - 公司应建立健全独立董事与中小股东的沟通机制[19] - 制度经董事会审议并报股东大会批准后生效[26] - 制度由董事会负责解释[28]

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第十八次会议（临时会议）于 2023 年 12 月 25 日发出通知,并于 2023 年 12 月 29 日召开,会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次会议的召开、表决符合 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游 商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审 议并通过了以下议案： | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2023-144 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 1 事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ...

股权结构与质押情况 - 复地投资、重庆润江合计持股1,112,661,693股，占总股本28.56%，累计质押530,985,889股[3] - 复星高科技及其一致行动人合计持股2,409,720,644股，占总股本61.85%，累计质押1,468,625,974股，质押占比60.95%[3] - 重庆润江解押89,257,789股，占所持100%，占总股本2.29%[4] - 上海复地解押25,700,000股，占所持2.51%，占总股本0.66%[4] - 上海复川等多家公司有不同比例持股与质押情况[6][7] 质押到期与风险 - 复星高科技及其一致行动人未来半年到期质押331600000股，占持股13.76%，占总股本8.51%，融资余额104940万元[9] - 未来一年到期质押651070085股，占持股27.02%，占总股本16.71%，融资余额211400万元[9] - 复星高科技及其一致行动人质押风险可控，资信良好，有还款能力[9] 公司应对措施 - 公司密切关注复星高科技及其一致行动人质押进展[10] - 公司按规定及时履行信息披露义务[10]

会议召集与举行 - 半数以上独立董事可提议召开会议，通知会前3日送达，紧急情况经同意不受限[2] - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行会议[3] - 过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两人以上可自行召集推举代表主持[3][4] 会议表决与决策 - 表决实行一人一票，方式有举手表决、记名投票表决等[4] - 关联交易等需经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立聘请中介机构等特别职权经会议审议且全体过半数同意后独立董事可行使[4] 其他规定 - 独立董事应发表明确意见，类型有同意、保留意见及其理由等[5] - 会议记录保存至少十年[6] - 公司为会议提供便利支持，承担相关费用[6] - 出席会议独立董事对所议事项保密[6]

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2022年限制性 股票激励计划（草案）》（以下合称"激励计划"）的相关规定以及2021年第三次 股东大会（临时会议）、2022年第三次股东大会（临时会议）的授权，公司于2023 年7月13日召开第十一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第八次会议，审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。按照激励计划的相关规定， 因（1）激励对象袁伊、陈凯、张艳秋、成嘉慧、俞涛、熊洁、史晔、宋伟锋、 曾芳、谭银芳、曹友宝已分别辞去在公司或控股子公司/单位的职务，并解除了 与本公司或控股子公司/单位签订的劳动合同；（2）激励对象施玮清担任公司监 事不再符合激励对象资格；（3）《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第 二个解除限售期及《2022年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期公 司层面业绩考核目标不满足解除限售条件。经董事会审议及监事会核查，同意公 司收回原代管本次拟回购注销限制性股票所对应的2022年度现金股利，并同意回 购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4,985,261股（其中2021年 限制性股票激励计划1,850,321 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2023-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年 12 月 26 日 1 报备文件 公司第十一届董事会第十七次会议决议 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第十七次会议（临时会议）于 2023 年 12 月 21 日发出通知,并于 2023 年 12 月 25 日召开,会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次会议的召开、表决符合 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游 商城（集团）股份有限公司章程》的 ...

公司基本信息 - 公司于1992年9月2日在上海证券交易所上市，首次发行普通股1350万股[8] - 公司注册资本为人民币3896095653元，股份总数为3896095653股，均为普通股，每股面值1元[8][12] 股份相关规定 - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让期限，员工持股计划等情形合计持股不得超已发行股份总额10%[17] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[19] 股东权益与行动规则 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[25] - 股东及其一致行动人权益股份达公司已发行股份5%、10%等有报告、公告及买卖限制[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形下应召开临时股东大会[29] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会有反馈和通知时间要求[32][33] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[47] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，其中独立董事4名，设董事长等职务[62][66] - 董事会有购买或出售资产、对外投资、关联交易等审批权限[64][65] - 董事会每年至少召开四次会议，临时会议有召集和通知要求[66][67] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，每6个月至少召开一次会议[79][80] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[82] - 满足条件时，公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，不同阶段现金分红占比不同[85] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[92] - 公司指定《上海证券报》等媒体及上海证券交易所网站为信息披露媒体[97] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人及公告要求[98][99] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[102]

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：2023-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 关于首期合伙人期权激励计划第三个行权期 行权结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,150,000 股。 本次股票上市流通总数为 1,150,000 股。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称"公司"）于2023年11月30 日召开的第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过 了《关于首期合伙人期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。公司首 期合伙人期权激励计划第三个行权期行权条件已经成就，具体事项说明如下： 一、公司首期合伙人 ...