会议基本信息 - 股东会类型为2024年年度股东会 由董事会召集 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 现场会议于2025年6月5日9点30分在乐山市市中区金海棠大酒店会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年6月5日9:15-15:00 [1] 审议事项 - 本次会议审议8项非累积投票议案 包括日常关联交易议案和内部控制审计机构议案等 [2] - 议案1至议案8经公司第十届董事会第六次会议全票审议通过 相关公告于2025年4月18日披露 [2] - 关联股东乐山国有资产投资运营（集团）有限公司对议案7回避表决 国网四川省电力公司对议案6回避表决 [2] 投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用需完成股东身份认证 [3] - 公司委托上证信息提供股东大会提醒服务 通过智能短信向股权登记日股东推送参会邀请和议案信息 [4] - 持有多个账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 以第一次投票结果为准 [4][5] 参会资格 - 股权登记日为2025年5月28日 当日收市后登记在册的A股股东(证券代码600644)有权出席会议 [5] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 股东可委托代理人出席会议 [5] 会议登记 - 个人股东需持身份证件和股票账户卡登记 委托代理人需另附授权委托书 [5] - 法人股东由法定代表人或委托代理人出席 需出示法定代表人资格证明和书面授权委托书 [6] 联系方式 - 会议联系人为王江荔和王斌 [6] - 授权委托书需明确注明委托人持股数量、账户信息及对各项议案的表决意向 [6][7]

股东会安排 - 2025年4月16日董事会通过召开2024年年度股东会议案[3] - 现场会议6月5日9点30分在乐山金海棠大酒店召开[3] - 网络投票6月5日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] 议案情况 - 本次股东会审议8项议案，4月16日董事会通过[8][9] - 议案3、4、6 - 8对中小投资者单独计票[10] - 议案6、7关联股东回避表决，涉及乐山国资和国网四川电力[11] 其他信息 - 股权登记日2025年5月28日[16] - 参会登记6月3 - 4日，乐山电力董事办[19][20] - 会议联系人王江荔、王斌，电话0833 - 2445800[21] - 授权委托书需选意向，未指示受托人可自决[24][25]

电力板块异动拉升 - 乐山电力（600644）涨停 [1] - 西昌电力（600505）涨超7% [1] - 晋控电力（000767）、江苏新能（603693）、闽东电力（000993）跟涨 [1] - 暗盘资金正涌入这些股票 [1]

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-025 乐山电力股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 26 日，乐山电力股份有限公司（简称"公司"）召开第 十届董事会第十六次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会 秘书的议案》，同意聘任黄红女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议 通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。由于黄红女士当时尚未取 得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，在此期间暂由 公司董事长刘江先生代行董事会秘书职责，具体内容详见 2025 年 3 月 27 日公司登载于上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《乐 山电力股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-008）。 近期，黄红女士参加了上海证券交易所 2025 年第 2 期主板上市公司 董事会秘书任职培训，并取得《董事会秘书任职培训证明》，其董秘任 职备案已经上海证券交易所审核通过。黄红女士自任职备案审 ...

业绩说明会信息 - 2025年5月26日13:00 - 14:45举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3][5] 提问相关 - 2025年5月19日至5月23日16:00前可预征集提问[3][6] - 提问方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱600644@vip.163.com[3][6] 报告发布 - 2025年4月18日发布2024年年度报告[3] - 2025年4月30日发布2025年第一季度报告[3]

绿色电力ETF表现 - 绿色电力ETF盘中换手率达2.76%，成交金额1000.83万元 [2] - 近3月规模增长1.65亿元，近1月份额增长1840万份 [2] - 最新资金净流入937.37万元，近18个交易日合计净流入1987.45万元 [2] 国证绿色电力指数估值 - 指数最新市盈率(PE-TTM)为18.37倍，处于近3年12.08%分位，估值低于近3年87.92%的时间 [2] - 前十大权重股合计占比58.04%，包括长江电力、中国核电等龙头企业 [2] 风电行业景气度 - 2025Q1国内风电新增招标量28.6GW，同比增长22.7% [3] - 3月风机出口1.46亿美元，环比增长86.81%，同比增长50.54% [3] - 1-3月累计风机出口3亿美元，同比增长41.58% [3] - 2024年中国风电整机厂商国际中标27.63GW，同比增长近200% [3]

A股电力板块异动 - A股电力板块午后出现异动拉升行情 [1] - 豫能控股股价直线封涨停板 [1] - 华银电力股价冲击涨停价位 [1] - 京运通此前已封涨停板 [1] - 晋控电力、乐山电力等个股跟随上涨 [1]

经营业绩 - 2025年第一季度营业总收入8.41亿元，同比增长1.58% [1] - 归母净利润-120.38万元，同比大幅改善76.76% [1] - 扣非净利润-271.28万元，同比上升62.99% [1] 盈利能力 - 毛利率12.83%，同比增长22.35% [2] - 净利率-0.25%，同比增幅51.25% [2] 费用控制 - 销售费用、管理费用和财务费用总计1.11亿元，占营业收入13.21%，同比增长25.71% [3] 资产与负债 - 货币资金5.12亿元，同比增长179.23% [4] - 应收账款2.54亿元，同比增长19.97% [4] - 有息负债13.58亿元，同比增长12.25% [4] 现金流状况 - 每股经营性现金流-0.25元，同比改善39.55% [5] - 货币资金与流动负债比例41.53% [5] - 近3年经营性现金流均值与流动负债比例14.25% [5] 商业模式与资本回报 - 业绩主要依赖营销驱动 [6] - 过去一年ROIC为1.67% [6] - 净利率0.89% [6] 分红与融资 - 累计融资总额20.86亿元 [7] - 累计分红总额2.16亿元 [7] - 分红融资比0.1 [7]

股价表现与交易数据 - 乐山电力今日下跌6.17%，全天换手率18.47%，成交额11.63亿元，振幅16.73% [2] - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净买入3588.32万元，其中买入成交额1.10亿元，卖出成交额7411.03万元 [2][3] - 第一大买入营业部为国盛证券深圳梅园路证券营业部，买入金额4328.63万元，第一大卖出营业部为国信证券浙江互联网分公司，卖出金额1725.08万元 [2][3] 历史龙虎榜与资金流向 - 近半年累计上榜龙虎榜6次，上榜次日股价平均涨1.66%，上榜后5日平均涨18.85% [3] - 今日主力资金净流入6523.15万元，特大单净流入6755.94万元，大单净流出232.79万元，近5日主力资金净流入5710.90万元 [3] 财务数据 - 一季度公司实现营业收入8.41亿元，同比增长1.58%，净利润亏损120.38万元 [3] 龙虎榜买卖明细 - 前五大买入营业部合计买入金额4328.63万元（国盛证券深圳梅园路）、2072.26万元（国泰海通总部）、1789.72万元（中信证券上海分公司）等 [3][4] - 前五大卖出营业部合计卖出金额1725.08万元（国信证券浙江互联网分公司）、1584.33万元（东方财富拉萨金融城南环路）等 [3][4]

指数授权费调整 - 中证指数有限公司和深圳证券信息公司下调被动投资组合标的指数授权费 包括年化基点费率下调 季度收取下限下调 扩大不设季度收取下限的指数产品范围 取消许可使用固定费 方案从4月1日起生效 [1] - 多家基金公司公告旗下部分指数基金的指数使用费调整为由基金管理人承担 此次调整后全部指数基金的指数使用费均由基金管理人承担 [1] 基金暂停申购 - 安信基金 浙商基金 先锋基金 南方基金 英大基金等公募旗下部分产品在五一假期前暂停申购 涉及产品多为债券基金 货币基金以及同业存单指数基金 自5月6日起恢复正常申购 [2] 新基金发行情况 - 4月份新发行基金合计达127只 其中指数基金发行数量近半 发行份额达到363亿份 [3] - 股票型基金数量达到84只 占比66.14% 权益基金是基金公司在产品发行上重点布局的领域 [3] - 11只产品发行份额均超过10亿份 共计发行263亿份 占月内新基金发行规模总量的72% [3] 基金经理观点 - 谢治宇表示A股和港股市场将进一步发挥国际化力量 能够承载和吸引的资金体量较现在大很多 当前估值水平具备向下的保障和向上的弹性 [4] - 主要关注科技类资产和红利类资产 科技类资产处于科技创新重要周期 AI带来可观向上期权 红利类资产能长期提供稳定分红回报 [4] 基金经理调仓动向 - 张坤管理的易方达蓝筹精选混合基金一季度大举加仓顺丰控股3179万股 持股数量从330.01万股增至3500.01万股 持股比例0.7% [5][7] - 朱少醒的富国天惠成长混合基金一季度增持稳健医疗110.35万股 持股数量从390.15万股增至500.50万股 [8] ETF市场表现 - 4月29日市场窄幅震荡 沪指跌0.05% 深成指跌0.05% 创业板指跌0.13% 沪深两市全天成交额1.02万亿元 较上个交易日缩量343亿元 [10] - 汽车零部件相关ETF走强 最高涨1.96% [11] - 电力相关ETF悉数回调 最高下跌2.23% [12]